5 признаков, позволяющих распознать законный криптопроект DeFi

Существует множество хакеров и мошенников, и сфера криптовалют не является исключением. Существует также множество законных криптопроектов, ожидающих новых пользователей, и множество захватывающих возможностей попробовать и инвестировать, но нам нужно быть осторожными и сначала провести исследование.

В предыдущей части , мы говорили о признаках, которые следует искать в законных централизованных сервисах вокруг криптовалют. Теперь мы рассмотрим некоторые признаки, которые могут помочь нам распознать мошенничество в децентрализованных системах, особенно среди платформ децентрализованного финансирования (DeFi).

В отличие от централизованных платформ (в основном контролируемых компаниями), эти цифровые структуры не контролируются только одной стороной, вне досягаемости ее пользователей. Вместо этого они работают автоматически, управляемые кодом, с помощью которого они были созданы, и поддерживаемые собственными сообществами разработчиков и пользователей. Ну, по крайней мере, они должны работать таким образом.

Однако кто-то изначально их создал, и они могли засунуть в них какие-то трюки и бэкдоры, делая это. Чтобы не потерять свои средства из-за них, нам нужно искать правильные признаки, прежде чем инвестировать.

Базовый осмотр

Нужно сказать, что основные меры, применяемые для проверки централизованных криптопроектов, могут применяться и к децентрализованным. Во-первых, проверьте веб-сайт проекта и социальные сети. Неработающие ссылки и украденные изображения — плохой знак. В идеале у легитимного проекта есть описание того, о чем он, раздел часто задаваемых вопросов, открытый исходный код, техническая документация, дорожная карта, если за проектом также стоит команда, готовая поддерживать его в будущем, и (если применимо) легкодоступные смарт-контракты и адреса токенов. Кроме того, публичная команда была бы идеальным вариантом. Если эти элементы отсутствуют или если создатели проекта просят денег за «завершение» «децентрализованного» продукта или услуги, будьте осторожны.

Чтение документов проекта имеет решающее значение. В документе должны быть четко и подробно изложены цели, технологии и токеномика проекта. Будьте осторожны с неопределенными техническими подробностями, чрезмерным использованием жаргона или модных слов или нереалистичными обещаниями создателей, которые ищут финансирование. Проверьте оригинальность документа с помощью средств проверки на плагиат и убедитесь, что раздел токеномики описывает справедливое распределение и ясную полезность.

Прозрачность и комментарии сообщества также важны. Создатели должны делиться адресами проекта, чтобы все могли их видеть. Кроме того, даже относительно новые проекты могут иметь некоторые обзоры на таких платформах, как Bitcointalk, или просто в разделе комментариев в их социальных сетях и Chain Explorer. Если у проекта есть команда, которая его поддерживает, они должны иметь активные сообщества на форумах и в социальных сетях и предоставлять регулярные обновления. Проверьте историю инцидентов безопасности, так как закономерность нарушений или отсутствие прозрачности в отношении них должны вызывать опасения.

Заблокированная ликвидность

Заблокированная ликвидность в DeFi относится к практике закрепления токенов поставщика ликвидности (LP) в смарт-контракте на определенный период, гарантируя, что ликвидность — обычно пул из двух токенов, используемых для децентрализованной торговли — не может быть отозвана или подделана в течение этого времени. Этот механизм помогает обеспечить стабильность цены токена, снижая риск внезапных колебаний рынка, вызванных крупномасштабной покупкой или продажей, и предотвращает потенциальные рывки, когда создатели могут вывести (украсть) средства инвесторов из пула.

Вот почему новые токены DeFi обычно предлагают заблокированную ликвидность (конечно, только если за предоставлением этой ликвидности изначально стоит команда). **Таким образом, пользователи могут быть уверены, что команда не изымет предоставленную ликвидность по своим собственным злонамеренным мотивам, по крайней мере, в течение установленного периода.

Помимо обозревателей цепочек (если у них есть разделы ликвидности), несколько инструментов может проверить статус заблокированной ликвидности, например, DEXTools и UNCX. Эти платформы позволяют пользователям проверять, надежно ли заблокирована ликвидность токена, и даже предлагают вам оценку доверия, тем самым предотвращая потенциальные обманы. Хотя этот метод повышает доверие, важно учитывать другие факторы при оценке проекта, поскольку некоторые мошенники могут использовать краткосрочные блокировки, чтобы временно обмануть инвесторов.

Избегайте Honeypots

Что-то, что кажется прибыльным, привлечет ваше внимание, и это может быть токен DeFi «honeypot». Эти токены созданы, чтобы казаться очень прибыльными, часто заманивая инвесторов обещаниями существенной прибыли и быстрого роста. Однако загвоздка в том, что после покупки эти токены захватывают средства инвесторов, делая невозможным их продажу или торговлю. Смарт-контракты, лежащие в основе токенов-honeypot, хитро запрограммированы на блокировку инвестиций, не давая покупателям возможности вернуть свои деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенничества с honeypot, необходимо использовать средство проверки honeypot. Эти инструменты анализируют смарт-контракты, чтобы выявить потенциальные ловушки, прежде чем вы инвестируете. Одним из таких инструментов является Сканер от De.Fi , который поддерживает более 40 различных цепочек, включая Ethereum, Binance Smart Chain и Polygon.

