दक्षिण पूर्व एशियाई कैसीनो वैश्विक साइबर अपराध में मदद कर रहे हैं

यह लेख मूल रूप से सेज़री पोडकुल द्वारा प्रोपब्लिका पर प्रकाशित किया गया था।

मिस्टर बिग को एक समस्या थी। उन्हें जिसे वे "धोखाधड़ी वाले फंड" कहते थे, उसे वापस चीन ले जाने की जरूरत थी, लेकिन कार्रवाई इसे मुश्किल बना रही थी। इसलिए अगस्त में, मिस्टर बिग, जिन्होंने, कहने की आवश्यकता नहीं है, अपना वास्तविक नाम सूचीबद्ध नहीं किया, एक टेलीग्राम चैनल पर एक विज्ञापन पोस्ट किया।

उन्होंने "तस्करी टीमों के एक समूह" की मांग की, जैसा कि उन्होंने कहा, 10% कटौती के बदले में, म्यांमार से दक्षिणी चीन में सोने और कीमती पत्थरों की तस्करी करके चुराए गए धन का "अंतिम रूपांतरण पूरा करें"।

यह स्पष्ट नहीं है कि मिस्टर बिग अंततः सफल हुए या नहीं; तब से उनका विज्ञापन हटा दिया गया है, और प्रोपब्लिका उन तक पहुंचने में असमर्थ है। लेकिन जिस ऑनलाइन फोरम पर उन्होंने अपना विज्ञापन पोस्ट किया था, वह इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि क्यों अमेरिकियों और दुनिया भर के लोगों ने खुद को दक्षिण पूर्व एशिया से उत्पन्न होने वाली धोखाधड़ी की एक अभूतपूर्व लहर का निशाना बनाया है, जिसका विशाल पैमाना अब स्पष्ट हो रहा है।

हाल की एक आपराधिक जांच में, सिंगापुर पुलिस ने "घोटालों और ऑनलाइन जुए" सहित संगठित अपराध से कथित संबंधों वाले एक सिंडिकेट से 2 बिलियन डॉलर से अधिक की धनराशि जब्त की ।

जिस टेलीग्राम चैनल में सहायता के लिए श्री बिग की अपील प्रदर्शित की गई थी, वह एक चीनी भाषा का मंच था जो "श्वेत पूंजी" तक पहुंच प्रदान करता था - वह पैसा जिसे लॉन्ड्र किया गया था - म्यांमार में एक कैसीनो ऑपरेटर, फुल्ली लाइट ग्रुप द्वारा "गारंटी" दी गई थी, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था फोरम पर किए गए सौदे पूरे होते हैं।

फ़ुली लाइट अपने स्वयं के टेलीग्राम चैनल भी संचालित करता है जो समान सेवाओं का विज्ञापन करते हैं। 117,000 प्रतिभागियों वाले ऐसे ही एक चैनल में "शुद्ध सफेद" चीनी रॅन्मिन्बी या "सफेद पूंजी" सिंगापुरी डॉलर के लिए क्रिप्टोकरेंसी को स्वैप करने की पेशकश की गई थी। (प्रोपब्लिका द्वारा इसके बारे में पूछताछ करने के बाद टेलीग्राम ने उस चैनल को हटा दिया। फुल्ली लाइट ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।)

ऐसे सौदों को सुविधाजनक बनाने में कैसीनो की उपस्थिति कोई संयोग नहीं है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के नए शोध के अनुसार, दक्षिण पूर्व एशिया में जुआ संचालन की बढ़ती संख्या संगठित आपराधिक समूहों की सेवा करने वाली एक विशाल भूमिगत बैंकिंग प्रणाली में प्रमुख स्तंभ बन गई है।

शोध प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन एजेंसी ने अपने निष्कर्षों को प्रोपब्लिका के साथ साझा किया है।

यूएनओडीसी के अनुसार, अब दक्षिण पूर्व एशिया में 340 से अधिक भौतिक कैसीनो हैं (साथ ही अनगिनत ऑनलाइन भी), और उनमें से कई संगठित अपराध द्वारा घुसपैठ के बढ़ते स्तर को दर्शाते हैं।

दक्षिण पूर्व एशिया में यूएनओडीसी के शीर्ष अधिकारी जेरेमी डगलस ने सितंबर में प्रोपब्लिका को बताया, कैसीनो "एक छाया बैंकिंग प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो लोगों को लगभग बिना किसी प्रतिबंध के, तेजी से, निर्बाध रूप से, क्षेत्र-से-क्षेत्राधिकार तक पैसा स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।"

उन्होंने कहा, इससे मनी लॉन्ड्रिंग "पहले से कहीं अधिक आसान" हो गई है, और यह क्षेत्र में "अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए मौलिक" है - विशेष रूप से साइबर अपराध।

जैसा कि प्रोपब्लिका ने पिछले साल विस्तार से बताया था , दक्षिण पूर्व एशिया क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटालों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया है, जो अक्सर मासूम-से दिखने वाले "गलत नंबर" प्रकार के टेक्स्ट संदेशों के रूप में शुरू होते हैं।

