Comment identifier et éviter les escroqueries sur Uniswap

L'un des principaux points d'ancrage de la crypto-monnaie est l'émergence de plates-formes d'échange où les passionnés de crypto et les investisseurs peuvent échanger et échanger des actifs crypto sur des marchés ouverts. Ces plateformes d'échange peuvent être centralisées ou décentralisées. En raison de la présence inhérente de tiers et de la gouvernance centrale, les plateformes d'échange centralisées sont sensibles à un SPOF -

Point de défaillance unique.

Mis à part SPOF , qui peut être dû à une gouvernance centrale compromise, une plate-forme d'échange centralisée peut tirer profit si les développeurs sont malveillants et malhonnêtes. De nombreuses raisons de sécurité sont à l'origine de la rareté des échanges centralisés.

D'autre part, les échanges décentralisés (DEX) sont largement adoptés par d'innombrables passionnés de crypto et investisseurs. La raison n'est autre que les avantages qu'il offre en matière de sécurisation des actifs numériques. Les DEX sont des plates-formes d'échange basées sur la blockchain qui reflètent toute l'architecture de sécurité et d'autres caractéristiques de la blockchain sur laquelle elles sont construites. Un exemple de tels DEX est Uniswap.

Qu'est-ce qu'Uniswap ?

Uniswap est une plate-forme d'échange décentralisée P2P qui permet aux utilisateurs d'échanger, d'échanger ou d'échanger des crypto-monnaies sans passer par un tiers. Il fonctionne sur une blockchain sans autorisation hébergée sur la plate-forme Ethereum - via un contrat intelligent - avec un jeton natif d'UNI.

En tant que plate-forme décentralisée hébergée sur Ethereum, Uniswap ne prend en charge que les jetons ERC-20, une norme pour les jetons basés sur Ethereum. Les titulaires d'UNI régissent Uniswap sans l'ingérence d'un tiers.

Fondé par Hayden Adams en 2018, Uniswap représente divers outils financiers encapsulant les protocoles DeFi. En plus d'avoir son jeton natif et de représenter un DEX, Uniswap représente également Automated Market Maker (AMM) qui permet aux utilisateurs de négocier avec son pool de liquidités.

L'un des principaux moteurs de l'adoption perpétuelle de la DeFi (finance décentralisée) est son succès au fil des ans ; cela a attiré d'innombrables opposants et débutants au crypto-verset. Alors que DeFi continue de croître en étirant ses ailes et ses tentacules, des acteurs malveillants et des fauteurs de troubles cherchent également des moyens illicites de profiter des investisseurs DeFi et de les escroquer de leurs actifs numériques.

Par exemple, Uniswap a enregistré un volume de transactions de plus de 1 000 milliards de dollars depuis son émergence en novembre 2018. Cela et bien plus encore fait d'Uniswap une cible pour les escrocs qui déchaînent leurs activités d'escroquerie sur des investisseurs innocents.

Pour éviter les escroqueries sur Uniswap, il faut comprendre le type d'escroqueries susceptibles de se produire sur Uniswap.

Escroqueries courantes sur Uniswap

1. Arnaque de tirage de tapis

Un tirage au sort se produit lorsque les développeurs de projets abandonnent soudainement un projet et tirent toutes ses liquidités. Retirer la liquidité équivaut à retirer le soutien du projet, qui est la liquidité. Le tirage de tapis est connu avec les projets DeFi, qui fournissent les liquidités nécessaires aux DEX comme Uniswap.

Les jetons nouvellement lancés ne sont généralement pas cotés sur les bourses centralisées (CEX), ce qui les a amenés à se tourner vers les DEX, qui fournissent des liquidités. Étant donné qu'Uniswap prend en charge les jetons ERC-20, l'ETH est fourni en tant que liquidité des projets existants et de tout projet nouvellement lancé. Habituellement, lorsque des jetons sont créés, la liquidité est toujours offerte à DEX, où elle est lancée.

La liquidité est associée à un autre jeton, comme ETH dans le cas d'Uniswap. Le nouveau jeton pourrait également être vendu via une offre initiale DEX (IDO), où les investisseurs achètent les jetons, et le produit des ventes sera bloqué pendant une durée donnée.

Une fois que le projet a été largement ou équitablement adopté, de sorte que la valeur symbolique continue d'augmenter, la liquidité du projet peut désormais être accessible au développeur. Pour tirer le tapis, les développeurs peuvent vendre leurs propres jetons à un prix élevé, retirer les liquidités du projet ou exploiter les failles des contrats intelligents pour siphonner les actifs des investisseurs.

Les investisseurs auront désormais du mal à vendre leurs jetons en raison d'une liquidité insuffisante. Ils seront probablement contraints de vendre à bas prix en raison de l'algorithme de tarification AMM qui calcule les prix des jetons en fonction de la paire de pièces dans le pool de liquidités du DEX. L'extraction de tapis peut également être appelée «extraction de liquidité», car l'extraction de la liquidité conduit à cette arnaque.

2. Escroqueries à la sortie de crypto

Les escroqueries à la sortie sont des tactiques frauduleuses que les développeurs de crypto-monnaie sans scrupules utilisent pour voler de l'argent aux investisseurs pendant ou après une ICO (Initial Coin Offering). La plupart des nouveaux projets emploient des influenceurs ou des promoteurs pour attirer les investisseurs et les passionnés vers leurs projets.

Au début, le projet peut sembler légitime sans un iota de tromperie; soit en promettant des rendements élevés, soit en offrant des rendements impressionnants.

Plus tard, après le lancement du projet, lorsque les développeurs ont établi la confiance, ils se débarrassent des biens des gens.

