東南アジアのカジノが世界的なサイバー犯罪を助長している

この記事はもともとCezary PodkulによってProPublicaに公開されたものです。

ミスター・ビッグには問題があった。同氏は「詐欺資金」と呼ぶ資金を中国に戻す必要があったが、取り締まりによりそれが困難になっていた。そこで8月、ミスター・ビッグは、言うまでもなく実名を公表しなかったが、テレグラムチャンネルに広告を投稿した。

同氏は、10％の減税と引き換えに、金や貴石をミャンマーから中国南部に密輸することで、盗まれた金の「最終的な換金を完了する」ための「密輸チームのグループ」を求めた。

ミスター・ビッグが最終的に成功したかどうかは不明である。彼の広告はその後削除されており、プロパブリカは彼に連絡を取ることができなかった。しかし、彼が広告を投稿したオンライン フォーラムは、なぜアメリカ人や世界中の人々が、東南アジア発の前例のない詐欺の波の標的になっているのかについて多くを語っており、その規模の巨大さが今や明らかになっている。

最近の単一の犯罪捜査で、シンガポール警察は「詐欺やオンラインギャンブル」などの組織犯罪との関係が疑われるシンジケートから資金洗浄された20億ドル以上を押収した。

ビッグ氏の支援要請を特集したテレグラム・チャンネルは、ミャンマーのカジノ運営会社フル・ライト・グループが「保証」した「ホワイト・キャピタル」、つまり洗浄された資金へのアクセスを提供する中国語のフォーラムだった。フォーラムで締結された取引は成立します。

Fully Light は、同様のサービスを宣伝する独自の Telegram チャネルも運営しています。 117,000 人の参加者がいるそのようなチャネルの 1 つは、仮想通貨を「ピュアホワイト」中国人民元または「ホワイトキャピタル」シンガポールドルと交換するというオファーを特集していました。 （プロパブリカがこのチャンネルについて問い合わせた後、テレグラムはそのチャンネルを削除した。フルリー・ライトはコメントの要請に応じなかった。）

このような取引を促進するカジノの存在は偶然ではありません。国連薬物犯罪事務所の新たな調査によると、東南アジア全域でギャンブル事業の増加が、組織犯罪グループにサービスを提供する巨大な地下銀行システムの重要な柱となっている。

この研究は公表されていないが、当局はその結果をプロパブリカと共有した。

UNODC によると、東南アジアには現在 340 を超える物理的なカジノ (および無数のオンラインカジノ) があり、その多くで組織犯罪の侵入レベルが加速していることがわかります。

UNODCの東南アジア担当幹部ジェレミー・ダグラス氏は9月にプロパブリカに対し、カジノは「人々がほとんど制限なく管轄区域間で迅速かつシームレスに資金を移動できるシャドーバンキングシステム」として機能していると語った。

これによりマネーロンダリングが「かつてないほど簡単」になり、この地域、特にサイバー犯罪における「国境を越えた犯罪経済の拡大の基礎となっている」と同氏は述べた。

プロパブリカが昨年詳しく報じたように、東南アジアは仮想通貨投資詐欺の主要拠点となっており、多くの場合、悪意のないように聞こえる「間違い番号」タイプのテキストメッセージから始まります。

メッセージはカンボジア、ラオス、ミャンマーのいかがわしいカジノ街から発信されることが多く、そこでは犯罪組織が高収入の仕事を約束して労働者を誘惑し、オンライン詐欺師として働かせるだけだ。

UNODC の既知または疑いのある詐欺施設の地図は、ラオス、ミャンマー、カンボジアのギャンブル拠点と明らかに重複していることを示しています。オンライン詐欺強制労働の申し立てが非常に広まっており、最近インターポールがこの問題について世界的な警告を発するよう促されました。警察当局は、「産業規模」で発生していると述べた。

ギャンブルは長い間、組織犯罪を引き寄せてきましたが、ミャンマー、カンボジア、ラオス、フィリピンほどではありません。緩い規制と風土病の汚職により、カジノはほとんど監督されず、疑わしい取引を報告する責任も負わずに運営されています。

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）のパンデミックが始まる前、これらの国の当局者は海外からの直接投資を誘致するために中国のカジノ運営者を口説いていた。

中国での弾圧と米国による制裁に直面した犯罪組織のボスたちは、カジノへの投資を開始し、ミャンマーなどで自由に活動できる独自の経済特区を運営する契約を締結し始めた。

2020年にパンデミックが発生したとき、旅行制限により、地域全体で新しく建設されたカジノ、ホテル、従業員や訪問者のオフィスが空になった。犯罪組織はその施設をオンライン詐欺活動の拠点として再利用し、密輸業者に人員を派遣した。

（例えば、フィリピン当局が5月から8月にかけて複数のオンラインギャンブル運営者を強制捜査した際、4,400人以上の労働者を発見したが、そのほとんどがオンライン詐欺を強要された人身売買の被害者だった。）

