Cómo los estafadores de Internet de Nigeria construyeron un imperio de Bitcoin de USD 760 millones

Es seguro decir que Bitcoin y el crimen no pertenecen originalmente a la misma oración. Pero, al principio, estaba destinado a convertirse en una herramienta voluntaria en manos de los delincuentes.

Desde la infame era de Mt. Gox, Bitcoin, conocido popularmente como "dinero de Internet", ha sido manipulado invariablemente por delincuentes anónimos de todo el mundo para cometer una serie de crímenes atroces que van desde el lavado de dinero hasta el secuestro.

Nigeria, el mercado de Bitcoin más grande de África , estaba destinado a convertirse en una peculiar escena del crimen a medida que la influencia de Bitcoin se extendía por todo el mundo. Esto no solo representó el rápido crecimiento de Bitcoin en África, sino que también reveló cómo un imperio criptográfico de $ 760 millones surgió en consecuencia de la interacción entre el sindicato de fraude en Internet de Nigeria conocido localmente como 'Yahoo Boys' y Bitcoin, su obsesión recién descubierta.

A medida que creció en popularidad, la promesa perdurable de anonimato absoluto de Bitcoin no fue más que una receta para las estafas relacionadas con las criptomonedas en las que los estafadores de Internet de Nigeria participaron activamente. El modus operandi era bastante simple. Se trataba de lavar o esconder "dinero sucio" y usar la pasarela de pago Bitcoin-fiat que ofrecen varios bancos de depósito de dinero (DMB) para retirar los ingresos ilegales.

Aunque la naturaleza peculiar de los delitos relacionados con las criptomonedas que se cometen con Bitcoin es monetaria, es extremadamente difícil encontrar una prueba incontrovertible que vincule a una red de estafadores de Bitcoin nigerianos con el escándalo de Silk Road o la era de Mt Got, cuando Bitcoin se cree que la historia criminal en su mayoría ha comenzado.

Sin embargo, tal como sucedió en la era de la Ruta de la Seda que vio la génesis de cómo los delincuentes aprovechan Bitcoin, los estafadores de Internet del país dominaron rápidamente cómo aprovechar Bitcoin en sus tratos delictivos, y en ese momento prácticamente todos sabían qué. Bitcoin simboliza, el resto se convirtió en historia. Esta experiencia con una nueva herramienta contra el crimen creó la obsesión que se requería para popularizar Bitcoin y construir una gran red de un millón de usuarios dentro y fuera del país.

Los primeros días del comercio de Bitcoin en Nigeria

La creciente popularidad de Bitcoin y las criptomonedas naturalmente atrapó la fascinación de muchos jóvenes en Nigeria. Pero una minoría considerable de la población joven que ya estaba entregada a todos los matices del fraude en Internet le dio un giro interesante al convertirse de la noche a la mañana en los comerciantes de criptomonedas más grandes del país. Estos nuevos comerciantes de Bitcoin, en su mayoría hombres jóvenes con habilidades informáticas básicas, gravitaron hacia Bitcoin para construir un muro de Internet para sus ganancias ilegales, y en Bitcoin encontraron un alojamiento seguro para ello.

A pesar de que eran muy conscientes de los riesgos que conllevan los regalos de Bitcoin y las criptomonedas, exudaron la resistencia para soportar incluso el peor criptoinvierno siempre que la ley no intentara alcanzarlos.

En su apogeo, el criptomercado nigeriano acumuló una enorme fortuna de Bitcoin fuera de la provincia monetaria del gobierno, tanto que el Servicio Federal de Impuestos Internos, el principal recaudador de impuestos del país, no pudo idear un medio para gravar o incautar los Bitcoins ilegales. se negocia abiertamente en los diversos intercambios de cifrado.

Los volúmenes de transacciones diarias de Bitcoin asistidas por el Banco alcanzaron un récord de $ 760 millones en 2021, produciendo acumulativamente una nueva industria donde, aunque no regulada, estaba teniendo lugar una actividad económica con un potencial flujo de ingresos, y en este caos que lo caracterizaba, los bancos nigerianos en La asociación con proveedores de billeteras criptográficas estaba acumulando millones de nairas en transacciones criptográficas hasta que el Banco Central de Nigeria (CBN) emitió una circular que prohibía los servicios criptográficos dentro del sector bancario nigeriano el 5 de febrero de 2021.

El camino hacia el mercado de Bitcoin de $ 760 millones de Nigeria

No existe un registro oficial del día en que Nigeria alcanzó su primer millón de usuarios de Bitcoin, pero el aumento del comercio de Bitcoin no tuvo precedentes. Muchas personas y empresas compraron Bitcoin, tal vez, para aumentar sus ingresos y, lo que es más, el interés en él comenzó a crecer cada día más. Además, Bitcoin recibió escasa atención en las noticias locales hasta que la historia de Aisha Ardo , una ciudadana nigeriana que fue secuestrada y posteriormente rescatada después de que su padre pagara $15,000 en Bitcoin, llegó a los titulares.

Cuando Bitcoin tuvo la edad suficiente para ser la esencia de la fiesta del té en el círculo empresarial nigeriano, había muchas personas que lo compraban, comerciaban y vendían en línea y cada vez más personas comenzaron a descubrir su esencia y su rentabilidad, y siguieron adelante. con la reputación contaminada que los estafadores de Internet de Nigeria ya le habían dado en los primeros días de su tracción.

La cantidad de propietarios de Bitcoin en el país creció rápidamente y su mercado de Bitcoin experimentó un auge que llamó la atención del mundo. Pero fue necesaria una investigación del FBI para descubrir la verdad detrás del éxito de Bitcoin en el país. En la investigación, se reveló que entre $ 200 y $ 300 millones de dólares fueron robados semanalmente de los EE. UU. Y otros países occidentales por el sindicato de fraude de Nigeria, los chicos de Yahoo. La investigación reveló además que la mayoría de los fondos robados provenían del paquete de estímulo Covid-19, gran parte del cual el sindicato obtuvo de manera fraudulenta.

Con una amplia base de usuarios de Bitcoin, Nigeria se convirtió lentamente en un país clave de Bitcoin en el mundo, compartiendo el mismo escenario con países como EE. UU., India, China, etc. Nigeria, es que el camino hacia la adopción de Bitcoin nunca ha sido fácil en ninguna parte del mundo debido a la propensión de los delincuentes a secuestrar Bitcoin para obtener ganancias egoístas.

La propia participación de Nigeria en la historia sucia de Bitcoin produjo un vasto mercado que le valió un lugar entre los diez primeros países con el mayor número de comerciantes de Bitcoin y ha figurado constantemente en la lista como el destino número uno de Bitcoin en toda África, dejando muy por detrás quedan países como Ghana, Kenia y Sudáfrica.

Conclusión

Bitcoin no es el villano. Es, por el contrario, una tecnología que permite el intercambio de valor entre dos personas sin intermediario. Su lado oscuro está presente en la forma en que los delincuentes de todo el mundo continúan usándolo para lavar ganancias ilegales. Los estafadores de Internet de Nigeria conocidos como Yahoo Boys desarrollaron una obsesión con Bitcoin y el comercio de criptomonedas se convirtió en una forma de mantener los fondos robados fuera de los bancos para evitar ser detectados.

El resultado no deseado del problema a largo plazo del criptofraude que involucra a los chicos de Yahoo es el rápido crecimiento de la criptoeconomía de Nigeria que, a partir de hoy, está muy expuesta a riesgos criptográficos masivos, pero que tiene un enorme potencial para crecer aún más en un panorama regulatorio favorable. donde la protección de los consumidores es el rey.