Sòng bạc Đông Nam Á đang hỗ trợ tội phạm mạng toàn cầu

Bài viết này ban đầu được xuất bản trên ProPublica bởi Cezary Podkul .

Ông Big gặp vấn đề. Anh ta cần phải chuyển cái mà anh ta gọi là “quỹ lừa đảo” trở lại Trung Quốc, nhưng một cuộc trấn áp đang khiến việc đó trở nên khó khăn. Vì vậy, vào tháng 8, ông Big, không cần phải nói, đã không nêu tên thật của mình, đã đăng một quảng cáo trên kênh Telegram.

Anh ta đã tìm kiếm một “nhóm buôn lậu”, như anh ta nói, để “hoàn thành việc chuyển đổi cuối cùng” số tiền bị đánh cắp bằng cách buôn lậu vàng và đá quý từ Myanmar vào miền nam Trung Quốc, đổi lấy mức giảm 10%.

Không rõ liệu cuối cùng ông Big có thành công hay không; quảng cáo của anh ấy đã bị xóa và ProPublica không thể liên hệ với anh ấy. Nhưng diễn đàn trực tuyến nơi anh đăng quảng cáo của mình nói rất nhiều về lý do tại sao người Mỹ và người dân trên khắp thế giới lại thấy mình là mục tiêu của một làn sóng lừa đảo chưa từng có bắt nguồn từ Đông Nam Á, nơi có quy mô rộng lớn hiện đang trở nên rõ ràng.

Trong một cuộc điều tra hình sự gần đây, cảnh sát Singapore đã thu giữ hơn 2 tỷ USD tiền rửa từ một tập đoàn bị cáo buộc có quan hệ với tội phạm có tổ chức, bao gồm “lừa đảo và cờ bạc trực tuyến”.

Kênh Telegram nêu lời cầu xin hỗ trợ của ông Big là một diễn đàn tiếng Trung cung cấp quyền truy cập vào “vốn trắng” - tiền đã được rửa - “được bảo đảm” bởi một nhà điều hành sòng bạc ở Myanmar, Complete Light Group , nhằm mục đích đảm bảo rằng giao dịch xảy ra trên diễn đàn đi qua.

Full Light cũng vận hành các kênh Telegram của riêng mình để quảng cáo các dịch vụ tương tự. Một kênh như vậy, với 117.000 người tham gia, đã đưa ra các đề nghị trao đổi tiền điện tử lấy đồng Nhân dân tệ Trung Quốc “trắng thuần” hoặc đô la Singapore “vốn trắng”. (Telegram đã gỡ kênh đó xuống sau khi ProPublica hỏi về nó. Full Light không trả lời yêu cầu bình luận.)

Sự hiện diện của một sòng bạc trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho những giao dịch như vậy không phải là ngẫu nhiên. Theo nghiên cứu mới của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, ngày càng nhiều hoạt động cờ bạc trên khắp Đông Nam Á đã trở thành trụ cột chính trong hệ thống ngân hàng ngầm rộng lớn phục vụ các nhóm tội phạm có tổ chức.

Nghiên cứu chưa được công bố nhưng cơ quan này đã chia sẻ phát hiện của mình với ProPublica.

Theo UNODC, hiện có hơn 340 sòng bạc thực trên khắp Đông Nam Á (cũng như vô số sòng bạc trực tuyến) và nhiều trong số đó cho thấy mức độ xâm nhập ngày càng tăng của tội phạm có tổ chức.

Các sòng bạc hoạt động như “một hệ thống ngân hàng ngầm cho phép mọi người chuyển tiền nhanh chóng, liền mạch, giữa các khu vực tài phán và hầu như không có hạn chế”, Jeremy Douglas, quan chức hàng đầu của UNODC tại Đông Nam Á , nói với ProPublica vào tháng 9.

Ông nói, điều đó khiến việc rửa tiền “dễ dàng hơn bao giờ hết”, và nó là “nền tảng cho sự mở rộng của nền kinh tế tội phạm xuyên quốc gia” trong khu vực - đặc biệt là tội phạm mạng.

Như ProPublica đã báo cáo chi tiết vào năm ngoái , Đông Nam Á đã trở thành trung tâm lớn cho các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử thường bắt đầu bằng những tin nhắn văn bản kiểu “nhầm số” nghe có vẻ vô hại.

