A SEC alegou que a SBF não apenas cometeu várias fraudes, mas também tentou lavar dinheiro #oops

Imagem de destaque: IA de difusão estável do HackerNoon, alerta para “lavagem de dinheiro”

CONTAGEM SETE: Conspiração para cometer lavagem de dinheiro

O Grande Júri acusa ainda:

13. De pelo menos em ou por volta de 2020, até e inclusive por volta de novembro de 2022, no Distrito Sul de Nova York e em outros lugares, 'SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF,” o réu, e outros conhecidos e desconhecidos, intencional e conscientemente combinaram, conspiraram, confederaram e concordaram juntos e entre si para violar o Título 18, Código dos Estados Unidos, Seções 1956 (a) (1) (B) (i) e 1957 (a).

14. Foi parte e objeto da conspiração que SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF”, o réu, e outros conhecidos e desconhecidos, em um crime afetando o comércio interestadual e estrangeiro, sabendo que a propriedade envolvida em uma transação financeira, ou seja, uma ou mais transferências monetárias, representou o produto de alguma forma de atividade ilegal, conduziria e tentou conduzir tal transação financeira, que de fato envolveu o produto de atividade ilegal especificada, a saber , a fraude eletrônica alegada na Acusação Dois desta Acusação, sabendo que a transação foi projetada no todo e em parte para ocultar e disfarçar a natureza, a localização, a fonte, a propriedade e o controle dos rendimentos da atividade ilegal especificada, em violação do Título 18, Código dos Estados Unidos, Seção 1956 (a) (1) (B) (i).

15. Era uma parte adicional e um objeto da conspiração que SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF”, o réu, e outros conhecidos e desconhecidos, dentro dos Estados Unidos, se envolveriam e tentariam conscientemente se envolver em uma transação monetária em propriedade derivada de crime de valor superior a $ 10.000 e que foi derivada de atividade ilegal especificada, a saber, a fraude eletrônica alegada na Acusação Dois desta Acusação, em violação do Título 18, Código dos Estados Unidos, Seção 1957 (a ).

(Título 18, Código dos Estados Unidos, Seção 1956 (h).)

Sobre HackerNoon Legal PDF Series: Nós trazemos a você os processos judiciais de domínio público técnicos e perspicazes mais importantes.

Este processo judicial (US v. Bankman-Fried, 22-cr-673 (Abrams), acessado em 15 de dezembro de 2022) é de domínio público. Os documentos judiciais fornecidos pelo PACER são obras do governo federal e, sob a lei de direitos autorais , são automaticamente colocados em domínio público e podem ser compartilhados sem restrição legal.