Güneydoğu Asya Kumarhaneleri Küresel Siber Suçlara Yardımcı Oluyor

Bu makale ilk olarak Cezary Podkul tarafından ProPublica'da yayınlandı.

Bay Büyük'ün bir sorunu vardı. "Dolandırıcılık fonları" olarak adlandırdığı fonları Çin'e geri taşıması gerekiyordu, ancak baskılar bunu zorlaştırıyordu. Gerçek adını söylemeye gerek bile olmayan Bay Big, ağustos ayında bir Telegram kanalında bir reklam yayınladı.

Kendi deyimiyle, %10'luk bir kesinti karşılığında Myanmar'dan güney Çin'e altın ve değerli taşlar kaçırarak çalınan paranın "nihai dönüşümünü tamamlamak" için bir "kaçakçılık ekibi grubu" aradı.

Bay Big'in sonuçta başarılı olup olmadığı belli değil; reklamı daha sonra silindi ve ProPublica ona ulaşamadı. Ancak reklamını yayınladığı çevrimiçi forum, Amerikalıların ve dünyanın dört bir yanındaki insanların kendilerini neden Güneydoğu Asya'dan kaynaklanan ve şimdilerde büyük boyutu açıkça ortaya çıkan benzeri görülmemiş bir dolandırıcılık dalgasının hedefi olarak buldukları hakkında çok şey söylüyor.

Yakın zamanda yapılan tek bir cezai soruşturmada Singapur polisi, "dolandırıcılık ve çevrimiçi kumar" da dahil olmak üzere organize suçlarla bağlantılı olduğu iddia edilen bir sendikadan aklanan 2 milyar dolardan fazla paraya el koydu .

Bay Big'in yardım talebini öne çıkaran Telegram kanalı, Myanmar'daki bir kumarhane operatörü olan Fully Light Group tarafından "garanti altına alınan" "beyaz sermayeye" (aklanan paraya) erişim sunan Çince bir forumdu. Forumda yapılan anlaşmalar geçerli oluyor.

Fully Light ayrıca benzer hizmetlerin reklamını yapan kendi Telegram kanallarını da işletmektedir. 117.000 katılımcının bulunduğu böyle bir kanal, kripto para birimini "saf beyaz" Çin renminbisi veya "beyaz sermaye" Singapur doları ile takas etme teklifleri sundu. (ProPublica'nın sormasının ardından Telegram bu kanalı kapattı. Fully Light yorum taleplerine yanıt vermedi.)

Bu tür anlaşmaları kolaylaştıran bir kumarhanenin varlığı tesadüf değildir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin yeni araştırmasına göre, Güneydoğu Asya'da sayıları giderek artan kumar operasyonları, organize suç gruplarına hizmet veren geniş yeraltı bankacılık sisteminin temel dayanağı haline geldi.

Araştırma yayınlanmadı ancak ajans bulgularını ProPublica ile paylaştı.

UNODC'ye göre şu anda Güneydoğu Asya'da 340'ın üzerinde fiziksel kumarhane (ve sayısız çevrimiçi kumarhane) var ve bunların çoğu, organize suçların artan düzeyde sızma gösterdiğini gösteriyor.

UNODC'nin Güneydoğu Asya'daki üst düzey yetkilisi Jeremy Douglas, Eylül ayında ProPublica'ya verdiği demeçte, kumarhanelerin "insanların parayı hızla, sorunsuzca, yetki alanından yargı alanına neredeyse hiçbir kısıtlama olmaksızın taşımasına olanak tanıyan bir gölge bankacılık sistemi" işlevi gördüğünü söyledi.

Bunun kara para aklamayı "her zamankinden daha kolay" hale getirdiğini ve bölgedeki "ulusötesi suç ekonomisinin, özellikle de siber suçun genişlemesinin temelini" oluşturduğunu söyledi.

ProPublica'nın geçen yıl ayrıntılı olarak bildirdiği gibi , Güneydoğu Asya, genellikle masum görünen "yanlış numara" tipi kısa mesajlar olarak başlayan kripto para birimi yatırım dolandırıcılıkları için önemli bir merkez haline geldi.

Mesajlar sıklıkla Kamboçya, Laos ve Myanmar'daki köhne kumarhane kasabalarından geliyor; burada suç örgütleri, işçileri kazançlı işler vaadiyle cezbediyor ve onları çevrimiçi dolandırıcı olarak çalışmaya zorluyor.

