Chuyện gì đã xảy ra với SBF & FTX?: Hướng dẫn hữu ích nếu bạn bối rối

Chủ đề Twitter này là của Punk6529 (nguồn:12-1-2022 ). Punk đã tạo dựng được tên tuổi của mình trong thế giới NFT.

1/ Về SBF & FTX, tôi nghĩ đây sẽ không phải là một chủ đề quá dài (tôi nghĩ vậy). Nó sẽ không quá sâu sắc đối với bất kỳ ai tìm hiểu sâu về tiền điện tử. Nhưng có lẽ nó sẽ hữu ích như một tài liệu tham khảo cho những người bạn của chúng tôi trong giới truyền thông, những người đang gặp khó khăn khá nhiều với chủ đề này

2/ Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm khác nhau:

• Vui lòng bao gồm "bị cáo buộc" cho mọi thứ trong chủ đề này, mặc dù tôi nghĩ rằng tôi chỉ đang thảo luận về những điều mà chính SBF đã thừa nhận

• Tôi không phải là luật sư, luật sư của bạn, v.v.

• Tôi sẽ không đề cập đến mọi chủ đề, chỉ có bản chất

3/ Ai chịu trách nhiệm ở đây? Vâng, tất nhiên là SBF. SBF kiểm soát FTX, Alameda và nhiều thực thể khác trong hệ sinh thái SBF/FTX. Anh ấy là "người phụ trách" Anh ấy đã ký séc. Không ai trong số này có thể có mà không có kiến thức của anh ấy và *hành động trực tiếp* của chính anh ấy

4/ Chuyện gì đã xảy ra? Điều thực sự quan trọng đã xảy ra là: SBF đã chuyển tiền (tiền gửi) của khách hàng từ FTX (và có thể là các tổ chức khác) sang Alameda (công ty thương mại thuộc sở hữu hoàn toàn của cá nhân anh ấy) và sau đó có thể là cho cá nhân anh ấy. Bị cáo buộc nhưng SBF đã thừa nhận điều này

5/ Vì vậy, hãy làm cho những người anh em không sử dụng tiền điện tử của chúng ta dễ hiểu. Bạn gửi tiền tại JP Morgan Chase. Một ngày nào đó tiền của bạn đã biến mất. Nó đã đi đâu? Gửi công ty giao dịch cá nhân của Jamie Dimon và cá nhân Jamie Dimon.

6/ Bao nhiêu tiền? Chà, không ai biết chắc chắn, nhưng có vẻ như nó nằm trong khoảng 10 tỷ đô la, dù sao bạn cũng đếm nó, đó là một số tiền rất lớn. Đây sẽ là một trong những vụ chiếm dụng tiền của khách hàng lớn nhất (bị cáo buộc) trong lịch sử nhân loại

7/ SBF/FTX cũng bị cáo buộc đã làm nhiều việc khác có thể không phù hợp hoặc bất hợp pháp (ví dụ: vi phạm AML/KYC, vi phạm chứng khoán, thao túng thị trường, sử dụng tài sản của công ty cho mục đích cá nhân, v.v.). Được cho là cũng có rất nhiều trong số này, nhưng đừng để bị phân tâm!

8/ Bây giờ $10 tỷ là rất nhiều tiền bị thiếu. Tại sao không có người tố cáo? Tại sao luật sư, kế toán, nhân viên không thông báo? Vâng, bởi vì SBF được cho là đã xây dựng một hệ thống kế toán tùy chỉnh đặc biệt để che giấu các tài sản bị thiếu.

9/ Tóm lại, Giám đốc điều hành và chủ sở hữu kiểm soát của một công ty, được cho là: Đã lấy 10 tỷ đô la tiền gửi của khách hàng Chuyển họ đến một công ty mà anh ấy sở hữu 100% Hơn nữa chuyển chúng đến chính mình Tạo phần mềm đặc biệt để ẩn chuyển khoản từ người khác

10/ Tất nhiên, hiện tại đây đều là những cáo buộc. Nhưng cho rằng: SBF đã đồng ý rằng đây là những gì đã xảy ra Và việc rút tiền bị đóng băng tại FTX. Tôi nghĩ rằng hiện tại chúng ta (không phải hệ thống tòa án) có thể cho rằng bản phác thảo sơ bộ của câu chuyện là chính xác

11/ Vì vậy, được rồi, đâu là phản ứng đúng đắn và bình thường của xã hội và bài học rút ra cho vấn đề này là gì? Chà, tôi khá chắc rằng phản ứng bình thường là nó "thực sự rất rất tệ" Nó được cho là một trong những vụ trộm lớn nhất trong lịch sử loài người nếu là sự thật.

