एक वैध DeFi क्रिप्टो प्रोजेक्ट को पहचानने के लिए 5 संकेत

वहाँ बहुत सारे हैकर्स और स्कैमर्स हैं, और क्रिप्टो क्षेत्र अपवाद नहीं है। कई वैध क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी नए उपयोगकर्ताओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कोशिश करने और निवेश करने के लिए बहुत सारे रोमांचक अवसर हैं, लेकिन हमें सतर्क रहने और पहले अपना शोध करने की आवश्यकता है।

पिछले लेख में हमने उन संकेतों के बारे में बात की जिन्हें आपको क्रिप्टोकरेंसी के आसपास वैध केंद्रीकृत सेवाओं में देखना चाहिए। अब, हम कुछ ऐसे संकेतों का पता लगाने जा रहे हैं जो हमें विकेंद्रीकृत प्रणालियों में घोटाले की पहचान करने में मदद कर सकते हैं, खासकर विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) प्लेटफ़ॉर्म के बीच।

केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म (ज्यादातर कंपनियों द्वारा नियंत्रित) के विपरीत, ये डिजिटल संरचनाएं सिर्फ़ एक पार्टी द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं, जो इसके उपयोगकर्ताओं की पहुँच से बाहर होती हैं। इसके बजाय, वे स्वचालित रूप से काम करते हैं, जिस कोड से उन्हें बनाया गया था उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, और डेवलपर्स और उपयोगकर्ताओं के अपने समुदायों द्वारा बनाए रखा जाता है। खैर, कम से कम उन्हें इस तरह से काम करना चाहिए।

हालाँकि, किसी ने उन्हें पहले ही बना दिया था, और ऐसा करते समय उन्होंने कुछ तरकीबें और पिछले दरवाज़े भी छिपाए होंगे। उनके हाथों अपना पैसा खोने से बचने के लिए, हमें निवेश करने से पहले सही संकेतों पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

बुनियादी जांच

हमें यह कहना होगा कि केंद्रीकृत क्रिप्टो परियोजनाओं की जाँच के लिए लागू किए गए बुनियादी उपाय विकेंद्रीकृत परियोजनाओं पर भी लागू हो सकते हैं। सबसे पहले, परियोजना की वेबसाइट और सोशल मीडिया की जाँच करें। टूटे हुए लिंक और चोरी की गई छवियाँ एक बुरा संकेत हैं। एक वैध परियोजना में, आदर्श रूप से, परियोजना के बारे में एक विवरण, एक FAQ अनुभाग, एक ओपन-सोर्स कोड, एक श्वेतपत्र, एक रोडमैप होता है यदि परियोजना के पीछे एक टीम भी है जो भविष्य में इसे बनाए रखने के लिए तैयार है, और (यदि लागू हो) आसानी से उपलब्ध स्मार्ट अनुबंध और टोकन पते। इसके अलावा, एक सार्वजनिक टीम आदर्श होगी। यदि ये तत्व गायब हैं या यदि परियोजना के पीछे के निर्माता 'विकेंद्रीकृत' उत्पाद या सेवा को 'खत्म' करने के लिए पैसे मांगते हैं, तो सावधान रहें।

प्रोजेक्ट के दस्तावेज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। श्वेतपत्र में प्रोजेक्ट के लक्ष्यों, तकनीक और टोकनोमिक्स को स्पष्ट और विस्तृत तरीके से बताया जाना चाहिए। अस्पष्ट तकनीकी विवरण, शब्दजाल या चर्चा के शब्दों के अत्यधिक उपयोग या फंडिंग की तलाश कर रहे रचनाकारों द्वारा अवास्तविक वादों से सावधान रहें। साहित्यिक चोरी जाँचकर्ताओं का उपयोग करके श्वेतपत्र की मौलिकता को सत्यापित करें और सुनिश्चित करें कि टोकनोमिक्स अनुभाग उचित वितरण और स्पष्ट उपयोगिता का वर्णन करता है।

