MetaMask 스테이킹, Lido 및 로켓 풀 제공에 대한 SEC 조사에 직면

C. Consensys는 MetaMask Stake를 통해 Lido 및 로켓 풀 투자 계약을 제공하고 판매합니다.

나. Consensys는 MetaMask 스테이킹을 통해 사용자에게 Lido 및 로켓 풀 투자 계약을 홍보, 제공 및 판매합니다.

286. 2023년 1월 13일 Consensys는 MetaMask Stake라는 프로그램 출시를 공개적으로 발표했습니다.

287. Consensys는 Lido 및 Rocket Pool 스테이킹 프로그램 투자 계약을 투자자에게 제공하고 판매하기 위해 MetaMask Stake를 만들었습니다.

288. 1월 13일 발표에서는 다음과 같이 명시했습니다. "MetaMask Stake를 사용하면 두 유명 제공업체인 Lido 및 Rocket Pool과 유동 스테이킹에 참여할 수 있으며, 이를 통해 ETH를 예치하고 그 대가로 지분 가치를 나타내는 토큰을 받을 수 있습니다."

289. MetaMask 스테이킹을 “ETH를 스테이킹하는 쉽고 편리한 방법”이라고 불렀습니다.

290. 2023년 1월 13일 Consensys는 MetaMask 트위터 계정에 다음과 같이 게시했습니다. “이제 [MetaMask] 포트폴리오 Dapp을 통해 Lido 또는 Rocket Pool에 ETH를 스테이킹할 수 있다는 소식을 발표하게 되어 매우 기쁩니다.” 이 게시물에는 Lido의 '5.22% 보상'과 Rocket Pool의 '4.59% 보상' 광고 이미지가 포함되어 전자를 '최고 보상'으로 강조했습니다.

291. 2023년 5월 16일 Consensys는 MetaMask 트위터 계정에 다음과 같이 게시했습니다. "이제 사용자는 유동 스테이킹 제공업체인 Rocket Pool 및 Lido에서 직접 ETH를 스테이킹하고 인출할 수 있습니다." 그리고 MetaMask 포트폴리오 웹사이트 링크를 가리키는 "여기서 시작하세요".

292. 홍보 자료에서 Consensys는 MetaMask 스테이킹을 통해 개인 ETH 보유자가 스테이킹에 더 쉽게 참여할 수 있다고 주장했습니다.

293. 구체적으로, Consensys는 2023년 1월 13일 웹사이트에 다음과 같이 발표했습니다. “[S]수용은 최종 사용자에게 복잡하고 복잡한 프로세스가 될 수 있습니다. MetaMask Stake는 스테이킹에 관심이 있는 사용자에게 이해하기 쉽고 신뢰할 수 있는 진입점을 제공합니다. 이 새로운 기능을 통해 사용자는 다양한 유동 스테이킹 제공업체의 보상률, 네트워크 제어 및 인기를 비교하고 스테이킹하려는 업체를 선택할 수 있습니다.”

ii. Consensys의 MetaMask 스테이킹 사용자 인터페이스.

294. MetaMask Stake를 사용하려면 투자자는 MetaMask 지갑에 ETH를 보유해야 합니다.

295. 먼저, 브라우저 확장 프로그램이나 모바일 앱에서 투자자는 “Stake” 또는 “Stake”를 클릭합니다. 그런 다음 MetaMask 포트폴리오 사이트로 이동하여 "ETH"를 선택할 수 있습니다.

296. 이 시점에서 Consensys의 그래픽 인터페이스는 투자자에게 Lido와 Rocket Pool의 두 가지 옵션을 제공합니다.

298. Lido 또는 로켓 풀이 용량에 가까우면 Consensys의 MetaMask Stake 소프트웨어는 해당 프로그램에 대한 스테이킹 기능을 비활성화합니다.

299. 어떤 경우에도 투자자는 "Stake"를 클릭하여 Lido 또는 Rocket Pool 스테이킹 프로그램을 선택할 수 있습니다.

300. 다음 화면에서 투자자는 스테이킹 프로그램 투자 계약 중 하나에 투자하려는 ETH 수를 입력하고 "검토"를 클릭할 수 있습니다.

301. 이 시점에서 Consensys의 MetaMask Stake 소프트웨어는 투자자에게 그들이 대가로 받게 될 스테이킹 풀 토큰의 수, "예상 보상" 및 "예상 가스 수수료"가 포함된 화면을 표시합니다.

302. 투자자가 스테이킹 프로그램 투자 계약에 대한 투자 요청을 진행하기를 원하는 경우, 투자자는 “확인”을 클릭합니다.

303. MetaMask Stake가 거래를 성공적으로 완료하면 투자자는 "거래 완료"라는 화면을 보게 됩니다.

iii. Consensys는 Lido 및 Rocket Pool 투자 계약을 투자자에게 제안하고 판매합니다.

