Sapa Hatun Cripto Estafa, Rankikusqan Aswan pisimanta Aswan Suwasqakama

Criptomoneda nisqa qolqemanta yuyaykusqanchistan t’ikrarqan, mosoq ñankunata qospa qolqe churanapaq, qolqemanta libre kaypaqpas. Ichaqa hatun oportunidadwanmi hatun peligro hamunman. Cripto pachapas ñak’arichisqa karqan estafakunawan, hack nisqawan ima, chaykunan qolqe churaqkunaman waranqa waranqa waranqa qolqeta gastarqan. Ponzi elaborado esquemakunamanta DeFi exploits sofisticados kaqkama, digital qullqichakuypa tutayaq ladonqa hunt'a kachkan advertencia willakuykunawan.

Estadísticas oficiales nisqakunaqa hukniraymi, maymanta hamusqanman hina. Chayman hina Cristal Inteligencia nisqa , junio killamanta 2011 watamanta pacha 785 willasqa sucesokuna, chaymanta seguridad pantaykuna, DeFi hacks, chaymanta engañokuna. Llapanpiqa yaqa 19.000 millones dolarkunan suwasqa kashan, engañollamantataq yaqa 8.000 millones dolarkuna. Huk ladumantaq, . Chainalysis nisqanman hina , 40 hunu waranqa waranqa dolarkunallapas chaskisqa karqan cripto direccionkuna mana kamachisqa hina marcasqa 2024 watapilla. De.Fi nisqanman hinaqa , 80.8 hunu hunumanta aswan dolarkuna suwasqa karqan cripto llullakuykunapi hinallataq hackeokunapi 2011 watamantapacha.

Seguridadpi ñawpaqman puririptinkupas, cripto hucha ruwayqa yapakuchkanmi, qullqi churaqkunata yuyarichispa qawapayakuy hinaspa cuidakuy ancha allin kasqanmanta. Chay rayku kaypi wakin aswan mana allin cripto estafakunaman challpusaqku, imaynatachus mast’arikurqanku chaymanta chaymanta yachaykunata yachasunman chayta mask’aspa.

Finiko (1.500 millones dolarkuna)

Llapan estafakuna kay lista kaqpi kaqlla willakuyniyuq kanku víctimasninkupaq: X qullqita cripto utaq fiat kaqpi churay chaymanta 20, 30, 40 utaq ima jugoso killa pachakmanta kutichiykunapi chaskinku —pisi utaq mana sut’inchaykunawan imayna chay gananciakuna atikunman . Finiko 30% kaqkama qusqa chaymanta Tether (USDT) chaymanta Bitcoin (BTC) kaqpi qullqi quykunata mana yachaq rantiqkunamanta chaskirqa. Kayqa karqan Rusia suyupi qolqe churay plataforma (ichaqa, cheqaqpiqa, Ponzi nisqa esquema) 2019 watapi Kirill Doronin, Zygmunt Zygmuntovich, Edward Sabirov nisqakunaq kamasqan.

Chay esquema nisqa urmarqan yaqa julio killapi 2021 watapi, usuariokuna willarqanku manaña qolqenkuta horqoyta atisqankuta. Chayqa huk importante yachaymi: Ponzi esquemakunapi, umalliqkuna chiqamanta wakin pachakmanta huk pachapaq qunku, musuq usuariokunap qullqinta llamk'achispa, imaraykuchus mana wak qullqi tariy kanchu. Chayna sistemaqa, chiqapmi, mana unay pachapaqchu, chaymi miembrokuna engañasqa tukunku. Kay casopiqa Finikoqa yaqa 1.500 millones dolarkunatam hapirqa 800.000 masnin sapaq qullqi churasqakunapi.

Doronin 2021 watapi hap'isqa karqan, huk kamaqkunatapas qatirqa 2022 watapi . 2023 watapi, Finikobancarrota nisqamanta willakamun , hinaspan llapa fundadorpa kaqninkunata venderqanku, chaywanmi huk chikanta pagarqanku chay manukuq runakunaman. Mana sut'ichu imachus pasarqan llapan chinkasqa qolqewan .

