
 
 Má niekto, kto už bol potrestaný, čeliť desiatkam ďalších rokov väzenia za to isté správanie? Should someone already punished face decades more in prison for the exact same conduct? Táto otázka definuje právnu bitku Anatoly Legkodymova, ktorého 18-mesačné väzenie v jednom z najznámejších zariadení v Amerike malo byť koncom jeho príbehu. Legkodymov bol zatknutý v januári 2023 počas rodinnej dovolenky v Miami. jeho dcéra sledovala, ako agenti FBI berú svojho otca v rukaviciach. Zariadenie známe pre vrátane nedostatku tepla a nedostatočnej lekárskej starostlivosti. Pochválil sa za prevádzkovanie nelicencovaného podnikania na prevod peňazí. Federálny sudca rozhodol, že jeho zadržiavanie je primeraný trest. Prípad bol uzavretý. Metropolitné väzenské centrum v Brooklyne Neľudské podmienky Platforma a poplatky Bitzlato fungoval ako peer-to-peer kryptomenová výmena slúžiaca východnej Európe a Rusku. Na rozdiel od centralizovaných výmen, ktoré držia finančné prostriedky zákazníkov, peer-to-peer platformy uľahčujú priame transakcie používateľov. platforma zámerne blokovala používateľov v USA a implementovala postupy know-your-client (KYC) a proti praniu špinavých peňazí (AML), podľa súdnych podkladov. na Bitzlato spracovalo viac ako 700 miliónov dolárov a stalo sa útočiskom pre trhovisko Darknet Hydra. Prokurátori tvrdili, že platforma bola predávaná zločincom s nedostatočným dodržiavaním predpisov. Dôkazy obrany ukázali úsilie o zlepšenie dodržiavania predpisov, externú náborovú firmu AML a problematické vylúčenie používateľov. Platforma účtovala minimálne poplatky už roky. Legkodymov sa nikdy nestretol s nikým z Hydry a nemal priame vedomosti o ich činnosti. Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že Vyhlásil sa vinným pod , ktorý kriminalizuje prevod peňazí bez riadneho licencovania. Kritici poznamenávajú, že tento zákon by sa mohol vzťahovať na početné fintech platformy, ak by sa uplatňoval konzistentne. PayPal a Venmo spracúvajú nespočetné množstvo transakcií neskôr spojených s trestnou činnosťou, ale ich manažéri čelia žiadnym obvineniam. Legkodymov nebol obvinený z vedomého uľahčovania konkrétnych trestných činov, len z porušenia súladu, zatiaľ čo niektorí používatelia údajne zapojili sa do trestnej činnosti inde. 18 U.S.C. § 1960 Zrada imunity Počas amerického zadržiavania požiadali francúzske úrady o spoluprácu Legkodymova pri vyšetrovaní Bitzlata v rámci francúzskej jurisdikcie. Ponúkli imunitný systém výmenou za svedectvo. Legkodymov strávil tri dni poskytovaním podrobných informácií s prítomným právnym poradcom. Potom, čo Legkodymov dokončil svoj trest, Francúzsko podalo trestné obvinenia. Rovnaké fakty. Rovnaké správanie. Až 20 rokov podľa francúzskeho práva. Toto porušenie imunity ohrozuje rámce medzinárodnej právnej spolupráce. Dohody o imunite existujú, pretože obe strany majú prospech: prokurátori získajú svedectvo, svedkovia získajú ochranu. Keď jedna strana poruší túto dohodu, systém sa zrúti. Právni experti poznamenávajú, že dohody o imunite by sa mali dodržiavať okrem výnimočných okolností, ktoré zahŕňajú nové dôkazy o jasne oddelenom správaní.Používanie imunizovaného svedectva proti svedkovi porušuje základný proces.Ak podozriví nemôžu dôverovať týmto uistením, odmietnu spoluprácu v cezhraničnom vyšetrovaní, čo poškodzuje schopnosť orgánov presadzovania práva vyšetrovať zložité medzinárodné finančné zločiny. Problém dvojitého trestu Je vydanie Legkodymova dvojitým trestom?Zatiaľ čo Francúzsko je samostatným suverénom, fakty zostávajú totožné.Zásada dvojitého ohrozenia piateho dodatku zakazuje stíhať niekoho dvakrát za ten istý trestný čin v rámci jedného suveréna. Umožňuje samostatné stíhanie rôznymi vládami, ale zákon o vydávaní obsahuje diskrétne prvky. Dvojitá doktrína suverenity Federálny sudca zvážil vinu, škodu, odrádzanie a proporcionalitu a dospel k záveru, že trest Legkodymovovi bol dostatočný.Francúzsko hľadá ďalších 20 rokov, ktoré zrušujú toto súdne rozhodnutie.Stratil takmer dva roky so svojou dcérou, svojím podnikaním a svojím majetkom. Zmena politiky, ktorá ho zanechala Bidenova administratíva sledovala agresívne presadzovanie kryptomien, zaobchádzanie s platformami so zvýšeným podozrením a stíhanie