オンライン カジノは、マネーロンダリングに簡単に利用される可能性があります。オンライン カジノでは、仮想チップに変換して賭けたり通貨で現金化したりできる暗号通貨の入金を受け入れていることが多く、合法的なギャンブルの収益のように見えます。 このマネーロンダリングの手口は東南アジアでますます一般的になってきている。

物理的なカジノには、マネーロンダリングに関する独自の魅力があります。これらは、ハイローラー向けのギャンブル旅行を企画するジャンケット事業者の並行産業にとって魅力的な存在となっている。

中国当局による最近の訴追によれば、これらのジャンケットは、国境を越えて資金を移動させ、ジャンケットの賭博口座を利用する必要がある組織犯罪グループも引き寄せているという。

昨年、かつて世界最大のジャンケット事業者の一つだったサンシティ・グループに関係する36人が、約1億6000万ドルの違法な国境を越えた支払いと取引を幇助した罪で中国で有罪判決を受けた。

同社の元最高経営責任者（CEO）アルビン・チャウ氏は、 犯罪組織の運営などの罪で投獄されている。

米国平和研究所のミャンマー国ディレクター、ジェイソン・タワー氏の調査によると、ミャンマー北東部では、フルーリー・ライト・グループがカジノと違法オンラインギャンブルの「数十億ドル規模の複合企業であり主要プレイヤー」として浮上している。

「これらは決して普通のカジノではない」とタワー氏は語った。なぜなら、これらのカジノは政府当局よりも組織犯罪の管理下にある同氏の呼ぶところの「犯罪密集地」にあるからである。

例えば、 タワーは、フル・ライト社が拠点を置くミャンマーの中国国境近くのコーカン特別行政区における違法カジノ、詐欺、誘拐、麻薬・武器の罪に関連した中国の裁判所による数百件の刑事有罪判決を発見した。

UNODCはその調査の中で、コーカンのカジノ（フルリー・ライト社と他社が所有するカジノの両方）もマネーロンダリングに大きな役割を果たしていると認定した。

彼らは、マネーロンダリングサービスを公然と宣伝するテレグラムチャネルを運営しており、その中には公式の完全ライトチャネルにリンクし、仮想通貨の国境を越えた交換に同社の保証を提供するものも含まれます。

完全にライトと提携している一部の Telegram チャネルには、複数の仮想通貨ウォレットや銀行口座を通じて資金を移動させる、いわゆるマネー ミュール「モーターケード」への参加の勧誘が含まれています。

収まる気配がないオンライン詐欺のおかげで、さらに数十億ドルがこの地域に流入している可能性がある。仮想通貨分析会社クリスタル・ブロックチェーンのニック・スマート氏は、被害者から金をだまし取るために投資サイトのように見せかけたオンラインプラットフォームに預けられた仮想通貨資金の流れを追跡している。

ミャンマーの犯罪組織との関連が疑われる、そのようなウェブサイトの 1 つからの資金追跡を追跡したところ、他の 14 の既知の仮想通貨詐欺の資金もプールされていたウォレットにたどり着きました。このウォレットは、12月から活動を停止した7月までの間に、さまざまな暗号通貨で約4,400万ドルを受け取りました。

クリスタルのブロックチェーンインテリジェンス担当ディレクター、スマート氏は、そのようなウェブサイトが毎日何千も出現するため、被害者の損失は優に「数十億ドルに上る」と述べた。

世界的なサイバー犯罪の蔓延を受けて、この地域の国々はより大胆な行動をとるようになりました。 6月、タイはミャンマーとの国境を越えた2つのサイバー詐欺ホットスポットの電力を遮断した（残念な結果となった）。つい最近、 タイ当局はミャンマーの詐欺施設にインターネットサービスを提供していた疑いのある違法な携帯電話基地局６カ所を閉鎖した。

中国当局はまた、9月6日にミャンマーから中国南部雲南省への国境検問所を横断するサイバー犯罪容疑者数百人の屈辱的な暴行を含む劇的な作戦で、数千人の自国民を逮捕した。

9月26日、UNODCは、カジノや詐欺に関連した組織犯罪や人身売買と共同で闘うため、中国および東南アジア諸国連合10カ国との協定を発表した。協定に伴う行動計画では、各国に対し「マネーロンダリング対策と広範な汚職対策の取り組みをより優先する」よう求めている。

しかし、課題は険しい。複数の国が取り締まりを行っているにもかかわらず、地域最貧国の一つであるラオスは、オンライン賭博業者が国境内に店を構え、外国人をターゲットにすることを認める準備を進めている。

そして政府は焦点を広げる必要がある。マネーロンダリング防止規制は、多くの場合、10,000 ドル以上の銀行現金送金に焦点を当てています。 UNODCのダグラス氏は、各国政府はカジノやその他の非伝統的な金融関係者に目を向ける必要があると述べた。

「誰もが銀行を経由する1万ドルの取引に注目し、疑わしい取引に警告を発している」とダグラス氏は語った。「そして彼らはシステムを笑いながら、カジノの角を曲がったところに数百万ドルを移動させている。」

UnsplashのCarl Rawによる写真