가장 적게 도난당한 것부터 가장 많이 도난당한 것까지 순위를 매긴 모든 주요 암호화폐 사기

암호화폐는 우리가 돈에 대해 생각하는 방식을 혁신하여 투자와 재정적 자유를 위한 새로운 길을 제공했습니다. 하지만 큰 기회에는 큰 위험이 따를 수 있습니다. 암호화폐 세계는 또한 투자자들에게 수십억 달러의 손실을 가져온 사기와 해킹으로 시달려 왔습니다. 정교한 폰지 사기에서 정교한 DeFi 익스플로잇에 이르기까지 디지털 금융의 어두운 면은 경고 이야기로 가득 차 있습니다.

공식 통계는 출처에 따라 다릅니다. 크리스탈 인텔리전스 2011년 6월 이후로 보안 침해, DeFi 해킹, 사기 등 785건의 사고가 보고되었습니다. 총 190억 달러에 가까운 금액이 도난당했으며 사기만 해도 80억 달러에 가깝습니다. 반면, Chainalysis에 따르면 2024년에만 불법으로 표시된 암호화폐 주소를 통해 최소 400억 달러가 수신되었습니다. De.Fi에 따르면 2011년 이후 암호화폐 사기와 해킹으로 808억 달러 이상이 도난당했습니다.

보안이 발전했음에도 불구하고 암호화폐 범죄는 계속 증가하고 있으며, 투자자들에게 경계와 주의의 중요성을 상기시키고 있습니다. 그래서 우리는 역대 최악의 암호화폐 사기 중 일부를 살펴보고, 사기가 어떻게 전개되었는지, 그리고 우리가 그 사기에서 배울 수 있는 교훈을 알아보겠습니다.

피니코(15억 달러)

이 목록에 있는 모든 사기는 피해자에게 동일한 이야기를 제공합니다. 암호화폐나 법정 통화로 X 금액을 입금하고 매월 20, 30, 40 또는 원하는 만큼의 수익률을 받습니다. 이러한 수익이 어떻게 가능한지에 대한 설명은 거의 또는 전혀 없습니다 . Finiko는 최대 30%를 제공했고 모르는 고객으로부터 Tether(USDT)와 Bitcoin(BTC)으로 지불을 받았습니다. 이는 2019년 Kirill Doronin, Zygmunt Zygmuntovich, Edward Sabirov가 설립한 러시아 기반 투자 플랫폼(하지만 실제로는 폰지 사기)이었습니다.

계획 2021년 7월경에 붕괴되었고, 사용자들은 더 이상 자금을 인출할 수 없다고 보고했습니다. 이는 중요한 지식입니다. 폰지 사기에서 리더들은 실제로 새로운 사용자의 돈을 사용하여 얼마 동안 일부 비율을 지불합니다. 다른 수입원이 없기 때문입니다. 이러한 시스템은 물론 장기적으로 지속 가능하지 않으며, 회원들은 결국 사기를 당하게 됩니다. 이 경우, 피니코는 800,000건 이상의 별도 입금에서 약 15억 달러를 가져갔습니다.

도로닌은 2021년에 체포되었고, 다른 창립자들도 2022년에 이어짐 . 2023년 피니코파산선고를 받았다 , 그리고 창립자의 모든 재산은 피해자들의 빚을 일부 갚기 위해 매각되었습니다. 손실된 총 자금이 어떻게 되었는지는 불분명합니다 .

악명 높은 터키 암호화폐 거래소인 토덱스가 1위 자리를 차지할 예정이었습니다. 설립자인 파룩 파티흐 외저가 2021년에 고객으로부터 받은 20억 달러의 자금이 담긴 하드웨어 지갑을 들고 터키를 떠났다고 합니다. 하지만, 최근 보고서 손실은 약 4,300만 달러에 불과한 것으로 나타났습니다.

하이퍼버스(18억 달러)

하이퍼펀드(HyperFund), 하이퍼네이션(HyperNation)으로도 알려진 이것은 전 세계적으로 수천 명의 투자자를 사기한 암호화폐 투자 사기였습니다. 설립 한때 "비트코인의 황태자"로 불렸던 호주 기업가 샘 리와 스스로를 "비트코인 왕"이라고 주장하는 중국의 지징 "라이언" 쉬가 주도한 이 계획은 2020년에 설립된 HyperTech 그룹에서 운영되었습니다.

