MetaMask Stake phải đối mặt với sự giám sát của SEC đối với các dịch vụ Lido và Rocket Pool

C. Consensys—thông qua MetaMask Stake—Cung cấp và bán các hợp đồng đầu tư Lido và Rocket Pool.

Tôi. Thông qua MetaMask Stake, Consensys quảng cáo, chào bán và bán các hợp đồng đầu tư Lido và Rocket Pool cho người dùng.

286. Vào ngày 13 tháng 1 năm 2023, Consensys đã công khai thông báo về việc phát hành một chương trình có tên MetaMask Stake.

287. Consensys đã tạo MetaMask Stake để cung cấp và bán các hợp đồng đầu tư chương trình đặt cược Lido và Rocket Pool cho các nhà đầu tư.

288. Thông báo ngày 13 tháng 1 cho biết: “MetaMask Stake cho phép bạn tham gia đặt cược thanh khoản với hai nhà cung cấp nổi bật là Lido và Rocket Pool, nơi bạn có thể gửi ETH của mình và đổi lại nhận được mã thông báo đại diện cho giá trị cổ phần của bạn.”

289. Nó gọi MetaMask Stake là “một cách dễ dàng và thuận tiện để đặt cược ETH.”

290. Vào ngày 13 tháng 1 năm 2023, Consensys đã đăng trên tài khoản Twitter MetaMask: “Chúng tôi vô cùng vui mừng thông báo rằng giờ đây bạn có thể đặt cược ETH bằng Lido hoặc Rocket Pool thông qua Dapp danh mục đầu tư [MetaMask].” Bài đăng này bao gồm một hình ảnh quảng cáo “Phần thưởng 5,22%” với Lido và “phần thưởng 4,59%” với Rocket Pool — nêu bật phần thưởng trước đây là “Phần thưởng cao nhất”.

291. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2023, Consensys đã đăng trên tài khoản Twitter MetaMask: “Người dùng [U] hiện có thể đặt cược và rút ETH trực tiếp từ các nhà cung cấp đặt cược thanh khoản của chúng tôi, Rocket Pool và Lido”. Và “Bắt đầu tại đây,” trỏ đến liên kết đến trang web danh mục đầu tư MetaMask.

292. Trong các tài liệu quảng cáo, Consensys tuyên bố rằng Đặt cược MetaMask sẽ giúp những người nắm giữ ETH cá nhân tham gia đặt cược dễ dàng hơn.

293. Cụ thể, trong thông báo trên trang web của mình vào ngày 13 tháng 1 năm 2023, Consensys tuyên bố: “[S]việc lấy có thể là một quá trình phức tạp và phức tạp đối với người dùng cuối. MetaMask Stake sẽ cung cấp một điểm vào dễ hiểu và đáng tin cậy cho những người dùng quan tâm đến việc đặt cược. Thông qua tính năng mới này, người dùng có thể so sánh tỷ lệ phần thưởng, khả năng kiểm soát mạng và mức độ phổ biến của các nhà cung cấp dịch vụ đặt cược thanh khoản khác nhau và chọn nhà cung cấp mà họ muốn đặt cược.”

ii. Giao diện người dùng đặt cược MetaMask của Consensys.

294. Để sử dụng MetaMask Stake, nhà đầu tư phải có ETH trong Ví MetaMask của họ.

295. Đầu tiên, từ tiện ích mở rộng trình duyệt hoặc ứng dụng di động, nhà đầu tư nhấp vào “Stake” hoặc “Stake”. Sau đó, họ được đưa đến trang Danh mục đầu tư MetaMask, nơi họ có thể chọn “ETH”.

296. Lúc này, giao diện đồ họa của Consensys đưa ra cho nhà đầu tư hai lựa chọn: Lido và Rocket Pool.

298. Nếu Lido hoặc Rocket Pool đã đạt hoặc gần hết công suất, phần mềm MetaMask Stake của Consensys sẽ vô hiệu hóa khả năng đặt cọc với chương trình đó.

299. Trong mọi trường hợp, nhà đầu tư có thể chọn chương trình đặt cược Lido hoặc Rocket Pool bằng cách nhấp vào “Stake”.

300. Trên màn hình tiếp theo, nhà đầu tư có thể nhập số ETH mà họ muốn đầu tư vào một trong các hợp đồng đầu tư của chương trình đặt cọc và nhấp vào “xem xét”.

301. Tại thời điểm đó, phần mềm Đặt cược MetaMask của Consensys hiển thị cho nhà đầu tư một màn hình có số lượng mã thông báo nhóm đặt cược mà họ sẽ nhận được, “phần thưởng ước tính” và “phí gas ước tính”.

302. Nếu nhà đầu tư muốn tiếp tục yêu cầu đầu tư vào hợp đồng đầu tư chương trình đặt cược, nhà đầu tư nhấp vào “xác nhận”.

303. Nếu MetaMask Stake hoàn tất giao dịch thành công, nhà đầu tư sẽ thấy màn hình có nội dung “Hoàn tất giao dịch”.

iii. Consensys cung cấp và bán các hợp đồng đầu tư Lido và Rocket Pool cho các nhà đầu tư.

