Có rất nhiều tin tặc và kẻ lừa đảo ngoài kia, và lĩnh vực tiền điện tử cũng không phải là ngoại lệ. Ngoài ra còn có rất nhiều dự án tiền điện tử hợp pháp đang chờ người dùng mới và rất nhiều cơ hội thú vị để thử và đầu tư, nhưng chúng ta cần phải thận trọng và nghiên cứu trước. , chúng tôi đã nói về các dấu hiệu bạn nên tìm kiếm trong các dịch vụ hợp pháp xung quanh tiền điện tử. Bây giờ, chúng ta sẽ khám phá một số dấu hiệu có thể giúp chúng ta xác định các vụ lừa đảo trong các hệ thống , đặc biệt là trong các nền tảng Tài chính phi tập trung (DeFi). Trong một bài viết trước tập trung phi tập trung Không giống như các nền tảng tập trung (chủ yếu do các công ty kiểm soát), các cấu trúc kỹ thuật số này không chỉ do một bên kiểm soát, ngoài tầm với của người dùng. Thay vào đó, chúng hoạt động tự động, được điều khiển bởi mã mà chúng được tạo ra và được duy trì bởi cộng đồng các nhà phát triển và người dùng của riêng chúng. Vâng, ít nhất thì chúng được cho là hoạt động theo cách này. Để tránh mất tiền vào tay họ, chúng ta cần tìm kiếm các dấu hiệu phù hợp trước khi đầu tư. Tuy nhiên, ai đó đã tạo ra chúng ngay từ đầu, và họ có thể đã đóng gói một số thủ thuật và cửa sau bên trong khi thực hiện. Kiểm tra cơ bản Chúng ta cần nói rằng các biện pháp cơ bản được áp dụng để kiểm tra các dự án tiền điện tử tập trung cũng có thể áp dụng cho các dự án phi tập trung. Đầu tiên, hãy kiểm tra trang web và phương tiện truyền thông xã hội của dự án. Các liên kết bị hỏng và hình ảnh bị đánh cắp là một dấu hiệu xấu. Một dự án hợp pháp, lý tưởng nhất là có mô tả về dự án, phần Câu hỏi thường gặp, mã nguồn mở, sách trắng, lộ trình nếu cũng có một nhóm đứng sau dự án sẵn sàng duy trì dự án trong tương lai và (nếu có thể) các hợp đồng thông minh và địa chỉ mã thông báo có sẵn. Ngoài ra, một nhóm công khai sẽ là lý tưởng. Nếu các yếu tố này bị thiếu hoặc nếu những người sáng tạo đằng sau dự án yêu cầu tiền để 'hoàn thiện' một sản phẩm hoặc dịch vụ 'phi tập trung', hãy thận trọng. Hãy cẩn thận với các chi tiết kỹ thuật mơ hồ, sử dụng quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành hoặc từ thông dụng, hoặc những lời hứa không thực tế của những người sáng tạo đang tìm kiếm nguồn tài trợ. Xác minh tính nguyên bản của sách trắng bằng trình kiểm tra đạo văn và đảm bảo phần tokenomics mô tả sự phân phối công bằng và tiện ích rõ ràng. Đọc tài liệu của dự án là rất quan trọng. Sách trắng phải nêu rõ mục tiêu, công nghệ và tokenomics của dự án theo cách rõ ràng và chi tiết. Tính minh bạch và bình luận của cộng đồng cũng rất quan trọng. Những người sáng tạo cần chia sẻ địa chỉ của dự án để mọi người cùng xem. Bên cạnh đó, ngay cả những dự án tương đối mới cũng có thể có một số đánh giá trên các nền tảng như Bitcointalk hoặc chỉ có phần bình luận trên phương tiện truyền thông xã hội và trình khám phá chuỗi của họ. Nếu dự án có một nhóm duy trì, họ nên có cộng đồng tích cực trên các diễn đàn và phương tiện truyền thông xã hội, đồng thời cung cấp các bản cập nhật thường xuyên. Kiểm tra lịch sử các sự cố bảo mật, vì một mô hình vi phạm hoặc thiếu minh bạch về chúng có thể gây ra mối lo ngại. Thanh khoản bị khóa Thanh khoản bị khóa trong DeFi đề cập đến hoạt động bảo mật các token của nhà cung cấp thanh khoản (LP) trong một hợp đồng thông minh trong một khoảng thời gian nhất định, đảm bảo rằng thanh khoản—thường là một nhóm gồm hai token được sử dụng cho giao dịch phi tập trung—không thể bị rút hoặc can thiệp trong thời gian đó. Cơ chế này giúp cung cấp sự ổn định cho giá token, giảm thiểu rủi ro biến động thị trường đột ngột do mua hoặc bán trên diện rộng gây ra và ngăn chặn các