Jan 01, 1970
647 পড়া
Binance CEO, CZ, "ভালো বিশ্বাসে কাজ না করার" জন্য আগুনের নিচে
অতিদীর্ঘ; পড়তে
এই আইনি অভিযোগের কাউন্ট VI-এ, Binance হোল্ডিংস এবং এর সহযোগীদের রেগুলেশন 42.2, 17 C.F.R লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে। § 42.2 (2022), একটি গ্রাহক তথ্য প্রোগ্রাম, আপনার-গ্রাহককে জানুন নীতিগুলি এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং পদ্ধতি সহ প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রবিধানগুলি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে৷ অভিযোগটি প্রাসঙ্গিক সময়কালে এই লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ঝাও এবং লিম সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জড়িত থাকার এবং দায়বদ্ধতার কথাও তুলে ধরে।People Mentioned
‘Generate an illustrative image of Changpeng Zhao (CZ), the CEO of Binance, standing confidently beside a burning building. Ensure that CZ's facial features and attire are accurately represented, and the burning building is depicted realistically with flames and smoke’ Image created by HackerNoon AI Image Generator
FTC বনাম বিনান্স কোর্ট ফাইলিং, 27 মার্চ, 2023 এ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে HackerNoon এর আইনি PDF সিরিজের অংশ। আপনি এখানে এই ফাইলিংয়ের যেকোনো অংশে যেতে পারেন। এটি 31-এর 28 নম্বর অংশ।
VI. কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অ্যাক্ট এবং রেগুলেশনের লঙ্ঘন
COUNTটি VI
প্রবিধান 42.2, 17 CFR § 42.2 (2022) লঙ্ঘন
গ্রাহক তথ্য কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যর্থতা, এবং আপনার গ্রাহককে জানতে এবং এন্টি-মানি লন্ডারিং পদ্ধতি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা
225. এই অভিযোগের 1 থেকে 186 অনুচ্ছেদগুলি পুনঃ-অভিযুক্ত এবং এখানে রেফারেন্স দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে৷
226. প্রাসঙ্গিক সময়কালে, বিবাদী বিনান্স হোল্ডিংস, বিনান্স IE, এবং বিনান্স সার্ভিসেস, সকলেই একটি সাধারণ উদ্যোগ হিসাবে কাজ করছে এবং বিনান্স হিসাবে ব্যবসা করছে, এবং তাদের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং এজেন্টদের মাধ্যমে, লঙ্ঘন করেছে এবং 17 CFR § 42.2 লঙ্ঘন চালিয়ে যাচ্ছে। একটি গ্রাহক তথ্য প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে, আপনার গ্রাহককে জানুন নীতি ও পদ্ধতি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে, একটি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে, প্রয়োজনীয় গ্রাহকের তথ্য ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়ে এবং একজন গ্রাহকের তালিকায় উপস্থিত আছে কিনা তা নির্ধারণ করার পদ্ধতিগুলি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে পরিচিত বা সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসী সংগঠন যেমন OFAC দ্বারা জারি করা।
227. 17 CFR § 42.2 লঙ্ঘনের প্রতিটি কাজ, যার মধ্যে রয়েছে, কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়, এখানে বিশেষভাবে অভিযোগ করা হয়েছে, একটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র লঙ্ঘন হিসাবে অভিযোগ করা হয়েছে।
228. প্রাসঙ্গিক সময়কালে, ঝাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিনান্সকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং এই গণনায় বর্ণিত বিনান্সের লঙ্ঘনগুলি গঠন করে এমন কাজগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসারে প্ররোচিত করেনি৷ তাই, 7 USC § 13c(b) অনুসারে, Zhao এই গণনায় বর্ণিত Binance-এর লঙ্ঘনের জন্য একজন নিয়ন্ত্রক ব্যক্তি হিসাবে দায়বদ্ধ।
229. এই অভিযোগে বর্ণিত Binance-এর জন্য কাজ করা ঝাও, লিম এবং অন্যান্য কর্মকর্তা, কর্মচারী বা এজেন্টদের কাজ এবং বাদ দেওয়া তাদের অফিস, কর্মসংস্থান বা বিনান্সের এজেন্সির সুযোগের মধ্যে করা হয়েছিল। তাই, 7 USC § 2(a)(1)(B) এবং 17 CFR § 1.2 অনুসারে, Binance-এর জন্য কাজ করা অন্যান্য কর্মকর্তা, কর্মচারী বা এজেন্টদের প্রতিটি কাজ, বাদ দেওয়া বা ব্যর্থতার জন্য প্রধান হিসাবে Binance দায়ী, 17 CFR § 42.2 এর লঙ্ঘন গঠন করে।
230. জুলাই 2019 থেকে কমপক্ষে জানুয়ারী 2022 পর্যন্ত এবং Binance-এর চিফ কমপ্লায়েন্স অফিসার হিসাবে কাজ করার সময়, লিম ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাউন্টে বর্ণিত Binance-এর লঙ্ঘনগুলি গঠনকারী কাজগুলিকে সাহায্য করেছে, সাহায্য করেছে, পরামর্শ দিয়েছে, নির্দেশ দিয়েছে, বা সংগ্রহ করেছে, বা সংমিশ্রণে কাজ করেছে এই ধরনের কোনো লঙ্ঘনে অন্য কোনো ব্যক্তি, বা ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কোনো কাজ ঘটিয়েছেন বা বাদ দিয়েছেন যা সরাসরি লিম বা অন্যের দ্বারা সঞ্চালিত বা বাদ দিলে এই গণনায় বর্ণিত লঙ্ঘন হবে। 7 USC § 13c(a) অনুসারে, তাই এই গণনায় বর্ণিত Binance-এর লঙ্ঘনের জন্য লিম দায়বদ্ধ।
এখানে পড়া চালিয়ে যান.
হ্যাকারনুন লিগ্যাল পিডিএফ সিরিজ সম্পর্কে: আমরা আপনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত এবং অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ পাবলিক ডোমেন কোর্ট কেস ফাইলিং নিয়ে এসেছি।
এই কোর্ট কেস 1:23-cv-01887 4 সেপ্টেম্বর, 2023 এ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, docdroid.net থেকে পাবলিক ডোমেনের অংশ। আদালতের তৈরি নথিগুলি ফেডারেল সরকারের কাজ, এবং কপিরাইট আইনের অধীনে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বজনীন ডোমেনে রাখা হয় এবং আইনি সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ভাগ করা যেতে পারে।
L O A D I N G
. . . comments & more!
. . . comments & more!