Thodex, huk mana allin riqsisqa turco cripto intercambio, qatiqnin tiyanata hap'inan karqan pata kaqpi. Willakusqañam, kamaqnin Faruk Fatih Özer, 2021 watapi suyumanta lluqsirqa, huk hardware billeterawan, chaypim 2 hunu waranqa waranqa dolar qullqikuna rantiqkunamanta. Hinaspapas, chayllaraq willakuykuna rikuchirqa chinkachisqankuqa yaqa 43 hunu dolarkunalla kasqanmanta.

HyperVerse (1.8 hunu hunu hunu dolar)

HyperFund hinallataq HyperNation hina riqsisqa, kayqa huk criptomoneda qullqi churay esquema karqan waranqa waranqa qullqi churaqkunata pachantinpi engañaq. Kamachisqa Sam Lee, huk Australiamanta empresario huk kuti sutichasqa “bitcoinpa coronan príncipe”, hinallataq Zijing “Ryan” Xu, kikinmanta “bitcoin rey” Chinamanta, chay esquema llamk’arqan HyperTech qutuwan, 2020 watapi kamasqa.

Sapa punchaw kutichiykunata prometespa 0,5%manta 1%kama criptomoneda mineríamanta, HyperVerse qullqi churaqkunata aysarqa qullqi pasivopa munakuyninwan. Ichaqa, investigacionkuna rikuchirqanku kay nisqanku llulla kasqankuta, chaymanta kay esquema huk modelo multi-nivel comercialización (MLM) kaqpi hapipakurqa, maypi miembrokuna kallpachasqa karqanku hukkunata reclutanankupaq llikanku wiñanankupaq —kayqa niyta munan, huk Ponzi esquemaraq. Willakuykunam ninku 1.3.000 millones dolarmanta 1.800 millones dolarkama chinkachisqankuta, achka qullqi churaqkunam mana qullqinkuta hurquyta atinkuchu.

Huk bizarro t’ikraypi, . chaymi rikuchisqa karqan 2024 watapi enero killapi HyperVerse CEO, Steven Reece Lewis, mana hayk'aqpas kasqanmanta. Promocional materialkuna nisqa Reece Lewis Leeds Universidadmanta Cambridge Universidadmanta licenciaturayuq kasqanmanta, Goldman Sachs nisqapi Adobe nisqapipas llamk'asqanmanta. Ichaqa manan tarirqankuchu kasqanmanta registrokunata, institucionkunapas negarqankun ima asociaciontapas. Chay esquemaqa allin reqsisqa runakunaq endosokunatapas utilizarqanmi, chaypin kasharqan Steve Wozniakmanta Chuck Norrismantawan mensajekuna, chaytaqa yaqapaschá pagasqa serviciokunawan chaskirqanku. Chayna kallpanchakuspankupas, chay esquemaqa 2022 watapim tuñirurqa, chaymi qullqi churaqkuna wichqasqa karqaku.

Sam Leeqa chaypi kasqanraykun legal consecuenciakunawan tuparqan. 2024 watapi enero killapi, Lee huchachasqa karqan Estados Unidospi SEC hinaspa Departamento de Justicia nisqapa ruwasqanwan, engaño ruwanankupaq conspiración nisqawan, chaynallataqmi promotor Brenda Chungapas huchanta riqsikurqa . Lee, 2021 watapi Dubai llaqtaman astakuq, HyperVerse llamk'ayninpi llamk'ayninta mana munarqanchu ichataq qullqi kamachiyninpi involucrasqa karqan. Ryan Xu maypi kasqanmantaqa manam yachakunchu. HyperVerse saga huk sinchi yuyarichiy hina sirvin peligrokuna hatun rendimiento promesakuna criptomoneda pachapi.

BitConnect (4.1 hunu hunu hunu dolar)

“Hey, hey, hey. Bitconneeeeeeeeect!!!” Sichus huk pacha cripto kaqpi kanki, kay audiovisual meme riqsisqa uyarikunan tiyan. Ancha kusisqa qapariymi karqan Carlos Matos, Bitconnect nisqap promotornin, huk ruwaypi 2017. Al menos chayta saqiwarqanku. Mana hina kaqtinqa, paykuna kikinkuta rikuchikurqanku huk ecosistema prestamo hina potencialmente hatun gananciakunayuq hinallataq kikin criptomonedayuq, BCC —ichaqa, chiqapmi, llapanku mana imapaschu karqan huk esquema Ponzi nisqamanta.