Các tin nhắn thường bắt nguồn từ các thị trấn sòng bạc tồi tàn ở Campuchia, Lào và Myanmar, nơi các tập đoàn tội phạm dụ dỗ người lao động bằng lời hứa hẹn về những công việc béo bở, chỉ để buộc họ làm việc như những kẻ lừa đảo trực tuyến.

Bản đồ về các tổ hợp lừa đảo đã biết hoặc bị nghi ngờ của UNODC cho thấy sự trùng lặp rõ ràng với các trung tâm cờ bạc ở Lào, Myanmar và Campuchia, nơi các cáo buộc cưỡng bức lao động lừa đảo trực tuyến đã trở nên phổ biến đến mức gần đây khiến Interpol đưa ra cảnh báo toàn cầu về vấn đề này . cơ quan cảnh sát cho biết đã xảy ra ở “quy mô công nghiệp”.

Cờ bạc từ lâu đã thu hút tội phạm có tổ chức, nhưng chưa bao giờ nhiều hơn ở Myanmar, Campuchia, Lào và Philippines, nơi các quy định lỏng lẻo và nạn tham nhũng tràn lan cho phép các sòng bạc hoạt động mà không có sự giám sát hoặc trách nhiệm báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Trước khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, quan chức ở các quốc gia này đã thu hút các nhà điều hành sòng bạc Trung Quốc trong nỗ lực thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Các trùm tội phạm, đối mặt với cuộc đàn áp ở Trung Quốc và các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt , đã bắt đầu đầu tư vào sòng bạc và cắt giảm các thỏa thuận để điều hành các đặc khu kinh tế của riêng chúng ở Myanmar và những nơi khác nơi chúng có thể hoạt động tự do.

Khi đại dịch xảy ra vào năm 2020, các lệnh hạn chế đi lại đã khiến các sòng bạc, khách sạn và văn phòng mới xây của công nhân và du khách trên toàn khu vực trống rỗng. Các tập đoàn tội phạm đã tái sử dụng các cơ sở này để làm nơi tổ chức các hoạt động lừa đảo trực tuyến và nhờ đến những kẻ buôn lậu người để cung cấp nhân sự cho chúng.

(Ví dụ: khi chính quyền Philippines đột kích một số nhà điều hành cờ bạc trực tuyến từ tháng 5 đến tháng 8, họ đã phát hiện hơn 4.400 lao động, hầu hết trong số họ là nạn nhân của nạn buôn người bị buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến .)

Sòng bạc trực tuyến có thể dễ dàng được sử dụng để rửa tiền: Họ thường chấp nhận tiền gửi bằng tiền điện tử có thể chuyển đổi thành chip ảo và đặt cược hoặc rút tiền mặt, khiến chúng có vẻ giống như tiền thu được từ cờ bạc hợp pháp. Phương thức rửa tiền đó ngày càng trở nên phổ biến ở Đông Nam Á.

Sòng bạc vật lý có những điểm hấp dẫn riêng để rửa tiền. Họ đã trở thành điểm thu hút cho một ngành công nghiệp song song gồm các nhà điều hành sòng bạc, những người tổ chức các chuyến đánh bạc cho những người đánh bạc cao.

Theo các cuộc truy tố gần đây của chính quyền Trung Quốc, những sòng bạc này cũng thu hút các nhóm tội phạm có tổ chức cần chuyển tiền qua biên giới và làm như vậy bằng cách sử dụng tài khoản cờ bạc của các sòng bạc.

Năm ngoái, 36 cá nhân có liên hệ với Suncity Group, từng là một trong những nhà điều hành sòng bạc lớn nhất thế giới, đã bị kết án ở Trung Quốc vì đã tạo điều kiện cho khoảng 160 triệu USD trong các khoản thanh toán và giao dịch xuyên biên giới bất hợp pháp.

Cựu Giám đốc điều hành của công ty, Alvin Chau, đang ngồi tù vì điều hành một tổ chức tội phạm và các cáo buộc khác .

Ở phía đông bắc Myanmar, Complete Light Group đã nổi lên như một “tập đoàn kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la và là người chơi chủ chốt” trong các sòng bạc và cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, theo nghiên cứu của Jason Tower , giám đốc quốc gia Myanmar của Viện Hòa bình Hoa Kỳ.

“Đây không phải là những sòng bạc bình thường,” Tower nói, bởi vì chúng nằm ở nơi mà ông gọi là “khu vực tội phạm”, nằm dưới sự kiểm soát của tội phạm có tổ chức hơn bất kỳ cơ quan chính phủ nào.

