Wild West Crypto World: 詐欺師に対する Skycoin の訴訟の話

ブロックチェーンの黎明期以来、暗号通貨会社は、何らかの形で犯罪に関連する怪しげなビジネスと見なされることがよくありました。ビットコインが登場した当初、ビットコインはマネーロンダリングや違法な物質や武器の密売の手段であると広く考えられていました。

悪名高いダークウェブのブラック マーケットである Silk Road は、2011 年に開始され、ビットコインを支払い方法として 10 億ドルの違法薬物の販売を助長したとして告発されました。ミシガンの男性は つかまったビットコインと引き換えに銃の部品を購入し、海外のバイヤーに発送します。 ベサ・マフィア、アルバニアのマフィアによって運営されていると主張する詐欺Webサイトは、不満を持つ配偶者にスライディングスケールでHit-Man-For-Hireサービスを提供しています。スナイパーヒットで12,000ドル。

一方、2017 年から 2018 年にかけての ICO バブルのピーク時には、何千人もの投資家が、仮想通貨の熱狂を利用しようとする詐欺師によってだまされました。例えば、 ワンコイン(One) は、かつてウェンブリー スタジアムで華やかなイベントを開催した創業者で、40 億ドルのポンジー スキームであることが明らかになりました。 CoinMarketCap の最もパフォーマンスの高いコインの 1 つ、 ビットコネクト(BCC) は、崩壊する前に別のねずみ講であることが判明し、トークン所有者には何も残されませんでした。推定 90 ～ 95% のジョーク トークンと同様に、 ボーリングコイン(ZZZ) は、ドラマ、誇大広告、パンプ アンド ダンプがないことを約束してローンチしてから 1 年も続きませんでした。

それから何年も経ち、暗号通貨は表向きは匿名性を提供するものの、その使用は依然として追跡できることを理解しているため、暗号通貨は政府の規制当局にとってより受け入れられるようになりました.そして、法執行機関はこの能力を有効に活用しています。いくつかの事例を挙げると、Silk Road は 2013 年に閉鎖され、その創設者である Ross Ulbricht は、 有罪判決を受け、終身刑を宣告された;という名前のアメリカ人 トレンドンシェーバー最初のビットコイン証券詐欺事件で 1 億 5000 万ドルのポンジ スキームを実行した罪を認めた。と名付けられたフランス人 マーク・カルプレス逮捕され、現在閉鎖されているビットコイン通貨取引所マウントゴックスからの 3 億 9000 万ドルの詐欺と横領で起訴されました。

仮想通貨の世界での犯罪活動に関しては、依然として不法な人身売買やマネー ロンダリングでの使用に焦点が当てられていますが、ほとんど見過ごされている別の問題があります。仮想通貨の世界で大きくて一見簡単に見えるお金は、すぐに手に入る果物として熟しています。

暗号の世界：絶好の機会と危険の土地

仮想通貨の参加者を狙った犯罪のリストは膨大です。大量のトークンを所有していることが知られている人々は、殴られ、拷問され、さらには殺されています。 2018 年、暗号通貨の恐喝犯罪が蔓延するレベルに達したとき、ビットコインの開発者は jloppがコンパイルを開始しました身体的暴力を伴うデジタル通貨の幹部とトレーダーへの攻撃のすべての既知のケースをリストした表。現在、デジタル通貨の所有者が苦しんだり、死亡したりした105件のケースが含まれています。

被害者の中には、収入を公表した著名なブロガーも含まれています。例えば、23歳 パベル・ニャシン、彼の家が家宅捜索され、コンピューター機器が盗まれたとき、殴打され、暗号で425,000ドルが奪われました。成功したブロガー兼暗号トレーダーは、後にアパートで死んでいるのが発見されました。調査の結果、盗まれたお金の多くは返済できなかった投資家のお金であったため、借金が原因で自殺した可能性が高いことがわかりましたが、殺人は除外されませんでした。

暗号通貨取引所や大規模プロジェクトの所有者は、オンラインおよびオフラインのウォレットからパスワードにアクセスできるため、犯罪者のアプリオリな標的になります。このウォレットには、自分のトークンだけでなく、プロジェクト全体のコインやサイト ユーザーのコインも保管されています。驚くべきことに、ほとんどの場合、暗号通貨ビジネスの所有者に対して犯された犯罪は罰せられません。

