
 
 Θα έπρεπε κάποιος που έχει ήδη τιμωρηθεί να αντιμετωπίσει άλλες δεκαετίες στη φυλακή για την ίδια ακριβώς συμπεριφορά; Should someone already punished face decades more in prison for the exact same conduct? Αυτή η ερώτηση καθορίζει τη νομική μάχη του Ανατόλι Λεγκκόδιμοφ, του οποίου η 18μηνη κράτηση σε μία από τις πιο διαβόητες εγκαταστάσεις της Αμερικής υποτίθεται ότι ήταν το τέλος της ιστορίας του. Ο Legkodymov συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2023 κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στο Μαϊάμι.Η κόρη του παρακολουθούσε τους πράκτορες του FBI να παίρνουν τον πατέρα της με χειροπέδες. Μια εγκατάσταση γνωστή για συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης θερμότητας και ανεπαρκούς ιατρικής περίθαλψης. ομολόγησε ένοχος για τη λειτουργία μιας μη εξουσιοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων. Ο ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι η κράτησή του ήταν επαρκής ποινή. η υπόθεση έκλεισε. Μητροπολιτικό Κέντρο Συλλήψεων στο Μπρούκλιν απάνθρωπες συνθήκες Η πλατφόρμα και οι χρεώσεις Η Bitzlato λειτουργούσε ως ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων peer-to-peer που εξυπηρετούσε την Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία. Σε αντίθεση με τις κεντρικές ανταλλαγές που κατέχουν κεφάλαια πελατών, οι πλατφόρμες peer-to-peer διευκολύνουν τις άμεσες συναλλαγές χρηστών. Η Η Bitzlato επεξεργάστηκε πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια και έγινε καταφύγιο για τα έσοδα της αγοράς darknet Hydra. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η πλατφόρμα πωλήθηκε σε εγκληματίες με ανεπαρκή συμμόρφωση. Τα αποδεικτικά στοιχεία της άμυνας έδειξαν προσπάθειες βελτίωσης της συμμόρφωσης, εξωτερική πρόσληψη εταιρειών AML και προβληματικό αποκλεισμό των χρηστών. Η πλατφόρμα χρεώνει ελάχιστα τέλη για χρόνια. ο Legkodymov δεν συναντήθηκε ποτέ με κανέναν από την Hydra και δεν είχε άμεση γνώση των δραστηριοτήτων τους. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να Παραδέχτηκε την ενοχή του , η οποία ποινικοποιεί τη μεταφορά χρημάτων χωρίς την κατάλληλη αδειοδότηση. Οι επικριτές σημειώνουν ότι αυτός ο νόμος θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πολυάριθμες πλατφόρμες fintech εάν επιβάλλονται με συνέπεια. η PayPal και η Venmo επεξεργάζονται αμέτρητες συναλλαγές αργότερα που συνδέονται με το έγκλημα, αλλά τα στελέχη τους δεν αντιμετωπίζουν κατηγορίες. ο Legkodymov δεν κατηγορήθηκε για τη συνειδητή διευκόλυνση συγκεκριμένων εγκλημάτων, μόνο αποτυχίες συμμόρφωσης ενώ μερικοί χρήστες φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική δραστηριότητα αλλού. 18 U.S.C. § 1960 Η προδοσία της ασυλίας Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής κράτησης, οι γαλλικές αρχές ζήτησαν τη συνεργασία του Legkodymov στην έρευνα του Bitzlato εντός της γαλλικής δικαιοδοσίας. προσέφεραν ασυλία από την δίωξη σε αντάλλαγμα για μαρτυρία. Ο Legkodymov πέρασε τρεις ημέρες παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες με νομικό σύμβουλο παρόντα. Μετά την ολοκλήρωση της ποινής του, η Γαλλία κατέθεσε ποινικές κατηγορίες. Τα ίδια γεγονότα. Η ίδια συμπεριφορά. Μέχρι 20 χρόνια σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο. Αυτή η παραβίαση της ασυλίας απειλεί τα πλαίσια της διεθνούς νομικής συνεργασίας. Υπάρχουν συμφωνίες ασυλίας επειδή και οι δύο πλευρές ωφελούνται: οι εισαγγελείς καταθέτουν, οι μάρτυρες αποκτούν προστασία. Οι νομικοί εμπειρογνώμονες σημειώνουν ότι οι συμφωνίες ασυλίας θα πρέπει να τηρούνται εκτός από τις έκτακτες περιστάσεις που αφορούν νέες αποδείξεις σαφώς ξεχωριστής συμπεριφοράς.