
 
 すでに処罰されている人は、同じ行為で何十年も刑務所にいるべきでしょうか。 Should someone already punished face decades more in prison for the exact same conduct? この質問は、アナトリー・レゴディモフの法的闘争を定義するものであり、アメリカで最も有名な施設の1つで18ヶ月間拘留されていたのは、彼の物語の終わりだったはずです。 レゴディモフは2023年1月、マイアミの家族の休暇中に逮捕されたが、娘はFBIの捜査官が父親を手袋で連れて行ったのを見ていた。 著名な施設として、 熱不足と不適切な医療を含む彼は、無許可の貨幣転送事業を運営する罪を認めた。連邦裁判所は、彼の拘留が適切な刑罰であると判断した。事件は閉鎖された。 ブルックリンのMetropolitan Detention Center 非人道的な条件 プラットフォームと料金 Bitzlatoは、東ヨーロッパとロシアにサービスを提供するピア・トゥー・ピアの仮想通貨取引所として機能していました。顧客資金を保有する集中的な取引所とは異なり、ピア・トゥー・ピアのプラットフォームは、ユーザーの直接の取引を容易にします。 THE Bitzlatoは7億ドル以上を処理し、ダークネット市場のHydra収益の避難所となった。検察官は、プラットフォームが不十分なコンプライアンスを有する犯罪者に販売されたと主張した。防衛の証拠はコンプライアンス改善の努力、外部AML企業の雇用、問題なユーザー排除を示した。 司法省 容疑 彼は罪悪感の下で 批評家は、この法案は、一貫して執行されれば多数のフィンテックプラットフォームに適用される可能性があると指摘する。PayPalとVenmoは、後に犯罪に関連する無数の取引を処理するが、その幹部は非難を受けていない。 18 U.S.C. 1960年 免疫の裏切り 米国の拘留期間中、フランス当局は、フランスの管轄下のBitzlatoの捜査におけるLegkodymovの協力を要請し、彼らは証言と引き換えに起訴免除を申し出た。 レゴディモフが判決を終えた後、フランスは刑事訴訟を提起した。同じ事実。同じ行為。フランス法の下で20年まで。この免疫の侵害は国際的な法的協力枠組みを脅かす。免疫協定は、両当事者が利益を得るため存在する:検察官が証言し、証人が保護される。 法的専門家は、免責条約は、明らかに別々の行為の新たな証拠を含む例外的な状況を除き、尊重すべきであると指摘する。証人に対する免疫された証言の使用は、基本的な適切な手続きに違反する。 二重罰の問題 レコディモフの引渡は二重処罰なのでしょうか? フランスは独立した主権者ですが、事実は同じです。第五修正案の二重危険原則は、同じ主権者の内で同じ犯罪を二度起訴することを禁じています。 異なる政府による異なる起訴を許可しているが、引渡法には裁量の要素が含まれている。 二重主権の教義 連邦裁判官は、罪悪感、損害、抑止力、および相対性を重視し、レゴディモフの懲役は十分だったと結論づけました。フランスは20年余りを求めて裁判所の決意を無効にします。彼は娘、彼のビジネス、彼の資産とほぼ2年間を失いました。さらに何十年も直面するには、それ自体が罰として構成される存在的不確実性を生みます。 彼を後ろに残した政治の変化 バイデン政権は攻撃的な暗号通貨の執行を追求し、プラットフォームを疑いを高め、従順性の欠如のために刑事訴訟を起こし、従来の金融における民事罰を受ける可能性がある。 レゴディモフの逮捕は、執行のピークで起こった。 オペレーションChokepoint 2.0 トランプ政権はコースを逆転させた. Beyond establishing a トランプ大統領は許した。 Binanceの創設者であるZhao氏は、2025年1月に、より広範囲にわたるコンプライアンスの失敗を伴う反マネーロンダリング違反の罪を認めた。 仮想通貨戦略準備 チャンペン・ジョー DOJがBinanceを主張 イランと北朝鮮を含む、何年もの間、基本的なKYCを実施できず、制裁の回避を積極的に促進しました。Binanceの取引量はBitzlatoの量を下げました。しかし、Zhaoは4カ月と赦免を受けました。Bitzlatoは小さいもので、米国のユーザーをブロックし、コンプライアンス措置を実施しました。Legkodymovは決して制裁された取引を意識的に処理したと主張されていませんでした。