Казино Юго-Восточной Азии помогают глобальной киберпреступности

Эта статья была первоначально опубликована на ProPublica Цезари Подкулом .

У мистера Бига была проблема. Ему нужно было перевести то, что он называл «средствами от мошенничества», обратно в Китай, но репрессии затрудняли эту задачу. Так, в августе господин Биг, который, разумеется, не назвал своего настоящего имени, разместил рекламу в Telegram-канале.

Он искал «группу контрабандистов», чтобы, по его словам, «завершить окончательную конвертацию» украденных денег путем контрабанды золота и драгоценных камней из Мьянмы в южный Китай в обмен на 10% скидку.

Неясно, добился ли в конечном итоге г-н Биг успеха; его объявление было удалено, и ProPublica не смогла с ним связаться. Но онлайн-форум, на котором он разместил свое объявление, многое говорит о том, почему американцы и люди во всем мире оказались жертвами беспрецедентной волны мошенничества, исходящей из Юго-Восточной Азии, масштабы которой теперь становятся очевидными.

В ходе одного недавнего уголовного расследования полиция Сингапура конфисковала более 2 миллиардов долларов денег, отмытых у синдиката, предположительно связанного с организованной преступностью, включая «мошенничество и азартные игры в Интернете».

Канал Telegram, на котором была представлена просьба Бига о помощи, представлял собой китайскоязычный форум, предлагающий доступ к «белому капиталу» — деньгам, которые были отмыты — «гарантированным» оператором казино в Мьянме, Fully Light Group , который якобы гарантирует, что сделки, заключенные на форуме, проходят.

Fully Light также управляет собственными каналами Telegram, которые рекламируют аналогичные услуги. Один из таких каналов, насчитывающий 117 000 участников, предлагал обмен криптовалюты на «чисто белые» китайские юани или «белые капиталы» сингапурские доллары. (Telegram закрыл этот канал после того, как ProPublica поинтересовалась этим. Fully Light не ответила на запросы о комментариях.)

Наличие казино при содействии таким сделкам не случайно. Согласно новому исследованию Управления ООН по наркотикам и преступности, растущее число игорных операций по всей Юго-Восточной Азии становится ключевым элементом обширной подпольной банковской системы, обслуживающей организованные преступные группировки.

Исследование не было опубликовано, но агентство поделилось своими выводами с ProPublica.

По данным УНП ООН, в настоящее время в Юго-Восточной Азии существует более 340 физических казино (а также бесчисленное множество онлайн-казино), и во многих из них наблюдается возрастающий уровень проникновения организованной преступности.

Казино функционируют как «теневая банковская система, которая позволяет людям быстро и беспрепятственно переводить деньги из одной юрисдикции в другую, почти без ограничений», — заявил в сентябре ProPublica Джереми Дуглас, высокопоставленный представитель УНП ООН в Юго-Восточной Азии .

По его словам, это сделало отмывание денег «более простым, чем когда-либо прежде», и это сыграло «фундаментальную роль в расширении транснациональной криминальной экономики» в регионе, особенно киберпреступности.

Как подробно сообщала ProPublica в прошлом году , Юго-Восточная Азия стала крупным центром мошенничества с инвестициями в криптовалюту, которые часто начинаются с невинно звучащих текстовых сообщений типа «неправильный номер» .

Сообщения часто исходят из захудалых городов-казино в Камбодже, Лаосе и Мьянме, где преступные синдикаты заманивают работников обещаниями прибыльной работы только для того, чтобы заставить их работать онлайн-мошенниками.

Карта известных или предполагаемых мест мошенничества, составленная УНП ООН, показывает явное совпадение с игорными центрами в Лаосе, Мьянме и Камбодже, где обвинения в принудительном труде в сфере онлайн-мошенничества стали настолько распространенными, что недавно побудили Интерпол выпустить глобальное предупреждение об этой проблеме . По данным полицейского управления, это произошло в «промышленных масштабах».

Азартные игры уже давно привлекают организованную преступность, но особенно в Мьянме, Камбодже, Лаосе и на Филиппинах, где слабое регулирование и повсеместная коррупция позволяют казино работать без особого надзора или ответственности за сообщение о подозрительных транзакциях.

До начала пандемии Covid-19 чиновники в этих странах ухаживали за китайскими операторами казино , стремясь привлечь прямые иностранные инвестиции.

Криминальные боссы, столкнувшись с репрессиями в Китае и санкциями, введенными США , начали инвестировать в казино и заключать сделки по управлению своими собственными особыми экономическими зонами в Мьянме и других местах, где они могли бы действовать беспрепятственно.

Когда в 2020 году разразилась пандемия, ограничения на поездки опустошили недавно построенные казино, отели и офисы рабочих и посетителей по всему региону. Преступные синдикаты перепрофилировали эти объекты для операций по онлайн-мошенничеству и обратились к контрабандистам, чтобы укомплектовать их кадрами.

(Например, когда филиппинские власти в период с мая по август провели рейд на нескольких операторов онлайн-гемблинга, они обнаружили более 4400 рабочих, большинство из которых стали жертвами торговли людьми, которых заставили совершать онлайн-мошенничество .)

