Làm thế nào những kẻ lừa đảo Internet của Nigeria đã xây dựng một đế chế Bitcoin trị giá 760 triệu đô la

Có thể nói rằng Bitcoin và tội phạm ban đầu không thuộc cùng một câu. Nhưng ngay từ đầu, nó đã được định sẵn để trở thành một công cụ sẵn sàng trong tay bọn tội phạm.

Kể từ kỷ nguyên Mt. Gox khét tiếng, Bitcoin, thường được gọi là 'tiền internet', luôn bị bọn tội phạm ẩn danh trên khắp thế giới thao túng để thực hiện một loạt tội ác ghê tởm, từ rửa tiền đến bắt cóc.

Nigeria, thị trường Bitcoin lớn nhất châu Phi , đã được định sẵn để trở thành một hiện trường tội phạm đặc biệt khi ảnh hưởng của Bitcoin lan rộng khắp thế giới. Điều này không chỉ giải thích cho sự tăng trưởng nhanh chóng của Bitcoin ở chính châu Phi mà còn tiết lộ cách một đế chế tiền điện tử trị giá 760 triệu đô la xuất hiện từ sự tương tác giữa tổ chức lừa đảo trên internet của Nigeria được biết đến với tên địa phương là 'các chàng trai Yahoo' và Bitcoin, nỗi ám ảnh mới được tìm thấy của họ.

Khi nó ngày càng trở nên phổ biến, lời hứa lâu dài về tính ẩn danh tuyệt đối của Bitcoin chỉ là một công thức cho các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử mà những kẻ lừa đảo trên internet của Nigeria đã tích cực tham gia. Phương thức hoạt động khá đơn giản. Nó liên quan đến việc rửa hoặc cất giấu 'tiền bẩn' và sử dụng cổng thanh toán Bitcoin-fiat được cung cấp bởi các ngân hàng tiền gửi (DMB) khác nhau để rút tiền bất hợp pháp.

Mặc dù bản chất đặc biệt của các tội phạm liên quan đến tiền điện tử được thực hiện khi sử dụng Bitcoin là tiền tệ, nhưng rất khó để tìm thấy một bằng chứng không thể chối cãi nào liên kết một nhóm những kẻ lừa đảo Bitcoin ở Nigeria với vụ bê bối Con đường tơ lụa hoặc kỷ nguyên Mt Got, khi Bitcoin lịch sử tội phạm hầu hết được cho là đã bắt đầu.

Tuy nhiên, như đã xảy ra trong kỷ nguyên Con đường tơ lụa chứng kiến nguồn gốc cách Bitcoin được bọn tội phạm sử dụng, những kẻ lừa đảo trên internet của đất nước này đã nhanh chóng nắm vững cách tận dụng Bitcoin trong các giao dịch tội phạm của chúng và vào thời điểm đó hầu như mọi người đều biết điều gì đã xảy ra. Bitcoin tượng trưng, phần còn lại đã trở thành lịch sử. Trải nghiệm này với một công cụ tội phạm mới đã tạo ra nỗi ám ảnh cần thiết để phổ biến Bitcoin và xây dựng một mạng lưới rộng lớn gồm một triệu người dùng trong nước và hơn thế nữa.

Những ngày đầu giao dịch bitcoin ở Nigeria

Sự phổ biến ngày càng tăng của Bitcoin và tiền điện tử đã thu hút sự chú ý của nhiều người trẻ tuổi ở Nigeria. Nhưng một bộ phận thiểu số khá lớn trong dân số thanh niên vốn đã quen với mọi hình thức lừa đảo trên internet đã mang đến một bước ngoặt thú vị cho nó bằng cách trở thành nhà giao dịch tiền điện tử lớn nhất của đất nước chỉ sau một đêm. Những người giao dịch Bitcoin mới này, chủ yếu là thanh niên có kỹ năng máy tính cơ bản, đã bị thu hút bởi Bitcoin để xây dựng một bức tường internet cho số tiền thu được bất hợp pháp của họ và bằng Bitcoin, họ đã tìm thấy một nơi an toàn cho nó.

Mặc dù họ nhận thức sâu sắc về những rủi ro khi nắm giữ Bitcoin và tiền điện tử, nhưng họ vẫn thể hiện sức chịu đựng ngay cả trong mùa đông tiền điện tử tồi tệ nhất miễn là luật pháp không cố gắng bắt kịp họ.

Vào thời kỳ đỉnh cao, thị trường tiền điện tử Nigeria đã tích lũy được một khối tài sản Bitcoin khổng lồ bên ngoài khu vực tiền tệ của chính phủ, đến mức Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang, cơ quan thu thuế chính của đất nước, không thể nghĩ ra cách đánh thuế hoặc tịch thu Bitcoin bất hợp pháp. giao dịch công khai trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau.