Η χρήση ανοσοποιημένης μαρτυρίας εναντίον του μάρτυρα παραβιάζει τη βασική ορθή διαδικασία.Εάν οι ύποπτοι δεν μπορούν να εμπιστευτούν αυτές τις διαβεβαιώσεις, θα αρνηθούν τη συνεργασία σε διασυνοριακές έρευνες, βλάπτοντας την ικανότητα των αρχών επιβολής του νόμου να διερευνήσουν σύνθετα διεθνή οικονομικά εγκλήματα. Το πρόβλημα της διπλής τιμωρίας Αν και η Γαλλία είναι ξεχωριστή κυρίαρχη χώρα, τα γεγονότα παραμένουν τα ίδια.Η αρχή του διπλού κινδύνου της Πέμπτης Τροπολογίας απαγορεύει την δίωξη κάποιου δύο φορές για το ίδιο αδίκημα μέσα σε έναν κυρίαρχο. επιτρέπει ξεχωριστές διώξεις από διαφορετικές κυβερνήσεις, αλλά ο νόμος περί έκδοσης περιέχει διακριτικά στοιχεία. οι ΗΠΑ δεν υποχρεούνται να εκδώσουν απλώς και μόνο επειδή η Γαλλία υπέβαλε κατηγορίες. Το δόγμα της διπλής κυριαρχίας Ένας ομοσπονδιακός δικαστής ζύγιζε την ενοχή, τη βλάβη, την αποτροπή και την αναλογικότητα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ποινή του Legkodymov ήταν αρκετή.Η Γαλλία ζητώντας 20 επιπλέον χρόνια ακυρώνει αυτή τη δικαστική αποφασιστικότητα. Έχει χάσει σχεδόν δύο χρόνια με την κόρη του, την επιχείρησή του και τα περιουσιακά του στοιχεία. Η αλλαγή που τον άφησε πίσω Η κυβέρνηση Μπάιντεν επιδίωξε επιθετική επιβολή κρυπτογράφησης, αντιμετωπίζοντας πλατφόρμες με αυξημένη υποψία και επιδιώκοντας ποινικές κατηγορίες για αποτυχίες συμμόρφωσης που θα μπορούσαν να λάβουν αστικές κυρώσεις στην παραδοσιακή χρηματοδότηση. Η σύλληψη του Legkodymov έλαβε χώρα στην κορυφή της εκτέλεσης. Επιχείρηση Chokepoint 2.0 Η διοίκηση Τραμπ αντιστρέφει την πορεία.Πέρα από τη δημιουργία ενός Ο πρόεδρος Τραμπ συγχωρεί Ο ιδρυτής της Binance, τον Ιανουάριο του 2025. ο Zhao ομολόγησε την ενοχή του για παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αφορούν πολύ πιο εκτεταμένες αποτυχίες συμμόρφωσης. Στρατηγικά αποθέματα κρυπτονομισμάτων Τσάνγκπενγκ Ζάο Η σύγκριση είναι σκληρή. DOJ ισχυρίζεται Binance συμπεριλαμβανομένου του Ιράν και της Βόρειας Κορέας, απέτυχε να εφαρμόσει το βασικό KYC για χρόνια, και ενεργά διευκόλυνε την καταστρατήγηση των κυρώσεων. Ο όγκος των συναλλαγών του Binance διέλυσε το Bitzlato. Ωστόσο, ο Zhao έλαβε τέσσερις μήνες και μια συγχώρεση. Το Bitzlato ήταν μικρότερο, μπλόκαρε τους χρήστες των ΗΠΑ και εφάρμοσε μέτρα συμμόρφωσης. Ο Legkodymov ποτέ δεν φέρεται να έχει επεξεργαστεί συνειδητά τις κυρώσεις συναλλαγές. Πέρασε 18 μήνες υπό κράτηση, δεν έλαβε συγχώρεση, και τώρα αντιμετωπίζει την έκδοση για πιθανές δεκαετίες. Η μόνη εξήγηση: χρονο Δισεκατομμύρια δολάρια για τις κυρώσεις Τα διπλά τραπεζικά πρότυπα Η ασυνέπεια επιδεινώνεται σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τράπεζες. το 2012, Εξασφάλισε δισεκατομμύρια δολάρια για τα καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό.