![Search icon](https://hackernoon.imgix.net/search-new.png?w=19&h=19)
Khi Roman Semenov, Alexey Pertsev và Roman Storm quyết định ra mắt một bộ trộn tiền điện tử trên Ethereum vào năm 2019, có lẽ họ không nghĩ rằng họ sẽ gặp vấn đề pháp lý với nó. Xét cho cùng, một bộ trộn tiền điện tử (trong trường hợp này là Tornado Cash) chỉ là một phần mềm khác và việc viết mã không được xác định là bất hợp pháp. Những gì người khác làm với mã đó, thì đó lại là một câu chuyện rất khác. Và đó chính là vấn đề gây tranh cãi.
Chỉ để nhắc lại, công dụng của máy trộn hoặc máy trộn tiền điện tử là che giấu dấu vết giao dịch công khai bằng cách trộn các đồng tiền liên quan với các đồng tiền khác, khiến việc truy tìm nguồn gốc hoặc đích đến của các khoản tiền trở nên khó khăn. Trong trường hợp cụ thể của
Hệ thống đạt được sự riêng tư bằng cách cắt đứt kết nối trên chuỗi giữa các địa chỉ gửi và rút tiền. Sử dụng hợp đồng thông minh và bằng chứng không kiến thức (dựa trên toán học khá tiên tiến), nó cho phép rút tiền đến các địa chỉ khác với các địa chỉ được sử dụng để gửi tiền. Ngoài ra, có thể sử dụng bộ chuyển tiếp để rút tiền đến các địa chỉ không có số dư ETH trước đó, đảm bảo tính ẩn danh cao hơn.
Tornado Cash là một công cụ bảo mật mà bất kỳ ai, ở mọi nơi đều có thể sử dụng. Có thể là để bảo vệ bản thân khỏi sự giám sát, để giữ bí mật giao dịch kinh doanh hoặc để tài trợ an toàn cho một dự án hoặc nhóm ở một vùng lãnh thổ thù địch. Tất nhiên, với tư cách là một công cụ, nó cũng có thể được các bên có ác ý sử dụng để rửa tiền, trốn thuế hoặc tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp. Công bằng mà nói, các tờ tiền USD cũng có thể được sử dụng cho mục đích đó và không ai đổ lỗi cho Fed vì đã in chúng. Nhưng điều đó không đúng với các nhà phát triển Tornado Cash.
Mọi thứ bắt đầu trở nên ảm đạm đối với máy trộn này và những người sáng lập vào ngày 8 tháng 8 năm 2022, khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC)
Chỉ hai ngày sau, Alexey Pertsev đã bị bắt tại Amsterdam vì nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền thông qua Tornado Cash. Anh ta đặc biệt bị coi là đồng phạm của Lazarus Group, nhóm tin tặc Triều Tiên bị coi là chịu trách nhiệm cho vụ cướp 625 triệu đô la trên Ronin Network vào năm 2022. Những tin tặc này đã rửa tiền bị đánh cắp thông qua Tornado Cash.
Một năm sau, vào tháng 8 năm 2023, Storm và Semenov cũng bị buộc tội tương tự ở Hoa Kỳ, và người trước đã bị bắt ở Washington. Ít nhất,
Đây có thể là lần đầu tiên một phần mềm nguồn mở bị OFAC đưa vào danh sách đen, điều này tạo ra một tiền lệ rất tệ. Một số tiền điện tử và quyền riêng tư
Đối với người dùng tiền điện tử trung bình và những người đam mê quyền riêng tư, trên thực tế, tất cả những điều này có nghĩa là Tornado Cash trở thành bất hợp pháp khi sử dụng đối với tất cả công dân, cư dân và công ty Hoa Kỳ, bao gồm cả các thực thể nước ngoài bằng cách nào đó tham gia vào thị trường của họ. Trong trường hợp bạn chưa biết, điều đó bao gồm khá nhiều người trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Do đó, kiểm duyệt rộng rãi đối với các giao dịch Tornado Cash nhanh chóng lan rộng —điều không nên xảy ra trong thế giới phi tập trung.
Nhiều công ty tiền điện tử, từ các sàn giao dịch đến các đơn vị phát hành stablecoin, đã bắt đầu cấm hoặc đóng băng hoàn toàn bất kỳ đồng tiền nào đến từ máy trộn này. Ví dụ, Circle có trụ sở tại Boston, đơn vị phát hành USD Coin (USD),
Ngay cả các nền tảng phi tập trung cũng đi theo xu hướng này, vì ngoài sổ cái, chúng còn được dẫn dắt bởi các công ty kiểm soát trang web và giao diện người dùng của họ. Bao gồm dYdX, Aave, Uniswap, Balancer, Oasis, Ren, v.v.
Là phần mềm mã nguồn mở và phi tập trung, Tornado Cash vẫn rất hữu ích cho bất kỳ ai muốn sử dụng. Nó có thể không dễ dàng như trước, nhưng nó vẫn ở đó, với một trang web được duy trì bởi cộng đồng của riêng nó. Hợp đồng thông minh của nó có sẵn trên Ethereum và người dùng có thể truy cập nền tảng thông qua mạng lưới phi tập trung InterPlanetary File System (IPFS). Liên kết có sẵn từ tài khoản Twitter chính thức (X) của Tornado Cash (
Đối với ví để xử lý giao dịch Tornado Cash, vấn đề thực sự là các điểm cuối RPC (Remote Procedure Call). Chúng thường là các nhà cung cấp dịch vụ tập trung của cơ sở hạ tầng nút cho ví, vì vậy thường chỉ cần thay đổi nhà cung cấp thành một nhà cung cấp dễ sử dụng hơn với bộ trộn này và các bộ trộn khác. Nhóm đứng sau trang web IPFS đã đề xuất danh sách các nhà cung cấp này và cung cấp hướng dẫn cho người dùng MetaMask.