Usuariokuna kallpachasqa karqanku Bitcointa Bitconnect Coin (BCC) kaqwan tikranankupaq chaymanta kay qullqikunata interes qullqi quypaq prestanankupaq, huk “rantiq bot” kaqwan ruwasqa nispa. Kay bot nisqa qhatupi mana allin kayninmanta gananciakunata tarini nispa, qullqi churaqkunata sapa p’unchaw interesta chaskiyta atispa. Ichaqa, iskayrayaykuna wiñarqa achka patayuq qhatuy modelonrayku chaymanta mana chiqap promesakuna 1% sapa p'unchaw interes compuesto nisqakama, chaykunaqa Ponzi esquemakunapaq comun puka banderakuna kanku. 2017 wata tukukuykama, Bitconnectpa qhatu kapuyninqa 2 hunu hunu hunu hunu hunumanta aswan karqan, chaywantaq chay pacha aswan riqsisqa criptomonedakunamanta huknin.

3 ñiqin kantaray killapi 2018 watapi Texas suyup Valorkunap Huñun Bitconnect nisqatam Ponzi nisqa esquema nispa suticharqan hinaspa lluqsichisqa huk kamachiy saqiy hinaspa saqiy. Iskay simanallamanta, 17 ñiqin tarpuy killapi, Bitconnect manukuy chaymanta t'inkinakuy plataformanta wichq'arqan, chayrayku BCCpa chanin 92% pisi pachakunallapi. Imaymana willakuykunan yupanku llapan chinkachisqankuta 2.000 millones dolarmanta 4.100 millones dolarkama qolqe churaqkunaq pachantinpi.

Chay qhepamanmi usqhaylla leypa nisqanman hina consecuenciakuna lloqsimurqan. 2021 watapi, Estados Unidospa Valores y Cambio nisqa Comisión nisqa, kamaqnin Satish Kumbhani, EE.UU. Kumbhani chinkarqa, ayqikuqman tukurqa, Arcaroñataqmi huchanta riqsikurqa, chaymi 38 killa carcelpi kananpaq sentenciasqa karqa. 2023 watapi enero killapin Estados Unidos nacionpi huk tribunal Arcaro nisqa empresata kamachirqan pachantinpi yaqa 800 runakunaman 17 millón dolar qolqeta kutichipunanpaq. Wakin qullqi churaqkunata afectaptinkupas indemnización nisqa chaskisqa , achka hukkunapas hatun qullqi chinkachiywanmi qiparqaku.

PlusToken (5,7 hunu hunu hunu dolar)

Adivinay imatataq? Kayqa huk Ponzi esquemapas karqan, huk Initial Coin Offering (ICO) nisqawan. PlusToken qallarirqa abril killapi 2018 watapi, aswanta Chinapi chaymanta Corea del Surpi qullqi churaqkunata qhawaspa. Kikinmanta huk criptomoneda billetera hina promocionakurqa, sapa killa hatun kutichiykunata quq, qhatuymanta, phuyu mineríamanta, chaymanta comisiones de referenciamanta nisqa. Chay proyectoqa riqsichirqataqmi kikinpa token nisqatapas, PLUS nisqatapas, chaywanmi millonnintin runakunata convencechirqa qullqi churanankupaq, sapa killa 9%manta 20%kama gananciakunata prometespa.

Chay esquemaqa ancha allinmi karqan agresivo qhatuyrayku, uyapura huñunakuykuna hinallataq aychapi willakuykunapas, chaymi yanaparqan qolqe churaqkuna ukhupi confianzata hatarichinankupaq. Chawpi 2019 watapaq, quejakuna lluqsirqa lluqsiy sasachakuykunamanta, PlusTokenpaq tukukuy qallariyta riqsichispa.

