主要な暗号詐欺をすべて、盗まれた金額の少ないものから多いものまでランク付け

暗号通貨はお金に対する考え方に革命をもたらし、投資と経済的自由への新たな道を提供しています。しかし、大きなチャンスには大きなリスクが伴うこともあります。暗号通貨の世界は、投資家に数十億ドルの損害を与えた詐欺やハッキングにも悩まされてきました。手の込んだポンジスキームから洗練された DeFi の悪用まで、デジタル金融のダークサイドには教訓が満ちています。

公式統計は情報源によって異なります。クリスタルインテリジェンス2011年6月以降、セキュリティ侵害、DeFiハッキング、詐欺など785件の事件が報告されている。総額190億ドル近くが盗まれ、詐欺だけで80億ドル近くを占めている。一方、チェイナリシスによると2024年だけで、少なくとも400億ドルが違法とマークされた暗号通貨アドレスによって受け取られました。 De.Fiによると2011年以降、暗号通貨詐欺やハッキングにより808億ドル以上が盗まれています。

セキュリティの進歩にもかかわらず、仮想通貨犯罪は増加し続けており、投資家は警戒と注意の重要性を思い知らされています。そこで、ここでは史上最悪の仮想通貨詐欺のいくつかを詳しく取り上げ、その展開とそこから学べる教訓を探ります。

フィニコ（15億ドル）

このリストにある詐欺はすべて、被害者に対して同じストーリーを展開します。X 額を暗号通貨または法定通貨で入金すると、毎月 20、30、40 などの魅力的な収益が得られますが、その収益がどのようにして得られるのかについての説明はほとんど、またはまったくありません。Finiko は最大 30% を提供し、何も知らない顧客からテザー (USDT) とビットコイン (BTC) で支払いを受けています。これは、2019 年にキリル・ドロニン、ジグムント・ジグムントビッチ、エドワード・サビロフによって設立されたロシアを拠点とする投資プラットフォーム (実際にはポンジスキーム) でした。

計画2021年7月頃にフィニコは破綻し、利用者は資金を引き出せなくなったと報告している。これは重要な知識だ。ポンジスキームでは、他の収入源がないため、リーダーは新規利用者のお金を使って、しばらくの間、実際に何パーセントかを支払う。もちろん、このようなシステムは長期的には持続可能ではなく、会員は詐欺に遭うことになる。今回のケースでは、フィニコは80万件を超える個別の預金で約15億ドルを奪った。

ドロニンは2021年に逮捕され、他の創設者たちは2022年に続く2023年、フィニコ破産宣告、創業者の全財産は被害者への負債の一部返済のために売却された。失われた資金の総額がどうなったのかは不明である。

トルコの悪名高い仮想通貨取引所Thodexが、次のトップの座を占めるはずだった。同社の創設者であるファルク・ファティ・オゼルは、2021年に顧客から集めた20億ドルの資金が入ったハードウェアウォレットを持って国を去ったとされている。しかし、最近の報告損失額はわずか4,300万ドル程度であることが示されました。

ハイパーバース（18億ドル）

これは、HyperFund や HyperNation としても知られ、世界中の何千人もの投資家を騙し取った暗号通貨投資スキームでした。 設立かつて「ビットコインの皇太子」と呼ばれたオーストラリアの起業家サム・リー氏と、自称「ビットコイン王」の中国人、ズィージン・ライアン・シュー氏が立ち上げたこの計画は、2020年に設立されたハイパーテック・グループの下で運営されていた。

HyperVerse は、仮想通貨マイニングによる 1 日あたり 0.5% から 1% の収益を約束し、受動的な収入という魅力で投資家を惹きつけました。しかし、調査の結果、これらの主張は虚偽であることが判明しました。このスキームは、メンバーがネットワークを拡大するために他のメンバーを勧誘するインセンティブを与えられるマルチレベル マーケティング (MLM) モデルに依存していました。つまり、これはまた別のポンジ スキームです。レポートでは、損失は 13 億ドルから 18 億ドルと推定されており、多くの投資家が資金を引き出すことができません。

奇妙なことに、 それは明らかにされた2024年1月、ハイパーバースのCEOであるスティーブン・リース・ルイスは実在しなかったと発表された。宣伝資料では、リース・ルイスはリーズ大学とケンブリッジ大学の学位を持ち、ゴールドマン・サックスとアドビで働いていたとされていた。しかし、彼の実在を示す記録は見つからず、両機関はいかなる関係も否定した。この計画では、スティーブ・ウォズニアックやチャック・ノリスからのメッセージなど、おそらく有料サービスを通じて入手した著名人の推薦も利用していた。合法的に見せかけるこれらの努力にもかかわらず、計画は2022年に崩壊し、投資家は困惑したままとなった。