vụ rút thảm tiềm ẩn khi người tạo có thể rút (đánh cắp) tiền của nhà đầu tư khỏi nhóm. Đó là lý do tại sao các token DeFi mới thường cung cấp tính thanh khoản (tất nhiên, chỉ khi có một nhóm đứng sau cung cấp tính thanh khoản đó ngay từ đầu). **Bằng cách này, người dùng có thể yên tâm rằng nhóm sẽ không rút tính thanh khoản được cung cấp vì động cơ xấu của riêng họ, ít nhất là trong khoảng thời gian đã định. Bên cạnh các nhà thám hiểm chuỗi (nếu họ có bộ phận thanh khoản), có thể xác minh trạng thái thanh khoản bị khóa, chẳng hạn như DEXTools và UNCX. Các nền tảng này cho phép người dùng kiểm tra xem thanh khoản của mã thông báo có được khóa an toàn hay không và thậm chí cung cấp cho bạn điểm tin cậy, do đó ngăn ngừa các hành vi lừa đảo tiềm ẩn. Mặc dù kỹ thuật này tăng cường lòng tin, nhưng điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố khác khi đánh giá một dự án, vì một số vụ lừa đảo có thể sử dụng khóa ngắn hạn để lừa đảo nhà đầu tư tạm thời. bị khóa nhiều công cụ Tránh Honeypot Một thứ gì đó có vẻ sinh lời sẽ thu hút sự chú ý của bạn, và đó có thể là một token DeFi “honeypot”. Những token này được thiết kế để có vẻ sinh lời cao, thường thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa về lợi nhuận đáng kể và tăng trưởng nhanh chóng. Các hợp đồng thông minh đằng sau token honeypot được lập trình khéo léo để khóa khoản đầu tư, khiến người mua không thể lấy lại tiền của mình. Tuy nhiên, vấn đề là sau khi mua, những token này sẽ giữ tiền của các nhà đầu tư, khiến họ không thể bán hoặc giao dịch chúng. Để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo honeypot, việc sử dụng trình kiểm tra honeypot là điều cần thiết. Các công cụ này phân tích các hợp đồng thông minh để xác định các bẫy tiềm ẩn trước khi bạn đầu tư. Một trong những công cụ như vậy là , hỗ trợ hơn 40 chuỗi khác nhau bao gồm Ethereum, Binance Smart Chain và Polygon. Máy quét của De.Fi Một nền tảng hữu ích khác để phát hiện honeypot là DEXTools, hỗ trợ Ethereum và Binance Chain. Bằng cách kiểm tra các lệnh mua và bán cho một token, bạn có thể xác định hoạt động đáng ngờ. Ví dụ, nếu không có lệnh bán nào, điều đó có thể chỉ ra một honeypot. Ngoài ra, các nến xanh liên tục trên biểu đồ trong tất cả các khung thời gian cho thấy không ai có thể bán token hoặc có ít người dùng thực sự. Hợp đồng thông minh an toàn Nếu bạn không phải là một lập trình viên, việc xác định xem một hợp đồng thông minh có an toàn hay không có thể khá khó khăn. Nhưng bạn cần nhớ rằng thế giới tiền điện tử là một cộng đồng toàn diện và những người khác có thể đã làm công việc đó thay bạn rồi. Nó được gọi là kiểm toán của bên thứ ba. Các kiểm toán viên độc lập và các nền tảng đánh giá như CertiK và ConsenSys sẽ kiểm tra kỹ lưỡng các hợp đồng thông minh để xác định các lỗ hổng tiềm ẩn, cung cấp các báo cáo chi tiết giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Ví dụ, bảng điều khiển của CertiK cung cấp bảng xếp hạng và cảnh báo lừa đảo, cho phép người dùng xem dự án nào đã bị gắn cờ. Cách tiếp cận chủ động này giúp xác định sớm các dự án gian lận, chẳng hạn như khi một mã thông báo lừa đảo bắt chước các tên phổ biến để lừa đảo các nhà đầu tư. Các dự án hợp pháp thường hiển thị các báo cáo kiểm toán của bên thứ ba này một cách công khai trên trang web của họ. Sẽ lý tưởng nếu báo cáo vượt ra ngoài phạm vi kiểm toán cơ bản bằng cách đào sâu vào mã hợp đồng thông minh và xác định các lỗi và lỗ hổng có thể bị kẻ lừa đảo khai thác. Mặt khác, miễn phí và như De.Fi Scanner, Cyberscan và CoinTool Audit Contract trao quyền cho người dùng thực hiện các kiểm tra sơ bộ của riêng họ. Chỉ cần nhập địa chỉ hợp đồng thông minh, người dùng có thể nhanh chóng nhận được bản kiểm toán ban đầu để làm nổi bật các rủi ro tiềm ẩn. Các cuộc kiểm toán và công cụ kiểm toán của bên thứ ba cùng nhau tăng cường tính bảo mật của các khoản đầu tư DeFi, giúp người dùng dễ dàng phát hiện ra các hợp đồng thông minh an toàn nhất và (hầu hết) tránh được các vụ lừa đảo tiềm ẩn. công cụ thân thiện với người dùng Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các máy quét như vậy không phải là phép thuật hay hoàn hảo. Chúng có thể bỏ sót điều gì đó quan trọng và tạo ra báo động giả. Vì vậy, hãy thêm chúng vào toàn bộ nghiên cứu, cân nhắc các nguồn và công cụ khác nữa. Hoạt động đáng ngờ Một trong những dấu hiệu chính của một dự án DeFi có khả năng nguy hiểm là hoạt động đáng ngờ liên quan đến địa chỉ hợp đồng của dự án đó. Nếu bạn nhận thấy các mô hình bất thường, chẳng hạn như thiếu lệnh bán hoặc giao dịch chỉ đến từ một vài địa chỉ, điều đó có thể chỉ ra rằng dự án không hợp pháp như vẻ bề ngoài. Hoạt động tập trung này thường cho thấy rằng dự án đang được kiểm soát bởi một số cá nhân có thể có ý định thao túng giá của token hoặc tạo ra ảo giác về nhu cầu và hoạt động cao. Ví dụ, khi hầu hết các giao dịch chỉ xuất phát từ một số ít địa chỉ ví, điều này có thể chỉ ra khả năng thao túng hoặc lừa đảo. Để kiểm tra những lá cờ đỏ này, bạn chủ yếu cần các công cụ khám phá chuỗi và phân tích DeFi, như DEXTools. Các công cụ khám phá chuỗi, như Etherscan cho Ethereum hoặc (chúng thay đổi tùy theo chuỗi), cho phép bạn xem tất cả các giao dịch liên quan đến hợp đồng hoặc địa chỉ mã thông báo —nếu đồng tiền không . Tìm kiếm sự kết hợp lành mạnh giữa các lệnh mua và bán và nhiều địa chỉ ví duy nhất tham gia. Nếu hoạt động có vẻ đơn phương hoặc tập trung vào một vài ví, đó là dấu hiệu cảnh báo. Obyte Explorer riêng tư, như Blackbytes Phần thưởng: Mức độ phi tập trung Các nền tảng DeFi thường được xây dựng bên trong một sổ cái chính, như Ethereum hoặc . Sự thật là tính phi tập trung và khả năng chống kiểm duyệt và kiểm soát bên ngoài của chúng sẽ phụ thuộc phần lớn vào những đặc điểm đã có trong sổ cái chính. Ví dụ, Obyte là một sổ cái không có trung gian, nghĩa là Obyte hầu hết các tính năng có sẵn và các ứng dụng phi tập trung (Dapp) có thể được sử dụng mà không cần con người khác kiểm soát hoặc giám sát mọi thứ ở hậu trường. Mọi thứ đều được thực hiện bởi chính mã. Mặc dù vậy, nhóm và các nhà phát triển của nó không ẩn danh và các điều khoản, điều kiện và phần pháp lý rất rõ ràng (dành cho ví và Obyte Foundation, không phải mạng phi tập trung) đều có sẵn trên . Tất nhiên, một chi tiết cũng có ở đó, một và thậm chí là một thông báo và thảo luận ban đầu . trang web chính thức giấy trắng chương trình tiền thưởng lỗi trên Bitcointalk Ngoài ra, chúng ta có thể nói rằng cộng đồng Obyte năng động và tích cực trên mạng xã hội, lộ trình phát triển và cập nhật minh bạch, cùng cam kết tuân thủ các nguyên tắc nguồn mở càng nhấn mạnh thêm tính hợp pháp của dự án này như một tiện ích thực sự và khả năng tồn tại lâu dài trong bối cảnh công nghệ phi tập trung không ngừng phát triển. Hệ sinh thái của Obyte bao gồm nhiều loại Dapp và hợp đồng thông minh khác nhau, tận dụng nền tảng mạnh mẽ của nó cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi), nhắn tin ngang hàng (P2P) và . Những ứng dụng thực tế này chứng minh tính linh hoạt và tiềm năng của Obyte trong việc phá vỡ nhiều ngành công nghiệp bằng cách cho phép chuyển giao giá trị một cách an toàn, minh bạch và không thể ngăn cản mà không cần đến trung gian hoặc lo lắng về tính hợp pháp của nó. mã hóa tài sản Hình ảnh vector nổi bật của Freepik