12/ Hiện tại chúng ta gần như không quan tâm đến những thứ gì? Điều này ảnh hưởng như thế nào đến các nỗ lực "từ thiện" của SBF SBF nghĩ gì về CeFi hoặc tiền điện tử SBF nghĩ gì về quy định "có chuyện gì" "có phải SBF sắp huy động vốn mới"

13/ Hãy coi SBF hoàn toàn không hợp lý rằng "anh ấy sắp huy động thêm tiền" Vậy thì sao? SBF đúng là vài ngày trước đó bị cáo buộc ăn cắp tiền của khách hàng. Tại sao chúng ta có thể tin tưởng dù chỉ 1% rằng anh ta sẽ không ăn cắp số tiền mới?

14/ Tin tức *tuyệt vời* là SBF đã không huy động thêm tiền. Rất rõ ràng, không ai nên tin tưởng SBF sẽ ở vị trí giám sát với tiền của bất kỳ ai một lần nữa. Điều này độc lập với bất kỳ trách nhiệm hình sự hoặc dân sự nào. Điều này chỉ đơn giản là: "không phải là một kẻ ngốc hoàn toàn"

15/ Có một nỗ lực minh oan mà SBF hiện đang cố gắng làm dịu đi nhận thức của công chúng trước những rắc rối pháp lý có thể xảy ra. Chủ đề chung của nỗ lực minh oan là: "chúng tôi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, vô tổ chức và quản lý rủi ro kém và chúng tôi đã phạm sai lầm"

16/ Việc minh oan này hoàn toàn là nhảm nhí. SBF có rất nhiều thứ, nhưng anh ấy không bị thách thức về mặt nhận thức. Anh được nuôi dạy bởi các giáo sư đại học hàng đầu và nổi tiếng theo học tại Học viện Công nghệ Massachusetts, nơi nổi tiếng không phải là một trường an toàn.

17/ Anh ấy đang điều hành một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới và hoạt động giao dịch hỗ trợ, với sự hiện diện rộng rãi trên toàn cầu, đồng thời điều hành hoạt động vận động hành lang rộng rãi, điều trần trước Quốc hội, v.v. Ngay cả khi làm điều này một cách "non nớt" cũng là một bước tiến lớn, rất ít người có thể làm được.

18/ Vấn đề ở đây không phải là "FTX phát triển quá nhanh, không có sự kiểm soát kế toán thích hợp và thất bại" Vấn đề là khi SBF phải đưa ra quyết định về việc liệu anh ta có nên lấy tiền của khách hàng cho mình hay không, anh ta nghĩ: "Tại sao, vâng, tôi nghĩ tôi sẽ"

19/ Một quan điểm khác về tình huống này không phải là "không có kiểm soát kế toán vì SBF ngu ngốc" mà là "không có kiểm soát kế toán để tạo điều kiện cho cáo buộc biển thủ". Nói cách khác, việc thiếu kiểm soát kế toán là một đặc điểm của SBF, không phải một lỗi.

20/ Tôi nhắc bạn khi SBF muốn che giấu các khoản chuyển tiền, anh ta bị cáo buộc đã tạo ra một hệ thống kế toán giả để làm như vậy. Vì vậy, khi anh ta cần xây dựng các kiểm soát kế toán giả, anh ta thừa khả năng về mặt tinh thần để làm việc đó. Khó tìm được lời giải thích ngây thơ cho tbh này

21/ Tôi ngạc nhiên với cách đối xử tương đối nhẹ nhàng của SBF trên các phương tiện truyền thông. Quan điểm rộng rãi là có rất nhiều phần trong câu chuyện SBF và rất nhiều điều được cho là không phù hợp đã xảy ra khiến mọi người đang bối rối.

22/ Nhưng đó là một quan điểm rộng lượng. Tôi nghĩ rằng phác thảo sơ bộ về cáo buộc biển thủ chính là rõ ràng. Và nếu đó là trường hợp, trọng tâm ngay bây giờ nên là bảo quản bằng chứng và ngăn chặn giả mạo bằng chứng. Bây giờ chúng tôi đang thực thi pháp luật, không phải tham quan truyền thông.

23/ SBF có vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội không? dĩ nhiên Anh ta sẽ tiến hành một biện pháp phòng vệ tinh vi?: Tôi cho là như vậy, đó là quyền của anh ta. Ý tôi là tôi không phải là công tố viên nhưng mọi người đã bị giam giữ ít hơn nhiều

24/ Việc này có phức tạp vì liên quan đến thẩm quyền không? Tôi đoán sắp xếp, nhưng không thực sự? Bahamas là một quốc gia thông luật của Anh - khung pháp lý rất giống với Vương quốc Anh và nhìn chung tương tự như Hoa Kỳ - và có mối quan hệ tuyệt vời với Hoa Kỳ.

