Cách xác định và tránh lừa đảo trên Uniswap

Một trong những điểm neo quan trọng nhất của tiền điện tử là sự xuất hiện của các nền tảng trao đổi nơi những người đam mê tiền điện tử và các nhà đầu tư có thể trao đổi và giao dịch tài sản tiền điện tử trong các thị trường mở. Các nền tảng trao đổi này có thể được tập trung hoặc phi tập trung. Do sự hiện diện cố hữu của các bên thứ ba và quản trị trung tâm, các nền tảng trao đổi tập trung dễ bị SPOF -

Điểm thất bại duy nhất.

Ngoài SPOF , có thể do quản trị trung tâm bị xâm phạm, một nền tảng trao đổi tập trung có thể kéo thảm nếu các nhà phát triển độc hại và không trung thực. Nhiều lý do bảo mật đằng sau sự ngừng hoạt động của các sàn giao dịch tập trung.

Mặt khác, các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được vô số những người đam mê tiền điện tử và các nhà đầu tư áp dụng rộng rãi. Lý do không gì khác ngoài những đặc quyền mà nó cung cấp liên quan đến việc bảo mật tài sản kỹ thuật số. DEX là các nền tảng trao đổi dựa trên blockchain phản ánh tất cả kiến trúc bảo mật và các đặc điểm khác của blockchain mà chúng được xây dựng trên đó. Một ví dụ về các DEX như vậy là Uniswap.

Uniswap là gì?

Uniswap là một nền tảng trao đổi phi tập trung P2P cho phép người dùng giao dịch, hoán đổi hoặc trao đổi tiền điện tử mà không cần thông qua bất kỳ bên thứ ba nào. Nó chạy trên một chuỗi khối không được phép được lưu trữ trên nền tảng Ethereum – thông qua một hợp đồng thông minh– với mã thông báo gốc của UNI.

Là một nền tảng phi tập trung được lưu trữ trên Ethereum, Uniswap chỉ hỗ trợ mã thông báo ERC-20, một tiêu chuẩn cho mã thông báo dựa trên Ethereum. Chủ sở hữu UNI quản lý Uniswap mà không có sự can thiệp của bất kỳ bên thứ ba nào.

Được thành lập bởi Hayden Adams vào năm 2018, Uniswap đại diện cho các công cụ tài chính khác nhau đóng gói các giao thức DeFi. Ngoài việc có mã thông báo gốc và đại diện cho DEX, Uniswap cũng đại diện cho Nhà tạo thị trường tự động (AMM) cho phép người dùng giao dịch với nhóm thanh khoản của nó.

Một trong những động lực chính đằng sau việc áp dụng DeFi (Tài chính phi tập trung) vĩnh viễn là sự thành công của nó trong những năm qua; điều này đã thu hút vô số người phản đối và người mới đến với câu tiền điện tử. Khi DeFi tiếp tục phát triển bằng cách vươn cánh và xúc tu của mình, những kẻ độc hại và những kẻ nghịch ngợm cũng đang tìm kiếm những cách bất hợp pháp để lợi dụng các nhà đầu tư DeFi và lừa đảo họ về tài sản kỹ thuật số của họ.

Ví dụ: Uniswap đã ghi nhận khối lượng giao dịch hơn 1 nghìn tỷ đô la kể từ khi xuất hiện vào tháng 11 năm 2018. Điều này và hơn thế nữa khiến Uniswap trở thành mục tiêu cho những kẻ lừa đảo tung ra các hoạt động lừa đảo của họ đối với các nhà đầu tư vô tội.

Để tránh lừa đảo trên Uniswap, người ta cần hiểu các loại lừa đảo có thể xảy ra trên Uniswap.

Lừa đảo phổ biến trên Uniswap

1. Rug Pulling Scam

Một sự cố kéo thảm xảy ra khi các nhà phát triển dự án đột ngột từ bỏ một dự án và kéo tất cả tính thanh khoản của nó. Rút thanh khoản ra tương đương với việc rút hỗ trợ của dự án, đó là tính thanh khoản. Kéo thảm được biết đến với các dự án DeFi, cung cấp tính thanh khoản cần thiết cho các DEX như Uniswap.

Các mã thông báo mới ra mắt thường không được liệt kê trên các sàn giao dịch tập trung (CEXes), điều này khiến chúng chuyển sang DEXes, cung cấp tính thanh khoản. Vì Uniswap hỗ trợ mã thông báo ERC-20, nên ETH được cung cấp dưới dạng tính thanh khoản của bất kỳ dự án hiện có và bất kỳ dự án mới ra mắt nào. Thông thường, khi mã thông báo được tạo, tính thanh khoản luôn được cung cấp cho DEX, nơi nó được khởi chạy.

