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BAMboozled: BAM 取引がどのように Binance.US ユーザーを欺いたか

に SEC vs. the World3m2023/09/20

長すぎる; 読むには

BAM Trading と BAM Management は、重大な虚偽表示と欺瞞行為に関与したとして告発に直面しています。これらの申し立ては、Binance.US プラットフォームでの取引監視、取引量、操作取引に関するものです。報告された取引高の正確さと、株式投資家を含む投資家にとってのその重要性が、これらの疑惑の重要な焦点となっている。この詐欺容疑により、BAM Trading と BAM Management は取引手数料と総額約 2 億ドルの株式投資から多額の収益を得る結果となりました。

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2023 年 6 月 5 日に取得された SEC 対バイナンス裁判所への提出は、 HackerNoon の法律 PDF シリーズの一部です。ここからこのファイルの任意の部分にジャンプできます。これは 69 のパート 37 です。

事実

VI. BAM Trading および BAM Management は、投資家に対する詐欺および欺瞞となる行為および慣行に関与し、投資家に対して虚偽および誤解を招く発言を行った。

E. BAM Trading および BAM Management の虚偽および誤解を招く記述、ならびに欺瞞的な行為および慣行は重大でした。

277. 取引監視と取引量に関する BAM Trading と BAM Management の声明は、Binance.US プラットフォームで暗号資産証券を取引する投資家および株式投資家にとって重要でした。 Binance.US プラットフォームで特定の暗号資産を取引するか、BAM Management に投資するかを決定する際、合理的な投資家であれば、BAM Management と BAM Trading が実際には監視および禁止するための合理的な措置を講じていないことを知ることが重要であると考えるでしょう。 Binance.US プラットフォーム上での操作取引、または合法的な市場原理に基づいて運営される独立企業間の取引に基づいて、プラットフォームの取引量が実際の市場需要を反映していることを保証すること。

278. 暗号資産証券の投資家にとって、出来高は、価格（予想される価格変動を含む）、市場活動（需要と利用可能な流動性を含む）、市場効率を評価する上で重要です。 Zhao 氏が認識しているように、暗号資産取引プラットフォームの成功は、取引と報告された流動性が詐欺によって汚染されていないと顧客が信じるかどうかにかかっています。

279. この情報は株式投資家にとっても重要でした。なぜなら、Binance.US プラットフォームの取引量とそれに対応する取引手数料からの収益は、株式投資家にとって BAM Management の収益性と市場シェアを評価するための重要な指標として機能し、顧客が実際にその顧客であることを示す指標として機能したからです。プラットフォームと連携しています。また、米国では暗号資産に関連するビジネスに対する規制の監視が活発に行われていることを考慮すると、株式投資家は、ビジネスとその収益性に対する規制リスクを軽減するために、準拠した暗号資産プラットフォームに投資していることを知ることが重要であると考えていますし、実際にそう考えています。

280. さらに、Binance.US プラットフォームで取引している投資家や BAM Management の株式を購入している投資家は、Zhao が所有および管理しているプラットフォームの主要なマーケットメーカーが、BAM Trading に利益をもたらすウォッシュ取引のパターンに従事していることを知りたかったでしょう。、BAM Management、Binance、Zhaoはすべて、プラットフォームで取引する一般投資家を犠牲にしています。

281. 有価証券の購入者に対する詐欺や欺瞞として機能するこれらの取引、慣行、および業務過程、およびそれらの多数の重大な虚偽表示や脱落の結果として、BAM Trading および BAM Management は、暗号通貨の取引手数料から多額の収入を得た。資産投資家はBinance.USプラットフォームでの取引と、株式投資家がBAM Managementに投資した約2億ドルの代金を支払いました。