UNODC'nin bilinen veya şüphelenilen dolandırıcılık bileşikleri haritası, zorla çevrimiçi dolandırıcılık iddialarının son zamanlarda Interpol'ün sorun hakkında küresel bir uyarı yayınlamasına yol açacak kadar yaygınlaştığı Laos, Myanmar ve Kamboçya'daki kumar merkezleriyle açık bir örtüşmeyi gösteriyor. Polis teşkilatı olayın "endüstriyel ölçekte" meydana geldiğini söyledi.

Kumar uzun zamandır organize suçların ilgisini çekmektedir, ancak hiçbir zaman gevşek düzenlemelerin ve yaygın yolsuzluğun kumarhanelerin şüpheli işlemleri bildirme konusunda çok az gözetim veya sorumlulukla çalışmasına izin verdiği Myanmar, Kamboçya, Laos ve Filipinler'deki kadar fazla olmadı.

Kovid-19 salgını başlamadan önce bu ülkelerdeki yetkililer, doğrudan yabancı yatırımı çekmek amacıyla Çinli kumarhane operatörlerine kur yapıyordu .

Çin'de baskı ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlarla karşı karşıya kalan suç patronları, kumarhanelere yatırım yapmaya ve Myanmar'da ve başka yerlerde sınırsız faaliyet gösterebilecekleri kendi özel ekonomik bölgelerini işletmek için anlaşmalar yapmaya başladı.

Pandemi 2020'de ortaya çıktığında, seyahat kısıtlamaları bölge genelinde yeni inşa edilen kumarhaneleri, otelleri ve işçi ve ziyaretçi ofislerini boşalttı. Suç örgütleri, tesisleri çevrimiçi dolandırıcılık operasyonlarına ev sahipliği yapacak şekilde yeniden tasarladı ve personel alımı için insan kaçakçılarına yöneldi.

(Örneğin, Filipinli yetkililer Mayıs ve Ağustos ayları arasında çeşitli çevrimiçi kumar operatörlerine baskın düzenlediğinde, çoğu çevrimiçi dolandırıcılık yapmaya zorlanan insan kaçakçılığı mağduru olan 4.400'den fazla işçiyi keşfettiler.)

Çevrimiçi kumarhaneler kara para aklama için kolayca kullanılabilir: Genellikle sanal çiplere dönüştürülebilen ve bahislere konulabilen veya para birimi cinsinden nakde çevrilebilen kripto para birimi mevduatlarını kabul ederler, bu da onları meşru kumar geliri gibi gösterir. Bu kara para aklama yöntemi Güneydoğu Asya'da giderek yaygınlaşıyor.

Fiziksel kumarhanelerin kara para aklama konusunda kendi cazibe merkezleri vardır. Bunlar, yüksek bahisli oyuncular için kumar gezileri düzenleyen paralel bir Junket işletmecileri endüstrisinin ilgi odağı haline geldi.

Çinli yetkililer tarafından yapılan son soruşturmalara göre, bu gösteriler aynı zamanda parayı sınır ötesine taşıması gereken ve bunu Junket'lerin kumar hesaplarını kullanarak yapan organize suç gruplarını da çekiyor.

Geçtiğimiz yıl, bir zamanlar dünyanın en büyük Junket operatörlerinden biri olan Suncity Group'a bağlı 36 kişi, Çin'de yaklaşık 160 milyon dolarlık yasa dışı sınır ötesi ödeme ve işlemlere olanak sağlamaktan suçlu bulundu.

Şirketin eski CEO'su Alvin Chau, bir suç örgütünü yönetmek ve diğer suçlamalardan dolayı hapiste.

Amerika Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü Myanmar ülke direktörü Jason Tower'ın araştırmasına göre, Kuzeydoğu Myanmar'da Fully Light Group, kumarhaneler ve yasa dışı çevrimiçi kumar alanında "milyarlarca dolarlık bir holding ve önemli bir oyuncu" olarak ortaya çıktı.

Tower, "Bunlar hiçbir şekilde normal kumarhaneler değil" dedi çünkü bunlar, kendisinin "suç bölgeleri" olarak adlandırdığı ve herhangi bir hükümet yetkilisinden çok organize suçun kontrolü altında olan yerlerde bulunuyorlar.

