合法的な DeFi 暗号プロジェクトを見分ける 5 つの兆候

世の中にはハッカーや詐欺師がたくさんいますが、暗号通貨の世界も例外ではありません。新規ユーザーを待っている合法的な暗号通貨プロジェクトも数多くあり、試して投資できる魅力的な機会もたくさんありますが、まずは慎重に調査を行う必要があります。

前回の記事ではでは、暗号通貨関連の合法的な中央集権型サービスで注意すべき兆候についてお話ししました。今回は、分散型システム、特に分散型金融 (DeFi) プラットフォームにおける詐欺の特定に役立つ兆候をいくつか探ってみましょう。

中央集権型プラットフォーム（主に企業が管理）とは異なり、これらのデジタル構造は、ユーザーから見て手の届かない単一の当事者によって管理されるわけではありません。代わりに、それらは自動的に機能し、作成されたコードによって制御され、独自の開発者およびユーザー コミュニティによって維持されます。少なくとも、このように機能するはずです。

しかし、そもそも誰かがそれらを作成したため、作成中に何らかのトリックやバックドアを内部に組み込んだ可能性があります。資金を失わないようにするには、投資する前に適切な兆候を探す必要があります。

基本検査

中央集権型暗号プロジェクトをチェックするために適用される基本的な対策は、分散型プロジェクトにも適用できると言わなければなりません。まず、プロジェクトのウェブサイトとソーシャルメディアを調べてください。リンク切れや盗まれた画像は悪い兆候です。正当なプロジェクトには、理想的には、プロジェクトの概要、FAQセクション、オープンソースコード、ホワイトペーパー、ロードマップ（プロジェクトの背後に将来的にメンテナンスする意思のあるチームがある場合）、および（該当する場合）すぐに利用できるスマートコントラクトとトークンアドレスがあります。また、公開チームも理想的です。これらの要素が欠けている場合、またはプロジェクトの背後にいる作成者が「分散型」製品またはサービスを「完成させる」ためにお金を要求している場合は、注意してください。

プロジェクトのドキュメントを読むことは非常に重要です。ホワイトペーパーには、プロジェクトの目標、テクノロジー、トークノミクスを明確かつ詳細に概説する必要があります。あいまいな技術的詳細、専門用語や流行語の過度の使用、資金を求めているクリエイターによる非現実的な約束には注意してください。盗作チェッカーを使用してホワイトペーパーの独創性を検証し、トークノミクスのセクションで公平な配布と明確な有用性について説明されていることを確認します。

透明性とコミュニティのコメントも重要です。作成者はプロジェクトのアドレスを誰もが見られるように共有する必要があります。また、比較的新しいプロジェクトでも、Bitcointalk などのプラットフォームや、ソーシャル メディアやチェーン エクスプローラーのコメント セクションにレビューが掲載されている場合があります。プロジェクトにメンテナンス チームがある場合は、フォーラムやソーシャル メディアでアクティブなコミュニティを持ち、定期的に更新情報を提供する必要があります。セキュリティ インシデントの履歴を確認してください。違反のパターンやそれに関する透明性の欠如は懸念事項となるはずです。

ロックされた流動性

DeFi における流動性のロックとは、一定期間スマート コントラクトで流動性プロバイダー (LP) トークンを保護する方法を指します。これにより、その期間中は流動性 (通常は分散型取引に使用される 2 つのトークンのプール) が引き出されたり改ざんされたりすることがなくなります。このメカニズムは、トークンの価格の安定性を提供し、大規模な売買によって引き起こされる突然の市場変動のリスクを軽減し、作成者がプールから投資家の資金を引き出す (盗む) 可能性のあるラグ プルを防止します。

そのため、新しい DeFi トークンは通常、ロックされた流動性を提供します (もちろん、そもそもその流動性を提供するチームがある場合に限ります)。**このようにして、ユーザーは、少なくとも設定された期間中は、チームが悪意のある動機で提供された流動性を引き出すことはないと確信できます。

チェーンエクスプローラー（流動性セクションがある場合）のほかに、いくつかのツールDEXTools や UNCX など、ロックされた流動性の状態を確認できるプラットフォームもあります。これらのプラットフォームでは、トークンの流動性が安全にロックされているかどうかをユーザーが確認でき、信頼スコアも提供されるため、潜在的な詐欺を防ぐことができます。この手法は信頼性を高めますが、一部の詐欺では投資家を一時的に騙すために短期ロックが使用される可能性があるため、プロジェクトを評価する際には他の要素を考慮することが重要です。

ハニーポットを避ける

一見利益が上がりそうなものに目が留まることがありますが、それは「ハニーポット」DeFi トークンかもしれません。これらのトークンは、非常に利益が上がるように設計されており、多くの場合、多額の利益と急成長を約束して投資家を誘惑します。しかし、落とし穴は、一度購入すると、これらのトークンは投資家の資金を閉じ込めてしまい、売却や取引が不可能になってしまうことです。ハニーポット トークンの背後にあるスマート コントラクトは、投資をロックするように巧妙にプログラムされており、購入者は資金を回収できなくなります。

ハニーポット詐欺の被害に遭わないためには、ハニーポットチェッカーを活用することが不可欠です。これらのツールは、投資する前にスマートコントラクトを分析して潜在的な罠を特定します。そのようなツールの1つはDe.Fi のスキャナーは、Ethereum、Binance Smart Chain、Polygon など 40 種類以上のチェーンをサポートしています。

