BAMboozled: BAM Ticareti Binance.US Kullanıcılarını Nasıl Aldattı?

GERÇEKLER

VI. BAM TRADING VE BAM YÖNETİMİ, SAHTEKARLIK VE ALDATMA OLARAK İŞLEYEN EYLEM VE UYGULAMALARDA BULUNMAKTA VE YATIRIMCILARA YANLIŞ VE yanıltıcı beyanlarda bulunmaktadır.

E. BAM Trading ve BAM Yönetiminin Yanlış ve Yanıltıcı Açıklamaları, Yanıltıcı Eylem ve Uygulamaları Önemlidir.

277. BAM Trading ve BAM Management'ın ticaret gözetimi ve işlem hacimleri hakkındaki açıklamaları, Binance.US Platformunda kripto varlık menkul kıymetleri ticareti yapan yatırımcılar ve Hisse Senedi Yatırımcıları için önemliydi. Makul bir yatırımcı, Binance.US Platformunda belirli kripto varlıkların alım satımını yapıp yapmamaya veya BAM Management'a yatırım yapmaya karar verirken, BAM Management ve BAM Trading'in aslında gözetim ve yasaklama için makul adımlar atmadığını bilmenin önemli olduğunu düşünecektir. Binance.US Platformunda manipülatif alım satım yapmak veya platformun işlem hacminin, meşru piyasa ilkeleri altında yürütülen, piyasa koşullarına uygun işlemlere dayalı olarak gerçek piyasa talebini yansıtmasını sağlamak.

278. Hacim, kripto varlık menkul kıymet yatırımcıları için fiyatları (beklenen fiyat hareketleri dahil), piyasa aktivitesini (talep ve mevcut likidite dahil) ve piyasa verimliliğini değerlendirmede önemlidir. Zhao'nun da fark ettiği gibi, başarılı bir kripto varlık alım satım platformu, müşterilerinin alım satımın ve bildirilen likiditenin dolandırıcılık nedeniyle lekelenmediğine inanmasına bağlıdır.

279. Bu bilgi Hisse Senedi Yatırımcıları için de önemliydi çünkü Binance.US Platformunun işlem hacmi ve buna karşılık gelen işlem ücretlerinden elde edilen gelir Hisse Senedi Yatırımcıları için BAM Management'ın kârlılığını ve pazar payını değerlendirmede önemli bir ölçüm işlevi gördü ve müşterilerin gerçekten platformla meşgul. Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto varlıkları içeren işletmelerin aktif düzenleyici incelemesi göz önüne alındığında, Hisse Senedi Yatırımcıları, işletmeye ve kârlılığa yönelik düzenleyici riski azaltmak için uyumlu bir kripto varlık platformuna yatırım yaptıklarını bilmenin önemli olduğunu düşünecek ve değerlendirecektir.

280. Ayrıca, Binance.US Platformunda işlem yapan yatırımcılar ve BAM Management'ta hisse senedi satın alan yatırımcılar, platformun Zhao'nun sahibi olduğu ve kontrol ettiği ana piyasa yapıcısının BAM Trading'e fayda sağlayacak bir sahte ticaret modeliyle meşgul olduğunu bilmek isterdi. , BAM Management, Binance ve Zhao, platformda işlem yapan sıradan yatırımcıların pahasına.

281. Menkul kıymet alıcıları üzerinde dolandırıcılık veya aldatma olarak işleyen bu işlemler, uygulamalar ve iş akışı ile bunların sayısız önemli yanlış beyanları ve ihmalleri sonucunda, BAM Trading ve BAM Management, kripto paraların sağladığı işlem ücretlerinden önemli miktarda gelir elde etti. varlık yatırımcılarının Binance.US Platformunda işlem yapmak için ödediği para ve Hisse Senedi Yatırımcılarının BAM Yönetimine yatırdığı yaklaşık 200 milyon dolar.