SBF 和 FTX 发生了什么？：一个有用的指南，如果你感到困惑

此Twitter 线程来自Punk6529 （来源：12-1-2022 ）。 Punk 在 NFT 世界中为自己赢得了名声。

1/ 在 SBF 和 FTX 上，我认为这不会是一个非常长的线程（我认为）。对于任何深入加密的人来说，它都不会很有见地。但也许它可以帮助我们的媒体朋友们在这个话题上苦苦挣扎

2/ 各种免责声明：

• 请在这个线程中包含一个“据称”的所有内容，尽管我认为我只是在讨论 SBF自己承认的事情

• 我不是律师，你的律师等

• 我不会涵盖每个主题，只涵盖本质

3/ 谁在这里负责？好吧，当然是 SBF。 SBF 控制着 FTX、Alameda 和 SBF/FTX 生态系统中的许多其他实体。他是“负责人”，他签了支票。如果他不知情和他自己的*直接行动*，这一切都不可能发生

4/ 发生了什么事？发生的真正重要的事情是：SBF 将客户资金（存款）从 FTX（可能还有其他实体）转移到 Alameda（他个人全资拥有的贸易公司），然后可能转移到他个人身上。据称，但SBF已经承认了这一点

5/ 因此，让我们让我们的非加密同胞能够理解您在摩根大通银行存款。有一天你的钱没了。它去哪儿了？致 Jamie Dimon 的个人交易公司和 Jamie Dimon 个人。

6/多少钱？好吧，没有人确切知道，但它似乎在 100 亿美元的范围内，不管你怎么算，这都是一笔不小的数目。这将是人类历史上最大的（据称）挪用客户资金的案件之一

7/ SBF/FTX 还据称还做了一整套其他可能不适当或非法的事情（例如，违反 AML/KYC、违反证券、操纵市场、将公司资产用于个人用途等）。据说也有很多这样的东西，但不要分心！

8/ 现在 $10B 是少了很多钱。为什么没有举报人？为什么律师、会计师、工作人员没有注意到？好吧，因为据称 SBF 建立了一个特殊的定制会计系统来隐藏丢失的资产。

9/ 综上所述，据称一家公司的首席执行官和控股股东： 收取了 10B 美元的客户存款将他们转移到他拥有 100% 的公司进一步感动了自己制作特殊软件以隐藏他人的转账

10/ 当然，这些都是目前的指控。但鉴于： SBF 有点同意这就是发生的事情FTX 的提款被冻结我认为我们（不是法院系统）现在可以假设故事的大致轮廓是正确的

11/ 那么，好吧，社会对此的正确和正常的反应和收获是什么？好吧，我很确定正常的反应是它“真的非常非常糟糕”，如果这是真的，它据称是人类历史上最大的盗窃案之一。

12 / 我们现在应该对哪些事情几乎为零感兴趣？ 这如何影响 SBF 的“慈善”努力SBF 对 CeFi 或加密的看法SBF 对监管的看法“什么地方出了错” “SBF 是否即将筹集新资金”

13/ 让我们以完全不可信的 SBF 为例，假设“他即将筹集更多资金”那又怎样？ SBF 几天前就涉嫌窃取客户资金。为什么我们有哪怕 1% 的信心他也不会偷新钱？

14/ SBF 没有筹集到更多资金是*棒*的消息。很明显，再也没有人应该相信 SBF 会保管任何人的资金。这与任何刑事或民事责任无关。这简直就是：“不是一个彻头彻尾的白痴”

15/ SBF 现在正试图进行一项粉饰工作，以在可能出现法律问题之前软化公众的看法。洗白工作的总主题是：“我们年轻、缺乏经验、组织混乱、风险管理不善，我们犯了错误”

16/ 这种粉饰是纯粹的废话。 SBF 是很多东西，但他并没有认知上的挑战。他由顶尖大学教授抚养长大，并就读于麻省理工学院，这所学校以不是安全学校而闻名。

17/ 他经营着世界上最大的交易所之一和自营交易业务，在全球拥有广泛的影响力，同时进行广泛的游说活动，在国会作证等。即使“不成熟”地这样做也是一个巨大的提升，精英级别的工作，很少有人能做到