trestných činov za zlyhanie dodržiavania predpisov, ktoré by mohli dostať občianske tresty v tradičných financiách. Legkodymovho zatknutie sa uskutočnilo na vrchole výkonu rozhodnutia. Operácia Chokepoint 2.0 Trumpova administratíva zvrátila smer. Prezident Trump odpustil Zhao sa v januári 2025 priznal k porušeniam proti praniu špinavých peňazí, ktoré zahŕňali omnoho rozsiahlejšie porušenia súladu. Strategické kryptomenové rezervy Čangpeng Zhao Porovnanie je silné. DOJ tvrdí, že Binance vrátane Iránu a Severnej Kórey, sa nepodarilo implementovať základné KYC po celé roky, a aktívne uľahčil obchádzanie sankcií. Objem transakcií Binance zvrátil Bitzlato. Avšak Zhao dostal štyri mesiace a odpustenie. Bitzlato bol menší, zablokoval amerických používateľov a implementoval opatrenia na dodržiavanie predpisov. Legkodymov nikdy nebol údajne vedome spracoval sankčné transakcie. Strávil 18 mesiacov vo väzbe, nedostal odpustenie a teraz čelí extradícii na potenciálne desaťročia. Jediné vysvetlenie: načasovanie. Miliardy pre sankcionované jurisdikcie Dvojitý štandard bankovníctva V porovnaní s tradičnými bankami sa rozdiely prehlbujú. Mexické drogové kartely dostali miliardy peňazí za vyrovnanie obvinení.V roku 2014 sa do väzenia nedostali žiadni vedúci pracovníci. za spracovanie transakcií pre Sudán a Irán. Žiadny výkonný riaditeľ čelil trestným obvineniam. HSBC zaplatila 1,9 miliardy dolárov BNP Paribas zaplatí 8,9 miliardy dolárov Tieto prípady zahŕňali vedomé porušenia, masívne objemy transakcií a uľahčenie priamej sankčnej činnosti. Tresty boli čisto finančné. Inštitúcie pokračovali v prevádzke. Výkonní pracovníci si zachovali pozície a slobodu. Rozdielne zaobchádzanie s kryptografickými platformami oproti bankám naznačuje, že presadzovanie nie je o správaní, ale o priemysle. Ak vás používanie platformy zločincami robí zodpovedným, každý generálny riaditeľ banky by mal čeliť poplatkom. Toto selektívne presadzovanie podkopáva legitímnosť stíhania. Čo to znamená pre medzinárodné právo Porušenie imunity ohrozuje cezhraničné rámce trestného vyšetrovania. Medzinárodné právo sa opiera o zmluvy o vzájomnej pomoci a protokoly o spolupráci fungujúce v dobrej viere. Obhajcovia v budúcich prípadoch citujú Legkodymova ako dôvod, prečo by klienti nemali spolupracovať so zahraničnými orgánmi. Francúzska prokuratúra tiež vyvoláva otázky extrateritoriálnej jurisdikcie. Bitzlato zablokovala francúzskych používateľov a pôsobila predovšetkým vo východnej Európe a Rusku. Ak akákoľvek krajina môže stíhať prevádzkovateľov online platforiem na základe nepriamych územných spojení, zakladatelia čelia potenciálnej zodpovednosti v stovkách jurisdikcií. Konečné myšlienky Tri argumenty podporujú odmietnutie vydania. Právne porušenie imunity podkopáva legitímnosť francúzskeho žalobcu. Keď úrady sľubujú imunitu pre svedectvo, potom použijú toto svedectvo na stíhanie, porušujú základný proces. Medzinárodná právna spolupráca nemôže fungovať, ak dohody o imunite sú skôr návrhy ako záväzné záväzky. Emocionálne, Legkodymov je otec zatknutý pred jeho dcérou, ktorá strávila 18 mesiacov v notoricky zadržiavanom väzení. Spolupracoval na každom kroku a slúžil svoj trest. Ak mu chcete povedať, že jeho skúška nie je u konca, spôsobuje pokračujúce trauma. Pragmaticky sa USA posunuli od agresívneho presadzovania kryptomien. Trumpova administratíva odpustila ostatným zakladateľom kryptomien a signalizovala, že minulé presadzovanie bolo nadmerné. Uľahčenie vydania Legkodymova je v rozpore s touto zmenou politiky a zachováva prístup, ktorý vláda uznala za nesprávny. Porovnanie Zhao je nevyhnutné. Zhao dohliadal na oveľa závažnejšie poruchy dodržiavania predpisov v oveľa väčšom rozsahu. Dostal štyri mesiace a odpustenie. Legkodymov prevádzkoval menšiu platformu s lepším dodržiavaním predpisov. Strávil 18 mesiacov a čelí vydávaniu po desaťročia. Tento rozdiel je vysvetlený len svojvoľným načasovaním a selektívnym presadzovaním. Francúzske trestné stíhanie neslúži žiadnemu legitímnemu účelu, ktorý už nebol splnený. Legkodymov bol potrestaný, stratil svoje podnikanie a majetok a prijal zodpovednosť. Pokračovanie v jeho prenasledovaní nikoho neochráni ani neslúži uznávaným cieľom spravodlivosti. 
 