Yupaykunaqa ninku PlusToken estafadores 2.9 hunu hunumanta 5.7 hunu hunukama criptomonedakuna suwasqankuta, chaymanta Bitcoin, Ethereum, EOS ima. Chaymantapas, t’aqwiqkunan iñinku chay kay suwasqa qullqikuna rantiyqa yanaparqa hatun urmaykunaman Bitcoinpa chaninpi 2019 watapi, imaynachus hatun liquidaciones generalmente qhatu chanin urayman purichinku.

Autoridades nisqakunan qhepaman chay esquema nisqapi llank’aqkunata hap’irqanku. 2020 watapi, China suyupi kamachikuqkuna hap’isqa 27 sapan runakuna PlusToken nisqaman t'inkisqa. Chaymantapas, yaqa 4.2 hunu waranqa waranqa dolar qullqipa chanin criptomoneda hap’isqa karqan , huknin aswan hatun kutichiykunamanta cripto engaño historiapi.

Kunanqa, kaymanta rimananchik tiyan: Africrypt, huk llulla cripto intercambio Sudáfricamanta mayqinpa kamaqninkuna chinkarqanku tukuy qullqiwan, kay posiciónta utaq huk ancha qaylla chayman patamanta hap’inqa karqa. Willakusqañam yaqa 3.600 millones dolarkunata cripto nisqapi suwasqankumanta, ichaqa huk willakuykunatapas yuyaychanku chay yupayqa manapaschá ni imapipas cheqaqchu kanman.

OneCoin (19.4 hunu hunu hunu dolarkama)

¿Huk asikunapaq hinachu kaymanta? Arí, karqan (kayqa?) huk pachantinpi hinallataq hatun Ponzi esquema hinallataq, ichaqa manan hayk’aqpas llakikurqankuchu cheqaqtapuni ima cheqaq tokentapas otaq ICOtapas ruwanankupaq, nitaqmi uyatapas qespichinankupaqpas. OneCoin huk riqsisqa criptomoneda karqan mana criptomonedachu karqan llapanpi imaraykuchus mana hayk'aqpas ima cripto llikapipas karqanchu. Ichaqa manan ima iskayrayayniyoqpaschu karqanku kay tecnología nisqawan yanapachikusqankuta willanankupaq.

2014 watapi Ruja Ignatova Sebastian Greenwoodwan kuska qallarisqa, OneCoin nisqa qhatuchisqa karqan huk revolucionario digital qolqe hina “blockchain privado” nisqawan, chaypa chaninmi wicharisharqan. Ichaqa manan blockchain nitaq cheqaq qolqepas karqanchu —tukuy imapas kikin plataformallanpin karqan. Inversionistakuna aysasqa karqanku educativo paquetes nisqawan, chaykunaqa 100 dolarmanta 225.000 dolarkama chaninmi karqan, chaypin kasharqan tokenkuna OneCoin nisqa minapaq utilizasqa nispa. Chay esquemaqa anchatam hapipakurqa pirámide nisqaman rikchakuq modelo de contratación nisqapi, chaywanmi miembrokunata premiarqaku musuq qullqi churaqkunata apamusqankumanta.

OneCoinpa impaktunqa hatunmi karqa,wan chinkachiykuna yupasqa 4.900 millones dolarkunamanta 19.400 millones dolarkama, hukniray willakuykunaman hina. Chay hatun mana tupanakuyqa, chay estafapa tukuy pachantinpi chayasqanraykum, chaynallataq musuq ñakariqkuna sapa kuti purisqanraykum. Chay llamk'ayqa achka suyukunapi, simikunapipas llamk'arqan, sinchi qhatuykunata, llimp'iyuq ruwaykunata, aychapi willakuykunatapas llamk'achispa, iñiypaq. Paykunaqa yachaywan OneLife, OneAcademy, OneWorldFoundation sutikunawan musuqmanta suticharqanku, kamachiypa consecuenciankunata esquivanankupaq chaymanta esquema kawsachinankupaq. Aswan achka huchachakuptinkupas, achka qullqi churaqkunam suyakuyniyuq karqaku, chay empresapa promesakuna hatun retornoyuq kasqanrayku hinaspa pantachiq willakuyninkunarayku legitimidadninmanta.

