5 sinais para reconhecer um projeto cripto DeFi legítimo

Há muitos hackers e golpistas por aí, e o reino cripto não é uma exceção. Há também vários projetos cripto legítimos esperando por novos usuários, e muitas oportunidades empolgantes para tentar e investir, mas precisamos ser cautelosos e fazer nossa pesquisa primeiro.

Em um artigo anterior , falamos sobre os sinais que você deve procurar em serviços centralizados legítimos em torno de criptomoedas. Agora, vamos explorar alguns sinais que podem nos ajudar a identificar golpes em sistemas descentralizados , especialmente entre plataformas de Finanças Descentralizadas (DeFi).

Diferentemente de plataformas centralizadas (principalmente controladas por empresas), essas estruturas digitais não são controladas por apenas uma parte, fora do alcance de seus usuários. Em vez disso, elas funcionam automaticamente, regidas pelo código com o qual foram criadas e mantidas por suas próprias comunidades de desenvolvedores e usuários. Bem, pelo menos elas deveriam funcionar dessa forma.

No entanto, alguém os criou em primeiro lugar, e eles podem ter embalado alguns truques e backdoors dentro enquanto faziam isso. Para evitar perder nossos fundos para eles, precisamos procurar os sinais certos antes de investir.

Check-up básico

Precisamos dizer que medidas básicas aplicadas para verificar projetos de criptomoedas centralizados também podem ser aplicadas a projetos descentralizados. Primeiro, examine o site e as mídias sociais do projeto. Links quebrados e imagens roubadas são um mau sinal. Um projeto legítimo tem, idealmente, uma descrição do que o projeto trata, uma seção de FAQ, um código de fonte aberta, um whitepaper, um roteiro se também houver uma equipe por trás do projeto disposta a mantê-lo no futuro e (se aplicável) contratos inteligentes e endereços de token prontamente disponíveis. Além disso, uma equipe pública seria o ideal. Se esses elementos estiverem faltando ou se os criadores por trás do projeto pedirem dinheiro para "terminar" um produto ou serviço "descentralizado", seja cauteloso.

Ler os documentos do projeto é crucial. O whitepaper deve descrever os objetivos, a tecnologia e a tokenomics do projeto de forma clara e detalhada. Desconfie de detalhes técnicos vagos, uso excessivo de jargões ou chavões, ou promessas irrealistas de criadores que estão buscando financiamento. Verifique a originalidade do whitepaper usando verificadores de plágio e garanta que a seção de tokenomics descreva uma distribuição justa e utilidade clara.

Transparência e comentários da comunidade também são importantes. Os criadores precisam compartilhar os endereços do projeto para que todos vejam. Além disso, mesmo projetos relativamente novos podem ter algumas avaliações em plataformas como Bitcointalk ou apenas na seção de comentários em suas mídias sociais e exploradores de cadeia. Se o projeto tiver uma equipe mantendo-o, eles devem ter comunidades ativas em fóruns e mídias sociais e fornecer atualizações regulares. Verifique o histórico de incidentes de segurança, pois um padrão de violações ou falta de transparência sobre eles deve levantar preocupações.

Liquidez Bloqueada

Liquidez bloqueada em DeFi se refere à prática de proteger tokens de provedores de liquidez (LP) em um contrato inteligente por um período definido, garantindo que a liquidez — normalmente um pool de dois tokens usados para negociação descentralizada — não possa ser retirada ou adulterada durante esse tempo. Esse mecanismo ajuda a fornecer estabilidade ao preço do token, mitigando o risco de flutuações repentinas de mercado causadas por compras ou vendas em larga escala, e evita potenciais rug pulls onde os criadores podem retirar (roubar) os fundos dos investidores do pool.

É por isso que novos tokens DeFi geralmente oferecem liquidez bloqueada (claro, apenas se houver uma equipe por trás fornecendo essa liquidez em primeiro lugar). **Dessa forma, os usuários podem ter certeza de que a equipe não retirará a liquidez fornecida por seus próprios motivos maliciosos, pelo menos durante o período definido.

Além dos exploradores de cadeia (se eles tiverem seções de liquidez), várias ferramentas pode verificar o status da liquidez bloqueada, como DEXTools e UNCX. Essas plataformas permitem que os usuários verifiquem se a liquidez de um token está bloqueada com segurança e até oferecem uma pontuação de confiança, evitando assim possíveis enganos. Embora essa técnica aumente a confiança, é importante considerar outros fatores ao avaliar um projeto, pois alguns golpes podem empregar bloqueios de curto prazo para enganar investidores temporariamente.

Evite Honeypots

Algo aparentemente lucrativo atrairá sua atenção, e pode ser um token DeFi “honeypot”. Esses tokens são projetados para parecerem altamente lucrativos, muitas vezes atraindo investidores com promessas de retornos substanciais e crescimento rápido. No entanto, o problema é que, uma vez comprados, esses tokens prendem os fundos dos investidores, tornando impossível vendê-los ou negociá-los. Os contratos inteligentes por trás dos tokens honeypot são habilmente programados para bloquear o investimento, deixando os compradores incapazes de recuperar seu dinheiro.

Para evitar ser vítima de golpes de honeypot, utilizar um verificador de honeypot é essencial. Essas ferramentas analisam contratos inteligentes para identificar armadilhas potenciais antes de você investir. Uma dessas ferramentas é o Scanner por De.Fi , que oferece suporte a mais de 40 cadeias diferentes, incluindo Ethereum, Binance Smart Chain e Polygon.

