
 
 ¿Debería alguien ya castigado enfrentarse a décadas más en la cárcel por exactamente la misma conducta? Should someone already punished face decades more in prison for the exact same conduct? Esa pregunta define la batalla legal de Anatoly Legkodymov, cuya detención de 18 meses en una de las instalaciones más notorias de Estados Unidos debía ser el final de su historia. Legkodymov fue arrestado en enero de 2023 durante una vacación familiar en Miami. su hija vio a los agentes del FBI tomar a su padre en guantes. Una herramienta conocida por incluida la falta de calor y la atención médica inadecuada. Se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El juez federal determinó que su detención era una pena adecuada. caso cerrado. excepto Francia presentó cargos meses después por la misma conducta, potencialmente exponiéndolo a 20 años de prisión. Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn Condiciones inhumanas La plataforma y las tarifas Bitzlato operó como un intercambio de criptomonedas peer-to-peer que sirvió a Europa del Este y Rusia. A diferencia de los intercambios centralizados que contienen fondos de los clientes, las plataformas peer-to-peer facilitan las transacciones directas de los usuarios.La plataforma bloqueó deliberadamente a los usuarios estadounidenses e implementó procedimientos de know-your-client (KYC) y anti-lavado de dinero (AML), según los registros judiciales. El Bitzlato procesó más de 700 millones de dólares y se convirtió en un paraíso para los ingresos del mercado de darknet Hydra. Los fiscales alegaron que la plataforma se comercializaba a criminales con un cumplimiento inadecuado. Las pruebas de la defensa mostraron esfuerzos de mejora de la conformidad, contratación de empresas de AML externas y exclusión problemática de los usuarios. La plataforma cobraba tarifas mínimas durante años. Legkodymov nunca conoció a nadie de Hydra y no tenía conocimiento directo de sus actividades. Ministerio de Justicia presuntamente Se declaró culpable bajo Los críticos señalan que esta ley podría aplicarse a numerosas plataformas de fintech si se aplican de manera consistente.PayPal y Venmo procesan innumerables transacciones más tarde conectadas con el crimen, pero sus ejecutivos no se enfrentan a cargos.Legkodymov no fue acusado de facilitar conscientemente crímenes específicos, sólo fallos de cumplimiento mientras que algunos usuarios supuestamente se involucraron en actividad criminal en otros lugares. 18 U.S.C. § 1960 La traición de la inmunidad Durante la detención estadounidense, las autoridades francesas solicitaron la cooperación de Legkodymov en la investigación de Bitzlato dentro de la jurisdicción francesa. ofrecieron inmunidad de la acusación a cambio de testimonio. Legkodymov pasó tres días proporcionando información detallada con un abogado presente. Después de que Legkodymov completó su sentencia, Francia presentó cargos penales. Los mismos hechos. La misma conducta. Hasta 20 años bajo la ley francesa. Esta violación de la inmunidad amenaza los marcos de cooperación jurídica internacional. Los acuerdos de inmunidad existen porque ambos lados se benefician: los fiscales obtienen testimonio, los testigos obtienen protección. Cuando una parte viola este acuerdo, el sistema se derrumba. Los expertos legales señalan que los acuerdos de inmunidad deben ser honrados excepto en circunstancias extraordinarias que involucren nuevas pruebas de conducta claramente separada.El uso de testimonio inmunizado contra el testigo viola el procedimiento básico debido.Si los sospechosos no pueden confiar en estas garantías, se negarán a cooperar en investigaciones transfronterizas, perjudicando la capacidad de la aplicación de la ley para investigar crímenes financieros internacionales complejos. El problema del doble castigo ¿La extradición de Legkodymov constituye un doble castigo?Mientras que Francia es un soberano separado, los hechos permanecen idénticos.El principio de doble peligro de la Quinta Enmienda prohíbe procesar a alguien dos veces por el mismo delito dentro de un soberano. Permite procesos separados por diferentes gobiernos, pero la ley de extradición contiene elementos discrecionales.Los Estados Unidos no están obligados a extraditar simplemente porque Francia presentó cargos. Doctrina de la doble soberanía Un juez federal pesó la culpabilidad, el daño, la disuasión y la proporcionalidad, concluyendo que la pena de Legkodymov era suficiente.Francia buscando 20 años adicionales anula esa determinación judicial.Ha perdido casi dos años con su hija, su negocio y sus activos.Para enfrentar décadas más crea incertidumbre existencial que por sí misma constituye una pena. El cambio que le dejó atrás El gobierno de Biden persiguió una aplicación agresiva de las criptomonedas, tratando a las plataformas con mayor sospecha y persiguiendo cargos penales por fallos de cumplimiento que podrían recibir sanciones civiles en las finanzas tradicionales. La detención de Legkodymov ocurrió en la máxima ejecución. Operación Chokepoint 2.0 La administración Trump cambió el rumbo. Más allá de establecer una El presidente Trump perdonó , fundador de Binance, en enero de 2025. Zhao se declaró culpable de violaciones contra el blanqueo de dinero que implicaban fallos de cumplimiento mucho más extensos. Reserva estratégica de