304. 이에 따라 Consensys는 MetaMask Stake 플랫폼을 통해 Lido 및 Rocket Pool 투자 계약을 투자자에게 제안 및 판매합니다.

305. Consensys는 투자자의 ETH를 Lido 또는 Rocket Pool로 전송하고 그 대가로 stETH 또는 rETH를 투자자에게 전송하는 데 필요한 기술적 일련의 작업을 수행하는 동시에 비기술적 투자자에게 이 프로세스를 간단하고 쉽게 보이게 합니다.

306. 투자자가 "확인"을 클릭하면 MetaMask Stake 소프트웨어가 투자자의 ETH를 rETH 또는 stETH로 교환하는 데 필요한 조치를 취하라는 신호를 보냅니다. 특히 Consensys는 아래 설명된 단계를 수행하도록 MetaMask Stake 소프트웨어를 프로그래밍했습니다.

307. 첫째, Consensys의 MetaMask Stake 소프트웨어는 투자자의 MetaMask 지갑에 있는 ETH와 관련된 개인 키를 읽습니다.

308. 둘째, 이 키를 사용하여 소프트웨어는 블록체인 거래를 생성하고 투자자의 MetaMask 지갑에서 투자자의 ETH를 MetaMask 스테이킹 어그리게이터 라우터 스마트 계약(“MM 스테이킹 라우터 스마트 계약”)이라는 스마트 계약으로 전송합니다.

309. MM 스테이킹 라우터 스마트 계약에는 자체 이더리움 블록체인 주소가 있습니다.

310. 투자자는 MM 스테이킹 라우터 스마트 계약에 대한 통제권이 없습니다.

311. MM 스테이킹 라우터 스마트 계약 주소는 투자자의 ETH를 일시적으로 보유합니다.

312. Consensys가 각 거래에 대해 수수료를 받을 수 있도록 MetaMask Stake 소프트웨어를 프로그래밍했지만 Consensys는 현재 수수료 변수를 0으로 설정합니다(즉, 현재는 수수료를 받지 않습니다).

313. 그러나 Consensys는 수수료를 평가하기 위해 언제든지 소프트웨어를 변경할 수 있으며, 이 경우 수수료 금액은 MM 스테이킹 라우터 스마트 계약에서 Consensys가 지정한 블록체인 주소로 전환됩니다.

314. 셋째, Consensys의 소프트웨어는 투자자의 ETH를 MM 스테이킹 라우터 스마트 계약에서 Lido 또는 Rocket Pool Proxy 스마트 계약(각각 Lido 및 Rocket Pool에서 배포)으로 전송합니다.

315. 이러한 프록시 스마트 계약은 ETH 예치금을 받으면 각각 stETH 또는 rETH를 발행하며, MM 스테이킹 라우터 스마트 계약이 ETH를 프록시 스마트 계약으로 보내는 경우 프록시 스마트 계약은 새로 발행된 stETH 또는 rETH를 각각 전송합니다. , MM 스테이킹 라우터 스마트 계약에.

316. 넷째, MM 스테이킹 라우터 스마트 계약은 경우에 따라 stETH 또는 rETH를 투자자의 MetaMask 지갑으로 전송합니다.

317. 2024년 3월 11일 현재, 투자자들은 MetaMask Stake를 통해 Lido 스테이킹 프로그램에 100,252 ETH를 투자했으며 MetaMask Stake를 통해 Rocket Pool 스테이킹 프로그램에 8,375 ETH를 투자했습니다.

318. 2024년 3월 11일 현재, Consensys는 MetaMask Stake를 통해 Lido 스테이킹 프로그램을 32,449개의 고유 블록체인 주소에 제공 및 판매했으며 Rocket Pool 스테이킹 프로그램을 2,215개의 고유 블록체인 주소에 제공 및 판매했습니다.

319. Lido는 MetaMask Stake를 스테이킹 프로그램을 제공하고 판매하는 플랫폼으로 수용했습니다.

320. 2023년 1월 17일, Lido는 블로그를 통해 “Lido와의 이더리움 스테이킹이 이제 MetaMask에 적용되었습니다! MetaMask에 ETH를 스테이킹하여 지갑에서 편안하게 수익을 얻고 Ethereum 네트워크를 보호하세요.”

321. 더욱이 전 Lido 직원은 "유통 채널 측면에서 [Consensys의 MetaMask는] 매우 높은 가치의 대상이었습니다."라고 증언했습니다.

322. 따라서 위에서 설명한 행위에 따라 Consensys는 Lido 및 Rocket Pool에 대한 투자 계약을 제안 및 판매했으며, 발행자(Lido 및 Rocket Pool)가 투자자에게 직접 유가증권을 배포하는 데 참여하여 계속 제안 및 판매하고 있습니다.