La SEC a allégué que SBF avait non seulement commis plusieurs fraudes, mais également tenté de blanchir de l'argent #oops

Image caractéristique : Stable Diffusion AI de HackerNoon, invite le "blanchiment d'argent"

CHEF SEPT : Complot en vue de commettre le blanchiment d'argent

Le Grand Jury charge en outre :

13. Depuis au moins 2020 ou vers 2020, jusqu'à et y compris vers novembre 2022, dans le district sud de New York et ailleurs, ' SAMUEL BANKMAN-FRIED, alias « SBF », le défendeur, et d'autres personnes connues et inconnus, intentionnellement et sciemment se sont combinés, ont conspiré, se sont confédérés et se sont mis d'accord entre eux pour violer le Titre 18, Code des États-Unis, Sections 1956 (a) (1) (B) (i) et 1957 (a).

14. C'était une partie et un objet du complot que SAMUEL BANKMAN-FRIED, alias "SBF", le défendeur, et d'autres connus et inconnus, dans une infraction dans et affectant le commerce interétatique et étranger, sachant que la propriété impliquée lors d'une transaction financière, à savoir un ou plusieurs transferts monétaires, représentaient le produit d'une certaine forme d'activité illégale, auraient mené et tenté de mener une telle transaction financière, qui impliquait en fait le produit d'une activité illégale spécifiée, à savoir , la fraude électronique alléguée au chef 2 du présent acte d'accusation, sachant que la transaction visait en tout et en partie à dissimuler et à déguiser la nature, le lieu, la source, la propriété et le contrôle du produit d'une activité illicite spécifiée, en violation du Titre 18, Code des États-Unis, Section 1956 (a) (1) (B) (i).

15. C'était une autre partie et un objet du complot que SAMUEL BANKMAN-FRIED, alias "SBF", le défendeur, et d'autres connus et inconnus, aux États-Unis, s'engageraient et tenteraient sciemment de s'engager dans une transaction monétaire portant sur des biens d'origine criminelle d'une valeur supérieure à 10 000 $ et qui découlait d'une activité illégale spécifiée, à savoir la fraude électronique alléguée dans le chef 2 de cet acte d'accusation, en violation du titre 18 du code des États-Unis, section 1957 (a ).

(Titre 18, United States Code, Section 1956 (h).)

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