Một phần của kiểm duyệt được thực hiện ở cấp độ front-end. Đó chỉ là phần mà người dùng nhìn thấy đầu tiên (nút, biểu mẫu, văn bản, hình ảnh, v.v.), chứ không phải toàn bộ hệ thống. Trong
“Người dùng DeFi có thể tương tác với các hợp đồng thông minh của nền tảng thông qua CLI [Giao diện dòng lệnh] hoặc bằng cách fork dự án nền tảng để tạo giao diện front-end của riêng họ (...) Một phương pháp khác là áp dụng một địa chỉ không bị nhiễm để tương tác với các nền tảng DeFi đang kiểm duyệt. Để thực hiện như vậy, người dùng cần chuyển tài sản của họ từ các địa chỉ bị nhiễm sang các địa chỉ không bị nhiễm. Ví dụ, chúng tôi quan sát thấy rằng một người dùng TC chuyển ETH đã rút đến một địa chỉ không bị nhiễm thông qua một địa chỉ trung gian, để hoán đổi ETH sang renBTC trên Uniswap, tức là TC 49,8 ETH → addr0 25,3 ETH → addr1 16,5 ETH → addr2 11,97 ETH → Uniswap 0,94 renBTC → addr2. Theo cách này, địa chỉ không bị nhiễm addr2 không bị Uniswap chặn.”
Cách lách kiểm duyệt này có vẻ hơi phức tạp không? Vâng, đúng vậy. Nó có thể dễ dàng hơn nếu toàn bộ mạng lưới Ethereum không có quá nhiều trung gian.
Tuy nhiên, kiểm duyệt ở giai đoạn đầu không phải là thách thức duy nhất.
Ví dụ, hệ thống Ethereum dành cho
Kiểm duyệt có thể xảy ra ở bất kỳ lớp nào trong số các lớp này. Ví dụ, người xây dựng có thể từ chối đưa một số giao dịch "xấu" (như giao dịch liên quan đến Tornado Cash) vào khối của họ. Ngay cả khi người xây dựng đưa một giao dịch đã được chấp thuận, người chuyển tiếp có thể cản trở việc gửi khối đến người đề xuất. Cuối cùng, nếu khối bằng cách nào đó đến được người đề xuất, họ có thể từ chối đề xuất khối đó lên blockchain.
Bây giờ, ngay cả khi 90% nhà xây dựng từ chối đưa giao dịch Tornado Cash vào khối của họ nhưng vẫn sẵn sàng xây dựng trên các khối chứa các giao dịch đó (từ 10% còn lại), thì các giao dịch Tornado Cash vẫn có thể vượt qua. Tuy nhiên, nếu các nhà sản xuất khối không chỉ từ chối đưa các giao dịch đó vào mà còn từ chối xây dựng trên bất kỳ khối nào chứa chúng, thì các giao dịch Tornado Cash sẽ bị kiểm duyệt hoàn toàn.
Điều này có nghĩa là không có khối mới nào với các giao dịch đó được thêm vào blockchain, về cơ bản là chặn chúng hoàn toàn. Hiện tại,
Tại sao mức độ kiểm duyệt này lại có thể xảy ra trong một mạng lưới phi tập trung? Người ta có thể hỏi. Câu trả lời ngắn gọn là, trên Ethereum và các hệ sinh thái tương tự, việc tạo giao dịch không giống với việc phê duyệt giao dịch. Có một số bước (và các bên) ở giữa, điều này không hoàn toàn lý tưởng cho một mạng lưới phi tập trung.
Tất cả những người trung gian đó (người xây dựng, người chuyển tiếp, người đề xuất) thường được thành lập bởi các công ty có thể bị buộc phải hoặc quyết định tuân thủ các lệnh trừng phạt của OFAC vì sự tiện lợi của riêng họ, và do đó cấm Tornado Cash và các giao dịch khác. Để có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng tập trung hóa, SEC Hoa Kỳ đã chấp thuận __ tám đơn đăng ký ETF Ether giao ngay vào tháng 5 năm 2024, điều đó có nghĩa là nhiều ETH hơn trong tay các bên được quản lý chặt chẽ, nhiều ETH hơn được đặt cược trong khu vực pháp lý của Hoa Kỳ và khả năng kiểm duyệt cao hơn đối với các giao dịch Tornado Cash.
Sự thật mà nói, Ethereum không phải là
Không có thợ đào, 'người xác thực' hoặc các dịch vụ tập trung khác giữa người dùng và các giao dịch của họ trong Obyte. Mỗi lần người dùng thực hiện một giao dịch tham chiếu đến các giao dịch trước đó, giao dịch đó trở thành một phần của DAG, không thể thay đổi và không thể thay đổi. DAG cung cấp một số thứ tự cho các giao dịch và công việc được hoàn thành bởi
Các dịch vụ tập trung vào quyền riêng tư như Tornado Cash có thể hoạt động liền mạch hơn trong một mạng lưới như vậy mà không cần trung gian. Theo cách này,
Hình ảnh vector nổi bật của Tornado Cash