Örneğin Tower, Fully Light'ın merkezinin bulunduğu Myanmar'ın Çin sınırı yakınındaki Kokang Özel İdari Bölgesi'nde Çin mahkemeleri tarafından yasa dışı kumarhaneler, dolandırıcılık, adam kaçırma, uyuşturucu ve silah suçlamalarıyla ilgili yüzlerce cezai mahkumiyet kararı tespit etti .

UNODC incelemesinde, hem Fully Light'a hem de başkalarına ait olan Kokang kumarhanelerinin de kara para aklamada önemli bir rol oynadığını tespit etti.

Kara para aklama hizmetlerinin açıkça reklamını yapan Telegram kanallarını işletiyorlar; bunlardan bazıları resmi Fully Light kanallarına bağlantı veriyor ve şirketin sınır ötesi kripto para alışverişi garantisi sunuyor.

Fully Light'a bağlı bazı Telegram kanalları, fonları birden fazla kripto para birimi cüzdanı veya banka hesabı aracılığıyla hareket ettiren para katır "konvoyları" olarak bilinen şeylere katılma taleplerini içerir.

Hiçbir azalma belirtisi göstermeyen çevrimiçi dolandırıcılıklar sayesinde bölgeye milyarlarca dolar daha akması muhtemeldir. Kripto para analiz firması Crystal Blockchain'den Nick Smart, kurbanları kandırmak için yatırım siteleri gibi görünecek şekilde kurulmuş çevrimiçi platformlara yatırılan kripto fonlarının akışını izliyor.

Myanmar'daki suç örgütleriyle bağlantılı olduğundan şüphelendiği böyle bir web sitesinden gelen para izini takip etmesi, onu bilinen diğer 14 kripto dolandırıcılığından da fon toplayan bir cüzdana yönlendirdi. Cüzdan, faaliyetinin durdurulduğu Aralık ve Temmuz ayları arasında çeşitli kripto para birimleri cinsinden yaklaşık 44 milyon dolar aldı.

Crystal'ın blockchain istihbarat direktörü Smart, her gün bu tür binlerce web sitesinin ortaya çıkmasıyla kurbanların kayıplarının kolayca "milyarlarca" olduğunu söyledi.

Küresel siber suç çılgınlığı, bölgedeki ülkeleri daha cesur bir adım atmaya teşvik etti. Haziran ayında Tayland, Myanmar sınırındaki iki siber dolandırıcılık sıcak noktasının elektriğini kesti ( hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla ). Daha yakın bir zamanda Taylandlı yetkililer, Myanmar'daki yerleşim yerlerini dolandırmak amacıyla internet hizmeti sağladığından şüphelenilen altı yasadışı cep telefonu kulesini kapattı .

Çinli yetkililer ayrıca, 6 Eylül'de yüzlerce şüpheli siber suçlunun Myanmar'dan Çin'in güneyindeki Yunnan Eyaleti'ne giden sınır geçişinde aşağılayıcı bir suçlu yürüyüşü de dahil olmak üzere dramatik operasyonlarda binlerce kendi vatandaşını tutukladı .

26 Eylül'de UNODC, Çin ve 10 üyeli Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ile organize suçlar ve kumarhaneler ve dolandırıcılıklarla bağlantılı insan kaçakçılığıyla ortaklaşa mücadele etmek üzere bir anlaşma yaptığını açıkladı . Anlaşmaya eşlik eden bir eylem planı, ülkelere "kara para aklamayı önleme ve daha geniş yolsuzlukla mücadele çabalarını daha yüksek öncelik haline getirme" çağrısında bulunuyor.

Ancak zorluk oldukça dik. Pek çok ülke önlemler alırken bile bölgedeki en fakir ülkelerden biri olan Laos, çevrimiçi kumar operatörlerinin kendi sınırları içinde mağazalar açmasına ve yabancıları hedef almasına izin vermeye hazırlanıyor .

Hükümetlerin odak noktalarını genişletmeleri gerekiyor. Kara para aklamayı önleme düzenlemeleri genellikle 10.000 $ veya daha fazla banka nakit transferlerine odaklanıyor. UNODC'den Douglas, hükümetlerin dikkatlerini kumarhanelere ve diğer geleneksel olmayan finansal oyunculara çevirmeleri gerektiğini söyledi.

Douglas, "Herkes bankalardan geçen 10.000 dolarlık işlemlere odaklanıyor ve şüpheli işlemleri işaretliyor" dedi, "ve bu adamlar sisteme gülerek milyonları kumarhanenin köşesinden dolaştırıyorlar."

Unsplash'ta Carl Raw'un fotoğrafı