Онлайн-казино можно легко использовать для отмывания денег: они часто принимают депозиты в криптовалюте, которые можно конвертировать в виртуальные фишки и размещать в ставках или обналичивать в валюте, что делает их похожими на доходы от законных азартных игр. Этот метод отмывания денег становится все более распространенным в Юго-Восточной Азии.

Физические казино имеют свои собственные возможности для отмывания денег. Они стали приманкой для параллельной индустрии джанкет-операторов, которые организуют азартные туры для хайроллеров.

Согласно недавним преследованиям со стороны китайских властей, эти вечеринки также привлекают организованные преступные группы, которым необходимо перемещать деньги через границы и делают это, используя игровые счета участников.

В прошлом году 36 человек, связанных с Suncity Group, когда-то одним из крупнейших операторов туров в мире, были осуждены в Китае за содействие в проведении незаконных трансграничных платежей и транзакций на сумму около 160 миллионов долларов.

Бывший генеральный директор компании Элвин Чау находится в тюрьме за управление преступным синдикатом и другие обвинения .

По данным исследования Джейсона Тауэра , директора Института мира США в Мьянме, на северо-востоке Мьянмы Fully Light Group превратилась в «многомиллиардный бизнес-конгломерат и ключевого игрока» в сфере казино и нелегальных азартных игр в Интернете.

«Это ни в коем случае не обычные казино», — сказал Тауэр, поскольку они расположены в так называемых «криминальных анклавах», которые находятся под контролем организованной преступности в большей степени, чем любой правительственный орган.

Например, Tower обнаружила сотни уголовных приговоров, вынесенных китайскими судами, связанных с незаконными казино, мошенничеством, похищением людей, наркотиками и оружием в специальной административной зоне Коканг, недалеко от границы Мьянмы с Китаем, где базируется Fully Light.

В своем обзоре УНП ООН обнаружило, что казино Коканга — как принадлежащие Fully Light, так и другие — также играют важную роль в отмывании денег.

Они управляют каналами Telegram, которые открыто рекламируют услуги по отмыванию денег, в том числе те, которые ссылаются на официальные каналы Fully Light и предлагают гарантии компании для трансграничного обмена криптовалютами.

Некоторые каналы Telegram, связанные с Fully Light, включают предложения об участии в так называемых «кортежах денежных мулов», которые перемещают средства через несколько криптовалютных кошельков или банковских счетов.

Еще миллиарды долларов, вероятно, потекут в регион благодаря онлайн-мошенничествам, которые не собираются ослабевать. Ник Смарт из криптовалютной аналитической компании Crystal Blockchain отслеживает потоки криптовалютных средств, размещаемых на онлайн-платформах, которые созданы так, чтобы выглядеть как инвестиционные сайты, чтобы обирать жертв.

Денежный след только с одного такого веб-сайта, который, как он подозревает, связан с преступными организациями в Мьянме, привел его к кошельку, в котором также были собраны средства 14 других известных криптомошенников. В период с декабря по июль кошелек получил около 44 миллионов долларов в различных криптовалютах, после чего прекратил свою деятельность.

Поскольку каждый день появляются тысячи таких веб-сайтов, потери жертв легко исчисляются «миллиардами», — сказал Смарт, директор по разведке блокчейнов в Crystal.

Глобальный рост киберпреступности побудил страны всего региона занять более смелую позицию. В июне Таиланд отключил электричество в двух горячих точках кибермошенничества на границе с Мьянмой (с неутешительными результатами ). Совсем недавно власти Таиланда закрыли шесть незаконных вышек сотовой связи, подозреваемых в предоставлении интернет-услуг мошенническим соединениям в Мьянме.

Китайские власти также арестовали тысячи своих граждан в ходе драматических операций, включая унизительный переход сотен подозреваемых в киберпреступниках через пограничный переход из Мьянмы в южную китайскую провинцию Юньнань 6 сентября.

26 сентября УНП ООН обнародовало соглашение с Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, состоящей из 10 членов, о совместной борьбе с организованной преступностью и торговлей людьми, связанной с казино и мошенничеством. План действий, сопровождающий соглашение, призывает страны «сделать борьбу с отмыванием денег и более широкие усилия по борьбе с коррупцией более приоритетной задачей».

Но задача серьезная. Несмотря на то, что многие страны принимают жесткие меры, Лаос, одна из беднейших стран региона, готовится разрешить операторам онлайн-гемблинга открывать магазины на своей территории и ориентироваться на иностранцев.

И правительствам необходимо расширить сферу своего внимания. Правила по борьбе с отмыванием денег часто сосредоточены на банковских переводах наличных на сумму 10 000 долларов США и более. Дуглас из УНП ООН заявил, что правительствам придется обратить внимание на казино и других нетрадиционных финансовых игроков.

«Все сосредоточились на транзакциях на сумму 10 000 долларов, проходящих через банки, и отмечали подозрительные транзакции», — сказал Дуглас, — «а эти парни переводят миллионы долларов из-за угла через казино, смеясь над системой».

Фото Карла Роу на Unsplash