पारदर्शिता और समुदाय की टिप्पणियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। रचनाकारों को सभी को देखने के लिए प्रोजेक्ट के पते साझा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अपेक्षाकृत नए प्रोजेक्ट में भी बिटकॉइनटॉक जैसे प्लेटफ़ॉर्म या उनके सोशल मीडिया और चेन एक्सप्लोरर पर टिप्पणी अनुभाग में कुछ समीक्षाएँ हो सकती हैं। यदि प्रोजेक्ट को बनाए रखने वाली कोई टीम है, तो उनके पास फ़ोरम और सोशल मीडिया पर सक्रिय समुदाय होने चाहिए, और नियमित अपडेट प्रदान करना चाहिए। सुरक्षा घटनाओं के इतिहास की जाँच करें, क्योंकि उल्लंघनों का पैटर्न या उनके बारे में पारदर्शिता की कमी चिंता का विषय हो सकती है।

लॉक्ड लिक्विडिटी

DeFi में लॉक की गई लिक्विडिटी का मतलब है लिक्विडिटी प्रोवाइडर (LP) टोकन को एक निश्चित अवधि के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सुरक्षित करना, यह सुनिश्चित करना कि लिक्विडिटी - आम तौर पर विकेंद्रीकृत ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दो टोकन का पूल - उस समय के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता या उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यह तंत्र टोकन की कीमत की स्थिरता प्रदान करने में मदद करता है, बड़े पैमाने पर खरीद या बिक्री के कारण अचानक बाजार में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करता है, और संभावित रग पुल को रोकता है जहां निर्माता पूल से निवेशकों के फंड को वापस ले सकते हैं (चोरी कर सकते हैं)।

यही कारण है कि नए DeFi टोकन आमतौर पर लॉक की गई लिक्विडिटी प्रदान करते हैं (बेशक, केवल तभी जब उस लिक्विडिटी को प्रदान करने के पीछे कोई टीम हो)। **इस तरह, उपयोगकर्ताओं को आश्वस्त किया जा सकता है कि टीम अपने स्वयं के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई लिक्विडिटी को वापस नहीं लेगी, कम से कम निर्धारित अवधि के दौरान।

श्रृंखला अन्वेषकों के अलावा (यदि उनके पास तरलता अनुभाग हैं), कई उपकरण लॉक की गई लिक्विडिटी की स्थिति को सत्यापित कर सकते हैं, जैसे कि DEXTools और UNCX। ये प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को यह जाँचने की अनुमति देते हैं कि टोकन की लिक्विडिटी सुरक्षित रूप से लॉक है या नहीं, और आपको ट्रस्ट स्कोर भी प्रदान करते हैं, जिससे संभावित धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। जबकि यह तकनीक विश्वास को बढ़ाती है, किसी प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करते समय अन्य कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ घोटाले निवेशकों को अस्थायी रूप से धोखा देने के लिए अल्पकालिक लॉक का उपयोग कर सकते हैं।

हनीपोट्स से बचें

कुछ लाभदायक प्रतीत होने वाली चीज़ आपका ध्यान आकर्षित करेगी, और यह एक "हनीपोट" DeFi टोकन हो सकता है। इन टोकन को अत्यधिक लाभदायक दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अक्सर निवेशकों को पर्याप्त रिटर्न और तेज़ विकास के वादों के साथ लुभाते हैं। हालाँकि, समस्या यह है कि एक बार खरीदे जाने के बाद, ये टोकन निवेशकों के फंड को फँसा लेते हैं, जिससे उन्हें बेचना या उनका व्यापार करना असंभव हो जाता है। हनीपोट टोकन के पीछे के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चालाकी से निवेश को लॉक करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जिससे खरीदार अपना पैसा वापस पाने में असमर्थ हो जाते हैं।

हनीपोट घोटाले का शिकार होने से बचने के लिए, हनीपोट चेकर का उपयोग करना आवश्यक है। ये उपकरण आपके निवेश से पहले संभावित जाल की पहचान करने के लिए स्मार्ट अनुबंधों का विश्लेषण करते हैं। ऐसा ही एक उपकरण है स्कैनर द्वारा De.Fi , जो एथेरियम, बिनेंस स्मार्ट चेन और पॉलीगॉन सहित 40 से अधिक विभिन्न श्रृंखलाओं का समर्थन करता है।

