Cómo identificar y evitar estafas en Uniswap

Una de las principales anclas de las criptomonedas es la aparición de plataformas de intercambio donde los entusiastas de las criptomonedas y los inversores pueden intercambiar y comercializar activos criptográficos en mercados abiertos. Estas plataformas de intercambio pueden ser centralizadas o descentralizadas. Debido a la presencia inherente de terceros y el gobierno central, las plataformas de intercambio centralizadas son susceptibles a un SPOF:

Punto único de fallo.

Además de SPOF , que puede deberse a un gobierno central comprometido, una plataforma de intercambio centralizada puede causar problemas si los desarrolladores son maliciosos y deshonestos. Muchas razones de seguridad están detrás de la escasez de intercambios centralizados.

Por otro lado, los intercambios descentralizados (DEX) son ampliamente adoptados por innumerables entusiastas e inversores de criptografía. La razón no es otra que las ventajas que ofrece con respecto a la seguridad de los activos digitales. Los DEX son plataformas de intercambio basadas en cadenas de bloques que reflejan toda la arquitectura de seguridad y otras características de la cadena de bloques en la que están construidas. Un ejemplo de tales DEX es Uniswap.

¿Qué es Uniswap?

Uniswap es una plataforma de intercambio descentralizada P2P que permite a los usuarios comerciar, intercambiar o intercambiar criptomonedas sin pasar por un tercero. Se ejecuta en una cadena de bloques sin permiso alojada en la plataforma Ethereum, a través de un contrato inteligente, con un token nativo de UNI.

Como plataforma descentralizada alojada en Ethereum, Uniswap solo admite tokens ERC-20, un estándar para tokens basados en Ethereum. Los titulares de UNI gobiernan Uniswap sin la interferencia de terceros.

Fundada por Hayden Adams en 2018, Uniswap representa varias herramientas financieras que encapsulan protocolos DeFi. Además de tener su token nativo y representar un DEX, Uniswap también representa a Automated Market Maker (AMM) que permite a los usuarios operar con su fondo de liquidez.

Uno de los principales impulsores de la adopción perpetua de DeFi (Finanzas Descentralizadas) es su éxito a lo largo de los años; esto ha atraído a innumerables detractores y novatos al criptoverso. A medida que DeFi sigue creciendo extendiendo sus alas y tentáculos, los actores maliciosos y los creadores de travesuras también buscan formas ilícitas de aprovecharse de los inversores de DeFi y estafarlos con sus activos digitales.

Por ejemplo, Uniswap ha registrado un volumen de negociación de más de $1 billón desde su aparición en noviembre de 2018. Esto y mucho más hacen que Uniswap siga siendo un objetivo para los estafadores que desatan sus actividades de estafa en inversionistas inocentes.

Para evitar estafas en Uniswap, es necesario comprender el tipo de estafas que pueden ocurrir en Uniswap.

Estafas comunes en Uniswap

1. Estafa de tirar de la alfombra

Un tirón de alfombra ocurre cuando los desarrolladores de proyectos abandonan repentinamente un proyecto y extraen toda su liquidez. Sacar la liquidez equivale a sacar el apoyo del proyecto, que es la liquidez. La extracción de alfombras se conoce con los proyectos DeFi, que brindan la liquidez necesaria a DEX como Uniswap.

Los tokens recién lanzados no suelen cotizar en intercambios centralizados (CEX), lo que los llevó a recurrir a DEX, que proporcionan liquidez. Dado que Uniswap admite tokens ERC-20, ETH se proporciona como la liquidez de los proyectos existentes y recién lanzados. Por lo general, cuando se crean tokens, siempre se ofrece liquidez a DEX, donde se lanza.

La liquidez se empareja con otro token, como ETH en el caso de Uniswap. El nuevo token también podría venderse a través de una oferta inicial de DEX (IDO), donde los inversores compran los tokens y las ganancias de las ventas se bloquearán por un período determinado.

Una vez que el proyecto se ha adoptado de manera amplia o justa, de modo que el valor del token sigue siendo alcista, la liquidez del proyecto ahora puede ser accesible para el desarrollador. Para tirar de la alfombra, los desarrolladores pueden vender sus propios tokens a un alto valor, extraer la liquidez del proyecto o explotar las lagunas en los contratos inteligentes para desviar los activos de los inversores.

Los inversores ahora tendrán dificultades para vender sus tokens debido a la falta de liquidez. Es probable que se vean obligados a vender a un precio bajo debido al algoritmo de precios de AMM que calcula los precios de los tokens en función del par de monedas en el grupo de liquidez de DEX. La extracción de la alfombra también se puede denominar "extracción de liquidez", ya que extraer la liquidez conduce a esta estafa.

2. Estafas de salida criptográfica

Las estafas de salida son tácticas fraudulentas que los desarrolladores de criptomonedas sin escrúpulos utilizan para robar dinero de los inversores durante o después de una ICO (oferta inicial de monedas). La mayoría de los proyectos nuevos emplean personas influyentes o promotores para atraer inversores y entusiastas a sus proyectos.

Al principio, el proyecto puede parecer legítimo sin un ápice de engaño; ya sea prometiendo altos rendimientos o incluso ofreciendo rendimientos impresionantes.

Más tarde, después del lanzamiento del proyecto, cuando los desarrolladores han establecido la confianza, se llevan los bienes de las personas.