Chay urmayqa sinchi hatunmi karqan: Ruja Ignatova, “CryptoQueen” sutiwan reqsisqa, 2017 watapi chinkapurqan, hinallataqmi kacharisqa kashan, askha agencia internacionalkunaq maskhasqan, FBI nisqapas. Wawqin Konstantin Ignatov sutiyuq runatam 2019 watapi hapirqaku, chaymantam huchanta riqsikurqa engañamanta hinaspa qullqi suwakusqanmanta. Sebastian Greenwoodtapas hap’ispa 20 wata carcelpi kananpaq sentenciarqanku. Chayna hapisqa kaptinpas, chay estafaqa hinallam kachkan musuq sutikunawan Fantastic Global Team hinallataq DealShaker hina, mana yachasqa qullqi churaqkunata pachantinpi hap’ispa. Chaynapim llapan suwasqa qullqita yupachkankuraq.

¡Ama chayman urmaychu!

Manan hayk’aqpas yachankichu hayk’aqchus huk cripto estafamanta qatiqnin víctima kankiman. Amachakunaykipaqqa allintam qawana hinaspa allin yuyaywan ruwana. Kaypi wakin ancha allin yuyaychaykuna kachkan qullqi churasqaykita kikikipa bolsilloykipi waqaychanaykipaq:

• Sapaq llaveykikunata kamachiy : Sichus mana sapalla llaveykikunayuqchu kanki, mana qullqiykikunamanta tukuy kamachiyniyuqchu kanki. Legítimas chaymanta descentralizada plataformakuna Obyte hina sapa kuti ruwaqkunata atichinku kikinkupaq sapalla llavekunayuq kanankupaq. Evita plataformakuna mana kayta qunkuchu utaq aswan pisi wakin kamachiy yanapakuyta (cripto intercambios hina), imaynachus qullqiykimanta tukuy kamachiyniyuq kanku.
  
• Iskay-Factor Chiqaqchay (2FA) llamk'achiy: Cripto yupayniykikunap waqaychasqa kayninta aswan allinchay 2FA atichispa. Kayqa huk yapasqa harkayta yapan, contraseñayki pantasqa kaptinpas. In Obyte nisqa billeterakuna , kayta ruwayta atikunki huk achka dispositivo yupayta ruwaspa kay Tukuypaq Ajustes kaqmanta utaq huk yaykuna rimayta churaspa llapa ruwanakuna firmanapaq.
  
• Proyectokunata allinta maskay: Manaraq qullqita churachkaspa, proyectopa equiponmanta, yuraq qillqamanta, llaqtapa yuyayninmanta ima maskay. Pipas cripto llikakunapi ruwasqa tokenkunata ruwayta atin, manataq llapa proyectokunachu legítimo kanku. __ Obyte kaqpa Kaqninkuna Registro kaqpi __atikunmi ruwayta sapanchasqa tokenkuna mana codificaspa aswan pisi $1 kaqpaq, huk rikch'anapaq. Chaymi, sapa kuti sapa sapalla kaqniyuq utaq proyectomanta kikiykipa investigacionta ruway.
  
• Cuidakuy mana cheqaq retornokunamanta: Sichus huk qolqe churay prometekun hatun retornokunata pisi riesgoyoq otaq mana riesgoyoq chayqa, yaqapaschá Ponzi nisqa esquema kanman. Inversiones legítimas nisqakunaqa riesgokunawanmi hamun, aswan modesto retornokunawan ima.
  
• Ama Presión Tacticas : Estafadores sapa kuti urgenciata ruwanku, tanqasunkiku usqhaylla qullqi churanaykipaq. Tiempoykita t’aqay chay oportunidadta chaninchanaykipaq, amataq usqhaylla imatapas decidiychu.
  
• Kunanchasqa chaymanta Willasqa kay : Qatiy atisqa cripto willay pukyuta chaymanta ayllukuna qhipa estafakunamanta chaymanta manchachiykunamanta yachanaykipaq. Yachayqa aswan allin defiendekunaykipaqmi.

Kay kamachiykunata qatispa, anchata pisiyachiyta atikunki riesgoykita urmay cripto estafakunaman chaymanta Ponzi esquemakunaman. Harkakuy!

Imahina Vector rikuchisqa por Librepik