本文最初由 发表在 上。 Cezary Podkul ProPublica 大先生遇到了麻烦。他需要将他所谓的“欺诈资金”转移回中国，但打击行动让这变得困难。因此，八月，大先生（不用说，他没有列出自己的真实姓名）在 Telegram 频道上发布了广告。 正如他所说，他寻找“一批走私团伙”，通过将黄金和宝石从缅甸走私到中国南方来“完成最终的转化”，以换取10%的折扣。 目前还不清楚“大人物”最终是否成功了。他的广告已被删除，ProPublica 无法联系到他。但他发布广告的在线论坛充分说明了为什么美国人和世界各地的人们发现自己成为了源自东南亚的前所未有的欺诈浪潮的目标，其规模之大现已变得显而易见。 在最近的一项刑事调查中，新加坡警方查获了一个 洗钱的 。 涉嫌与有组织犯罪（包括“诈骗和在线赌博”）有关的集团 超过 20 亿美元 以 Big 先生请求援助为特色的 Telegram 频道是一个中文论坛，提供获取“白色资本”（已洗钱）的渠道，并由缅甸一家赌场运营商 进行“担保”，旨在确保论坛上达成的交易得以通过。 Full Light Group Full Light 还运营自己的 Telegram 频道，宣传类似的服务。其中一个渠道有 117,000 名参与者，提供将加密货币兑换为“纯白”人民币或“白资本”新加坡元的优惠。 （在 ProPublica 询问后，Telegram 关闭了该频道。Fully Light 没有回应置评请求。） 赌场的存在促进此类交易并非巧合。联合国毒品和犯罪问题办公室的最新研究显示，东南亚各地越来越多的赌博业务已成为为有组织犯罪集团服务的庞大地下银行系统的关键支柱。 该研究尚未发表，但该机构与 ProPublica 分享了其研究结果。 据毒品和犯罪问题办公室称，东南亚目前有超过 340 家实体赌场（以及无数的在线赌场），其中许多赌场的有组织犯罪渗透程度正在加速。 毒品和犯罪问题办公室驻 高级官员杰里米·道格拉斯 (Jeremy Douglas) 9 月份向 ProPublica 表示，这些赌场的功能是“影子银行系统，允许人们在不同司法管辖区之间快速、无缝地转移资金，几乎没有任何限制”。 东南亚 他说，这使得洗钱活动“比以往任何时候都更加容易”，并且是该地区“跨国犯罪经济扩张的基础”——尤其是网络犯罪。 ，东南亚已成为加密货币投资诈骗的主要中心，这些诈骗往往以听起来无辜的 开始。 正如 ProPublica 去年详细报道的那样 “错误号码”类型的短信 这些消息经常来自柬埔寨、老挝和缅甸的肮脏赌场城镇，那里的犯罪集团以利润丰厚的工作承诺引诱工人，结果却迫使他们充当网络诈骗者。 毒品和犯罪问题办公室绘制的已知或疑似诈骗场所地图显示，该地区与老挝、缅甸和柬埔寨的赌博中心存在明显重叠，这些国家强迫在线诈骗劳工的指控非常普遍，以至于最近促使国际刑警组织 ，国际刑警组织对此表示欢迎。警察机构表示，这起事件具有“工业规模”。 就该问题发布了全球警告 长期以来，赌博一直吸引着有组织的犯罪，但在缅甸、柬埔寨、老挝和菲律宾尤其如此，这些国家宽松的监管和普遍的腐败使得赌场在几乎没有监督的情况下运营，也没有责任报告可疑交易。 在 COVID-19 大流行之前，这些国家的官员 ，以吸引外国直接投资。 就向中国赌场运营商示好 面对中国的打击 ，犯罪头目开始投资赌场并达成协议，在缅甸和其他地方经营自己的经济特区，在那里他们可以不受限制地经营。 和美国的制裁 2020 年疫情爆发时，旅行限制导致该地区新建的赌场、酒店以及办公室内的工人和游客都空无一人。犯罪集团将这些设施重新用于网络欺诈活动，并求助于人口走私者为其配备人员。 （例如，菲律宾当局在 5 月至 8 月间突击搜查了几家在线赌博运营商时，发现了 4,400 多名劳工，其中大多数是 。） 