हनीपोट्स का पता लगाने के लिए एक और उपयोगी प्लेटफ़ॉर्म DEXTools है, जो एथेरियम और बिनेंस चेन का समर्थन करता है। टोकन के लिए खरीद और बिक्री के आदेशों की जांच करके, आप संदिग्ध गतिविधि की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बिक्री आदेश नहीं है, तो यह हनीपोट का संकेत हो सकता है। इसके अतिरिक्त, सभी समय-सीमाओं में चार्ट पर लगातार हरे रंग की मोमबत्तियाँ बताती हैं कि कोई भी टोकन बेचने में सक्षम नहीं है या कुछ वास्तविक उपयोगकर्ता हैं।

सुरक्षित स्मार्ट अनुबंध

यदि आप स्वयं कोडर नहीं हैं, तो यह निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है कि कोई स्मार्ट अनुबंध सुरक्षित है या नहीं। लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि क्रिप्टो दुनिया एक संपूर्ण समुदाय है, और अन्य लोग संभवतः आपके लिए पहले से ही काम कर रहे हैं। इसे थर्ड-पार्टी ऑडिट कहा जाता है। स्वतंत्र ऑडिटर और CertiK और ConsenSys जैसे समीक्षा प्लेटफ़ॉर्म संभावित कमज़ोरियों की पहचान करने के लिए स्मार्ट अनुबंधों की गहन जांच करते हैं, विस्तृत रिपोर्ट पेश करते हैं जो निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में मदद करते हैं।

यह आदर्श होगा कि रिपोर्ट बुनियादी ऑडिटिंग से आगे बढ़कर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड में गहराई से जाए और उन बग और कमजोरियों की पहचान करे जिनका फायदा स्कैमर्स उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, CertiK का डैशबोर्ड रैंकिंग और स्कैम अलर्ट प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता देख सकते हैं कि किन परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है। यह सक्रिय दृष्टिकोण धोखाधड़ी वाली परियोजनाओं की जल्दी पहचान करने में मदद करता है, जैसे कि जब कोई स्कैम टोकन निवेशकों को धोखा देने के लिए लोकप्रिय नामों की नकल करता है। वैध परियोजनाएं अक्सर इन तृतीय-पक्ष ऑडिट रिपोर्ट को अपनी वेबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से दिखाती हैं।

दूसरी ओर, मुक्त और उपयोगकर्ता के अनुकूल उपकरण De.Fi स्कैनर, साइबरस्कैन और कॉइनटूल ऑडिट कॉन्ट्रैक्ट जैसे टूल उपयोगकर्ताओं को अपनी प्रारंभिक जांच करने के लिए और सशक्त बनाते हैं। केवल एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पता दर्ज करके, उपयोगकर्ता संभावित जोखिमों को उजागर करने के लिए जल्दी से एक प्रारंभिक ऑडिट प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे पक्ष के ऑडिट और ऑडिट टूल सामूहिक रूप से DeFi निवेश की सुरक्षा को बढ़ाते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए ज़्यादातर सुरक्षित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पहचानना और (ज़्यादातर) संभावित घोटालों से बचना आसान हो जाता है।

हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे स्कैनर न तो जादुई हैं और न ही परफेक्ट। वे किसी महत्वपूर्ण चीज को मिस कर सकते हैं और गलत अलार्म भी दे सकते हैं। इसलिए, उन्हें अन्य स्रोतों और उपकरणों पर विचार करते हुए पूरे शोध में शामिल करें।

संदिग्ध गतिविधि

संभावित रूप से खतरनाक DeFi प्रोजेक्ट के मुख्य संकेतों में से एक इसके अनुबंध पते से जुड़ी संदिग्ध गतिविधि है। यदि आप असामान्य पैटर्न देखते हैं, जैसे कि बिक्री आदेशों की कमी या केवल कुछ पतों से आने वाले लेनदेन, तो यह संकेत दे सकता है कि परियोजना उतनी वैध नहीं है जितनी दिखती है।