304. Theo đó, Consensys cung cấp và bán hợp đồng đầu tư Lido và Rocket Pool cho các nhà đầu tư thông qua nền tảng MetaMask Stake.

305. Consensys làm cho quá trình này trở nên đơn giản và dễ dàng đối với các nhà đầu tư không rành về kỹ thuật, đồng thời thực hiện chuỗi hành động kỹ thuật cần thiết để chuyển ETH của nhà đầu tư sang Lido hoặc Rocket Pool và đổi lại chuyển stETH hoặc rETH cho nhà đầu tư.

306. Khi nhà đầu tư nhấp vào “xác nhận”, điều này báo hiệu phần mềm MetaMask Stake thực hiện các bước cần thiết để đổi ETH của nhà đầu tư lấy rETH hoặc stETH. Cụ thể, Consensys đã lập trình phần mềm MetaMask Stake để thực hiện các bước được mô tả bên dưới.

307. Đầu tiên, phần mềm MetaMask Stake của Consensys đọc khóa riêng được liên kết với ETH trong Ví MetaMask của nhà đầu tư.

308. Thứ hai, bằng cách sử dụng khóa này, phần mềm sẽ tạo ra một giao dịch blockchain và chuyển ETH của nhà đầu tư từ Ví MetaMask của nhà đầu tư sang một hợp đồng thông minh có tên là Hợp đồng thông minh Bộ định tuyến bộ định tuyến đặt cược MetaMask (“Hợp đồng thông minh bộ định tuyến đặt cược MM”).

309. Hợp đồng thông minh Bộ định tuyến MM Stake có địa chỉ chuỗi khối Ethereum riêng.

310. Nhà đầu tư không có quyền kiểm soát Hợp đồng thông minh Bộ định tuyến MM Stake.

311. Địa chỉ Hợp đồng thông minh của Bộ định tuyến MM Stake tạm thời giữ ETH của nhà đầu tư.

312. Mặc dù Consensys đã lập trình phần mềm MetaMask Stake để Consensys có thể thu phí cho mỗi giao dịch, Consensys hiện đặt biến phí ở mức 0 (tức là không tính phí vào thời điểm này).

313. Tuy nhiên, Consensys có thể thay đổi phần mềm bất cứ lúc nào để tính phí, trong trường hợp đó, số tiền phí sẽ được chuyển từ Hợp đồng thông minh Bộ định tuyến MM Stake sang địa chỉ blockchain do Consensys chỉ định.

314. Thứ ba, phần mềm của Consensys chuyển ETH của nhà đầu tư từ Hợp đồng thông minh Bộ định tuyến MM Stake sang hợp đồng thông minh Lido hoặc Rocket Pool Proxy (được triển khai lần lượt bởi Lido và Rocket Pool).

315. Các hợp đồng thông minh Proxy này lần lượt đúc stETH hoặc rETH, khi nhận được khoản tiền gửi ETH và nếu Hợp đồng thông minh Bộ định tuyến MM Stake gửi ETH đến các hợp đồng thông minh Proxy, thì các hợp đồng thông minh Proxy sẽ lần lượt chuyển stETH hoặc rETH mới được đúc , đến Hợp đồng thông minh Bộ định tuyến MM Stake.

316. Thứ tư, Hợp đồng thông minh Bộ định tuyến MM Stake chuyển stETH hoặc rETH, tùy từng trường hợp, sang Ví MetaMask của nhà đầu tư.

317. Tính đến ngày 11 tháng 3 năm 2024, các nhà đầu tư đã đầu tư 100.252 ETH vào chương trình đặt cược Lido thông qua Đặt cược MetaMask và 8.375 ETH trong chương trình đặt cược Rocket Pool thông qua Đặt cược MetaMask.

318. Kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2024, Consensys, thông qua MetaMask Stake, đã chào bán chương trình đặt cược Lido cho 32.449 địa chỉ blockchain duy nhất và đã chào bán chương trình đặt cược Rocket Pool cho 2.215 địa chỉ blockchain duy nhất.

319. Về phần mình, Lido đã sử dụng MetaMask Stake làm nền tảng để cung cấp và bán chương trình đặt cược của mình.

320. Vào ngày 17 tháng 1 năm 2023, Lido đã thông báo trên blog của mình rằng “Việc đặt cược Ethereum với Lido hiện đã có trên MetaMask! Đặt cược ETH của bạn trên MetaMask để kiếm lợi nhuận và bảo mật mạng Ethereum một cách thoải mái trong ví của bạn.”

321. Hơn nữa, một cựu nhân viên của Lido đã làm chứng rằng “xét về kênh phân phối [MetaMask của Consensys] là một mục tiêu được đánh giá rất cao”.

322. Theo đó, bằng hành vi được mô tả ở trên, Consensys đã chào bán và tiếp tục chào bán các hợp đồng đầu tư cho Lido và Rocket Pool, tham gia trực tiếp vào việc phân phối chứng khoán từ các tổ chức phát hành—Lido và Rocket Pool—cho nhà đầu tư.