Khối lượng giao dịch Bitcoin được Ngân hàng hỗ trợ hàng ngày đạt mức kỷ lục 760 triệu đô la vào năm 2021, tích lũy tạo ra một ngành công nghiệp mới, mặc dù không được kiểm soát, nhưng một hoạt động kinh tế với nguồn doanh thu tiềm năng đang diễn ra và trong sự hỗn loạn đặc trưng này, các ngân hàng Nigeria ở quan hệ đối tác với các nhà cung cấp ví tiền điện tử đã thu về hàng triệu Naira trong các giao dịch tiền điện tử cho đến khi Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) ban hành thông tư cấm dịch vụ tiền điện tử trong lĩnh vực ngân hàng Nigeria vào ngày 5 tháng 2 năm 2021.

Con đường dẫn đến thị trường Bitcoin trị giá 760 triệu USD của Nigeria

Không có hồ sơ chính thức về ngày Nigeria đạt được một triệu người dùng Bitcoin đầu tiên, nhưng sự gia tăng của giao dịch Bitcoin là chưa từng có. Nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã mua Bitcoin, có lẽ, để tăng thu nhập của họ, và hơn thế nữa, sự quan tâm đến nó bắt đầu tăng lên từng ngày. Hơn nữa, Bitcoin hiếm khi nhận được sự chú ý trên các bản tin địa phương cho đến khi câu chuyện về Aisha Ardo , một công dân Nigeria bị bắt cóc và sau đó được giải cứu sau khi cha cô trả 15.000 đô la Bitcoin, trở thành tiêu đề.

Vào thời điểm Bitcoin đủ lớn để trở thành ý chính của bữa tiệc trà trong giới kinh doanh ở Nigeria, đã có rất nhiều người mua, giao dịch và bán nó trực tuyến và ngày càng có nhiều người bắt đầu khám phá ra bản chất cũng như lợi nhuận của nó, tiếp tục với danh tiếng xấu mà những kẻ lừa đảo trên internet ở Nigeria đã mang lại cho nó trong những ngày đầu tiên nó được chú ý.

Số lượng người sở hữu Bitcoin trong nước tăng lên nhanh chóng và thị trường Bitcoin của nước này trải qua một đợt bùng nổ thu hút sự chú ý của thế giới. Nhưng phải mất một cuộc điều tra của FBI để khám phá sự thật đằng sau thành công Bitcoin của đất nước. Trong cuộc điều tra, người ta tiết lộ rằng từ 200 đến 300 triệu đô la đã bị đánh cắp hàng tuần từ Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác bởi tổ chức lừa đảo của Nigeria, các chàng trai của Yahoo. Cuộc điều tra tiếp tục tiết lộ rằng hầu hết số tiền bị đánh cắp đến từ gói kích thích Covid-19, một phần lớn trong số đó tổ chức này đã gian lận.

Với cơ sở người dùng Bitcoin rộng lớn, Nigeria dần trở thành một quốc gia quan trọng về Bitcoin trên thế giới, đồng hạng với các quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, v.v. Và, liệu có bài học nào mà việc trở thành một thị trường Bitcoin thịnh vượng đã dạy Nigeria, đó là con đường chấp nhận Bitcoin chưa bao giờ suôn sẻ ở bất kỳ đâu trên thế giới do xu hướng tội phạm chiếm đoạt Bitcoin vì lợi ích ích kỷ.

Phần lịch sử bẩn thỉu của Bitcoin của Nigeria đã tạo ra một thị trường rộng lớn giúp nó có được một vị trí trong bảng xếp hạng mười quốc gia hàng đầu có số lượng người giao dịch Bitcoin cao nhất và nó đã liên tục lọt vào danh sách là điểm đến Bitcoin số một trên toàn châu Phi, để lại các nước như Ghana, Kenya và Nam Phi bỏ xa phía sau.

Phần kết luận

Bitcoin không phải là nhân vật phản diện. Ngược lại, đó là một công nghệ cho phép trao đổi giá trị giữa hai người mà không cần trung gian. Mặt tối của nó thể hiện ở cách bọn tội phạm trên khắp thế giới tiếp tục sử dụng nó để rửa tiền bất hợp pháp. Những kẻ lừa đảo trên internet của Nigeria được gọi là các chàng trai của Yahoo đã phát triển nỗi ám ảnh với nó khi giao dịch Bitcoin và tiền điện tử trở thành một cách để giữ tiền bị đánh cắp bên ngoài ngân hàng để tránh bị phát hiện.

Kết quả ngoài ý muốn của vấn đề gian lận tiền điện tử trong thời gian dài liên quan đến các chàng trai của Yahoo là sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế tiền điện tử của Nigeria, cho đến ngày nay, nền kinh tế này chịu nhiều rủi ro về tiền điện tử lớn nhưng có tiềm năng lớn để phát triển thậm chí còn lớn hơn trong bối cảnh pháp lý thuận lợi nơi bảo vệ người tiêu dùng là thượng đế.