ナイジェリアのインターネット詐欺師たちはどのようにして 7 億 6,000 万ドルのビットコイン帝国を築いたのか

本来、ビットコインと犯罪は同義ではないと言っても過言ではありません。しかし、それは当初、犯罪者の手に渡る道具となる運命にありました。

悪名高きマウントゴックスの時代以来、一般に「インターネットマネー」として知られるビットコインは、世界中の匿名の犯罪者によって常に操作され、マネーロンダリングから誘拐までの一連の凶悪な犯罪を犯してきました。

アフリカ最大のビットコイン市場であるナイジェリアは、ビットコインの影響力が世界中に広がるにつれ、特異な犯罪現場となる運命にあった。これは、アフリカ自体におけるビットコインの急速な成長を説明するだけでなく、地元で「ヤフー少年」として知られるナイジェリアのインターネット詐欺シンジケートと、彼らが新たに発見した執着であるビットコインとの相互作用から、どのようにして7億6,000万ドルの仮想通貨帝国が結果的に誕生したかを明らかにした。

人気が高まるにつれて、ビットコインの絶対的な匿名性という永続的な約束は、ナイジェリアのインターネット詐欺師が積極的に参加した暗号関連の詐欺のレシピにすぎませんでした。その手口は極めて単純だった。これには、「汚いお金」を洗浄または隠蔽し、さまざまな預金銀行（DMB）が提供するビットコインと法定通貨の支払いゲートウェイを使用して違法な収益を現金化することが含まれていました。

ビットコインを使用して行われる暗号関連の犯罪の特異な性質は金銭によるものであるが、ナイジェリアのビットコイン詐欺師団をシルクロードスキャンダルやビットコインが普及したマウントゴット時代に結びつける、議論の余地のない証拠を見つけることは極めて困難である。犯罪歴は主に始まったと考えられています。

しかし、犯罪者によるビットコイン利用の起源が見られたシルクロード時代に起こったように、この国のインターネット詐欺師たちは犯罪取引でビットコインを利用する方法をすぐに習得し、その頃には事実上誰もが何を知っているかを知っていました。ビットコインが象徴し、残りは歴史になった。新しい犯罪ツールを使ったこの経験は、ビットコインを普及させ、国内および海外に100万人のユーザーベースの大規模ネットワークを構築するために必要な執念を生み出しました。

ナイジェリアにおけるビットコイン取引の初期

ビットコインと暗号通貨の人気の高まりは、当然のことながらナイジェリアの多くの若者を魅了しました。しかし、すでにあらゆる種類のインターネット詐欺に慣れていた若者人口のかなりの少数が、一夜にして国内最大の仮想通貨トレーダーになることで、それに興味深い展開をもたらした。これらの新しいビットコイントレーダーは、主に基本的なコンピュータスキルを持つ若者であり、違法収益のためのインターネットの壁を構築するためにビットコインに引き寄せられ、ビットコインにその安全な居場所を見つけました。

彼らは、ビットコインと仮想通貨が持つリスクを痛感していたにもかかわらず、法律が追い付こうとしない限り、最悪の仮想通貨の冬でも耐えるスタミナをにじませた。

最盛期には、ナイジェリアの仮想通貨市場は政府の通貨管轄外に巨額のビットコイン財産を蓄積したため、同国の主な徴税官である連邦内国歳入局は、違法なビットコインに課税したり差し押さえたりする手段を考案できなかった。さまざまな暗号通貨取引所で公然と取引されています。

2021年には、銀行が支援するビットコインの毎日の取引額が7億6000万ドルという記録的な額に達し、規制されていないものの、潜在的な収入源となる経済活動が行われている新たな産業が累積的に生み出され、それを特徴づけたこの混乱の中で、ナイジェリアの銀行はナイジェリア中央銀行（CBN）が2021年2月5日にナイジェリアの銀行部門内での仮想通貨サービスを禁止する通達を発行するまで、仮想通貨ウォレットプロバイダーとの提携により、仮想通貨取引で数百万ナイラの収益が上がっていました。

ナイジェリアの7億6,000万ドルのビットコイン市場への道

ナイジェリアで最初の 100 万人のビットコイン ユーザーが達成された日の公式記録はありませんが、ビットコイン取引の隆盛は前例のないものでした。おそらく収入を増やすために、多くの個人や企業がビットコインを購入し、さらにビットコインへの関心は日を追うごとに高まり始めました。さらに、誘拐され、父親がビットコインで15,000ドルを支払った後に救出されたナイジェリア国籍のアイシャ・アルドさんの話が見出しになるまで、ビットコインは地元ニュースでほとんど注目されていなかった。

ビットコインがナイジェリアのビジネス界でお茶会の要点になるまでに十分に古くなって、オンラインでビットコインを購入、取引、販売する人が多くなり、ますます多くの人がその本質と収益性を発見し始めました。ナイジェリアのインターネット詐欺師がその牽引力の初期にすでに与えていた汚い評判とともに。

この国のビットコイン所有者の数は急速に増加し、ビットコイン市場は世界の注目を集めるブームを経験しました。しかし、この国のビットコイン成功の背後にある真実を明らかにするには、FBIの捜査が必要だった。捜査の中で、ナイジェリアの詐欺シンジケート「ヤフーボーイズ」によって米国や他の西側諸国から毎週2億ドルから3億ドルが盗まれていたことが明らかになった。捜査ではさらに、盗まれた資金のほとんどが新型コロナウイルス感染症刺激策に由来しており、その大部分はシンジケートが不正に入手したものであることが明らかになった。

膨大なビットコイン ユーザー ベースを持つナイジェリアは、徐々に世界の重要なビットコイン国となり、米国、インド、中国などの国々と同じ舞台を共有しました。そして、ビットコイン市場の繁栄が教えてくれた教訓があるとしたらナイジェリア、犯罪者が利己的な利益のためにビットコインを乗っ取る傾向があるため、ビットコインの普及への道のりは世界のどこでも決して平坦ではなかったということです。

ナイジェリアは、ビットコインの汚い歴史を自らが担ったことで広大な市場を生み出し、ビットコイントレーダーの数が最も多い国のランキングでトップ10に入る地位を獲得し、アフリカ全土でビットコインの取引先として常にナンバーワンのリストに名を連ねてきた。ガーナ、ケニア、南アフリカなどの国ははるかに遅れています。

結論

ビットコインは悪者ではありません。逆に言えば、仲介者を介さずに二人の間で価値の交換を可能にする技術です。その暗い側面は、世界中の犯罪者が違法収益を洗浄するためにそれを使用し続けている方法に存在します。ビットコインと暗号通貨取引が、盗まれた資金を検出を避けるために銀行の外に保管する方法となったため、ヤフーボーイとして知られるナイジェリアのインターネット詐欺師たちは、それに執着するようになった。

Yahooボーイを巻き込んだ長期にわたる仮想通貨詐欺問題の予期せぬ結果は、ナイジェリアの仮想通貨経済の急速な成長である。今日の時点で、この経済は大規模な仮想通貨リスクに非常にさらされているが、有利な規制環境の下ではさらに大きく成長する大きな可能性を秘めている。ここでは消費者の保護が最優先です。