完全な犯人: 仮想通貨か銀行システムがテロ資金を調達しているのか?

仮想通貨のトレンドが勢いを増し始めて以来、機関はこれらの代替通貨を世界の安全保障に対する主要な脅威として指摘してきました。これらの仮想通貨反対派によると、デジタルマネーが提供する従来の金融以外の匿名性と代替チャネルにより、世界で最悪の犯罪者が自分たちの仕事に資金を提供できるようになっています。

純粋な事実の観点から、暗号通貨が違法な組織によって広く使用されていることを否定することは困難です.たとえば、テロ組織は暗号通貨を使用して、闇市場で麻薬、武器、その他のアイテムを取引しています。

ほぼ 10 年前、「痕跡を残さずにイスラム闘争に資金を提供する」などのサイトがダークウェブに登場し始め、ジハード主義者へのビットコインの送金が容易になりました。今日でも、サイバー領域における規制の欠如により、多くの犯罪組織やテロ組織が仮想通貨を重要な資金源として利用する道が開かれています。

この傾向は、仮想通貨の採用が政府の監視を上回っているアジアとインド太平洋地域で特に当てはまります。

しかし、仮想通貨が究極のテロ資金調達ツールであるという考えは、見かけほど単純ではありません。

まず第一に、仮想通貨は監視や国家が制定した規則の影響を受けないわけではありません。少なくとも過去 3 年間、多くの研究者が強調してきたように、サイバーセキュリティ分野と暗号通貨市場における法執行機関の協力により、匿名化の解除と資金の追跡が可能になりました。

さらに、現在の傾向は、暗号通貨システムが最も規制され、グローバル システムに統合され、最も使用され、採用されていることを示しています。互換性のないプラットフォームは、サポートが不足しているため、放棄されたり、取り残されたりします。つまり、テロリスト グループやその他の違法行為者は、デジタル世界が彼らのニーズにますます応えられなくなっていることに気付く可能性があります。

しかし、より根本的には、従来のネットワークを綿密に監視することを犠牲にして、主要な違法金融の問題として暗号に焦点を当てることは、グローバル金融の完全性にとって危険な場合があります.

イラン政権に関する最近の暴露は、これがいかに真実であるかを証明しています。

最近の記事で、 ウォール ストリート ジャーナルは、アメリカの制裁を回避するために使用されたイランの秘密の金融ネットワークの驚くべき暴露を展開しました。

WSJ が入手した公式文書と情報レポートによると、過去数年間、テヘランは、米国主導の制裁の下で禁止されている年間数百億ドルの取引を処理するための秘密の銀行および金融システムの確立に成功しました。

これらの調査結果の意味は、一般にイランの核開発として知られるオバマ政権によって調印された 2015 年の共同包括的行動計画 (JCPOA) を復活させる試みにおいて、ウィーンで米国とイランの間で進行中の協議を背景に、非常に大きい。対処。

西側がイランの行動に影響を与えるために使用した主要なツールが長い間大きく損なわれてきたため、商取引と金融の秘密のネットワークにより、イランは米国との交渉で実質的な影響力を得ることができました。

イランの通貨とその全体的な経済の悲惨な状態に関する主流の報道は、誤った現実を反映しています。

イランの実際の経済的スタンスは、大きく異なるようです。

西側の外交官と諜報機関によって証明された証拠によると、イランはイランの国境の外にさまざまな代理会社を設立し、政権とのつながりを隠しました。これは、不法な金融を調整するためにアヤトラが使用することで長い間知られていた手法です。

これらの表向きの企業を通じて、イランは対外貿易とイランの石油を含む輸出品をゆっくりと再構築することができました。 WSJ の記事によると、過去 1 年間だけでも、これらの偽のエンティティを通じて数百億の商取引が行われました。

これが実際に意味することは、イランが経済制裁前の水準まで貿易を拡大することに成功したことであり、これにより政権に対する国内の圧力が緩和され、テヘランは国際舞台でより機動的に動くことができるようになった。

この話で強調すべき重要なことは、イランの非常に成功した国際的な陰謀が、レガシー金融機関と伝統的な商業システムの穴を利用して引き離されたということです.このスキームでは、仮想通貨は主要な役割を果たしませんでした。

イランに関するこれらの調査結果から得られる教訓は、国際システム全体を回避するための特効薬はないということです。多額の資本を洗浄し、その他の方法で違法な金融を実行するためのあらゆる主要な取り組みは、ある時点でレガシー機関を活用する必要があります。これらのギャップを特定して埋めることに焦点を当てることは、依然として世界の金融を保護する上で最優先事項です