암호화폐 채굴에서 매일 0.5%~1%의 수익을 약속하는 HyperVerse는 수동 소득의 매력으로 투자자들을 끌어들였습니다. 그러나 조사 결과 이러한 주장은 거짓이었고, 이 계획은 다단계 마케팅(MLM) 모델에 의존했으며, 회원들은 네트워크를 키우기 위해 다른 사람을 모집하도록 인센티브를 받았습니다. 즉, 또 다른 폰지 사기입니다. 보고서에 따르면 손실은 13억~18억 달러로 추산되며, 많은 투자자가 자금을 인출할 수 없었습니다.

기이한 전환으로, 그것은 밝혀졌다 2024년 1월에 HyperVerse의 CEO인 Steven Reece Lewis가 존재하지 않았다고 주장했습니다. 홍보 자료에서는 Reece Lewis가 Leeds 대학과 Cambridge 대학에서 학위를 취득했으며 Goldman Sachs와 Adobe에서 일했다고 주장했습니다. 그러나 그의 존재에 대한 기록은 발견되지 않았고, 해당 기관은 어떠한 연관성도 부인했습니다. 이 계획은 또한 Steve Wozniak과 Chuck Norris의 메시지를 포함한 유명인의 지지를 사용했으며, 이는 유료 서비스를 통해 얻은 것으로 보입니다. 합법적인 것처럼 보이려는 이러한 노력에도 불구하고, 이 계획은 2022년에 무너져 투자자들을 좌초시켰습니다.

샘 리는 자신의 연루로 인해 법적 결과에 직면했습니다. 2024년 1월, 리는 청구되었습니다 미국 SEC와 법무부에 의해 사기 공모 혐의로 기소되었고, 프로모터 브렌다 충가는 유죄를 인정했습니다 . 2021년 두바이로 이주한 리는 HyperVerse의 운영에 관여한 것을 부인했지만 자금 관리에는 연루되었습니다. 라이언 쉬의 행방은 여전히 알려지지 않았습니다. HyperVerse 사가는 암호화폐 세계에서 고수익 약속의 위험성을 뚜렷하게 상기시켜줍니다.

비트커넥트(41억 달러)

"이봐, 이봐, 이봐. 비트커넥트!!!" 암호화폐에 한동안 관심이 있었다면 이 오디오비주얼 밈이 익숙할 것입니다. 비트커넥트의 홍보자인 카를로스 마토스가 2017년 행사에서 매우 열광적으로 외친 말입니다. 적어도 그들은 우리에게 그걸 남겨 두었습니다. 그렇지 않으면 그들은 잠재적으로 높은 수익과 자체 암호화폐인 BCC를 가진 대출 생태계로 자신을 표현했지만, 물론 그 모든 것이 폰지 사기에 불과했습니다.

사용자들은 비트코인을 Bitconnect Coin(BCC)으로 교환하고 이 코인을 빌려서 "거래 봇"이 생성한 것으로 추정되는 이자를 지불하도록 권장되었습니다. 이 봇은 시장 변동성에서 수익을 창출하여 투자자들이 매일 이자를 받을 수 있도록 한다고 주장했습니다. 그러나 다단계 마케팅 모델과 폰지 사기의 일반적인 위험 신호인 최대 1%의 일일 복리 이자에 대한 비현실적인 약속으로 인해 의심이 커졌습니다. 2017년 말까지 Bitconnect의 시가총액은 20억 달러를 넘어서서 당시 가장 인기 있는 암호화폐 중 하나가 되었습니다.

2018년 1월 3일, 텍사스주 증권위원회는 Bitconnect를 사기로 규정했습니다. 그리고 발행되었습니다 중단 및 중지 명령. 그로부터 불과 2주 후인 1월 17일, Bitconnect는 대출 및 거래 플랫폼을 폐쇄했고, 이로 인해 BCC의 가치는 몇 시간 만에 92%나 폭락했습니다. 다양한 보고서에 따르면 전 세계 투자자들의 총 손실은 20억 달러에서 41억 달러 사이로 추산됩니다.