サム・リーは関与により法的措置に直面した。2024年1月、リーは起訴されたリー氏は、米国証券取引委員会と司法省から詐欺共謀の罪で告訴され、プロモーターのブレンダ・チュンガ氏は有罪を認めた。2021年にドバイに移住したリー氏は、ハイパーバースの運営への関与を否定したが、資金管理に関与していたとみられている。ライアン・シュー氏の所在は不明のままだ。ハイパーバースの一連の騒動は、仮想通貨の世界における高利回りの約束の危険性をはっきりと思い出させるものだ。

ビットコネクト（41億ドル）

「ヘイ、ヘイ、ヘイ。ビットコネェェェクト！！！」 しばらく仮想通貨に関わっている人なら、このオーディオビジュアルミームに聞き覚えがあるはずだ。これは、2017年のイベントでビットコネクトのプロモーターであるカルロス・マトスが熱狂的に叫んだものだ。少なくとも、彼らは私たちにそのことを残してくれた。それ以外では、彼らは自分たちを潜在的に高い収益と独自の仮想通貨であるBCCを備えた貸付エコシステムとして紹介していたが、もちろん、それはすべてポンジスキームに過ぎなかった。

ユーザーはビットコインをビットコネクトコイン（BCC）に交換し、これらのコインを貸し出して「トレーディングボット」によって生成されたとされる利子を受け取るよう勧められました。このボットは市場のボラティリティから利益を得て、投資家が毎日利子を受け取ることができると主張していました。しかし、マルチレベルマーケティングモデルと、ポンジスキームの一般的な危険信号である最大1％の毎日の複利という非現実的な約束により、疑惑が高まりました。2017年後半までに、ビットコネクトの時価総額は20億ドルを超え、当時最も人気のある暗号通貨の1つになりました。

2018年1月3日、テキサス州証券取引委員会はビットコネクトをポンジスキームと認定した。 発行された停止命令が出された。わずか2週間後の1月17日、ビットコネクトは貸付および交換プラットフォームを閉鎖し、BCCの価値は数時間のうちに92%急落した。さまざまなレポートでは、世界中の投資家の損失総額は20億ドルから41億ドルと推定されている。

法的措置はすぐにとられた。2021年、米国証券取引委員会は創業者のサティシュ・クンバニ氏と米国のプロモーターであるグレン・アルカロ氏を詐欺罪で起訴した。クンバニ氏は行方不明となり逃亡者となったが、アルカロ氏は有罪を認め、懲役38ヶ月の判決を受けた。2023年1月、米国の裁判所はアルカロ氏に対し、世界中の約800人の被害者に1700万ドルの賠償金を支払うよう命じた。影響を受けた投資家の中には、 補償を受けた多くの人々が大きな経済的損失を被りました。

プラストークン（57億ドル）

なんと、これもまた、イニシャル・コイン・オファリング（ICO）を含むポンジ・スキームでした。PlusTokenは2018年4月に開始され、主に中国と韓国の投資家をターゲットにしていました。同社は、取引、クラウドマイニング、紹介手数料などから毎月高い収益を提供する仮想通貨ウォレットとして宣伝していました。このプロジェクトは独自のトークンPLUSも導入し、毎月9％から20％の利益を約束して何百万人もの人々に投資を促しました。

この計画は、対面ミーティングや物理的な広告を含む積極的なマーケティングにより大成功を収め、投資家の信頼を築くのに役立ちました。2019年半ばまでに、引き出しの問題に関する苦情が浮上し、PlusTokenの終焉の始まりを示しました。

推定によると、PlusTokenの詐欺師はビットコイン、イーサリアム、EOSを含む29億ドルから57億ドル相当の暗号通貨を盗んだ。さらに、アナリストは信じている一般的に大規模な清算は市場価値を下げるため、これらの盗まれた資金の売却が2019年のビットコイン価格の大幅な下落の一因となった。

当局は最終的にこの計画の運営者を捕まえた。 2020年、中国当局は逮捕されたプラストークンに関係する27人の個人。さらに、約42億ドル相当の暗号通貨 押収されたこれは、仮想通貨詐欺史上最大の回収額の一つとなった。

さて、これについて言及しておかなければならない。南アフリカの詐欺的な仮想通貨取引所であるAfricryptは、創設者が資金をすべて持ち去った後、この位置、またはそれに近い位置を占めるはずだった。彼らは約36億ドルの仮想通貨を盗んだとされているが、 その他のレポートその数字はまったく正確ではない可能性があることを示唆しています。