今日、暗号通貨は世間の目である程度の正当性を獲得しており、支払い方法としてますます受け入れられるようになっています. 中央アフリカ共和国と エルサルバドルビットコインが彼らの国で公式の法定通貨であるとさえ宣言しました。しかし、評判が高まっているにもかかわらず、詐欺師や詐欺師にとって、仮想通貨の世界はいまだに一種のワイルド ウェストです。保安官より。

無法者が合法的なブロックチェーン企業を攻撃する方法

このような詐欺師の注目すべき被害者の 1 つは、Skycoin と呼ばれるシンガポールに本拠を置くブロックチェーン企業であり、Skycoin は、待望の分散型 Web 3.0 の出現に貢献するハードウェアとソフトウェアを開発しています。また、企業がネットワークとブロックチェーン上のデータ ストレージを最適化して保護するのにも役立ち、個人が個人情報の管理を取り戻すのにも役立ちます。

Skycoin は、その歴史を仮想通貨業界の黎明期までさかのぼることができる、非常にユニークなプロジェクトです。それは元々、サトシ・ナカモトと共に世界初の暗号通貨のオリジナルコードのいくつかを書いたブロックチェーンのパイオニアであるブランドン・スミエタナによって、ビットコインとイーサリアムのアルゴリズムの問題を解決するために開始されました。

同社のトークンである SKY は、プロジェクトのエコシステムで通貨として機能します。 2012年に発売されたとき、それは1ペニー未満の価値でした.しかし、2017 年の仮想通貨ブームにより、その価格は 53.83 ドルのピークにまで跳ね上がり、元の価格の 5,000 倍になり、プロジェクトの資本金は 50 億ドルにまで膨れ上がりました。残念なことに、この記念碑的な成功は、トゥームストーンの悪名高いクラントン ギャングの一員であると感じていた、マーケティング会社を装った多くの低俗な詐欺師や無法者を引き付けました。

2018 年 1 月、Skycoin は Smolder LLC を雇って、ウェブサイトを刷新し、SEO を実行し、肯定的な宣伝を行いました。暗号プロジェクトによると、この不幸な決定は、詐欺、脅迫、名誉毀損、さらには誘拐を含む、一見無限の一連の犯罪攻撃につながりました.

実際、会社を沈め、創業者を誹謗中傷しようとする試みは、かなりのスキャンダルを引き起こしました。アン ' 公開同社の ' は、ニューヨーカー誌にも掲載されました。

Skycoin のストーリーの真相を突き止め、実際に何が起こったのかを突き止めることにしました。これを行うために、私はインターネットで見つけたオープン ソースを徹底的に調べ、Smietana と攻撃者とされる人物に連絡を取り、それぞれの立場を明らかにしようとしました。私はなんとかスミエタナにたどり着き、彼と長々と話しましたが、攻撃者は応答しませんでした。これが私がなんとか学んだことです。

スカイコインの物語

Smolder の共同創設者である Bradford Stephens が率いるマーケティング チームは、雇われて間もなく、児童ポルノやその他の有害なスパム コンテンツを含むポルノ ブログをリンクすることで、Skycoin の評判を傷つける未知の第三者によるスキームを発見したと発表しました。そのウェブサイトに。 Stephen's は攻撃を回避するために追加の資金を要求し、Skycoin が資金を提供しました。

会社を宣伝するためのスティーブンの最初の仕事は、ラスベガスで開催されたコインアジェンダ会議に行き、ブロックチェーンの大物と肩を並べることでした。そこにいる間、彼は自分のイニシアチブで、高価なステーキディナー、最高級のアルコール、高価な売春婦を含むプロモーションパーティーを開催しました.帰国後、彼は Skycoin に 225,000 ドルという驚異的な費用を提示しました。

より法外な主張の中には、3,550 ドルのレストラン ディナーに対する 3,550 ドルのチップ、「ホステスへの現金チップ」、「カップケーキ ガール」への 10,000 ドルなどがあります。