被迫进行网络诈骗的人口贩卖受害者 在线赌场很容易被用于洗钱：他们经常接受加密货币存款，这些存款可以转换为虚拟筹码并用于下注或兑现为货币，这使得它们看起来像是合法赌博的收益。 在东南亚变得越来越普遍。 这种洗钱方法 实体赌场有其自身的洗钱吸引力。它们已成为中介人平行行业的吸引力，中介人为豪赌客组织赌博之旅。 根据中国当局最近的起诉，这些中介人还吸引了需要跨境转移资金并使用中介人的赌博账户进行跨境转移的有组织犯罪集团。 去年，与曾是全球最大中介人之一的太阳城集团有关的 36 名个人 。 因协助约 1.6 亿美元的非法跨境支付和交易而在中国被定罪 该公司前首席执行官周焯华因 入狱。 经营犯罪集团和其他罪名 美国和平研究所缅甸国家主任 显示，在缅甸东北部，Fully Light Group 已成为赌场和非法在线赌博领域“价值数十亿美元的商业集团和关键参与者”。 杰森·塔尔 (Jason Tower) 的研究 “无论如何，这些都不是正常的赌场，”塔尔说，因为它们位于他所谓的“犯罪飞地”，这些飞地比任何政府机构都更受有组织犯罪的控制。 例如， ，中国法院对位于缅甸与中国边境附近的果敢特别行政区（Fully Light总部所在地）的数百起刑事定罪案件涉及非法赌场、欺诈、绑架、毒品和武器指控。 Tower发现 毒品和犯罪问题办公室在审查中发现果敢赌场（包括 Full Light 和其他人拥有的赌场）也在洗钱活动中发挥了重要作用。 他们运营的 Telegram 频道公开宣传洗钱服务，其中一些频道链接回官方 Full Light 频道，并为加密货币的跨境交易提供公司的担保。 一些完全属于 Light 的 Telegram 频道包括邀请参加所谓的钱骡“车队”，通过多个加密货币钱包或银行账户转移资金。 由于网络诈骗没有减弱的迹象，可能还会有数十亿美元流入该地区。加密货币分析公司 Crystal Blockchain 的尼克·斯马特 (Nick Smart) 一直在追踪存入在线平台的加密资金流向，这些平台被设置为看起来像投资网站，旨在敲诈受害者。 他怀疑该网站与缅甸的犯罪组织有关，通过追踪其中的资金线索，他找到了一个钱包，该钱包还汇集了其他 14 个已知加密货币诈骗的资金。 12 月至 7 月停止活动期间，该钱包收到了约 4400 万美元的各种加密货币。 Crystal 区块链情报总监 Smart 表示，每天都会出现数千个此类网站，受害者的损失很容易达到“数十亿美元”。 全球网络犯罪狂潮促使该地区各国采取更大胆的策略。 6 月，泰国 （ ）。最近， 六座涉嫌为缅甸境内诈骗场所提供互联网服务的非法手机信号塔。 切断了与缅甸边境的两个网络欺诈热点地区的电力 结果令人失望 泰国官员关闭了 中国当局还在大规模行动中 ，其中包括 9 月 6 日，数百名网络犯罪嫌疑人 从缅甸过境前往中国南部的云南省。 逮捕了数千名本国公民 羞辱性地 9月26日，毒品和犯罪问题办公室与中国和东南亚国家联盟10个成员国 ，共同 和人口贩运。该协议附带的一项 呼吁各国“将反洗钱和更广泛的反腐败工作放在更优先的位置”。 签署了一项协议 打击与赌场和诈骗有关的有组织犯罪 行动计划 但挑战是艰巨的。尽管多个国家都在严厉打击，但该地区最贫穷的国家之一老挝仍 在线赌博运营商在其境内开设商店并针对外国人。 准备允许 政府需要扩大关注范围。反洗钱法规通常将 10,000 美元或以上的银行现金转账归零。毒品和犯罪问题办公室的道格拉斯表示，各国政府需要将注意力转向赌场和其他非传统金融参与者。 “每个人都在关注通过银行进行的 10,000 美元交易并标记可疑交易，”道格拉斯说，“而这些人正在通过赌场转移数百万美元，嘲笑系统。” 照片由 在 上拍摄 Carl Raw Unsplash
