Các chiến lược kiên cường để tiếp thị tiền điện tử thành công vào năm 2024: Vượt qua các quy định và vụ bê bối

Tùy thuộc vào người bạn hỏi về triển vọng của ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2024, bạn sẽ nghe thấy câu trả lời dao động giữa sự lạc quan thận trọng và nhiều điều tương tự hơn từ năm 2023. Các điều kiện kinh tế vĩ mô giảm giá phổ biến do lạm phát tăng cao và lãi suất tăng cao đã làm giảm kỳ vọng.

Ngay cả khi có khả năng phê duyệt Bitcoin ETF cuối cùng ở Hoa Kỳ và đợt giảm một nửa Bitcoin tiếp theo, nhiều người vẫn cho rằng những cơn gió ngược quá mạnh và sự bùng nổ về mức độ phổ biến của AI sẽ hút hết số tiền VC còn lại.

Khi chúng ta bước vào quý 2 năm 2024, hầu hết mọi người đều bị sốc trước sự mạnh mẽ và kiên cường của ngành này. Sự phổ biến của Bitcoin ETF với các nhà đầu tư tổ chức và ngôn ngữ dịu dàng của Cục Dự trữ Liên bang đã thúc đẩy mối quan tâm mới đối với loại tài sản có tính biến động cao.

Nhưng chúng ta có thể học được gì từ những sai lầm của đợt tăng giá vừa qua và làm cách nào chúng ta có thể khắc phục thiệt hại về mặt danh tiếng mà các vụ bê bối về tiền điện tử đã gây ra khi điều hướng bối cảnh pháp lý mới này?

Làm thế nào chúng tôi đến được đây

Nghe có vẻ như là một ký ức xa xôi nhưng năm 2021 là một năm biểu tượng của ngành. Hầu hết các dự án tiền điện tử đều đạt mức cao nhất mọi thời đại, các giao thức đặt cược và cho vay như Giao thức neo đưa ra mức lợi nhuận hơn 20% và những nhà sáng lập có sức lôi cuốn như Do Kwon, SBF và Alex Maschinsky đã được giới truyền thông chính thống ca ngợi là Steve Jobs tiếp theo.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cảnh báo rằng tâm lý thị trường sắp thay đổi và những kẻ ngu ngốc mới này chẳng khác gì những kẻ lừa đảo và lừa đảo đang săn lùng tâm lý thị trường quá cường điệu.

Ngay cả trước đợt tăng giá vào năm 2021, các nhà phân tích đã nhấn mạnh những cạm bẫy tiềm ẩn của một số dự án phổ biến nhất trong chu kỳ vừa qua. Vào tháng 4 năm 2018, cựu Giám đốc Rủi ro tại MakerDAO và Nhà phân tích nghiên cứu tại Scaler Cyrus Younessi xác định chính xác điểm thất bại nghiêm trọng ở Terra Luna:

“Nếu Terra bị ngã và gãy chốt, thì việc cứu Terra sẽ phụ thuộc vào Luna. Nhưng Luna sẽ giảm khi các nhà đầu tư hoảng sợ, và sau đó Terra sẽ tiếp tục giảm, và sau đó họ sẽ tiếp tục góp phần vào sự sụp đổ của nhau.”

Sụp đổ vào năm 2022, thị trường giá xuống 2023

Sự hưng phấn được cảm nhận trên toàn thị trường vào năm 2021 sẽ đột ngột kết thúc vào năm 2022 sau sự sụp đổ của quân domino đầu tiên trong số nhiều quân domino với sự sụp đổ của Terra Luna.

Hệ sinh thái Terra

Trong một trong những sự sụp đổ đáng chú ý nhất của thời kỳ này, giao thức hàng đầu của hệ sinh thái Terra, LUNA và thuật toán stablecoin (UST) đã mất tỷ giá với đồng đô la Mỹ, khiến giá giá giảm về 0 Trong một vài ngày. Sự sụp đổ của LUNA càng trở nên ngoạn mục hơn vì người sáng lập Do Kwon kiêu ngạo đến mức nào trong việc phát huy sức mạnh và sự ổn định của mình.

độ C

Trong suốt năm 2021, Celcius được coi là một nền tảng cho vay tập trung cao cấp. Người sáng lập đầy lôi cuốn của nó, Alex Maschinsky, đã tích cực thúc đẩy lợi tức đầu tư hơn 20% và nó trở thành cơ quan giám sát trên thực tế cho các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ. Tuy nhiên, mô hình trở nên không bền vững khi thị trường thay đổi và tài sản cơ bản bắt đầu mất giá trị. Có thông tin tiết lộ rằng Celcius đang sử dụng kinh tế học Ponzi để hỗ trợ nền tảng này. Nó đang vay tiền gửi mới để bù đắp cho việc thiếu tiền để trả lợi nhuận cao và toàn bộ nền tảng sụp đổ dưới sức nặng , lấy đi tiền gửi của nhà đầu tư.