Еще одна полезная платформа для обнаружения honeypots — DEXTools, которая поддерживает Ethereum и Binance Chain. Проверяя ордера на покупку и продажу токена, вы можете выявить подозрительную активность. Например, если нет ордеров на продажу, это может указывать на honeypot. Кроме того, постоянно зеленые свечи на графике на всех таймфреймах говорят о том, что никто не смог продать токен или реальных пользователей мало.

Безопасные смарт-контракты

Если вы сами не программист, то определить, безопасен ли смарт-контракт, может быть непросто. Но вам нужно помнить, что мир криптовалют — это целое сообщество, и другие, вероятно, уже делают эту работу за вас. Это называется сторонним аудитом. Независимые аудиторы и платформы для обзора, такие как CertiK и ConsenSys, тщательно проверяют смарт-контракты, чтобы выявить потенциальные уязвимости, предлагая подробные отчеты, которые помогают инвесторам принимать обоснованные решения.

Было бы идеально, если бы отчет выходил за рамки базового аудита, углубляясь в код смарт-контракта и выявляя ошибки и уязвимости, которые могут быть использованы мошенниками. Например, панель инструментов CertiK предоставляет рейтинги и оповещения о мошенничестве, позволяя пользователям видеть, какие проекты были помечены. Этот проактивный подход помогает выявлять мошеннические проекты на ранней стадии, например, когда токен мошенничества имитирует популярные названия, чтобы обмануть инвесторов. Законные проекты часто публикуют эти отчеты о сторонних аудитах на своих веб-сайтах.

С другой стороны, свободный и удобные инструменты Такие как De.Fi Scanner, Cyberscan и CoinTool Audit Contract еще больше расширяют возможности пользователей по проведению собственных предварительных проверок. Просто введя адрес смарт-контракта, пользователи могут быстро получить первоначальный аудит для выявления потенциальных рисков. Сторонние аудиты и инструменты аудита в совокупности повышают безопасность инвестиций DeFi, упрощая для пользователей обнаружение в основном безопасных смарт-контрактов и (в основном) избежание потенциальных мошенничеств.

Однако учтите, что такие сканеры не волшебные и не идеальные. Они могут как упустить что-то важное, так и выдать ложную тревогу. Поэтому добавьте их в целое исследование, учитывая также другие источники и инструменты.

Подозрительная активность

Одним из ключевых признаков потенциально опасного проекта DeFi является подозрительная активность, связанная с его адресом контракта. Если вы заметили необычные закономерности, такие как отсутствие ордеров на продажу или транзакции, поступающие только с нескольких адресов, это может указывать на то, что проект не так легитимен, как кажется.

Например, когда большинство транзакций исходят только с нескольких адресов кошельков, это может указывать на потенциальную манипуляцию или обман. Такая централизованная деятельность часто предполагает, что проект контролируется несколькими лицами, которые могут иметь намерения манипулировать ценой токена или создавать иллюзию высокого спроса и активности.

Для проверки этих красных флагов вам в основном понадобятся обозреватели цепей и инструменты анализа DeFi, такие как DEXTools. Обозреватели цепей, такие как Etherscan для Ethereum или Оби-проводник (они различаются от цепочки к цепочке), позволяют вам видеть все транзакции, связанные с адресом контракта или токена — если монета не частный, как Blackbytes . Ищите здоровое сочетание заказов на покупку и продажу и множество уникальных адресов кошельков, участвующих в этом. Если активность кажется односторонней или сконцентрированной в нескольких кошельках, это предупреждающий знак.

Бонус: Уровни децентрализации

Платформы DeFi часто создаются внутри основного реестра, например Ethereum или Обит . Правда в том, что их децентрализация и устойчивость к цензуре и внешнему контролю будут во многом зависеть от тех характеристик, которые уже присутствуют в основном реестре. Например, Obyte — это реестр без посредников, что означает, что большинство доступных функций и децентрализованных приложений (Dapps) можно использовать без другого человека, контролирующего или наблюдающего за всем этим за кулисами. Все делается самим кодом.

Несмотря на это, его команда и разработчики не являются анонимными, а очень четкие положения, условия и юридические разделы (для кошелька и Obyte Foundation, а не децентрализованной сети) доступны на официальный сайт . Конечно, подробный технический документ также есть, программа вознаграждения за найденные ошибки , и даже первоначальное объявление и обсуждение на Bitcointalk .

Кроме того, мы можем сказать, что активное и заинтересованное сообщество Obyte в социальных сетях, прозрачная дорожная карта разработки и обновления, а также приверженность принципам открытого исходного кода еще больше подчеркивают его легитимность как проекта с подлинной полезностью и долгосрочной жизнеспособностью в постоянно меняющемся ландшафте децентрализованных технологий.

Экосистема Obyte охватывает широкий спектр Dapps и смарт-контрактов, которые используют ее надежную платформу для различных вариантов использования, включая децентрализованные финансы (DeFi), одноранговый обмен сообщениями (P2P) и токенизация активов Эти практические приложения демонстрируют универсальность Obyte и его потенциал для революционных преобразований в различных отраслях, обеспечивая безопасную, прозрачную и бесперебойную передачу ценностей без необходимости участия посредников или потенциальных опасений по поводу ее легитимности.

Избранное векторное изображение от Freepik