संदेश अक्सर कंबोडिया, लाओस और म्यांमार के गंदे कैसीनो शहरों से आते हैं, जहां आपराधिक सिंडिकेट श्रमिकों को आकर्षक नौकरियों के वादे के साथ लुभाते हैं, और उन्हें ऑनलाइन स्कैमर्स के रूप में काम करने के लिए मजबूर करते हैं।

ज्ञात या संदिग्ध घोटाला यौगिकों का यूएनओडीसी का नक्शा लाओस, म्यांमार और कंबोडिया में जुआ केंद्रों के साथ एक स्पष्ट ओवरलैप दिखाता है, जहां जबरन ऑनलाइन घोटाला श्रम के आरोप इतने व्यापक हो गए हैं कि उन्होंने हाल ही में इंटरपोल को समस्या के बारे में एक वैश्विक चेतावनी जारी करने के लिए प्रेरित किया, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। पुलिस एजेंसी ने कहा कि यह "औद्योगिक पैमाने पर" हो रहा था।

जुआ लंबे समय से संगठित अपराध को आकर्षित करता रहा है, लेकिन म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और फिलीपींस से अधिक कभी नहीं, जहां ढीले नियम और स्थानिक भ्रष्टाचार कैसीनो को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने की थोड़ी निगरानी या जिम्मेदारी के साथ संचालित करने की अनुमति देते हैं।

COVID-19 महामारी शुरू होने से पहले, उन देशों के अधिकारियों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास में चीनी कैसीनो ऑपरेटरों को लुभाया ।

चीन में कड़ी कार्रवाई और अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना कर रहे आपराधिक मालिकों ने म्यांमार और अन्य जगहों पर अपने स्वयं के विशेष आर्थिक क्षेत्र चलाने के लिए कैसीनो में निवेश करना और सौदे करना शुरू कर दिया, जहां वे बेरोकटोक काम कर सकते थे।

जब 2020 में महामारी आई, तो यात्रा प्रतिबंधों ने पूरे क्षेत्र में नवनिर्मित कैसीनो, होटल और श्रमिकों और आगंतुकों के कार्यालय खाली कर दिए। आपराधिक सिंडिकेट्स ने ऑनलाइन धोखाधड़ी संचालन के लिए सुविधाओं का पुनर्नियोजन किया और उन्हें स्टाफ देने के लिए मानव तस्करों की ओर रुख किया।

(उदाहरण के लिए, जब फिलीपीन के अधिकारियों ने मई और अगस्त के बीच कई ऑनलाइन जुआ संचालकों पर छापा मारा, तो उन्हें 4,400 से अधिक मजदूर मिले, जिनमें से अधिकांश मानव तस्करी के शिकार थे जो ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर थे ।)

ऑनलाइन कैसीनो का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आसानी से किया जा सकता है: वे अक्सर क्रिप्टोकरेंसी जमा स्वीकार करते हैं जिन्हें वर्चुअल चिप्स में परिवर्तित किया जा सकता है और दांव लगाया जा सकता है या मुद्रा में भुनाया जा सकता है, जिससे वे वैध जुए की आय की तरह प्रतीत होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का वह तरीका दक्षिण पूर्व एशिया में तेजी से आम होता जा रहा है।

मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भौतिक कैसीनो के अपने स्वयं के आकर्षण हैं। वे जंकट संचालकों के एक समानांतर उद्योग के लिए आकर्षण बन गए हैं, जो हाई-रोलर्स के लिए जुआ यात्राएं आयोजित करते हैं।

चीनी अधिकारियों द्वारा हाल ही में चलाए गए अभियोजन के अनुसार, वे जंकट्स संगठित आपराधिक समूहों को भी आकर्षित करते हैं, जिन्हें सीमाओं के पार धन स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है और वे जंकट्स के जुआ खातों का उपयोग करके ऐसा करते हैं।

पिछले साल, सनसिटी ग्रुप से जुड़े 36 व्यक्तियों, जो कभी दुनिया के सबसे बड़े जंकट ऑपरेटरों में से एक थे, को चीन में अवैध सीमा पार भुगतान और लेनदेन में लगभग 160 मिलियन डॉलर की सुविधा देने का दोषी ठहराया गया था।

कंपनी के पूर्व सीईओ एल्विन चाऊ आपराधिक सिंडिकेट चलाने और अन्य आरोपों में जेल में हैं।

यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के म्यांमार कंट्री डायरेक्टर जेसन टॉवर के शोध के अनुसार, पूर्वोत्तर म्यांमार में, फुली लाइट ग्रुप कैसीनो और अवैध ऑनलाइन जुए में "बहु-अरब डॉलर का व्यवसाय समूह और एक प्रमुख खिलाड़ी" के रूप में उभरा है।

टॉवर ने कहा, "ये किसी भी तरह से सामान्य कैसीनो नहीं हैं, क्योंकि वे उस स्थान पर स्थित हैं जिसे वह "आपराधिक एन्क्लेव" कहते हैं जो किसी भी सरकारी प्राधिकरण की तुलना में संगठित अपराध के नियंत्रण में हैं।