FTX

Không có dự án nào phổ biến hoặc thành công trong đợt tăng giá năm 2021 như sàn giao dịch tập trung FTX. Nó trở nên nổi tiếng nhờ danh tiếng của người sáng lập Sam Bankman Fried với tư cách là một nhà kinh doanh chênh lệch giá nổi trội trong công ty đầu tiên của ông, Alameda Research. Ông là một nhân vật bí ẩn được giới truyền thông săn đón khi ông đi theo lối sống của một tỷ phú khiêm tốn bằng cách nêu ra những lợi ích của lối sống triết học về lòng vị tha hiệu quả. FTX trở thành sàn giao dịch số một trên toàn cầu, ký hợp đồng với nhiều người nổi tiếng từ Larry David, Tom Brady và Steph Curry. FTX đã thâm nhập sâu vào ngành bằng cách yêu cầu các dự án mà họ hỗ trợ phải giữ tài sản của họ trên nền tảng khi nó sụp đổ , nó tác động đến hầu hết mọi người trong không gian. Sàn giao dịch thống trị một thời cuối cùng đã bị hủy hoại bởi người sáng lập Binance, CZ, sau khi ông công khai bán toàn bộ cổ phần của Binance trong mã thông báo tiện ích FTX FTT sau khi có thông tin tiết lộ rằng SBF đã sử dụng tiền gửi của khách hàng để bù đắp khoản lỗ của Alameda và sử dụng FTT để bù đắp sự khác biệt trên bảng cân đối kế toán.

Thay đổi bối cảnh pháp lý

Năm 2022 đã đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử vào một thị trường gấu sâu sắc mà chúng ta chỉ mới bắt đầu nổi lên kể từ hôm nay. Ngành công nghiệp này phần lớn được để tự điều chỉnh và SEC chỉ can thiệp vào những trường hợp có tội phạm rõ ràng. Tuy nhiên, trải nghiệm của năm 2022 khiến nhiều người chỉ trích nặng nề cách tiếp cận của SEC, đặc biệt là Chủ tịch Gary Gensler và mối quan hệ thân thiết của ông với SBF và Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison.

Để thay đổi giọng điệu, SEC và Chủ tịch Gensler bắt đầu theo đuổi hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai và tất cả những người có thể trong một sự chuyển đổi tích cực sang chính sách điều tiết bằng cách thực thi. Sự thay đổi này đã ảnh hưởng đến các dự án riêng lẻ như Ripple, Library và Tornado Cash. Sự thay đổi này cũng đồng nghĩa với việc liên tục trì hoãn các quyết định pháp lý của SEC, đặc biệt liên quan đến phê duyệt Bitcoin ETF, cũng như nhắm mục tiêu vào các chủ thể có thiện chí như các sàn giao dịch tập trung__ Kraken __ và Coinbase . Kraken và Coinbase đã yêu cầu các quy định rõ ràng trong nhiều năm để hoạt động. Đối với những rắc rối của họ trong việc cố gắng duy trì sự tuân thủ, SEC đệ đơn kiện chống lại mỗi người vận hành các sàn giao dịch bảo mật chưa đăng ký

Vào cuối năm 2023, SEC đã đi săn chiến lợi phẩm và nổi lên với việc bắt giữ Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới (Binance), CZ. CZ đã nhận tội chống rửa tiền và hiện phải đối mặt với án tù hơn 10 năm, trong khi sàn giao dịch bị phạt 4 tỷ USD.

Sự thay đổi chính sách của SEC thể hiện một cuộc tấn công trực tiếp vào ngành. Tuy nhiên, cuối cùng nó đã gây ra nhiều thiệt hại hơn khi làm suy yếu khả năng hoạt động của các công ty này ở Mỹ bằng cách tạo ra sự nhầm lẫn và môi trường với các mục tiêu quản lý luôn thay đổi.

Các vụ hack và trộm đang diễn ra

Bất chấp cách tiếp cận mới của SEC đối với ngành, các vụ trộm và hack trong toàn ngành vẫn diễn ra tràn lan trong suốt năm 2023, tổng trị giá hơn 1,7 tỷ USD.

Mặc dù năm 2024 một lần nữa chứng tỏ là điểm nóng của các vụ hack và lừa đảo tiền điện tử, nhưng ba tháng đầu năm tổng cộng hơn 437 triệu USD . Với sự kiện halving Bitcoin sắp diễn ra và xu hướng lịch sử thúc đẩy đợt tăng giá tiếp theo, có thể nói rằng vấn đề này sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn.

Triển vọng cho năm 2024

Vì vậy, với tất cả tâm lý tiêu cực đã hình thành trong ngành từ chu kỳ trước. Làm thế nào chúng ta có thể nổi lên và tiếp thị ngành này theo hướng tích cực?

Nếu chúng ta học được điều gì từ chu kỳ trước thì đó là sản phẩm cần phải là trung tâm hơn là bất kỳ người dẫn đầu có sức lôi cuốn nào. Rất dễ bị cuốn vào sự phấn khích khi thị trường chuyển động, nhưng chúng ta cần nhớ những nguyên tắc cơ bản của DYOR.

Trách nhiệm đối với những tác nhân xấu của chu kỳ trước cũng là điều quan trọng. Chúng ta đang bắt đầu thấy hoạt động tội phạm của những người sáng lập wunderkind đó không phải vì họ tham gia vào tiền điện tử mà vì họ là tội phạm. SBF và Maschinsky đã phạm tội tham ô và tội phạm tài chính vì họ lợi dụng tiền của người dùng chứ không phải vì bất kỳ điều gì vốn có của công nghệ. Họ giống với Bernie Madoff hơn là Satoshi Nakamoto. Giải thích sự khác biệt sẽ là chìa khóa.

Chúng ta cũng nên an ủi rằng mặc dù Chủ tịch Gensler có thái độ coi thường ngành này nhưng ông ấy sẽ bị giới hạn nhiệm kỳ của mình, các chủ tịch và phụ nữ khác trong SEC đã có ý kiến bất đồng (Hester Pierce) đối với SEC và những thách thức pháp lý của ông để thống trị ngành thường thất bại.