合法的な中央集権型暗号サービスを見分ける5つのステップ

残念なことに、オンラインの世界では詐欺に遭いやすく、暗号通貨もその被害から逃れられていません。暗号通貨の内部プラットフォームは大部分が安全で便利ですが、その周囲に中央集権的な仲介業者がいると、話はまったく別です。合法的な暗号通貨取引所やプロジェクトもありますが、フォロワーのコインを奪うことだけを目的とした悪質な模倣者やブランドも存在します。

「集中化」とは、何か（多くの場合、権力）が中心点、個人、またはグループに集中していることを意味します。この場合、および暗号通貨の最終ユーザーにとって、これは資金の保管、および/またはゲームの最終的なルールが企業または組織の手中にあることを意味します。たとえば、法定通貨を出口とするほとんどの暗号通貨取引所は、このように機能します。この記事では、これらのプロジェクトが持つ可能性のある危険信号について詳しく説明します。また、今後の記事では、分散型プロジェクトのさまざまな警告サインについて説明します。

幸いなことに、正当なプラットフォームとそうでないプラットフォームを見分けることはほぼ常に可能です。正しい方向に目を向けるだけで、明らかな危険信号が数多く見つかります。これから詳しく見ていきましょう。

基本的なサイン

おそらく、特定のコイン、取引所、またはその他の関連ブランドに興味があるときに最初に訪れるのは、その Web サイトまたはソーシャル メディア アカウントです。最初のケースでは、正当なプロジェクトで見つけられるいくつかの項目 (リンク) があります。「会社概要」または「チーム」セクション、利用規約、連絡先データまたはサポート システム、関連ドキュメント (ホワイト ペーパー、ロードマップ、ブログ、プライバシー通知など)、そしてもちろん、すぐに利用できる製品またはサービスです。

これらの項目のほとんどが欠けている場合は、それは大きな危険信号であり、それを放棄するのに十分です。多かれ少なかれそれらがあっても、彼らが説明している製品やサービスは約束または近日中に発表されるもので、とにかく彼らがすでにお金を要求している場合、それはまた非常に悪い兆候です。たとえば、ホワイトペーパーなしで、匿名のチームによるプレセールでの新しいトークンの提供がこれに該当します。これは投資家にとって絶対に避けるべきことです。

追加の詳細も重要です。プロジェクトがどのくらいの期間存在しているかを知る必要があります。長ければ長いほど良いです。SSL証明書のないURLアドレス（一般的な緑色のロック）や、探しているブランド名とまったく同じではないURL（例： Obite.com /オーバイト) は単なる疑わしい兆候ではありません。最後のケースでは、間違いなく模倣サイトに行き着くことになります。リンク切れのように見えてもクリックしたり間違ったセクションにリダイレクトしたりできない、また元の言語でのスペルや文法の誤りは、一般的な警告と見なされます。

X (Twitter) のようなソーシャル メディア プラットフォームでは、各ユーザーの固有のハンドル (@)、認証バッジ (ある場合)、フォロワー数、コミュニティの規模を確認すると便利です。いずれにしても、公式 Web サイトから始めて、プロジェクトに関する他のソースを常に確認することをお勧めします。

ドキュメントを読む

誰もがやったことがあるでしょうが、利用規約を読まずにただ同意するだけです。資産や投資を扱っている場合は、そうしないでください。すべてを簡単に失う可能性があります。 「法的事項」、「プライバシー」、「警告」などのセクションや、その他の特定のルール（ある場合）など、実際に座って利用規約を読む必要があります。イニシャル・コイン・オファリング（ICO）や新しいコインやプラットフォームのリリースなどの暗号プロジェクトの場合、一般的に、上記に加えて、ホワイトペーパーとロードマップも読む必要があります。これらは正当なプロジェクトで利用できるはずです。

ホワイトペーパーには、プロジェクトの目標、テクノロジー、ユースケース、トークノミクスの概要が記載されており、ロードマップ (将来の計画) も含まれる場合があります。正当なプロジェクトには、そのビジョンを明確かつ透明に説明する、よく書かれた詳細なホワイトペーパーがあります。このドキュメントで最初に確認すべきことは、オリジナルであるかどうかです。たとえば、大きなセクションを分析できる無料の盗作チェッカーがオンラインにいくつかあります。多くの詐欺師は、ゼロから何かを作成することを気にしません。

次に、問題の説明と目的が明確であるかどうかを確認します。正当なプロジェクトは、現実の問題を実現可能なソリューションで解決することを目指しています。高額の利益を非現実的に約束したり、主張を裏付ける証拠を示さずに過度に攻撃的なマーケティング用語を使用したりしないでください。さらに、ホワイトペーパーに記載されている技術的な詳細にも注意してください。テクノロジーやソリューションが不明瞭、複雑すぎる、または十分な詳細がない場合は、プロジェクト チームの理解や透明性が不足している可能性があります。