criptomonedas Changpeng Zhao La comparación es fuerte. DOJ alegó Binance Incluyendo Irán y Corea del Norte, no implementó el KYC básico durante años, y facilitó activamente la evasión de sanciones. El volumen de transacciones de Binance desmoronó el de Bitzlato. Sin embargo, Zhao recibió cuatro meses y un perdón. Bitzlato era más pequeño, bloqueó a usuarios estadounidenses, e implementó medidas de cumplimiento. Legkodymov nunca fue acusado de haber procesado conscientemente las transacciones sancionadas. Pasó 18 meses en detención, no recibió perdón, y ahora se enfrenta a la extradición durante posibles décadas. La única explicación: el tiempo. Miles de dólares para las jurisdicciones sancionadas El doble estándar bancario La incoherencia se profundiza en comparación con los bancos tradicionales. En 2014, el gobierno mexicano lavó miles de millones de dólares para los carteles de drogas, sin que ningún ejecutivo fuera a prisión. para procesar transacciones para Sudán e Irán. Ningún ejecutivo se enfrentó a cargos penales. HSBC pagó 1.900 millones de dólares BNP Paribas pagó 8.900 millones de dólares Estos casos involucraron conocer violaciones, volúmenes masivos de transacciones y facilitar la actividad sancionada directamente. Las sanciones eran puramente financieras. Las instituciones continuaron operando. Los ejecutivos mantuvieron posiciones y libertad. El trato diferente de las plataformas criptográficas versus los bancos sugiere que la ejecución no se refiere a la conducta sino a la industria. Si el uso de una plataforma de los delincuentes te hace responsable, cada CEO de un banco debe enfrentar cargos. Esta ejecución selectiva socava la legitimidad de la acusación. Qué significa para el Derecho Internacional La violación de la inmunidad amenaza los marcos de investigación criminal transfronterizos.El derecho internacional se basa en tratados de asistencia mutua y protocolos de cooperación que funcionan de buena fe.Los abogados de defensa en futuros casos citarán a Legkodymov como la razón por la que los clientes no deben cooperar con autoridades extranjeras.El daño se extiende más allá de este caso a la arquitectura del derecho penal internacional. La fiscalía francesa también plantea cuestiones de jurisdicción extraterritorial. Bitzlato bloqueó a los usuarios franceses y operó principalmente en Europa del Este y Rusia. Si cualquier país puede procesar a los operadores de plataformas en línea basándose en conexiones territoriales indirectas, los fundadores se enfrentan a responsabilidades potenciales en cientos de jurisdicciones. Esto crea cargas imposibles de cumplimiento y hace que el funcionamiento de los servicios de Internet globales sea un campo minero legal donde la fiscalía depende de qué país decide afirmar la jurisdicción. Pensamientos finales Tres argumentos apoyan la negación de la extradición. Legalmente, la violación de la inmunidad socava la legitimidad de la fiscalía francesa.Cuando las autoridades prometen inmunidad por testimonio, luego utilizan ese testimonio para procesar, violan el proceso básico debido. Emocionalmente, Legkodymov es un padre arrestado delante de su hija que pasó 18 meses en la notoria detención. Cooperó en cada etapa y cumplió su sentencia. Para decirle que su tentación no ha terminado inflige trauma continuado. Pragmáticamente, los EE.UU. se han desplazado de la agresiva ejecución de las criptomonedas.La administración de Trump perdonó a otros fundadores de las criptomonedas y señaló que la ejecución del pasado fue excesiva. Facilitar la extradición de Legkodymov contradice este cambio de política y perpetúa un enfoque que el gobierno reconoció que estaba equivocado. La comparación de Zhao es inevitable. Zhao supervisó fallos de cumplimiento mucho más graves en una escala mucho más grande. Recibió cuatro meses y un perdón. Legkodymov operó una plataforma más pequeña con mejor cumplimiento. Pasó 18 meses y se enfrenta a la extradición durante décadas. Esta disparidad se explica sólo por el timing arbitrario y la ejecución selectiva. La acusación francesa no sirve a ningún propósito legítimo que ya no se haya logrado. Legkodymov ha sido castigado, ha perdido su negocio y sus activos, y ha aceptado la responsabilidad. Seguir persiguiéndolo no protege a nadie ni sirve a objetivos de justicia reconocibles. 
 
 ¿Cuándo termina el castigo? ¿Cuándo termina el castigo? Para Anatoly Legkodymov, la respuesta parece ser nunca, a menos que Estados Unidos rechace la solicitud de extradición de Francia y permita que un hombre que cumplió su sentencia regrese a casa. ¡No te olvides de gustar y compartir la historia! 
 
 Este autor es un colaborador independiente que publica a través de nuestro programa de blogs de negocios. HackerNoon ha revisado el informe por la calidad, pero las afirmaciones aquí pertenecen al autor. #DYO Este autor es un colaborador independiente que publica a través de nuestro programa de blogs de negocios. HackerNoon ha revisado el informe por la calidad, pero las afirmaciones aquí pertenecen al autor. #DYO Programa de blogs de negocios Programa de blogs de negocios

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¿Puede un fundador de Crypto ser castigado dos veces por el mismo crimen? el caso de extradición de Anatoly Legkodymov

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