उदाहरण के लिए, जब अधिकांश लेन-देन केवल मुट्ठी भर वॉलेट पतों से उत्पन्न होते हैं, तो यह संभावित हेरफेर या धोखे का संकेत दे सकता है। यह केंद्रीकृत गतिविधि अक्सर यह संकेत देती है कि परियोजना को कुछ व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, जिनका इरादा टोकन की कीमत में हेरफेर करना या उच्च मांग और गतिविधि का भ्रम पैदा करना हो सकता है।

इन लाल झंडों की जाँच करने के लिए, आपको मुख्य रूप से चेन एक्सप्लोरर और DeFi विश्लेषण टूल की आवश्यकता होगी, जैसे DEXTools। चेन एक्सप्लोरर, जैसे कि एथेरियम के लिए इथरस्कैन या ओबाइट एक्सप्लोरर (वे श्रृंखला दर श्रृंखला भिन्न होते हैं), आपको अनुबंध या टोकन पते से संबंधित सभी लेनदेन देखने की अनुमति देते हैं - यदि सिक्का नहीं है निजी, ब्लैकबाइट्स की तरह खरीद और बिक्री के ऑर्डर का एक स्वस्थ मिश्रण और भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के अनूठे वॉलेट पतों की तलाश करें। यदि गतिविधि एकतरफा या कुछ वॉलेट्स में केंद्रित लगती है, तो यह एक चेतावनी संकेत है।

बोनस: विकेंद्रीकरण स्तर

DeFi प्लेटफ़ॉर्म अक्सर एक मुख्य खाता बही के अंदर बनाए जाते हैं, जैसे Ethereum या ओबाइट सच तो यह है कि उनका विकेंद्रीकरण और सेंसरशिप और बाहरी नियंत्रण के प्रति प्रतिरोध मुख्य रूप से उन विशेषताओं पर निर्भर करेगा जो पहले से ही मुख्य बहीखाते में मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, ओबाइट एक ऐसा बहीखाता है जिसमें कोई बिचौलिया नहीं है, जिसका अर्थ है कि अधिकांश उपलब्ध सुविधाएँ और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोग (Dapps) किसी अन्य मानव द्वारा बैकस्टेज चीजों को नियंत्रित या पर्यवेक्षण किए बिना उपयोग किए जा सकते हैं। सब कुछ कोड द्वारा ही किया जाता है।

इसके बावजूद, इसकी टीम और डेवलपर्स गुमनाम नहीं हैं, और बहुत स्पष्ट नियम, शर्तें और कानूनी खंड (वॉलेट और ओबाइट फाउंडेशन के लिए, विकेंद्रीकृत नेटवर्क के लिए नहीं) वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आधिकारिक वेबसाइट .बेशक, एक विस्तृत सफेद कागज वहाँ भी एक है, बग बाउंटी कार्यक्रम , और यहां तक कि एक प्रारंभिक घोषणा और चर्चा भी बिटकॉइनटॉक पर .

इसके अतिरिक्त, हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में ओबाइट का सक्रिय और संलग्न समुदाय, पारदर्शी विकास रोडमैप और अपडेट, तथा ओपन-सोर्स सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता, विकेन्द्रीकृत प्रौद्योगिकियों के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में वास्तविक उपयोगिता और दीर्घकालिक व्यवहार्यता वाली परियोजना के रूप में इसकी वैधता को और अधिक रेखांकित करते हैं।

ओबाइट के पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के डीएपीएस और स्मार्ट अनुबंध शामिल हैं जो विभिन्न उपयोग मामलों के लिए अपने मजबूत मंच का लाभ उठाते हैं, जिसमें विकेन्द्रीकृत वित्त (डीआईएफआई), पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) मैसेजिंग और शामिल हैं। परिसंपत्ति टोकनीकरण ये व्यावहारिक अनुप्रयोग, बिचौलियों की आवश्यकता या इसकी वैधता के बारे में संभावित चिंताओं के बिना मूल्य के सुरक्षित, पारदर्शी और अजेय हस्तांतरण को सक्षम करके कई उद्योगों को बाधित करने की ओबाइट की बहुमुखी प्रतिभा और क्षमता को प्रदर्शित करते हैं।

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