25/ Nói cách khác, về mặt phối hợp xuyên quốc gia trong hoạt động thực thi pháp luật, đây là "chế độ dễ dàng". Nó không giống như FTX được đặt tại Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Và Bahamas có mọi động cơ để nghiêm khắc ở đây nếu họ muốn tổ chức lại một công ty fin svcs

26/ Mục tiêu lúc này phải là "bảo toàn bằng chứng" và "ngăn chặn giả mạo bằng chứng" Với những sự việc được cho là đã biết, không có lý do gì để SBF có thiện chí về những vấn đề này. Cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ và Bahamas ở mức tối thiểu nên cử các chuyên gia hàng đầu

27/ Bảo quản bằng chứng sẽ là một nhiệm vụ nặng nề. Đó là rất nhiều tiền, rất nhiều tiền điện tử, rất nhiều biện pháp kiểm soát kế toán không tồn tại và trên thực tế, các biện pháp kiểm soát kế toán được sử dụng để che đậy sự thật.

28/ Tôi nghĩ rằng cũng nên có một giả định rằng tài sản (có thể dựa trên tiền điện tử) vẫn có thể nằm dưới sự kiểm soát của SBF hoặc đồng nghiệp. Nói cách khác, trong khi 10 tỷ đô la bị cáo buộc biển thủ là một vấn đề lớn, điều đó không có nghĩa là có thể không có 100 triệu đô la trong ví phụ

29/ Chính phủ Hoa Kỳ có nhiều khả năng truy tìm tiền điện tử hơn bạn có thể tưởng tượng, ở các phòng ban và đơn vị khác nhau. Đây là thời điểm và cơ hội tuyệt vời để tận dụng nó, vì lợi ích chung.

30/ Hiện tại nên tập trung vào việc phục hồi cho các nạn nhân. Có nghĩa là bảo quản bằng chứng/tài sản. Mọi người xứng đáng được phục hồi tối đa và sự thật về những gì đã xảy ra

31/ Về lâu dài, sẽ có nhiều thời gian để các vấn đề dân sự và có thể là hình sự được giải quyết tại tòa án. Nhưng để làm điều đó một cách thích hợp ngày nay, cơ quan thực thi pháp luật nên tập trung vào việc lưu giữ bằng chứng.

31/ Điều này có ý nghĩa gì đối với vòng đời của SBF? Tại sao mọi người nên quan tâm đến điều này? SBF là một trong những người có đặc quyền nhất trên hành tinh trong vài năm qua và bằng cách này hay cách khác, anh ta đã lạm dụng đặc quyền này. Chúng ta nên quan tâm đến các nạn nhân.

32/ Trong thời gian tới, chúng ta sẽ học (hoặc tôi hy vọng chúng ta sẽ học) những thứ trong tập phim này là gì: Vô trách nhiệm hàng loạt vi phạm dân sự Vi phạm hình sự Nhưng không có cái kết nào đáng thương cho SBF

33/ Còn những người khác bị SBF lừa thì sao? Các chính trị gia, tổ chức từ thiện, tổ chức truyền thông. Vâng, bây giờ là thời gian để đi bộ. Rất nhiều người đã bị SBF lừa bằng cách nào đó, bao gồm hầu hết tất cả chúng ta trên twitter tiền điện tử. (Rất ít người dự đoán điều này)

34/ Có thể hiểu được, anh ấy đã làm rất tốt trong việc tạo ra một hình ảnh nhất định trước công chúng ("một nhà điều hành có trách nhiệm, ủng hộ quy định"), trong khi trên thực tế lại làm điều ngược lại (về cơ bản là hành vi trộm cắp). Thật hợp lý khi không hiểu điều này 1 tháng trước, nhưng không phải hôm nay.

35/ Không phải ai hỏi tôi, nhưng tôi không đánh giá ai về việc làm ăn và tương tác truyền thông bình thường với SBF 1 tháng trước. Nhưng nó không thích hợp ngày nay. Giả định về doanh nghiệp/phương tiện truyền thông bây giờ nên chống lại anh ta và chúng ta có thể đánh giá lại sau

36/ Cuối cùng, điều này có liên quan gì đến tiền điện tử? Vâng, gần như không có gì. Đây là lỗi của hệ thống giam giữ, không phải hệ thống không giam giữ. Nhưng tôi sẽ lưu nó cho một chủ đề khác. Nếu đây là lần đầu tiên của bạn, chúng tôi tin tưởng vào sự phân quyền.

Hình ảnh nổi bật được tạo thông qua lời nhắckhuếch tán ổn định của HackerNoon về 'Đốt tiền'