Skycoin の会計担当者は、873 ドルの現金の明細のない請求書も、麻薬の購入に使用された可能性があることに気づきました。要するに、提出された請求書と実際に一致したり、立証されたりした「費用」はほとんどありませんでした。侮辱に加えて、結局のところ、会議の主要人物は誰もこの「VIP パーティー」に実際に参加していませんでした。実際、そこにいたのはスティーブンスと彼の友人数人だけだったようです。当然のことながら、Skycoin はこれらの費用の払い戻しを拒否しました。これは、Stephens がイベントを組織するつもりであることを会社に通知していなかったためです。

「もちろん、私たちは断りました。これは事業費ではありません。私たちはこれを承認しなかったので、支払いません。このようなものにお金を払ってくれる、専門的に運営されている会社はないと思います」と Smietana 氏は述べています。

会議の 1 か月後、Smietana は、Stephens と彼のビジネス パートナーである Harrison Gevirtz が上海で彼に会ったと言います。 2 人はブランドンをホテルの部屋に連れて行き、ビデオ通話で「パワー マーケター」を紹介したとされています。そこで 3 人は、Skycoin に現金で 5000 万ドルを投資したいと述べ、それによって会社の価値が数百倍になると主張しました。しかし、落とし穴がありました。最初に、Skycoin は Smolder LLC に BTC で 3000 万ドルを支払う必要があり、同社がマーケティング チームとの協力に真剣に取り組んでいることを証明しました。

Brandon 氏は、この疑わしい申し出を断ったと言い、Zoom 通話の後で会ったこともない人に 3,000 万ドルを送金するのは馬鹿げていると述べました。会議は、「影響力のある人物」が、Skycoin プロジェクトを破壊するために全力を尽くすことを約束して、辛辣に終わった。

Skycoin の諮問委員会がこの奇妙な会議について知ったとき、メンバーの半分は、スティーブンスが会社を辞めない限り辞めると脅した。ブラックハット マーケティング犯罪者のアンダーワールド。また、Zoom 通話の謎の人物は、別の Smolder パートナーである Ryan Eagle であるという疑いもありました。 米国政府 FTC の措置2014 年と 2016 年の違法なマーケティング慣行に関連しています。

その結果、スティーブンスは、スカイコインの諮問委員会からの圧力の下、2018 年 2 月 24 日に契約後 2 か月も経たないうちに辞任しました。

後に、Skycoin の Web サイトに対するスパム攻撃の背後にいるのは、請負業者自身であることが明らかになりました。その時点で、彼らは Skycoin のサイトへの攻撃を止めるために月額 100,000 ドルを支払うよう Skycoin に要求し、その後、要求を月額 300,000 ドルに増やしました。

スミエタナは、コンメンが採用した計画を次のように説明しています。

「それで、彼らはこの強要ラケットを実行していました。何が起こったかというと、彼らは基本的に Siacoin と Substratum を攻撃し始めました。そして、彼らはSubstratumに行き、こう言いました。 Skycoinがあなたを攻撃しています！あなたは復讐したいですか？彼らは Substratum と Siacoin から毎月 100,000 ドルを受け取って私たちを攻撃しましたが、私たちはそれとは何の関係もありませんでした。それから彼らは私たちのところに来て、「ねえ、保護金として月額30万ドルを払ってください。あなたを放っておくよ」と言った.

スミエタナ氏は、会社の財政的な将来を恐れて、最終的に恐喝者の要求に屈し、3 回の保護金の最初の支払いを行ったと言います。この決定の一因となったのは、スティーブンの同僚であるゲバーツが東ヨーロッパの犯罪集団に対して行ったほのめかしと、アルバニアのマフィアが使用する「型破りな債権回収」方法でした。

しかし最終的に、Smietana さんはもう十分だと判断し、それ以上の支払いを拒否しました。

その時点で、Skycoin が 2 月下旬に Bittrex に追加されることを知っていた Stephens は、Smietana に、彼のチームがビットコインで 30,000,000 ドルと 1,000,000 米ドルを支払われない限り、取引所に行って上場を妨げる有害な情報を提供すると Smietana に伝えたと言われています。彼はブランドンに、彼らの要求が拒否された場合、スカイの価格はゼロになるだろうと警告した.