Tính thanh khoản được ghép nối với một mã thông báo khác, như ETH trong trường hợp của Uniswap. Mã thông báo mới cũng có thể được bán thông qua Cung cấp DEX ban đầu (IDO), nơi các nhà đầu tư mua mã thông báo và tiền thu được từ việc bán hàng sẽ bị khóa trong một thời gian cụ thể.

Một khi dự án đã được chấp nhận rộng rãi hoặc khá ổn định để giá trị mã thông báo tiếp tục tăng, tính thanh khoản của dự án hiện có thể được tiếp cận với nhà phát triển. Để kéo thảm, các nhà phát triển có thể bán mã thông báo của chính họ với giá trị cao, kéo tính thanh khoản của dự án hoặc khai thác lỗ hổng trong các hợp đồng thông minh để bòn rút tài sản của các nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư hiện sẽ gặp khó khăn trong việc bán mã thông báo của họ do không đủ thanh khoản. Họ có khả năng bị buộc phải bán với giá thấp do thuật toán định giá AMM tính toán giá mã thông báo dựa trên cặp tiền trong nhóm thanh khoản của DEX. Kéo thảm cũng có thể được gọi là "Kéo thanh khoản" vì việc kéo thanh khoản ra dẫn đến lừa đảo này.

2. Lừa đảo thoát tiền điện tử

Lừa đảo thoát là các chiến thuật gian lận mà các nhà phát triển tiền điện tử vô đạo đức sử dụng để ăn cắp tiền từ các nhà đầu tư trong hoặc sau một ICO (Cung cấp tiền xu ban đầu). Hầu hết các dự án mới đều sử dụng những người có ảnh hưởng hoặc người quảng bá để thu hút các nhà đầu tư và những người đam mê đến với dự án của họ.

Lúc đầu, dự án có vẻ hợp pháp mà không có sự lừa dối nào; bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc thậm chí mang lại lợi nhuận ấn tượng.

Sau đó, sau khi khởi động dự án, khi các nhà phát triển đã tạo dựng được niềm tin, họ sẽ lấy đi tài sản của mọi người.

Một ví dụ là tiền điện tử LoopX, đảm bảo lợi nhuận hàng tuần trong quá trình ICO của nó. Được thành lập vào tháng 9 năm 2016, dự án đã rút tiền lừa đảo vào tháng 2 năm 2018 sau khi tăng BTC và ETH lên 4,5 triệu đô la từ các nhà đầu tư. Confido, Bitconnect và nhiều người khác cũng đã làm điều tương tự.

3. Meme Coins Scam

Meme Coin là loại tiền điện tử được lấy cảm hứng từ những câu chuyện cười hoặc meme từ Internet và phương tiện truyền thông xã hội. Chúng không phải là những đồng tiền giả, nhưng chúng hứa hẹn với những người nắm giữ lợi nhuận cao ngất ngưởng trong một thời gian ngắn. Chúng rất dễ bay hơi vì chúng là những mã thông báo mang tính cộng đồng cao, tức là, giá của chúng thường được xác định bởi nhận thức của cộng đồng trực tuyến và phương tiện truyền thông xã hội tương ứng, điều này thường dẫn đến FOMO.

Do sự thành công được ghi nhận bởi các đồng tiền meme như DOGE và Shiba Inu, các đồng tiền meme khác đã bùng nổ, với hầu hết các nhà đầu tư của họ đều thu hút sự chú ý của họ. Một ví dụ là SQUID, được lấy cảm hứng từ chương trình truyền hình nổi tiếng Squid Game TV. Thật không may, nó đã kéo, khiến giá của nó giảm mạnh tới 99% và những người nắm giữ không thể bán mã thông báo của họ.

4. Lừa đảo Mã thông báo Bắt chước hoặc Giả mạo

Loại lừa đảo này trên Uniswap là khi những kẻ lừa đảo tìm thấy một mã thông báo hợp pháp mới đang chờ được liệt kê và phát triển một danh sách khá giống với danh sách chính thức trước đó. Danh sách giả mạo có thể xảy ra vì những kẻ lừa đảo đang khai thác các tính năng của DEX như Uniswap, vốn mở và cho phép niêm yết mã thông báo miễn phí.

Những kẻ lừa đảo có thể đánh lừa các nhà đầu tư tiền điện tử mua các mã thông báo giả tin rằng chúng là thật. Điều này sẽ khiến nạn nhân nắm giữ các mã thông báo vô giá trị. Một mã thông báo tài chính Teller giả mạo đã được tạo vào năm 2020, giống với mã thông báo Acala và NEAR, nhưng các nhà đầu tư đã được các dự án hợp pháp cảnh báo nên tránh xa.

