SEC 指控 SBF 不仅犯下了几起欺诈行为，而且还试图洗钱#oops

专题图片：HackerNoon 的 Stable Diffusion AI，提示“洗钱”

罪状七：共谋洗钱

大陪审团进一步指控：

13. 至少从 2020 年或前后，直至并包括 2022 年 11 月左右，在纽约南区和其他地方，'SAMUEL BANKMAN-FRIED，a/k/a“SBF”，被告和其他已知的人和未知的，有意和有意地结合，密谋，同盟，并相互同意违反美国法典第 18 篇第 1956 (a) (1) (B) (i) 和 1957(a) 条。

14. SAMUEL BANKMAN-FRIED，a/k/a “SBF”，被告和其他已知和未知的人参与并影响州际和国外商业的犯罪行为是共谋的一部分和目标，他们知道涉及的财产在一项金融交易中，即一次或多次货币转移，代表某种形式的非法活动的收益，将会并且确实进行并试图进行这种金融交易，这实际上涉及特定非法活动的收益，例如，本起诉书第二项指控的电汇欺诈，明知交易的全部或部分目的是隐瞒和掩饰特定非法活动收益的性质、地点、来源、所有权和控制权，违反美国法典第 18 篇第 1956 (a) (1) (B) (i) 条。

15. 被告 SAMUEL BANKMAN-FRIED，a/k/a “SBF”，以及美国境内已知和未知的其他人将会并且确实在知情的情况下参与并试图参与，这是阴谋的另一部分和目标价值超过 10,000 美元且源自特定非法活动的犯罪所得财产的货币交易，即本起诉书第二项指控的电汇欺诈，违反了美国法典第 18 篇第 1957 条（a ).

（美国法典第 18 篇，第 1956 (h) 节。）

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本案（美国诉 Bankman-Fried，22-cr-673 (Abrams)， 检索于 2022 年 12 月 15 日）是公共领域的一部分。 PACER 提供的法院创建的文件是联邦政府的作品，根据版权法，自动置于公共领域，可以不受法律限制地共享。