 Kedy sa trest končí? Kedy sa trest končí? Pre Anatolyho Legkodymova sa zdá, že odpoveď nie je nikdy, pokiaľ Spojené štáty neodmietnu žiadosť Francúzska o vydanie a umožnia muža, ktorý vykonal trest, aby sa vrátil domov. Nezabudnite sa páčiť a zdieľať príbeh! 
 
 Tento autor je nezávislým prispievateľom publikujúcim prostredníctvom nášho obchodného blogovacieho programu. HackerNoon preskúmal správu z hľadiska kvality, ale tvrdenia v tejto správe patria autorovi. #DYO Tento autor je nezávislým prispievateľom publikujúcim prostredníctvom nášho obchodného blogovacieho programu. HackerNoon preskúmal správu z hľadiska kvality, ale tvrdenia v tejto správe patria autorovi. #DYO Podnikateľský blog Podnikateľský blog

This story contains new, firsthand information uncovered by the writer.

The writer was physically present in relevant location(s) to this story. The location is also a prevalent aspect of this story be it news or otherwise.

Hot off the press! This story contains factual information about a recent event.

Winner of Noonies 2020 for the award Hacker Noon Contributor of the Year - DATA.

Môže byť zakladateľ kryptomien potrestaný dvakrát za ten istý zločin?

About Author

KOMENTÁRE

ZAVISTE ŠTÍTKY

TENTO ČLÁNOK BOL PREDSTAVENÝ V

Related Stories

THE CRAB-SPIDER

112 Stories To Learn About Hackernoon Community

When Blood Told

Code Smell 298 - How to Fix Microsoft Windows Time Waste

THE CRAB-SPIDER

112 Stories To Learn About Hackernoon Community

When Blood Told

Code Smell 298 - How to Fix Microsoft Windows Time Waste

Light-Mode

Classic

Newspaper

Minty

Dark-Mode

Neon Noir

Minty

HN StartUps