법적 결과가 빠르게 뒤따랐습니다. 2021년 미국 증권거래위원회는 설립자 Satish Kumbhani와 미국 프로모터 Glenn Arcaro를 사기 혐의로 기소했습니다. Kumbhani는 도망자가 되어 사라졌고, Arcaro는 유죄를 인정하고 38개월 징역형을 선고받았습니다. 2023년 1월 미국 법원은 Arcaro에게 전 세계 약 800명의 피해자에게 1,700만 달러의 배상금을 지불하라고 명령했습니다. 일부 영향을 받은 투자자는 보상을 받았다 그 외에도 많은 사람들이 상당한 재정적 손실을 입었습니다.

플러스토큰(57억 달러)

어떻게 생각하세요? 이것도 ICO(Initial Coin Offering)가 포함된 폰지 사기였습니다. PlusToken은 2018년 4월에 시작되었으며, 주로 중국과 한국의 투자자를 대상으로 했습니다. 거래, 클라우드 마이닝, 추천 수수료로 높은 월별 수익을 제공하는 암호화폐 지갑으로 홍보했습니다. 이 프로젝트는 또한 자체 토큰인 PLUS를 출시하여 수백만 명의 사람들에게 투자하도록 설득했으며, 월 9%에서 20% 사이의 수익을 약속했습니다.

이 계획은 대면 회의와 물리적 광고를 포함한 공격적인 마케팅 덕분에 매우 성공적이었고, 이는 투자자들 사이에 신뢰를 구축하는 데 도움이 되었습니다. 2019년 중반에는 인출 문제에 대한 불만이 제기되었고, 이는 PlusToken의 종말을 알리는 시작이었습니다.

추정에 따르면 PlusToken 사기꾼들은 비트코인, 이더리움, EOS를 포함한 29억 달러에서 57억 달러 사이의 암호화폐를 훔쳤습니다. 게다가, 분석가들은 믿는다 훔친 자금을 매각한 것이 2019년 비트코인 가격의 상당한 하락에 영향을 미쳤는데, 일반적으로 대규모 청산으로 인해 시장 가치가 하락하기 때문입니다.

당국은 결국 이 계획의 운영자들을 잡았습니다. 2020년 중국 당국은 체포되었다 PlusToken에 연결된 개인 27명. 또한, 약 42억 달러 상당의 암호화폐 압수되었다 이는 암호화폐 사기 역사상 가장 큰 회복 중 하나를 의미합니다.

이제, 우리는 이것을 언급해야 합니다. 설립자들이 모든 자금을 가지고 사라진 남아프리카의 사기성 암호화폐 거래소인 Africrypt가 이 자리 또는 맨 위에 있는 매우 가까운 자리를 차지할 예정이었습니다. 그들은 약 36억 달러의 암호화폐를 훔쳤다고 설명되었지만, 다른 보고서 그 수치가 전혀 정확하지 않을 수도 있다는 것을 암시합니다.

원코인(최대 194억 달러)

이것에 대한 재밌는 점이 있나요? 네, 그것은 (그렇죠?) 글로벌하고 거대한 폰지 사기였지만, 그들은 체면을 살리기 위해서도 실제 토큰이나 ICO를 만들려고 하지 않았습니다. OneCoin은 어떤 암호 네트워크에도 존재하지 않았기 때문에 전혀 암호 화폐가 아닌 유명한 암호 화폐였습니다. 하지만 그들은 이 기술을 사용한다고 선언하는 데 아무런 주저함이 없었습니다.

2014년 Ruja Ignatova가 Sebastian Greenwood와 함께 출시한 원코인 "개인 블록체인"이 있는 혁신적인 디지털 통화로 마케팅되었으며, 그 가치는 계속 상승했습니다. 그러나 블록체인이나 실제 코인은 존재하지 않았습니다. 모든 것이 자체 플랫폼에 국한되었습니다. 투자자들은 OneCoin을 채굴하는 데 사용된 것으로 알려진 토큰이 포함된 100달러에서 225,000달러 사이의 교육 패키지로 유혹되었습니다. 이 계획은 새로운 투자자를 유치하는 회원에게 보상을 제공하는 피라미드식 모집 모델에 크게 의존했습니다.

