O que aconteceu com SBF e FTX?: Um guia útil se você estiver confuso

Este tópico do Twitter é de Punk6529 (fonte:12-1-2022 ). Punk fez seu nome no mundo NFT.

1/ Sobre SBF & FTX, acho que não vai ser um tópico muito longo (eu acho). Não será extremamente perspicaz para ninguém que esteja envolvido com criptomoedas. Mas talvez sirva de referência para nossos amigos da mídia que estão lutando bastante com esse tópico

2/ Várias isenções de responsabilidade:

• Por favor, inclua um "supostamente" para tudo neste tópico, embora eu ache que estou apenas discutindo coisas que o próprio SBF admitiu

• Eu não sou advogado, seu advogado, etc

• Não vou cobrir todos os tópicos, apenas a essência

3/ Quem mandava aqui? Bem, SBF é claro. A SBF controlava a FTX, Alameda e muitas outras entidades no ecossistema SBF/FTX. Ele era o "responsável". Ele assinava os cheques. Nada disso poderia ter acontecido sem seu conhecimento e sua própria *ação direta*

4/ O que aconteceu? A coisa realmente importante que aconteceu é que: SBF transferiu fundos de clientes (depósitos) da FTX (e possivelmente de outras entidades) para a Alameda (sua empresa comercial de propriedade total) e, possivelmente, para si mesmo pessoalmente. Alegadamente, mas SBF admitiu isso

5/ Portanto, vamos torná-lo compreensível para nossos irmãos não criptográficos. Você deposita dinheiro no JP Morgan Chase. Um dia seu dinheiro acabou. Para onde foi? Para a firma comercial pessoal de Jamie Dimon e Jamie Dimon pessoalmente.

6/ Quanto dinheiro? Bem, ninguém sabe ao certo, mas parece estar na faixa de $ 10 bilhões, o que é muito dinheiro de qualquer maneira que você conte. Esta será uma das maiores (supostas) apropriações indevidas de fundos de clientes na história da humanidade

7/ A SBF/FTX também supostamente cometeu uma série de outras coisas que podem ser inapropriadas ou ilegais (por exemplo, violações de AML/KYC, violações de valores mobiliários, manipulação de mercado, uso de ativos da empresa para uso pessoal e assim por diante). Alegadamente, há muitos deles também, mas não se distraia!

8/ Agora $ 10 bilhões é muito dinheiro para faltar. Por que não houve um denunciante? Por que advogados, contadores e funcionários não notaram? Bem, porque supostamente a SBF construiu um sistema de contabilidade especial feito sob medida para esconder os ativos perdidos.

9/ Então, para recapitular, o CEO e proprietário controlador de uma empresa, supostamente: Recebeu US$ 10 bilhões em depósitos de clientes Mudou-os para uma empresa que ele possui 100% Além disso, mudou-os para si mesmo Feito software especial para esconder as transferências de outras pessoas

10/ Claro, essas são todas as alegações por enquanto. Mas dado que: SBF meio que concordou que foi isso que aconteceu E os saques estão congelados na FTX Acho que nós (não o sistema judicial) podemos presumir por enquanto que o esboço da história está correto

11/ Então, ok, qual é a resposta social adequada e normal para isso? Bem, tenho certeza de que a resposta normal é "realmente, muito, muito ruim". É supostamente um dos maiores roubos da história da humanidade, se for verdade.

12/ Quais são as coisas pelas quais deveríamos ter interesse próximo de zero agora? Como isso afeta os esforços "filantrópicos" da SBF O que a SBF pensa sobre CeFi ou cripto O que a SBF pensa sobre a regulamentação "o que deu errado" "a SBF estava prestes a levantar novo capital"

13/ Vamos pegar a versão completamente implausível da SBF de que "ele estava prestes a arrecadar mais dinheiro" E daí? A SBF estava literalmente dias antes supostamente roubando fundos de clientes. Por que teríamos pelo menos 1% de confiança de que ele não roubaria o dinheiro novo também?

14/ É uma notícia *fantástica* que a SBF não arrecadou mais dinheiro. Muito obviamente, ninguém deve confiar na SBF para estar em uma posição de custódia com os fundos de alguém novamente. Isso independe de qualquer responsabilidade criminal ou civil. Isso é simplesmente: "não ser um completo idiota"

15/ Há um esforço de branqueamento que a SBF está tentando agora para suavizar a percepção do público antes de possíveis problemas legais. O tema geral do esforço de branqueamento é: "éramos jovens e inexperientes e desorganizados e ruins na gestão de riscos e cometemos erros"

16/ Essa lavagem de roupa é uma besteira não adulterada. SBF é um monte de coisas, mas ele não é desafiado cognitivamente. Ele foi criado pelos melhores professores universitários e frequentou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que não é uma escola de segurança.

17/ Ele dirigia uma das maiores bolsas do mundo e uma operação de prop trading, com uma vasta presença global, enquanto dirigia uma extensa operação de lobby, testemunhando no Congresso e assim por diante. Mesmo fazendo isso "imaturamente" é um grande aumento, trabalho de nível de elite, muito poucos poderiam fazê-lo

18/ A questão aqui não é que "FTX cresceu muito rápido, não tinha os controles contábeis adequados e falhou" A questão é que quando SBF teve que tomar uma decisão sobre se deveria supostamente pegar os fundos de seus clientes para si, pensei: "Ora, sim, acho que vou"

19/ Uma visão alternativa da situação não é "não havia controles contábeis porque a SBF é burra", mas "não havia controles contábeis para facilitar a alegada apropriação indébita". um inseto.