彼は拘留中に18カ月を費やし、赦免を受けていません、そして今、潜在的な数十年間の引渡しに直面しています。唯一の説明:タイミング。 制裁された裁判所のために処理された数十億ドル 銀行のダブルスタンダード 従来の銀行と比べると不一致が深まる2012年、 彼はメキシコの麻薬カルテルのために数十億ドルを洗い流したが、監獄に入った幹部はいない。 スーダンとイランの取引を処理したため、いかなる幹部も刑事訴訟に直面しなかった。 HSBCは19億ドルを支払った。 BNPパリバスは890億ドルを支払った。 これらのケースには、違反を知り、大規模な取引量、および直接制裁された活動の促進が含まれていました。罰則は純粋に財政的でした。機関は活動を続けました。エグゼクティブはポジションと自由を維持しました。仮想通貨プラットフォームと銀行の異なる取り扱いは、執行は行動ではなく業界のことを示唆しています。もし犯罪者のプラットフォームの使用があなたに責任を負わせるなら、すべての銀行のCEOは請求に直面する必要があります。この選択的な執行は起訴の合法性を損なう。 国際法の意味とは 免疫の侵害は、国境を越えた刑事捜査の枠組みを脅かす。国際法は、相互援助条約と善意の協力プロトコルに基づいて機能する。弁護士は将来、クライアントが外国当局と協力しない理由として、レコディモフを引用する。 Bitzlatoはフランスのユーザーをブロックし、主に東ヨーロッパとロシアで事業を展開している。オンラインプラットフォームオペレーターを間接的領土接続に基づいて起訴できる国があれば、創設者は数百の管轄地域で潜在的な責任に直面する。 最終思考 法的には、免疫の侵害はフランスの検察の正当性を損なうものである。当局が証言の免疫を約束したとき、その証言を使用して起訴するとき、彼らは基本的な適切なプロセスを違反している。 感情的に、レゴディモフは、彼の娘の前で逮捕された父親で、彼は有名な拘留所で18ヶ月を過ごしました。彼はあらゆる段階で協力し、彼の判決を果たしました。彼の試練が終わっていないことを彼に知らせるには、継続的なトラウマを引き起こします。正義は罰だけでなく決断を必要とします。 実践的に言えば、米国は攻撃的な仮想通貨の執行から切り替えました。トランプ政権は他の仮想通貨の創設者を赦し、過去の執行が過剰だったとシグナルしました。 レゴディモフの引渡しを容易にすることは、この政策の転換に矛盾し、政府が誤導したと認めたアプローチを継続します。 Zhaoの比較は避けられない。 Zhaoはより大きな規模でより深刻なコンプライアンスの失敗を監督しました。彼は4ヶ月と許しを受けました。 Legkodymovはより良いコンプライアンスを持つより小さなプラットフォームを運営しました。彼は18ヶ月を費やし、何十年もの間、引渡しに直面しています。この差異は任意のタイミングと選択的な執行によってのみ説明されます。 フランスの検察は、すでに達成されていない正当な目的を果たしていません。レコディモフは処罰され、彼のビジネスと資産を失い、責任を受け入れました。彼を追求し続けることは、誰も保護したり、認識可能な正義の目的を果たしたりしません。 
 
 刑罰はいつ終わるのか。 刑罰はいつ終わるのか。 アナトリー・レゴディモフにとって、答えは決してないように見えるが、米国がフランスからの引渡請求を拒否し、刑務所に服役した男が帰国することを許さない限り、それはただの憐れみではない。 ストーリーを気に入ってシェアすることを忘れないでください! 
 
 この著者は、当社のビジネスブログプログラムを通じて出版する独立した貢献者です HackerNoonは、品質のためのレポートをレビューしましたが、ここに記載されている主張は著者に属します。 この著者は、当社のビジネスブログプログラムを通じて出版する独立した貢献者です HackerNoonは、品質のためのレポートをレビューしましたが、ここに記載されている主張は著者に属します。 ビジネスブログプログラム ビジネスブログプログラム

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仮想通貨の創設者が同じ犯罪で2度罰せられるか?アナトリー・レコディモフ引渡事件

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