スミエタナは、恐喝に服従することを拒否して、しっかりと握ったと言います。その結果、実際、スティーブンスはビットトレックスに中傷的で虚偽の情報を提供し、最終的にスカイコインが取引所に上場するのを妨げました.

しかし、これで終わりではありませんでした。

Smietana によると、2020 年 6 月に、このグループは Skycoin からさらに多くのお金をゆすり取るためのさらに別の計画を立てました。共謀者は、50 BTC の支払いを拒否した場合、同社のトークンを Binance から上場廃止にし、その評判を台無しにすると脅迫しました。

同社は再び拒否した。スミエタナは次のように回想しています。

「Binance で起こったことは、これらの人々が来て、『50 ビットコインをくれないとリストから除外される』と言ったことです。私たちはあなたに200万ドルを払っていません！そして、これは4年間私たちを攻撃してきた人々のグループです。」

その後、このグループは、Smietana が薬物使用や犯罪行為に関与したという申し立てを含め、Skycoin に対して虚偽の苦情を申し立てるために他の個人に支払いをしたとされています。彼らは、Skycoin が Binance から上場廃止になる可能性があるのはどのようなスミアであるかについても公に議論しました。

恐喝者は最終的に成功し、スカイコインは 2021 年 11 月 5 日にバイナンスから上場廃止になりました。

その後、共謀者の 1 人によって書かれた公開メッセージが表示され、関係者全員を祝福しました。 「Nice work team」と「PARTY TIME」と読みます。 Skycoin が取り壊される直前のニューヨークの世界貿易センターを描いた写真も投稿されました。

しかし、それは脅迫だけにとどまりませんでした。ある時点で、犯罪者の試みはより暴力的な方向に進みました。 Smietana によると、Stephens と Gevirtz は、Skycoin の中国のマーケティング チームを誘拐し、メンバーに十分な報酬が支払われておらず、ブロックチェーンで働いている全員が年間 3,000 万ドルのコインを稼いでいることを告げて、彼を強盗するよう仕向けました。その結果、Smietana と彼のガールフレンドは、Skycoin の共同創設者を 6 時間拷問して殴打し、ソースコードやその他の貴重な情報が含まれているコンピューターのパスワードを放棄させる誘拐犯によって、上海のアパートに強制的に拘束されました。 Smietana はついに降伏し、攻撃者はその結果、ビットコインで約 139,000 ドル、スカイコインで約 220,000 ドルを盗むことに成功しました。

加害者は最終的に特定され、逮捕され、有罪判決を受け、懲役刑を言い渡されましたが、編曲者は決して処罰されませんでした。そして、彼らはスカイコインとその共同創設者に対する迫害を今でも容赦していません.スミエタナは、「死に値するユダヤ人」と呼ばれ、反ユダヤ主義的な虐待を受けることさえありました。

Skycoinの訴訟

2022 年 2 月 8 日、Skycoin Global Foundation Singapore は、連邦 RICO 訴訟を起こしました ( Skycoin 対 Stephens、22-cv-00708 、米国地方裁判所、イリノイ州北部地区、シカゴ）は、2018年から2022年の間に発生した訴訟について、元請負業者および他の多くの当事者に対して訴訟を起こしました。 Ryan Eagle、Andrew Young、元 Eagle Web Assets (EWA) アソシエートの Aaron Kunstman と Joel Wayne Cuthriell AKA 'Caribou'、Morgen Peck、Tristan Greene、Bryan Clark、Catherine Byerly、Steven Leonard、Josh Ogle of Farアヘッド・マーケティング。

リストの中には 2 人のジャーナリストが含まれており、恐喝の一環として会社に対する虚偽の名誉毀損的な声明を発表するために金銭を受け取ったとして訴えられています。その中には、ニューヨーカー誌に寄稿しているフリーランスのジャーナリストであるモーゲン・ペック氏が含まれており、この訴訟はブラッドフォード・スティーブンス氏を含む被告から賄賂を受け取ったと主張している.

Skycoin は、この訴訟が一種の OK 牧場として機能し、これらの無法者を完全に排除し、嫌がらせを受けることなく、将来に向けてブロックチェーンを構築するという重要な作業を最終的に継続できるようにすることを望んでいます。