OneCoin의 영향은 엄청났습니다. 추정 손실 보고서에 따라 49억 달러에서 무려 194억 달러에 이릅니다. 엄청난 차이는 이 사기의 세계적 범위와 새로운 피해자의 끊임없는 유입 때문입니다. 이 작전은 여러 국가와 언어에 걸쳐 공격적인 마케팅, 화려한 이벤트, 심지어 물리적 광고를 사용하여 신뢰를 얻었습니다. 그들은 OneLife, OneAcademy, OneWorldFoundation과 같은 이름으로 영리하게 리브랜딩하여 법적 결과를 피하고 이 계획을 계속 유지했습니다. 비난이 커지고 있음에도 불구하고 많은 투자자들은 회사의 높은 수익 약속과 합법성에 대한 오해의 소지가 있는 이야기로 인해 희망을 잃지 않았습니다.

여파는 극적이었습니다. "CryptoQueen"으로 알려진 Ruja Ignatova는 2017년에 실종되었고 FBI를 포함한 여러 국제 기관에서 수배 중인 채 여전히 도주 중입니다. 그녀의 형제인 Konstantin Ignatov는 2019년에 체포되었고 나중에 사기 및 자금 세탁 혐의로 유죄를 인정했습니다. Sebastian Greenwood도 체포되어 20년 징역형을 선고받았습니다. 이러한 체포에도 불구하고 사기는 계속되고 있습니다. 새로운 별칭으로 Fantastic Global Team과 DealShaker처럼 전 세계적으로 무지한 투자자들을 노리고 있습니다. 이런 식으로 도난당한 총 금액이 여전히 계산되고 있습니다.

속지 마세요!

언제 암호화폐 사기의 다음 희생자가 될지 알 수 없습니다. 자신을 보호하려면 경계심과 현명한 실천이 필요합니다. 투자를 자신의 주머니에 보관하기 위한 몇 가지 필수 팁은 다음과 같습니다.

• 개인 키 제어 : 개인 키가 없으면 코인을 완전히 제어할 수 없습니다. Obyte 와 같은 합법적이고 분산된 플랫폼은 항상 사용자가 자신의 개인 키를 가질 수 있도록 합니다. 이를 제공하지 않거나 적어도 규제 지원(암호화폐 거래소 등)을 제공하지 않는 플랫폼은 피하세요. 이들은 귀하의 자금을 완전히 제어할 수 있기 때문입니다.
  
• 2단계 인증(2FA) 사용: 2FA를 활성화하여 암호화폐 계정의 보안을 강화하세요. 이렇게 하면 비밀번호가 손상되더라도 보호 계층이 하나 더 추가됩니다. 오바이트 지갑 글로벌 설정에서 다중 기기 계정을 만들거나 모든 거래에 서명하는 데 사용되는 암호를 설정하면 됩니다.
  
• 프로젝트를 철저히 조사하세요: 투자하기 전에 프로젝트 팀, 백서, 커뮤니티 피드백을 조사하세요. 누구나 암호 네트워크에서 사용자 지정 토큰을 만들 수 있으며, 모든 프로젝트가 합법적인 것은 아닙니다. 예를 들어 __ Obyte의 자산 레지스트리 __에서는 코딩 없이 1달러 미만으로 사용자 지정 토큰을 만들 수 있습니다. 따라서 항상 모든 개별 자산이나 프로젝트에 대해 직접 조사하세요.
  
• 비현실적인 수익에 주의하세요: 투자가 거의 또는 전혀 위험 없이 높은 수익을 약속한다면, 그것은 폰지 사기일 가능성이 큽니다. 합법적인 투자는 위험과 더 적은 수익이 따릅니다.
  
• 압박 전술을 피하세요 : 사기꾼은 종종 긴박감을 조성하여 빠르게 투자하도록 강요합니다. 시간을 내어 기회를 평가하고 서둘러 결정을 내리지 마세요.
  
• 최신 정보를 받고 정보를 얻으세요 : 신뢰할 수 있는 암호화폐 뉴스 소스와 커뮤니티를 팔로우하여 최신 사기 및 위협에 대해 알아보세요. 지식은 최고의 방어수단입니다.

이러한 지침을 따르면 암호화폐 사기와 폰지 사기의 희생자가 될 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 안전하게 지내세요!

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