Jan 01, 1970
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बकवास: कैसे BAM ट्रेडिंग ने Binance.US उपयोगकर्ताओं को धोखा दिया
बहुत लंबा; पढ़ने के लिए
बीएएम ट्रेडिंग और बीएएम प्रबंधन पर गलतबयानी करने और भ्रामक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। ये आरोप बिनेंस.यूएस प्लेटफॉर्म पर व्यापार निगरानी, ट्रेडिंग वॉल्यूम और जोड़-तोड़ ट्रेडिंग से संबंधित हैं। रिपोर्ट किए गए ट्रेडिंग वॉल्यूम की सटीकता और इक्विटी निवेशकों सहित निवेशकों के लिए उनका महत्व, इन आरोपों का मुख्य फोकस है। इस कथित धोखे के परिणामस्वरूप BAM ट्रेडिंग और BAM प्रबंधन को लेनदेन शुल्क और इक्विटी निवेश से लगभग 200 मिलियन डॉलर का पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ।एसईसी बनाम बिनेंस कोर्ट फाइलिंग, 5 जून, 2023 को पुनर्प्राप्त , हैकरनून की कानूनी पीडीएफ श्रृंखला का हिस्सा है। आप यहां इस फाइलिंग के किसी भी भाग पर जा सकते हैं। यह 69 का भाग 37 है.
तथ्य
VI. BAM ट्रेडिंग और BAM प्रबंधन ऐसे कृत्यों और प्रथाओं में लगे हुए हैं जो धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के रूप में संचालित होते हैं, और निवेशकों को झूठे और भ्रामक बयान देते हैं।
ई. बीएएम ट्रेडिंग और बीएएम प्रबंधन के झूठे और भ्रामक बयान और भ्रामक कार्य और प्रथाएं वास्तविक थीं।
277. व्यापार निगरानी और ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में BAM ट्रेडिंग और BAM प्रबंधन के बयान Binance.US प्लेटफ़ॉर्म पर क्रिप्टो संपत्ति प्रतिभूतियों में व्यापार करने वाले निवेशकों और इक्विटी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण थे। यह तय करते समय कि क्या Binance.US प्लेटफ़ॉर्म पर कुछ क्रिप्टो परिसंपत्तियों में व्यापार करना है या BAM प्रबंधन में निवेश करना है, एक उचित निवेशक यह जानना महत्वपूर्ण समझेगा कि BAM प्रबंधन और BAM ट्रेडिंग वास्तव में निगरानी और निषेध के लिए उचित कदम नहीं उठा रहे हैं। Binance.US प्लेटफ़ॉर्म पर जोड़-तोड़ वाली ट्रेडिंग, या यह सुनिश्चित करना कि प्लेटफ़ॉर्म की ट्रेडिंग मात्रा वैध बाज़ार सिद्धांतों के तहत संचालित होने वाले हाथ की लंबाई के लेनदेन के आधार पर वास्तविक बाज़ार की मांग को प्रतिबिंबित करती है।
278. क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रतिभूतियों में निवेशकों के लिए कीमतों (अनुमानित मूल्य आंदोलन सहित), बाजार गतिविधि (मांग और उपलब्ध तरलता सहित), और बाजार दक्षता का मूल्यांकन करने में वॉल्यूम महत्वपूर्ण है। जैसा कि झाओ ने माना, एक सफल क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपने ग्राहकों पर निर्भर करता है कि ट्रेडिंग और रिपोर्ट की गई तरलता धोखाधड़ी से प्रभावित नहीं है।
279. यह जानकारी इक्विटी निवेशकों के लिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि Binance.US प्लेटफ़ॉर्म की ट्रेडिंग मात्रा और लेनदेन शुल्क से संबंधित राजस्व इक्विटी निवेशकों के लिए BAM प्रबंधन की लाभप्रदता और बाजार हिस्सेदारी का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक के रूप में कार्य करता था, और एक संकेत के रूप में कि ग्राहक वास्तव में थे मंच से जुड़े। और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिप्टो परिसंपत्तियों से जुड़े व्यवसायों की सक्रिय नियामक जांच को देखते हुए, इक्विटी निवेशकों ने यह जानना महत्वपूर्ण माना है कि वे व्यवसाय और इसकी लाभप्रदता के लिए नियामक जोखिम को कम करने के लिए एक अनुपालन क्रिप्टो परिसंपत्ति मंच में निवेश कर रहे थे।
280. इसके अलावा, Binance.US प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापार करने वाले निवेशक और BAM प्रबंधन में इक्विटी खरीदने वाले निवेशक यह जानना चाहेंगे कि प्लेटफ़ॉर्म का प्राथमिक बाज़ार निर्माता - झाओ के स्वामित्व और नियंत्रण में - वॉश ट्रेडिंग के एक पैटर्न में लगा हुआ था जिससे BAM ट्रेडिंग को लाभ होगा , बीएएम प्रबंधन, बिनेंस और झाओ, सभी मंच पर व्यापार करने वाले नियमित निवेशकों की कीमत पर।
281. प्रतिभूतियों के खरीदारों पर धोखाधड़ी या धोखे के रूप में संचालित होने वाले इन लेनदेन, प्रथाओं और व्यवसाय के पाठ्यक्रम और उनके कई भौतिक गलत विवरण और चूक के परिणामस्वरूप, बीएएम ट्रेडिंग और बीएएम प्रबंधन ने क्रिप्टो लेनदेन शुल्क से पर्याप्त राजस्व प्राप्त किया परिसंपत्ति निवेशकों ने Binance.US प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापार के लिए भुगतान किया और इक्विटी निवेशकों ने BAM प्रबंधन में लगभग 200 मिलियन डॉलर का निवेश किया।
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यह अदालती मामला 1:23-सीवी-01599 6 सितंबर, 2023 को docdroid.net से पुनर्प्राप्त किया गया, सार्वजनिक डोमेन का हिस्सा है। न्यायालय द्वारा बनाए गए दस्तावेज़ संघीय सरकार के कार्य हैं, और कॉपीराइट कानून के तहत, स्वचालित रूप से सार्वजनिक डोमेन में रखे जाते हैं और कानूनी प्रतिबंध के बिना साझा किए जा सकते हैं।
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