Κανένας διευθυντής δεν πήγε φυλακή. για την επεξεργασία συναλλαγών για το Σουδάν και το Ιράν. Κανένας διευθυντής δεν αντιμετώπισε ποινικές κατηγορίες. Η HSBC πληρώνει 1,9 δισ. δολάρια Η BNP Paribas πλήρωσε 8,9 δισ. δολάρια Αυτές οι περιπτώσεις περιελάμβαναν γνωστές παραβιάσεις, τεράστιους όγκους συναλλαγών και διευκόλυνση της άμεσης κυρώσεως δραστηριότητας. Οι κυρώσεις ήταν καθαρά οικονομικές. Τα ιδρύματα συνέχισαν να λειτουργούν. Οι διευθυντές διατήρησαν θέσεις και ελευθερία. Η διαφορετική μεταχείριση των πλατφορμών κρυπτογράφησης έναντι των τραπεζών υποδηλώνει ότι η επιβολή δεν αφορά τη συμπεριφορά αλλά τη βιομηχανία. Εάν η λειτουργία μιας πλατφόρμας εγκληματίες χρήση σας κάνει υπεύθυνο, κάθε διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας θα πρέπει να αντιμετωπίσει επιβαρύνσεις. Αυτή η επιλεκτική επιβολή υπονομεύει τη νομιμότητα της δίωξης. Τι σημαίνει για το Διεθνές Δίκαιο Η παραβίαση της ασυλίας απειλεί διασυνοριακά πλαίσια ποινικής έρευνας.Το διεθνές δίκαιο βασίζεται σε συνθήκες αμοιβαίας συνδρομής και πρωτόκολλα συνεργασίας που λειτουργούν με καλή πίστη.Οι δικηγόροι της άμυνας σε μελλοντικές περιπτώσεις θα επικαλεστούν τον Legkodymov ως λόγο για τον οποίο οι πελάτες δεν θα πρέπει να συνεργάζονται με ξένες αρχές. Το Bitzlato μπλόκαρε τους Γάλλους χρήστες και λειτουργούσε κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία.Εάν οποιαδήποτε χώρα μπορεί να διώξει τους φορείς εκμετάλλευσης διαδικτυακών πλατφορμών με βάση έμμεσες εδαφικές συνδέσεις, οι ιδρυτές αντιμετωπίζουν πιθανή ευθύνη σε εκατοντάδες δικαιοδοσίες.Αυτό δημιουργεί αδύνατη επιβάρυνση συμμόρφωσης και καθιστά τη λειτουργία παγκόσμιων υπηρεσιών διαδικτύου ένα νομικό ορυχείο όπου η δίωξη εξαρτάται από ποια χώρα αποφασίζει να διεκδικήσει δικαιοδοσία. Τελικές Σκέψεις Τρία επιχειρήματα στηρίζουν την άρνηση της έκδοσης. Νομικά, η παραβίαση της ασυλίας υπονομεύει τη νομιμότητα της γαλλικής εισαγγελίας. Όταν οι αρχές υπόσχονται ασυλία για μαρτυρία, στη συνέχεια χρησιμοποιούν αυτή τη μαρτυρία για να διώξουν, παραβιάζουν τη βασική ορθή διαδικασία. Συναισθηματικά, ο Legkodymov είναι ένας πατέρας που συνελήφθη μπροστά στην κόρη του ο οποίος πέρασε 18 μήνες στη φημισμένη κράτηση. Συνεργάστηκε σε κάθε στάδιο και εκτέλεσε την ποινή του. Για να του πει ο πειρασμός του δεν τελειώνει προκαλεί συνεχή τραύμα. Πρακτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετακόμισαν από την επιθετική εκτέλεση κρυπτογράφησης. Η κυβέρνηση Trump συγχώρησε άλλους ιδρυτές κρυπτογράφησης και σήμανε ότι η προηγούμενη εκτέλεση ήταν υπερβολική. Η διευκόλυνση της έκδοσης του Legkodymov έρχεται σε αντίθεση με αυτή την αλλαγή πολιτικής και διατηρεί μια προσέγγιση που η κυβέρνηση αναγνώρισε ότι ήταν λανθασμένη. Η σύγκριση του Zhao είναι αναπόφευκτη. Ο Zhao επιβλέπει πολύ πιο σοβαρές αποτυχίες συμμόρφωσης σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Έλαβε τέσσερις μήνες και συγχώρεση. Ο Legkodymov λειτουργούσε μια μικρότερη πλατφόρμα με καλύτερη συμμόρφωση. Πέρασε 18 μήνες και αντιμετωπίζει έκδοση για δεκαετίες. Αυτή η διαφορά εξηγείται μόνο από τον αυθαίρετο χρόνο και την επιλεκτική επιβολή. Η γαλλική δίωξη δεν εξυπηρετεί κανέναν νόμιμο σκοπό που δεν έχει ήδη επιτευχθεί. ο Legkodymov τιμωρήθηκε, έχασε την επιχείρησή του και τα περιουσιακά του στοιχεία και αποδέχθηκε την ευθύνη. η συνέχιση της δίωξης του δεν προστατεύει κανέναν ή εξυπηρετεί αναγνωρίσιμους σκοπούς της δικαιοσύνης. 
 