18/ 这里的问题不是“FTX 增长太快，没有适当的会计控制并且失败了”，问题是当 SBF 不得不决定他是否应该据称将客户的资金据为己有时，他想：“为什么，是的，我想我会的”

19/ 对这种情况的另一种看法不是“没有会计控制，因为 SBF 是愚蠢的”，而是“没有会计控制来促进所谓的挪用”，换句话说，缺乏会计控制是 SBF 的一个特征，而不是一个错误。

20/ 我提醒你，当 SBF 想要隐藏转账时，据称他为此制作了一个虚假的会计系统。因此，当他需要建立虚假的会计控制时，他完全有能力这样做。很难为这个 tbh 找到一个无辜的解释

21/ 我对 SBF 在媒体上得到的相对温和的对待感到惊讶。慷慨的观点是，SBF 的故事有太多的部分，发生了太多据称不当的事情，以至于人们感到困惑。

22/ 但这是一个慷慨的观点，我认为主要涉嫌盗用的大致轮廓是清楚的。如果是这样的话，现在的重点应该放在保存证据和防止证据篡改上。我们现在处于执法阶段，而不是媒体巡回阶段。

23/ SBF 在被证明有罪之前是无辜的吗？当然 他会进行复杂的辩护吗？：我想是的，因为这是他的权利 是否有可能导致某些犯罪行为发生？我的意思是我不是检察官，但人们被拘留的时间要少得多

24/ 这是否复杂，因为它是跨辖区的？我猜有点，但不是真的？巴哈马是一个英国普通法国家——其法律框架与英国非常相似，也与美国大体相似——并且与美国有着良好的关系。

25/ 换句话说，就执法活动的跨国协调而言，这是“简单模式”，不像 FTX 位于美国和朝鲜。如果巴哈马想再次举办一家金融服务公司，他们完全有动力在这里采取严格的措施

26/ 现在的目标应该是“证据保全”和“防止证据被篡改” 鉴于所谓的已知事实，没有理由假设SBF在这些事情上是善意的。美国和巴哈马执法部门至少应派遣顶级专家

27/ 证据保存将是一项艰巨的任务。这是很多钱，很多加密货币，很多不存在的会计控制，事实上，会计控制用来混淆真相。

28/ 我认为还应该假设资产（可能基于加密货币）可能仍处于 SBF 或同事的控制之下。换句话说，虽然 10B 美元涉嫌挪用是一件大事，但这并不意味着侧钱包中可能没有 1 亿美元

29/ 美国政府在不同部门和单位的加密货币追踪能力比你想象的要多。这是利用它为公众利益服务的绝佳时机和机会。

30/ 现在的重点应该放在受害者的康复上。这意味着证据/资产保全。人们应该得到最大程度的康复，并了解所发生事情的真实情况

31/ 最终，将有足够的时间在法庭上解决民事和可能的刑事问题。但今天要适当地做到这一点，执法部门应该把重点放在证据保全上。

31/ 这对 SBF 的生命弧意味着什么？为什么有人要关心这个？在过去的几年里，SBF 是这个星球上最享有特权的人之一，但他滥用了这一特权。我们应该关心受害者。

32/ 我们将及时了解（或者我希望我们将了解）这一集中的内容：严重的不负责任民事侵权违法犯罪 但没有一个值得SBF同情的结果

33/ 其他被SBF骗过的人呢？政治家、慈善机构、媒体组织。好吧，现在是离开的时候了。很多人都被 SBF 以某种方式欺骗，包括我们几乎所有在加密推特上的人。 （很少有人预测到这一点）

34/ 可以理解的是，他很好地树立了某种公众形象（“负责任的运营商，支持监管”），而实际上却恰恰相反（据称，基本上是盗窃）。 1个月前不理解这一点是合理的，但今天不是。

35/ 并不是有人问我，但我不会因为 1 个月前与 SBF 进行正常愉快的业务和媒体互动而评判任何人。但今天不合适。现在的商业/媒体推定应该对他不利，我们可以稍后再重新评估

36/ 最后，这与加密有什么关系？好吧，几乎没有。这是羁押制度的失败，而不是非羁押制度的失败。但我会把它保存到另一个线程。如果这是您的第一次，我们相信权力下放。

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