SEC cáo buộc rằng SBF không chỉ thực hiện một số vụ lừa đảo mà còn cố gắng rửa tiền #oops

Hình ảnh nổi bật: Trí tuệ nhân tạo khuếch tán ổn định của HackerNoon, nhắc nhở “rửa tiền”

ĐẾM BẢY: Âm mưu phạm tội rửa tiền

Đại bồi thẩm đoàn buộc tội thêm:

13. Từ ít nhất là trong hoặc khoảng năm 2020, cho đến và bao gồm trong hoặc khoảng tháng 11 năm 2022, tại Quận phía Nam của New York và các nơi khác, 'SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF,” bị cáo và những người khác đã biết và không xác định, cố ý và cố ý đã kết hợp, âm mưu, liên minh và đồng ý với nhau và với nhau để vi phạm Tiêu đề 18, Bộ luật Hoa Kỳ, Mục 1956 (a) (1) (B) (i) và 1957(a).

14. Đó là một phần và là đối tượng của âm mưu mà SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF,” bị cáo, và những người khác được biết và chưa biết, trong một hành vi phạm tội và ảnh hưởng đến thương mại giữa các tiểu bang và nước ngoài, biết rằng tài sản liên quan trong một giao dịch tài chính, nghĩa là, một hoặc nhiều lần chuyển tiền, đại diện cho số tiền thu được từ một số hình thức hoạt động bất hợp pháp, sẽ và đã thực hiện và cố gắng thực hiện một giao dịch tài chính như vậy, mà trên thực tế liên quan đến số tiền thu được từ một hoạt động bất hợp pháp cụ thể, nghĩa là , gian lận chuyển khoản bị cáo buộc trong Bá tước thứ hai của Bản cáo trạng này, biết rằng toàn bộ và một phần giao dịch được thiết kế để che giấu và che giấu bản chất, địa điểm, nguồn gốc, quyền sở hữu và quyền kiểm soát số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp cụ thể, vi phạm Tiêu đề 18, Bộ luật Hoa Kỳ, Mục 1956 (a) (1) (B) (i).

15. Đó là một phần nữa và là đối tượng của âm mưu mà SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF,” bị đơn, và những người khác được biết và chưa biết, ở Hoa Kỳ, sẽ và đã cố ý tham gia và cố gắng tham gia vào một giao dịch tiền tệ đối với tài sản có nguồn gốc từ tội phạm có giá trị lớn hơn 10.000 đô la và có nguồn gốc từ hoạt động bất hợp pháp cụ thể, tức là gian lận chuyển khoản bị cáo buộc trong Bá tước thứ Hai của Bản cáo trạng này, vi phạm Tiêu đề 18, Bộ luật Hoa Kỳ, Mục 1957(a ).

(Tiêu đề 18, Bộ luật Hoa Kỳ, Mục 1956 (h).)

Giới thiệu về sê-ri PDF pháp lý của HackerNoon: Chúng tôi mang đến cho bạn các hồ sơ vụ án phạm vi công cộng sâu sắc và kỹ thuật quan trọng nhất.

Vụ kiện này (US v. Bankman-Fried, 22-cr-673 (Abrams), được truy xuất vào ngày 15 tháng 12 năm 2022) là một phần của phạm vi công cộng. Các tài liệu do tòa án tạo ra do PACER cung cấp là tác phẩm của chính phủ liên bang và theo luật bản quyền , được tự động đưa vào phạm vi công cộng và có thể được chia sẻ mà không bị hạn chế về mặt pháp lý.