 Πότε τελειώνει η τιμωρία; Πότε τελειώνει η τιμωρία; Για τον Ανατόλι Λεγκκόντιμοφ, η απάντηση φαίνεται να μην είναι ποτέ, εκτός αν οι ΗΠΑ απορρίψουν το αίτημα έκδοσης της Γαλλίας και επιτρέψουν σε έναν άνθρωπο που εκτέλεσε την ποινή του να πάει σπίτι. Μην ξεχάσετε να συμπαθήσετε και να μοιραστείτε την ιστορία! 
 
 Αυτός ο συγγραφέας είναι ανεξάρτητος συνεισφέρων που δημοσιεύει μέσω του προγράμματος επιχειρηματικών blogging μας. HackerNoon έχει αναθεωρήσει την έκθεση για την ποιότητα, αλλά οι ισχυρισμοί εδώ ανήκουν στον συγγραφέα. #DYO Αυτός ο συγγραφέας είναι ανεξάρτητος συνεισφέρων που δημοσιεύει μέσω του προγράμματος επιχειρηματικών blogging μας. HackerNoon έχει αναθεωρήσει την έκθεση για την ποιότητα, αλλά οι ισχυρισμοί εδώ ανήκουν στον συγγραφέα. #DYO Επιχειρηματικό Blogging Επιχειρηματικό Blogging

This story contains new, firsthand information uncovered by the writer.

The writer was physically present in relevant location(s) to this story. The location is also a prevalent aspect of this story be it news or otherwise.

Hot off the press! This story contains factual information about a recent event.

Winner of Noonies 2020 for the award Hacker Noon Contributor of the Year - DATA.

2020 - Hacker Noon Contributor of the Year in DATA

Read My Stories

Αυτός ο ήχος παράγεται στην αρχική γλώσσα της ιστορίας!

Μπορεί ένας ιδρυτής κρυπτογράφησης να τιμωρηθεί δύο φορές για το ίδιο έγκλημα; Η υπόθεση έκδοσης Anatoly Legkodymov

About Author

ΣΧΟΛΙΑ

ΚΡΕΜΑΣΤΕ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ

Related Stories

OpenAI Trustees Accused of Misusing Donor Funds

The DevOps Writing Contest by Aptible: Round 4 Winners Announced!

Someone Give Musk The Spotlight

Elon Musk's Lawsuit Unveils OpenAI’s Complex Corporate Network

OpenAI Trustees Accused of Misusing Donor Funds

The DevOps Writing Contest by Aptible: Round 4 Winners Announced!

Someone Give Musk The Spotlight

Elon Musk's Lawsuit Unveils OpenAI’s Complex Corporate Network

Light-Mode

Classic

Newspaper

Minty

Dark-Mode

Neon Noir

Minty

HN StartUps