उदाहरण के लिए, टॉवर को चीन के साथ म्यांमार की सीमा के पास कोकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में अवैध कैसीनो, धोखाधड़ी, अपहरण, ड्रग्स और हथियारों के आरोपों से संबंधित चीनी अदालतों द्वारा सैकड़ों आपराधिक सजाएं मिलीं , जहां फुली लाइट स्थित है।

अपनी समीक्षा में, यूएनओडीसी ने पाया कि कोकांग कैसीनो - फुल्ली लाइट और अन्य दोनों के स्वामित्व वाले - ने भी मनी लॉन्ड्रिंग में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

वे टेलीग्राम चैनल संचालित करते हैं जो खुले तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग सेवाओं का विज्ञापन करते हैं, जिनमें कुछ ऐसे चैनल भी शामिल हैं जो आधिकारिक फुली लाइट चैनलों से लिंक करते हैं और क्रिप्टोकरेंसी के सीमा पार एक्सचेंजों के लिए कंपनी की गारंटी प्रदान करते हैं।

कुछ पूर्णतः लाइट-संबद्ध टेलीग्राम चैनलों में मनी म्यूल "मोटरकेड" के रूप में जाने जाने वाले भाग लेने के लिए आग्रह शामिल हैं जो कई क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट या बैंक खातों के माध्यम से धन स्थानांतरित करते हैं।

ऑनलाइन घोटालों के कारण इस क्षेत्र में अरबों डॉलर और प्रवाहित होने की संभावना है, जिनके कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। क्रिप्टोक्यूरेंसी एनालिटिक्स फर्म क्रिस्टल ब्लॉकचेन के निक स्मार्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में जमा किए गए क्रिप्टो फंडों के प्रवाह का पता लगा रहे हैं, जो पीड़ितों को भगाने के लिए निवेश साइटों की तरह दिखने के लिए स्थापित किए गए हैं।

ऐसी ही एक वेबसाइट से मनी ट्रेल के बाद, जिस पर उन्हें म्यांमार में आपराधिक संगठनों से जुड़े होने का संदेह है, उन्हें एक वॉलेट तक ले जाया गया, जिसमें 14 अन्य ज्ञात क्रिप्टो घोटालों से भी धन जमा किया गया था। दिसंबर और जुलाई के बीच, जब इसकी गतिविधि बंद हो गई, वॉलेट को विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी में लगभग $44 मिलियन प्राप्त हुए।

क्रिस्टल में ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस के निदेशक स्मार्ट ने कहा, हर दिन ऐसी हजारों वेबसाइटें सामने आने से पीड़ितों का नुकसान आसानी से "अरबों में" हो जाता है।

वैश्विक साइबर अपराध की होड़ ने पूरे क्षेत्र के देशों को अधिक साहसी कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। जून में, थाईलैंड ने म्यांमार के साथ अपनी सीमा पर दो साइबर धोखाधड़ी वाले हॉट स्पॉट की बिजली काट दी ( निराशाजनक परिणामों के साथ)। अभी हाल ही में, थाई अधिकारियों ने म्यांमार में घोटाला परिसरों को इंटरनेट सेवा प्रदान करने के संदेह में छह अवैध सेलुलर टावरों को बंद कर दिया ।

चीनी अधिकारियों ने नाटकीय कार्रवाइयों में अपने ही हजारों नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 सितंबर को म्यांमार से चीन के दक्षिणी युन्नान प्रांत की सीमा पार करके सैकड़ों संदिग्ध साइबर अपराधियों का अपमानजनक व्यवहार भी शामिल है।

26 सितंबर को, यूएनओडीसी ने कैसिनो और घोटालों से जुड़े संगठित अपराध और मानव तस्करी से संयुक्त रूप से निपटने के लिए चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 10 सदस्यीय संघ के साथ एक समझौते का अनावरण किया । समझौते के साथ जुड़ी एक कार्य योजना देशों से "मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों को उच्च प्राथमिकता देने" का आह्वान करती है।

लेकिन चुनौती बड़ी है. यहां तक कि कई देशों द्वारा कार्रवाई किए जाने के बावजूद, लाओस, जो इस क्षेत्र के सबसे गरीब देशों में से एक है, ऑनलाइन जुआ संचालकों को अपनी सीमाओं के भीतर दुकान स्थापित करने और विदेशियों को लक्षित करने की अनुमति देने के लिए तैयार हो रहा है।

और सरकारों को अपना ध्यान व्यापक बनाने की जरूरत है। मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नियम अक्सर 10,000 डॉलर या उससे अधिक के बैंक नकद हस्तांतरण को शून्य कर देते हैं। यूएनओडीसी के डगलस ने कहा कि सरकारों को कैसीनो और अन्य गैर-पारंपरिक वित्तीय खिलाड़ियों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी।

डगलस ने कहा, "हर कोई बैंकों के माध्यम से होने वाले 10,000 डॉलर के लेनदेन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और संदिग्ध लेनदेन को चिह्नित कर रहा है," और ये लोग सिस्टम पर हंसते हुए कैसीनो के माध्यम से लाखों लोगों को इधर-उधर कर रहे हैं।

अनस्प्लैश पर कार्ल रॉ द्वारा फोटो