Chẳng hạn, Tower đã phát hiện hàng trăm bản án hình sự do tòa án Trung Quốc đưa ra liên quan đến sòng bạc bất hợp pháp, lừa đảo, bắt cóc, ma túy và vũ khí tại Đặc khu hành chính Kokang, gần biên giới Myanmar với Trung Quốc, nơi Full Light có trụ sở.

Trong quá trình xem xét của mình, UNODC nhận thấy các sòng bạc Kokang – cả những sòng bạc thuộc sở hữu của Complete Light và những người khác – cũng đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động rửa tiền.

Họ vận hành các kênh Telegram quảng cáo công khai các dịch vụ rửa tiền, bao gồm một số liên kết trở lại các kênh Complete Light chính thức và đưa ra sự đảm bảo của công ty đối với các sàn giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới.

Một số kênh Telegram liên kết hoàn toàn với Light bao gồm những lời kêu gọi tham gia vào cái được gọi là “đoàn xe” chở tiền để chuyển tiền qua nhiều ví tiền điện tử hoặc tài khoản ngân hàng.

Hàng tỷ đô la nữa có khả năng sẽ chảy vào khu vực này nhờ các vụ lừa đảo trực tuyến không có dấu hiệu giảm bớt. Nick Smart của công ty phân tích tiền điện tử Crystal Blockchain đã theo dõi dòng tiền tiền điện tử được gửi vào các nền tảng trực tuyến được thiết lập trông giống như các trang web đầu tư nhằm lừa gạt nạn nhân.

Lần theo dấu vết tiền từ một trang web như vậy mà anh ta nghi ngờ có liên quan đến các tổ chức tội phạm ở Myanmar, đã dẫn anh ta đến một chiếc ví cũng tập hợp tiền từ 14 vụ lừa đảo tiền điện tử đã biết khác. Ví đã nhận được khoảng 44 triệu đô la tiền điện tử khác nhau trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 7, khi nó ngừng hoạt động.

Smart, giám đốc trí tuệ blockchain tại Crystal cho biết, với hàng nghìn trang web như vậy xuất hiện mỗi ngày, tổn thất của nạn nhân dễ dàng lên tới “hàng tỷ”.

Làn sóng tội phạm mạng toàn cầu đã thúc đẩy các quốc gia trong khu vực phải có biện pháp táo bạo hơn. Vào tháng 6, Thái Lan đã cắt điện tại hai điểm nóng lừa đảo qua mạng dọc biên giới với Myanmar (với kết quả đáng thất vọng ). Gần đây hơn, các quan chức Thái Lan đã đóng cửa sáu tháp di động bất hợp pháp bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ Internet cho các khu phức hợp lừa đảo ở Myanmar.

Chính quyền Trung Quốc cũng đã bắt giữ hàng nghìn công dân của họ trong các chiến dịch kịch tính, bao gồm cả việc hạ nhục hàng trăm tội phạm mạng bị nghi ngờ qua biên giới từ Myanmar đến tỉnh Vân Nam phía nam Trung Quốc vào ngày 6 tháng 9.

Vào ngày 26 tháng 9, UNODC đã công bố một thỏa thuận với Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 thành viên để cùng chống tội phạm có tổ chức và nạn buôn người liên quan đến sòng bạc và lừa đảo. Một kế hoạch hành động đi kèm với thỏa thuận kêu gọi các quốc gia “đặt các nỗ lực chống rửa tiền và chống tham nhũng rộng rãi lên ưu tiên cao hơn”.

Nhưng thách thức là rất lớn. Ngay cả khi nhiều quốc gia trấn áp, Lào, một trong những quốc gia nghèo nhất trong khu vực, đã sẵn sàng cho phép các nhà điều hành cờ bạc trực tuyến thành lập cửa hàng trong biên giới của mình và nhắm mục tiêu đến người nước ngoài.

Và các chính phủ cần mở rộng sự tập trung của họ. Các quy định chống rửa tiền thường tập trung vào việc chuyển tiền mặt qua ngân hàng từ 10.000 USD trở lên. Douglas của UNODC cho biết các chính phủ sẽ cần chuyển sự chú ý sang các sòng bạc và những tổ chức tài chính phi truyền thống khác.

Douglas nói: “Mọi người đều tập trung vào các giao dịch trị giá 10.000 đô la đi qua ngân hàng và gắn cờ các giao dịch đáng ngờ, và những kẻ này đang chuyển hàng triệu USD đi khắp nơi thông qua sòng bạc, cười nhạo hệ thống.”

Ảnh của Carl Raw trên Bapt