5. Kỹ thuật xã hội hoặc lừa đảo Catfishing Scam

Loại lừa đảo này thường xảy ra khi những kẻ lừa đảo đánh lừa công chúng rằng một số người có ảnh hưởng đáng chú ý đang mua một mã thông báo cụ thể có thể là giả mạo. Điều này có thể được thực hiện nếu kẻ lừa đảo có thể lấy được địa chỉ của những người có ảnh hưởng; Sau đó, họ sẽ bắt đầu bất kỳ giao dịch nào và làm cho nó giống như một nhà đầu tư cụ thể đang mua lại mã thông báo mà họ đang tìm kiếm. Điều này sẽ tạo ra một buzz thu hút sự quan tâm của cộng đồng đến một mã thông báo như vậy, có thể là mã thông báo giả hoặc mã thông báo meme.

Đánh cá là khi kẻ mạo danh giả làm người khác trên mạng xã hội. Những kẻ lừa đảo có thể giả vờ là một con cá voi hoặc một người có ảnh hưởng đáng chú ý và gây ảnh hưởng đến ý kiến cộng đồng về mã thông báo mà chúng muốn sử dụng làm công cụ lừa đảo.

Vì vậy, làm thế nào bạn có thể xác định những trò gian lận này và tránh chúng?

Việc xác định tất cả các loại lừa đảo trên Uniswap và các nền tảng trao đổi khác (DEXes và CEXes) nằm ở mục DYORing - Thực hiện nghiên cứu của riêng bạn. Nghiên cứu về các dự án bạn muốn đầu tư sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ lừa đảo hoặc lừa đảo mã thông báo. DYOR đòi hỏi nhưng không giới hạn ở các bước sau:

1. Kiểm tra Hợp đồng thông minh và Kiểm tra mã của Dự án

Một dự án chính hãng thường kiểm tra các hợp đồng và mã thông minh của nó; các chuyên gia làm điều này để chắc chắn rằng không có kẽ hở nào có thể gây hại cho dự án hoặc các nhà đầu tư của dự án. Lý do để kiểm tra điều này là việc kiểm toán rất tốn kém và những kẻ lừa đảo khó có thể mua được.

2. Phân tích Hợp đồng Thông minh của Dự án

Phân tích Hợp đồng thông minh có thể khó hoặc phức tạp, nhưng nó không khó như người ta tưởng. Tìm kiếm tính thanh khoản của dự án, khối lượng giao dịch và giao dịch trong 24 giờ qua sẽ là tốt nhất. Nếu bất kỳ bộ ba nào thấp hoặc dưới mức trung bình, đó có thể là lá cờ đỏ của bạn. Ngoài ra, hãy chú ý đến khối lượng giao dịch quá mức hoặc tăng vọt.

Làm sao?

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua của một số dự án có thể bị ảnh hưởng bởi giao dịch rửa, theo đó một nhà đầu tư mua và bán mã thông báo nhiều lần trong thời gian ngắn để đánh lừa cộng đồng tiền điện tử về giá hoặc thậm chí tính thanh khoản của mã thông báo.

Nếu tính thanh khoản của một dự án thấp, thì khối lượng giao dịch có xu hướng cao tương quan với tính thanh khoản thấp sẵn có. Thanh khoản thấp và khối lượng giao dịch cao không tương quan với nhau; đó có thể là lá cờ đỏ của bạn.

3. Xác minh thông qua các nguồn đáng tin cậy

Thay vì tìm kiếm mã thông báo trên Google, Telegram, Twitter hoặc thậm chí Uniswap, hãy xác minh mã thông báo chính hãng thông qua các nguồn đáng tin cậy như CoinMarketCap hoặc CoinGecko. Cả hai đều là các trang web theo dõi tiền điện tử với phân tích và thông tin về hầu hết tất cả các mã thông báo tiền điện tử.

4. Chú ý cập nhật từ nguồn đã xác minh

Các dự án chính hãng thường có sự hiện diện của phương tiện truyền thông nơi các bản cập nhật được phát hành. Thậm chí Uniswap đã xác minh các trang mạng xã hội nơi họ tương tác với cộng đồng của mình để thiết lập sự hiện diện của họ. Bất kỳ dự án nào không có sự hiện diện của phương tiện truyền thông hoặc tài khoản mạng xã hội mới mở gần đây đều có thể là kẻ lừa đảo.

Sự kết luận

Chỉ có thể tránh được các trò lừa đảo nếu người dùng siêng năng nghiên cứu về một dự án. Không có giới hạn về mức độ nghiên cứu của bạn trước khi đầu tư tiền vào bất kỳ dự án nào. Nói chung, hãy luôn đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất.

Ảnh của Wan San Yip trên Unsplash