Un exemple est LoopX crypto, qui a garanti des bénéfices hebdomadaires lors de son ICO. Fondé en septembre 2016, le projet a retiré son arnaque de sortie en février 2018 après avoir porté BTC et ETH à 4,5 millions de dollars auprès d'investisseurs. Confido, Bitconnect et une foule d'autres ont également fait quelque chose de similaire.

3. Arnaque aux pièces Meme

Les pièces Meme sont des crypto-monnaies inspirées par des blagues ou des mèmes d'Internet et des médias sociaux. Ce ne sont pas de fausses pièces, mais elles promettent aux détenteurs des rendements scandaleux en peu de temps. Ils sont très volatils car ce sont des jetons hautement communautaires, c'est-à-dire que leurs prix sont généralement déterminés par leurs perceptions respectives de la communauté en ligne et des médias sociaux, ce qui entraîne généralement un FOMO.

En raison du succès enregistré par les pièces de monnaie comme DOGE et Shiba Inu, d'autres pièces de monnaie ont éclaté, la plupart tirant sur leurs investisseurs. Un exemple est SQUID, qui a été inspiré par la populaire émission télévisée Squid Game. Malheureusement, il a tiré, de sorte que son prix a chuté de 99 % et que les détenteurs n'ont pas pu vendre leurs jetons.

4. Escroquerie au jeton imité ou faux

Ce type d'escroquerie sur Uniswap se produit lorsque les escrocs trouvent un nouveau jeton légitime en attente d'être répertorié et développent une liste assez similaire à la liste officielle qui la précède. La fausse liste est possible car les escrocs exploitent les fonctionnalités des DEX comme Uniswap, qui est ouvert et permet des listes de jetons gratuites.

Les escrocs peuvent tromper les investisseurs en cryptographie en leur faisant acheter de faux jetons en croyant qu'ils sont authentiques. Cela laissera les victimes détenir des jetons sans valeur. Un faux jeton de financement Teller a été créé en 2020, de même que les jetons Acala et NEAR, mais les investisseurs ont été avertis par les projets légitimes de rester à l'écart.

5. Ingénierie sociale ou arnaque à la pêche au chat

Ce type d'escroquerie se produit généralement lorsque des escrocs trompent le public en lui disant que certains influenceurs notables achètent un jeton particulier qui pourrait être faux. Cela peut être fait si l'escroc peut obtenir les adresses des influenceurs ; ils initieront ensuite toute transaction et donneront l'impression qu'un investisseur particulier acquiert le jeton qu'il recherche. Cela générera un buzz qui suscitera l'intérêt de la communauté pour un tel jeton, qui pourrait être un faux jeton ou un meme.

Le catfishing, c'est quand un imposteur se fait passer pour quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Les escrocs peuvent prétendre être une baleine ou un influenceur notable et influencer l'opinion de la communauté concernant un jeton qu'ils souhaitent utiliser comme outil d'escroquerie.

Alors, comment pouvez-vous identifier ces escroqueries et les éviter ?

Identifier toutes sortes d'escroqueries sur Uniswap et d'autres plates-formes d'échange (DEX et CEX) se résume à DYORing - Doing Your Own Research. La recherche sur les projets dans lesquels vous souhaitez investir permet d'éviter les escroqueries ou les jetons d'escroquerie. DYOR implique, mais sans s'y limiter, les étapes suivantes :

1. Consultez le contrat intelligent et l'audit de code du projet

Un véritable projet audite généralement ses contrats intelligents et ses codes ; les professionnels le font pour s'assurer qu'il n'y a pas d'échappatoire qui pourrait nuire au projet ou à ses investisseurs. La raison de cette vérification est que l'audit est coûteux et que les escrocs peuvent difficilement se le permettre.

2. Analysez le contrat intelligent du projet

L'analyse d'un contrat intelligent peut être une tâche ou délicate, mais ce n'est pas aussi difficile qu'il y paraît. Il serait préférable de rechercher la liquidité du projet, le volume des échanges des dernières 24 heures et les transactions. Si l'un des trois est faible ou inférieur à la moyenne, cela pourrait être votre drapeau rouge. De plus, faites attention aux volumes commerciaux scandaleux ou gonflés.

Comment?

Le volume des échanges de certains projets au cours des dernières 24 heures peut être influencé par le commerce de lavage, par lequel un investisseur achète et vend des jetons plusieurs fois en peu de temps pour tromper la communauté crypto sur le prix ou même la liquidité du jeton.

Si la liquidité d'un projet est faible, le volume des échanges a fortement tendance à être corrélé à la faible liquidité disponible. Une faible liquidité et un volume d'échange élevé ne sont pas corrélés ; cela pourrait être votre drapeau rouge.

3. Vérifiez auprès de sources fiables

Au lieu de rechercher des jetons sur Google, Telegram, Twitter ou même Uniswap, vérifiez les jetons authentiques via des sources fiables comme CoinMarketCap ou CoinGecko. Les deux sont des sites de crypto-suivi avec des analyses et des informations sur presque tous les jetons crypto.

4. Recherchez les mises à jour provenant d'une source vérifiée

Les projets authentiques ont généralement une présence médiatique où les mises à jour sont publiées. Même Uniswap a vérifié les pages de médias sociaux où ils interagissent avec leur communauté pour établir leur présence. Tout projet sans présence médiatique ou sans compte de réseau social récemment ouvert est probablement un escroc.

Conclusion

Les escroqueries ne peuvent être évitées que si les utilisateurs sont diligents dans leurs recherches sur un projet. Il n'y a pas de limite à l'intensité de vos recherches avant d'investir votre argent dans un projet. Dans l'ensemble, investissez toujours ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Photo de Wan San Yip sur Unsplash