SEC ने आरोप लगाया कि SBF ने न केवल कई धोखाधड़ी की बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी प्रयास किया #उफ़

फ़ीचर छवि: हैकरनून का स्थिर प्रसार एआई, शीघ्र "मनी लॉन्ड्रिंग"

गिनती सात: मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश

ग्रैंड जूरी आगे आरोप लगाती है:

13. कम से कम 2020 में या इसके बारे में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में और नवंबर 2022 तक या इसके आसपास, और अन्य जगहों पर, 'सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड, a/k/a "SBF," प्रतिवादी, और अन्य ज्ञात और अज्ञात, जानबूझकर और जानबूझकर शीर्षक 18, संयुक्त राज्य संहिता, धारा 1956 (ए) (1) (बी) (i) और 1957 (ए) का उल्लंघन करने के लिए एक साथ और एक दूसरे के साथ गठबंधन, षड्यंत्र, संघ, और सहमत हुए।

14. यह साजिश का एक हिस्सा और एक उद्देश्य था कि सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड, a/k/a "एसबीएफ", प्रतिवादी, और अन्य ज्ञात और अज्ञात, अंतरराज्यीय और विदेशी वाणिज्य को प्रभावित करने वाले अपराध में, यह जानते हुए कि संपत्ति शामिल है एक वित्तीय लेनदेन में, एक या एक से अधिक मौद्रिक हस्तांतरण, किसी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि की आय का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे वित्तीय लेनदेन का संचालन और प्रयास करते हैं, जिसमें वास्तव में निर्दिष्ट गैरकानूनी गतिविधि की आय शामिल होती है। , इस अभियोग की गणना दो में कथित तार धोखाधड़ी, यह जानते हुए कि लेनदेन पूरी तरह से और आंशिक रूप से प्रकृति, स्थान, स्रोत, स्वामित्व, और निर्दिष्ट गैरकानूनी गतिविधि की आय के नियंत्रण को छिपाने और छिपाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, शीर्षक 18, संयुक्त राज्य संहिता, धारा 1956 (ए) (1) (बी) (i) के उल्लंघन में।

15. यह एक और हिस्सा था और साजिश का एक उद्देश्य था कि सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड, a/k/a "एसबीएफ", प्रतिवादी, और अन्य ज्ञात और अज्ञात, संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर, जानबूझकर शामिल होंगे और शामिल होने का प्रयास करेंगे $10,000 से अधिक मूल्य की आपराधिक रूप से व्युत्पन्न संपत्ति में एक मौद्रिक लेनदेन और जो कि निर्दिष्ट गैरकानूनी गतिविधि से प्राप्त किया गया था, इस अभियोग की गणना दो में कथित वायर धोखाधड़ी, शीर्षक 18, संयुक्त राज्य कोड, धारा 1957 (ए) के उल्लंघन में ).

(शीर्षक 18, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, धारा 1956 (एच)।)

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यह कोर्ट केस (यूएस बनाम बैंकमैन-फ्राइड, 22-cr-673 (अब्राम्स), 15 दिसंबर 2022 को पुनः प्राप्त ) सार्वजनिक डोमेन का हिस्सा है। PACER द्वारा प्रदान किए गए कोर्ट-निर्मित दस्तावेज़ संघीय सरकार के कार्य हैं, और कॉपीराइट कानून के तहत, स्वचालित रूप से सार्वजनिक डोमेन में रखे जाते हैं और कानूनी प्रतिबंध के बिना साझा किए जा सकते हैं।