Un ejemplo es LoopX crypto, que garantizó ganancias semanales durante su ICO. Fundado en septiembre de 2016, el proyecto retiró su estafa de salida en febrero de 2018 después de recaudar BTC y ETH a $ 4,5 millones de los inversores. Confido, Bitconnect y muchos otros también hicieron algo similar.

3. Estafa de monedas de meme

Las monedas de meme son criptomonedas que están inspiradas en bromas o memes de Internet y las redes sociales. No son monedas falsas, pero prometen a los poseedores ganancias escandalosas en poco tiempo. Son altamente volátiles porque son tokens altamente impulsados por la comunidad, es decir, sus precios generalmente están determinados por sus respectivas percepciones de la comunidad en línea y las redes sociales, lo que generalmente resulta en FOMO.

Debido al éxito registrado por las monedas de meme como DOGE y Shiba Inu, han surgido otras monedas de meme, y la mayoría de las personas tiran de la alfombra a sus inversores. Un ejemplo es SQUID, que se inspiró en el popular programa de televisión Squid Game. Desafortunadamente, tiró, de tal manera que su precio se desplomó en un 99% y los titulares no pudieron vender sus tokens.

4. Estafa de tokens imitados o falsos

Este tipo de estafa en Uniswap es cuando los estafadores encuentran un nuevo token legítimo que espera ser incluido en la lista y desarrollan una lista que es bastante similar a la oficial anterior. La lista falsa es posible porque los estafadores están explotando las funciones de DEX como Uniswap, que es abierto y permite listas de tokens gratuitas.

Los estafadores pueden engañar a los criptoinversionistas para que compren tokens falsos creyendo que son genuinos. Esto dejará a las víctimas con fichas sin valor. En 2020 se creó un token financiero falso de Teller, al igual que los tokens Acala y NEAR, pero los proyectos legítimos advirtieron a los inversores que se mantuvieran alejados.

5. Estafa de ingeniería social o catfishing

Este tipo de estafa generalmente ocurre cuando los estafadores engañan al público diciéndoles que algunas personas influyentes notables están comprando un token en particular que podría ser falso. Esto se puede hacer si el estafador puede obtener las direcciones de las personas influyentes; luego iniciarán cualquier transacción y harán que parezca que un inversor en particular está adquiriendo el token que están buscando. Esto generará un zumbido que impulsará el interés de la comunidad en dicho token, que podría ser un token falso o un meme.

Catfishing es cuando un impostor se hace pasar por otra persona en las redes sociales. Los estafadores pueden pretender ser una ballena o una persona influyente notable e influir en la opinión de la comunidad con respecto a un token que desean usar como herramienta de estafa.

Entonces, ¿cómo puede identificar estas estafas y evitarlas?

La identificación de todo tipo de estafas en Uniswap y otras plataformas de intercambio (DEX y CEX) se reduce a DYORing: hacer su propia investigación. Investigar sobre los proyectos en los que desea invertir ayuda a evitar caer en estafas o tokens de estafa. DYOR implica pero no se limita a los siguientes pasos:

1. Consulte el contrato inteligente y la auditoría de código del proyecto

Un proyecto genuino generalmente audita sus contratos y códigos inteligentes; los profesionales hacen esto para asegurarse de que no haya lagunas que puedan dañar el proyecto o sus inversores. La razón para verificar esto es que la auditoría es costosa y los estafadores difícilmente pueden pagarla.

2. Analizar el Contrato Inteligente del Proyecto

Analizar un contrato inteligente puede ser difícil o complicado, pero no es tan difícil como parece. Lo mejor sería buscar la liquidez del proyecto, el volumen comercial de las últimas 24 horas y las transacciones. Si alguno de los tres es bajo o está por debajo del promedio, esa podría ser su bandera roja. Además, tenga cuidado con el volumen comercial escandaloso o inflado.

¿Cómo?

El volumen comercial de las últimas 24 horas de algunos proyectos puede verse influenciado por el comercio de lavado, mediante el cual un inversor compra y vende tokens varias veces en un corto período de tiempo para engañar a la comunidad criptográfica sobre el precio del token o incluso la liquidez.

Si la liquidez de un proyecto es baja, existe una alta tendencia a que el volumen de comercio se correlacione con la baja liquidez disponible. La baja liquidez y el alto volumen comercial no se correlacionan; esa podría ser su bandera roja.

3. Verifique a través de fuentes confiables

En lugar de buscar tokens en Google, Telegram, Twitter o incluso Uniswap, verifique tokens genuinos a través de fuentes confiables como CoinMarketCap o CoinGecko. Ambos son sitios de seguimiento criptográfico con análisis e información sobre casi todos los tokens criptográficos.

4. Busque actualizaciones de fuentes verificadas

Los proyectos genuinos suelen tener presencia en los medios donde se publican las actualizaciones. Incluso Uniswap ha verificado páginas de redes sociales donde interactúan con su comunidad para establecer su presencia. Cualquier proyecto sin presencia en los medios o una cuenta de redes sociales abierta recientemente es probablemente un estafador.

Conclusión

Las estafas solo se pueden evitar si los usuarios son diligentes en su investigación sobre un proyecto. No hay límite de cuán intensa puede ser su investigación antes de invertir su dinero en cualquier proyecto. En definitiva, invierta siempre lo que pueda permitirse perder.

Foto de Wan San Yip en Unsplash