ハニーポットを検出するのに便利なもう 1 つのプラットフォームは、Ethereum と Binance Chain をサポートする DEXTools です。トークンの売買注文を調べることで、疑わしいアクティビティを特定できます。たとえば、売り注文がない場合、ハニーポットを示している可能性があります。さらに、すべての時間枠でチャートに緑色のローソクが一貫して表示されている場合、誰もトークンを販売できなかったか、実際のユーザーがほとんどいないことを示しています。

安全なスマートコントラクト

あなた自身がプログラマーでない場合、スマート コントラクトが安全かどうかを判断するのは難しいかもしれません。しかし、暗号通貨の世界はコミュニティ全体であり、他の人がすでにその仕事をしている可能性が高いことを覚えておく必要があります。これはサードパーティ監査と呼ばれます。CertiK や ConsenSys などの独立した監査人やレビュー プラットフォームは、スマート コントラクトを徹底的に調査して潜在的な脆弱性を特定し、投資家が情報に基づいた決定を下すのに役立つ詳細なレポートを提供します。

理想的なのは、レポートが基本的な監査を超えて、スマート コントラクト コードを深く掘り下げ、詐欺師に悪用される可能性のあるバグや脆弱性を特定することです。たとえば、CertiK のダッシュボードにはランキングと詐欺アラートが用意されており、ユーザーはどのプロジェクトにフラグが立てられているかを確認できます。このプロアクティブなアプローチは、詐欺トークンが投資家を騙すために人気の名前を模倣している場合など、詐欺プロジェクトを早期に特定するのに役立ちます。正当なプロジェクトは、多くの場合、これらのサードパーティ監査レポートを Web サイトで公開しています。

一方、無料で ユーザーフレンドリーなツールDe.Fi Scanner、Cyberscan、CoinTool Audit Contract などのツールは、ユーザーが独自の予備チェックを実施できるようにさらに権限を与えます。スマート コントラクト アドレスを入力するだけで、ユーザーは潜在的なリスクを浮き彫りにする初期監査をすぐに受けることができます。サードパーティの監査と監査ツールは総合的に DeFi 投資のセキュリティを強化し、ユーザーがほぼ安全なスマート コントラクトを簡単に見つけ、潜在的な詐欺を (ほぼ) 回避できるようにします。

ただし、このようなスキャナーは魔法でも完璧でもないことに注意してください。重要なものを見逃したり、誤報を発したりする可能性もあります。したがって、他のソースやツールも考慮して、全体的な調査にスキャナーを追加してください。

不審な活動

潜在的に危険な DeFi プロジェクトの主な兆候の 1 つは、その契約アドレスに関連する疑わしいアクティビティです。売り注文が不足している、またはトランザクションが少数のアドレスからのみ行われているなど、異常なパターンに気付いた場合、プロジェクトが見た目ほど正当ではないことを示している可能性があります。

たとえば、ほとんどのトランザクションが少数のウォレット アドレスから発信されている場合、潜在的な操作や詐欺の兆候がある可能性があります。この集中化されたアクティビティは、トークンの価格を操作したり、需要とアクティビティが高いという幻想を作り上げたりする意図を持つ少数の個人によってプロジェクトが制御されていることを示唆することがよくあります。

これらの危険信号を確認するには、主にチェーンエクスプローラーとDEXToolsのようなDeFi分析ツールが必要です。イーサリアムのEtherscanやObyte エクスプローラー（チェーンごとに異なります）、契約またはトークンアドレスに関連するすべてのトランザクションを表示できます（コインがBlackbytesのようなプライベート買い注文と売り注文がバランスよく混ざり、さまざまな固有のウォレット アドレスが参加しているかどうかを確認します。アクティビティが一方的であったり、少数のウォレットに集中しているようであれば、それは警告サインです。

ボーナス: 分散化レベル

DeFiプラットフォームは、イーサリアムやオバイト実のところ、分散化と検閲や外部制御への耐性は、それらの特性がメイン台帳にすでに存在しているかどうかに大きく依存します。たとえば、Obyte は仲介者のいない台帳であり、利用可能な機能や分散型アプリケーション (Dapps) のほとんどは、別の人間が舞台裏で制御または監督することなく使用できます。すべてはコード自体によって行われます。

それにもかかわらず、そのチームと開発者は匿名ではなく、非常に明確な利用規約と法的セクション（ウォレットとObyte Foundation向け、分散型ネットワーク向けではない）が公式サイトもちろん、詳細なホワイトペーパーそこにも、バグ報奨金プログラム、そして最初の発表と議論さえBitcointalkで。

さらに、ソーシャル メディアにおける Obyte のアクティブで熱心なコミュニティ、透明性の高い開発ロードマップとアップデート、オープン ソース原則への取り組みは、分散型テクノロジーの進化し続ける環境において、真の有用性と長期的な実行可能性を備えたプロジェクトとしての Obyte の正当性をさらに強調していると言えます。

Obyteのエコシステムは、分散型金融（DeFi）、ピアツーピア（P2P）メッセージング、そして、 資産のトークン化これらの実用的なアプリケーションは、仲介者を必要とせず、その正当性について懸念することなく、安全で透明性があり、止められない価値の移転を可能にすることで、Obyte の汎用性と複数の業界に革命を起こす可能性を実証しています。

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