トークノミクスのセクションも重要ですが、ドキュメントのメインとなるべきではありません。このセクションでは、公正なトークン配布、明確なトークンの有用性、持続可能性について説明する必要があります。一方、適切なロードマップでは、現実的な開発のマイルストーンとタイムラインを概説する必要があります。

チームを調査する

はい、サトシ・ナカモト自身が常に匿名であったことはわかっています。しかし、ご存知ない方のために言っておきますが、現在のビットコインコアの主要チームとそのスポンサーのほとんどは、かなり公開されています。他の人たちと同様に、個人データは非公開です。サイファーパンク、しかし、とにかく公開されています。実を言うと、ほとんどの人々や投資家は、何の保証もない匿名の顔を信頼しないでしょう。

投資する前に行うべき合理的なことは、関係する企業の創設者の名前、顔、職業上の経歴を確認することです。正当なプロジェクトには通常、分散型台帳技術 (DLT)、ソフトウェア開発、金融、または関連分野で関連する経験を持つチームがいます。LinkedIn または GitHub / GitLab のプロフィールと実績をチェックして、資格を確認してください。

まず役立つヒントは、GoogleやBingなどの検索エンジンで名前を検索し、写真の逆画像検索を行うことです。ティンアイ. この方法で、相手が本当に本人であるかどうかを簡単に知ることができます。それでも確信が持てない場合は、LinkedIn、Twitter、またはプロジェクトに直接関係のないその他の媒体を通じて連絡してください。

セキュリティをチェック

ユーザーの資金とデータを保護するために導入されているセキュリティ対策を常に評価してください。たとえば、正当な取引所では、暗号化、2 要素認証 (2FA)、資金のコールド ストレージなどの堅牢なセキュリティ対策を採用しています。他のプロジェクトでも、安全なスマート コントラクト、テスト済みのプロトコル、信頼できるサードパーティのサイバー セキュリティ企業による定期的なセキュリティ監査を実施する必要があります。

これらの監査では、プラットフォームのセキュリティアーキテクチャ、コードベース、インフラストラクチャ、ベストプラクティスの遵守を評価します。監査レポートを公開することは、透明性とセキュリティへの取り組みを示しています。コードが読める場合は、GitHub、GitLab、またはソースコードが保存されている場所にアクセスして、自分で分析することを忘れないでください。Obyteなどの多くの正当なプラットフォームには独自の監査があるため、報酬を得ることもできます。バグバウンティプログラム。

コード以外にも、特に使用しようとしているプラットフォームやサービスに法定通貨が含まれている場合は、法令遵守についても確認する必要があります。取引所やブランドが管轄区域内の関連する規制要件とセキュリティ基準に準拠していることを確認してください。これには多くの場合、顧客確認 (KYC) やテロ資金供与対策 (CFT) ポリシーが含まれ、取引前に公式 ID やパスポートなどの個人データの一部が求められることがあります。

評判と透明性

ブランドが新しい場合でも、オンラインの暗号通貨愛好家の間ではすでに評判が高く、ScamAdviserやTrustpilotなどの有名なプラットフォームで信頼できるレビューがいくつかある可能性があります。正当なプロジェクトは、多くの場合、ソーシャルメディアプラットフォーム、フォーラム、Redditなどのディスカッショングループでアクティブなコミュニティを持っています。ビットコイントーク後者でプロジェクトが紹介された場合、それは良い兆候です。なぜなら、この暗号に重点を置いたフォーラムに集まる実際の専門家からの批判を受ける可能性があるからです。

透明性は暗号通貨の世界でも重要です。正当なプロジェクトは、目標、テクノロジー、トークノミクス、ロードマップについて明確かつ詳細な回答を提供します。定期的な更新、ブログ、発表、ソーシャル メディア アカウント、AMA (Ask Me Anything) セッションを通じて、コミュニティとのオープンなコミュニケーション チャネルを維持します。

これ以外にも、ハッキング、侵害、データ漏洩などのセキュリティ インシデントの履歴をいつでも調べることができます。セキュリティ リスクから免れるプラットフォームはありませんが、過去のインシデントのパターンやセキュリティ侵害に関する透明性の欠如は、プラットフォームのセキュリティ対策とリスク管理について懸念を引き起こすはずです。

さて、私たちは、関連する集中型サービスに従事する前に、オバイト(たとえば、暗号通貨取引所) の場合、まずこれらの兆候を探してください。安全に取引しましょう!

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