20/ Lembro que quando o SBF quis esconder as transferências, ele teria feito um falso sistema de contabilidade para isso. Então, quando ele precisou construir controles contábeis falsos, ele era mais do que mentalmente capaz de fazê-lo. Difícil achar uma explicação inocente para isso tbm

21/ Estou surpreso com o tratamento relativamente brando que a SBF está recebendo na mídia. A visão generosa é que há tantas partes na história da SBF e tantas coisas supostamente inapropriadas que aconteceram que as pessoas estão ficando confusas.

22/ Mas essa é uma visão generosa. Acho que o esboço da principal alegada apropriação indébita é claro. E se for esse o caso, o foco agora deve estar na preservação de evidências e na prevenção de adulteração de evidências. Estamos na fase de aplicação da lei, não na turnê da mídia, agora.

23/ A SBF é inocente até que se prove o contrário? claro Ele vai montar uma defesa sofisticada?: Presumo que sim, como é seu direito. Há causa provável para que algum crime tenha sido cometido? Quero dizer, não sou promotor público, mas as pessoas foram detidas por muito, muito menos

24/ Isso é complicado porque é interjurisdicional? Eu acho que meio que, mas não realmente? As Bahamas são um país inglês de direito consuetudinário - um quadro jurídico muito semelhante ao do Reino Unido e amplamente semelhante ao dos EUA - e com excelentes relações com os EUA.

25/ Em outras palavras, em termos de coordenação entre países da atividade de aplicação da lei, este é o "modo fácil". Não é como se a FTX estivesse localizada nos EUA e na Coréia do Norte. E as Bahamas têm todos os incentivos para serem rigorosas aqui, se quiserem hospedar uma empresa fin svcs novamente.

26/ O objetivo agora deve ser "preservação de evidências" e "prevenção de adulteração de evidências" Com os fatos supostamente conhecidos, não há razão para assumir a boa-fé da SBF sobre esses assuntos. A aplicação da lei dos EUA e das Bahamas, no mínimo, deve enviar os principais especialistas

27/ A preservação de evidências será uma tarefa hercúlea. É muito dinheiro, muita criptografia, muitos controles contábeis inexistentes e, na verdade, controles contábeis usados para ofuscar a verdade.

28/ Acho que também deve haver uma suposição de que os ativos (provavelmente baseados em criptografia) ainda podem estar sob o controle da SBF ou de colegas. Em outras palavras, embora a alegada apropriação indébita de US$ 10 bilhões seja o grande negócio, isso não significa que não possa haver US$ 100 milhões em uma carteira lateral.

29/ O governo dos Estados Unidos tem mais capacidade de rastreamento de criptomoedas do que você pode imaginar, em diferentes departamentos e unidades. Este é um excelente momento e oportunidade para aproveitá-lo, para o bem público.

30/ O foco agora deve ser a recuperação das vítimas. O que significa preservação de evidências/ativos. As pessoas merecem a máxima recuperação e os fatos reais sobre o que aconteceu

31/ Com o tempo, haverá bastante tempo para que as questões cíveis e possivelmente criminais sejam resolvidas em juízo. Mas, para fazer isso de forma adequada hoje, a aplicação da lei deve se concentrar na preservação de evidências.

31/ O que isso significa para o arco de vida da SBF? Por que alguém deveria se importar com isso? SBF foi uma das pessoas mais privilegiadas do planeta nos últimos anos e, de uma forma ou de outra, abusou desse privilégio. Devemos nos preocupar com as vítimas.

32/ Com o tempo, aprenderemos (ou espero que aprendamos) o que foram as coisas desse episódio: irresponsabilidade enorme violações civis Infrações penais Mas não há desfecho que simpatize com a SBF

33/ E as outras pessoas que foram enganadas pela SBF? Políticos, instituições de caridade, organizações de mídia. Bem, agora é a hora de ir embora. Muitas pessoas foram enganadas de alguma forma pela SBF, incluindo quase todos nós no cripto twitter. (Muito poucas pessoas previram isso)

34/ É compreensível, ele fez um bom trabalho em projetar uma certa imagem pública ("um operador responsável, a favor da regulamentação"), enquanto na prática fez exatamente o oposto (supostamente, basicamente roubo). Era razoável não entender isso 1 mês atrás, mas não hoje.

35/ Não que alguém tenha me perguntado, mas não julgo ninguém por ter negócios agradáveis normais e interações de mídia com a SBF 1 mês atrás. Mas não é apropriado hoje. A presunção de negócios/mídia agora deve estar contra ele e podemos reavaliar novamente mais tarde

36/ Finalmente, o que isso tem a ver com criptografia? Bem, quase nada. Esta é uma falha do sistema de custódia, não do sistema sem custódia. Mas vou guardar isso para outro tópico. Se esta é sua primeira vez, acreditamos na descentralização.

Imagem de recurso gerada via promptde difusão estável do HackerNoon de 'Money Burning'