Outra plataforma útil para detectar honeypots é o DEXTools, que suporta Ethereum e Binance Chain. Ao examinar as ordens de compra e venda de um token, você pode identificar atividades suspeitas. Por exemplo, se não houver ordens de venda, isso pode indicar um honeypot. Além disso, velas verdes consistentes no gráfico em todos os períodos sugerem que ninguém conseguiu vender o token ou que há poucos usuários reais.

Contratos inteligentes seguros

Se você não é um programador, estabelecer se um contrato inteligente é seguro ou não pode ser complicado. Mas você precisa lembrar que o mundo cripto é uma comunidade inteira, e outros provavelmente já estão fazendo o trabalho para você. É chamado de auditoria de terceiros. Auditores independentes e plataformas de revisão como CertiK e ConsenSys examinam minuciosamente os contratos inteligentes para identificar vulnerabilidades potenciais, oferecendo relatórios detalhados que ajudam os investidores a tomar decisões informadas.

Seria ideal que o relatório fosse além da auditoria básica, aprofundando-se no código do contrato inteligente e identificando bugs e vulnerabilidades que poderiam ser explorados por golpistas. Por exemplo, o painel do CertiK fornece classificações e alertas de golpes, permitindo que os usuários vejam quais projetos foram sinalizados. Essa abordagem proativa ajuda a identificar projetos fraudulentos antecipadamente, como quando um token de golpe imita nomes populares para enganar investidores. Projetos legítimos geralmente mostram esses relatórios de auditoria de terceiros publicamente em seus sites.

Por outro lado, livre e ferramentas fáceis de usar como De.Fi Scanner, Cyberscan e CoinTool Audit Contract capacitam ainda mais os usuários a conduzir suas próprias verificações preliminares. Simplesmente inserindo um endereço de contrato inteligente, os usuários podem receber rapidamente uma auditoria inicial para destacar riscos potenciais. As auditorias de terceiros e as ferramentas de auditoria aumentam coletivamente a segurança dos investimentos DeFi, tornando mais fácil para os usuários identificarem contratos inteligentes mais seguros e (principalmente) evitar possíveis golpes.

No entanto, leve em conta que tais scanners não são mágicos, nem perfeitos. Eles podem deixar passar algo importante e produzir alarmes falsos. Então, adicione-os a uma pesquisa completa, considerando outras fontes e ferramentas também.

Atividade Suspeita

Um dos principais sinais de um projeto DeFi potencialmente perigoso é a atividade suspeita associada ao seu endereço de contrato. Se você notar padrões incomuns, como falta de ordens de venda ou transações vindas apenas de alguns endereços, isso pode indicar que o projeto não é tão legítimo quanto parece.

Por exemplo, quando a maioria das transações se origina de apenas um punhado de endereços de carteira, isso pode indicar potencial manipulação ou engano. Essa atividade centralizada geralmente sugere que o projeto está sendo controlado por alguns indivíduos que podem ter intenções de manipular o preço do token ou criar uma ilusão de alta demanda e atividade.

Para verificar essas bandeiras vermelhas, você precisará principalmente de exploradores de cadeia e ferramentas de análise DeFi, como DEXTools. Exploradores de cadeia, como Etherscan para Ethereum ou o Explorador Obyte (eles variam de cadeia para cadeia), permitem que você veja todas as transações relacionadas a um contrato ou endereço de token — se a moeda não for privado, como Blackbytes . Procure uma mistura saudável de ordens de compra e venda e uma variedade de endereços de carteira exclusivos participando. Se a atividade parece unilateral ou concentrada em algumas carteiras, isso é um sinal de alerta.

Bônus: Níveis de Descentralização

As plataformas DeFi são frequentemente construídas dentro de um livro-razão principal, como Ethereum ou Obyte . A verdade é que sua descentralização e resistência à censura e ao controle externo dependerão amplamente dessas características já estarem presentes no livro-razão principal. Obyte, por exemplo, é um livro-razão sem intermediários, o que significa que a maioria dos recursos disponíveis e aplicativos descentralizados (Dapps) podem ser usados sem outro humano controlando ou supervisionando as coisas nos bastidores. Tudo é feito pelo próprio código.

Apesar disso, sua equipe e desenvolvedores não são anônimos, e termos, condições e seções legais muito claros (para a carteira e a Fundação Obyte, não para a rede descentralizada) estão disponíveis no site oficial . Claro, um detalhado whitepaper também está lá, um programa de recompensa por bugs , e até mesmo um anúncio e discussão inicial no Bitcointalk .

Além disso, podemos dizer que a comunidade ativa e engajada da Obyte nas mídias sociais, o roteiro de desenvolvimento e as atualizações transparentes e o comprometimento com os princípios de código aberto reforçam ainda mais sua legitimidade como um projeto com utilidade genuína e viabilidade a longo prazo no cenário em constante evolução das tecnologias descentralizadas.

O ecossistema da Obyte abrange uma gama diversificada de Dapps e contratos inteligentes que alavancam sua plataforma robusta para vários casos de uso, incluindo finanças descentralizadas (DeFi), mensagens ponto a ponto (P2P) e tokenização de ativos . Essas aplicações práticas demonstram a versatilidade e o potencial do Obyte para revolucionar diversos setores, permitindo transferência de valor segura, transparente e imparável, sem a necessidade de intermediários ou possíveis preocupações sobre sua legitimidade.

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