ワンコイン（最大194億ドル）

これについて面白いことはありますか? はい、これも世界規模の大規模なポンジースキームでした (そうですか?)。しかし、彼らは面目を保つためにさえ、実際のトークンや ICO を実際に作成しようとはしませんでした。OneCoin は有名な暗号通貨でしたが、どの暗号ネットワークにも存在しなかったため、暗号通貨ではありませんでした。しかし、彼らはこの技術を使用していると宣言することに何の躊躇もありませんでした。

2014年にルジャ・イグナトヴァとセバスチャン・グリーンウッドによって設立されたワンコインワンコインは、価値が上がり続ける「プライベートブロックチェーン」を備えた革命的なデジタル通貨として宣伝されました。しかし、ブロックチェーンや実際のコインは存在せず、すべてが独自のプラットフォームに限定されていました。投資家は、100ドルから225,000ドルの価格の教育パッケージで誘い出されました。このパッケージには、ワンコインの採掘に使用されたとされるトークンが含まれていました。このスキームは、ピラミッド型の募集モデルに大きく依存しており、新しい投資家を連れてきたメンバーに報酬を与えていました。

ワンコインの影響は大きく、推定損失さまざまな報告によって、その金額は49億ドルから194億ドルと驚異的な額にまで及ぶ。この大きな食い違いは、詐欺が世界規模で広がり、新たな被害者が絶えず流入しているためである。この活動は多数の国と言語にまたがり、積極的なマーケティング、派手なイベント、さらには物理的な広告を使用して信頼性を獲得した。彼らは巧みにOneLife、OneAcademy、OneWorldFoundationなどの名前にブランドを変更し、法的責任を回避して計画を存続させた。非難が高まるにもかかわらず、多くの投資家は、同社が約束した高い収益と、その正当性に関する誤解を招くような物語のために希望を持ち続けた。

その余波は劇的だった。「クリプトクイーン」として知られるルジャ・イグナトワは2017年に姿を消し、現在も逃走中であり、FBIを含む複数の国際機関から指名手配されている。彼女の兄弟であるコンスタンティン・イグナトフは2019年に逮捕され、後に詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。セバスチャン・グリーンウッドも逮捕され、懲役20年の刑を宣告された。これらの逮捕にもかかわらず、詐欺は続いている。 新しい別名でFantastic Global TeamやDealShakerのような詐欺師は、世界中の情報に疎い投資家を餌食にしています。このようにして、盗まれた総額は今も計算されています。

騙されないでください！

いつ自分が仮想通貨詐欺の被害者になるかはわかりません。自分自身を守るには、警戒心と賢明な行動が必要です。投資を自分のポケットの中に留めておくための重要なヒントをいくつかご紹介します。

• 秘密鍵を管理する: 秘密鍵を持っていなければ、コインを完全に管理することはできません。Obyteのような合法で分散化されたプラットフォームでは、常にユーザーが独自の秘密鍵を持つことができます。これを提供しないプラットフォーム、または少なくとも何らかの規制サポート (暗号通貨取引所など) は、資金を完全に管理できるため、避けてください。
  
• 2要素認証（2FA）を使用する： 2FAを有効にすることで、暗号資産アカウントのセキュリティを強化します。これにより、パスワードが侵害された場合でも、保護の層が追加されます。 Obyteウォレットグローバル設定からマルチデバイス アカウントを作成するか、すべてのトランザクションに署名するために使用するパスフレーズを設定することで、これを実行できます。
  
• プロジェクトを徹底的に調査する:投資する前に、プロジェクトのチーム、ホワイトペーパー、コミュニティのフィードバックを調査してください。暗号ネットワークでは誰でもカスタマイズされたトークンを作成できますが、すべてのプロジェクトが合法であるとは限りません。たとえば、__ Obyte の Asset Registry __ では、コーディングなしで 1 ドル未満でカスタマイズされたトークンを作成できます。したがって、個々の資産やプロジェクトについては、常に自分で調査してください。
  
• 非現実的な利益に注意してください:投資がほとんどまたはまったくリスクなしで高い利益を約束している場合、それはポンジスキームである可能性があります。正当な投資にはリスクが伴い、利益はより控えめです。
  
• プレッシャーをかける戦術を避ける: 詐欺師はしばしば緊急性を作り出し、すぐに投資するように迫ってきます。時間をかけて機会を評価し、急いで決断しないでください。
  
• 最新情報を入手し、情報を入手してください: 信頼できる暗号通貨ニュースソースとコミュニティをフォローして、最新の詐欺や脅威に注意してください。知識は最善の防御です。

これらのガイドラインに従うことで、暗号詐欺やポンジスキームの被害に遭うリスクを大幅に減らすことができます。安全にお過ごしください。

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