Wie Nigerias Internetbetrüger ein 760-Millionen-Dollar-Bitcoin-Imperium aufbauten

Man kann mit Sicherheit sagen, dass Bitcoin und Kriminalität ursprünglich nicht in denselben Satz gehören. Aber es war von Anfang an dazu bestimmt, ein williges Werkzeug in den Händen von Kriminellen zu werden.

Seit der berüchtigten Mt.-Gox-Ära wird Bitcoin, im Volksmund als „Internetgeld“ bekannt, ausnahmslos von anonymen Kriminellen auf der ganzen Welt für die Begehung einer Reihe abscheulicher Verbrechen verwendet, die von Geldwäsche bis hin zu Entführungen reichen.

Nigeria, Afrikas größter Bitcoin-Markt , sollte zu einem besonderen Tatort werden, da sich der Einfluss von Bitcoin auf der ganzen Welt ausbreitete. Dies war nicht nur der Grund für das schnelle Wachstum von Bitcoin in Afrika selbst, sondern zeigte auch, wie aus dem Zusammenspiel zwischen Nigerias Internet-Betrugssyndikat, das vor Ort als „Yahoo Boys“ bekannt ist, und Bitcoin, ihrer neu entdeckten Obsession, ein Krypto-Imperium im Wert von 760 Millionen US-Dollar entstand.

Mit zunehmender Beliebtheit war das dauerhafte Versprechen von Bitcoin auf absolute Anonymität nur ein Rezept für Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen, an denen sich nigerianische Internetbetrüger aktiv beteiligten. Die Vorgehensweise war ziemlich einfach. Dabei handelte es sich um das Waschen oder Verstecken von „schmutzigem Geld“ und die Nutzung des von verschiedenen Einlagenbanken (DMBs) angebotenen Bitcoin-Fiat-Zahlungsportals zur Auszahlung der illegalen Erlöse.

Obwohl es sich bei den kryptobezogenen Straftaten, die mit Bitcoin begangen werden, um eine eigentümliche Natur handelt, ist es äußerst schwierig, einen unwiderlegbaren Beweis zu finden, der einen Ring nigerianischer Bitcoin-Betrüger entweder mit dem Silk Road-Skandal oder der Mt. Got-Ära in Verbindung bringt, als Bitcoin Meistens wird davon ausgegangen, dass die Kriminalgeschichte begonnen hat.

Wie jedoch in der Ära der Seidenstraße, in der die Art und Weise entstand, wie Kriminelle Bitcoin nutzen, beherrschten die Internetbetrüger des Landes schnell, wie sie Bitcoin bei ihren kriminellen Geschäften ausnutzen konnten, und zu der Zeit wusste praktisch jeder, was Bitcoin symbolisiert, der Rest wurde Geschichte. Diese Erfahrung mit einem neuen Kriminalitätstool löste die Besessenheit aus, die erforderlich war, um Bitcoin bekannt zu machen und ein großes Netzwerk mit einer Million Nutzern im In- und Ausland aufzubauen.

Die Anfänge des Bitcoin-Handels in Nigeria

Die wachsende Beliebtheit von Bitcoin und Kryptowährungen weckte natürlich die Faszination vieler junger Menschen in Nigeria. Aber eine beträchtliche Minderheit der jungen Bevölkerung, die bereits allen Formen des Internetbetrugs verfallen war, brachte eine interessante Wendung, indem sie über Nacht zum größten Kryptohändler des Landes wurde. Diese neuen Bitcoin-Händler, meist junge Männer mit grundlegenden Computerkenntnissen, fühlten sich von Bitcoin angezogen, um eine Internetmauer für ihre illegalen Einnahmen zu errichten, und in Bitcoin fanden sie eine sichere Unterbringung dafür.

Obwohl sie sich der Risiken, die das Halten von Bitcoin und Kryptowährungen mit sich bringt, sehr bewusst waren, strahlten sie die Ausdauer aus, selbst den schlimmsten Krypto-Winter zu überstehen, solange das Gesetz nicht versuchte, sie einzuholen.

Auf seinem Höhepunkt häufte der nigerianische Kryptomarkt ein riesiges Bitcoin-Vermögen außerhalb der Währungshoheit der Regierung an, sodass der Federal Inland Revenue Service, der oberste Steuereintreiber des Landes, keine Möglichkeit finden konnte, die illegalen Bitcoins zu besteuern oder zu beschlagnahmen offen an den verschiedenen Krypto-Börsen gehandelt.

Das Volumen der täglichen bankgestützten Bitcoin-Transaktionen erreichte im Jahr 2021 einen Rekordwert von 760 Millionen US-Dollar und brachte insgesamt eine neue Branche hervor, in der zwar unreguliert, aber eine wirtschaftliche Aktivität mit potenziellen Einnahmequellen stattfand, und in diesem Chaos, das sie kennzeichnete, nigerianische Banken Partnerschaften mit Krypto-Wallet-Anbietern haben Millionen von Naira in Krypto-Transaktionen eingesammelt, bis die Zentralbank von Nigeria (CBN) am 5. Februar 2021 ein Rundschreiben herausgab, das Krypto-Dienstleistungen im nigerianischen Bankensektor verbot.

Der Weg zum 760-Millionen-Dollar-Bitcoin-Markt in Nigeria

Es gibt keine offiziellen Aufzeichnungen über den Tag, an dem Nigeria die erste Million Bitcoin-Nutzer erreichte, aber der Anstieg des Bitcoin-Handels war beispiellos. Viele Privatpersonen und Unternehmen kauften Bitcoin vielleicht, um ihr Einkommen zu steigern, und außerdem wuchs das Interesse daran von Tag zu Tag. Darüber hinaus erhielt Bitcoin in den Lokalnachrichten kaum Beachtung, bis die Geschichte von Aisha Ardo , einer entführten nigerianischen Staatsbürgerin, die freigelassen wurde, nachdem ihr Vater 15.000 US-Dollar in Bitcoin gezahlt hatte, Schlagzeilen machte.

Als Bitcoin alt genug war, um in der nigerianischen Geschäftswelt zum Mittelpunkt der Teeparty zu werden, kauften, handelten und verkauften viele Menschen es bereits online. Als immer mehr Menschen begannen, sein Wesen und seine Rentabilität zu entdecken, setzte sich Bitcoin mit dem schlechten Ruf fort, den ihm die nigerianischen Internetbetrüger bereits eingebracht hatten.

Die Zahl der Bitcoin-Besitzer im Land wuchs schnell und der Bitcoin-Markt erlebte einen Boom, der weltweite Aufmerksamkeit erregte. Doch es bedurfte einer FBI-Untersuchung, um die Wahrheit hinter dem Bitcoin-Erfolg des Landes ans Licht zu bringen. Bei der Untersuchung wurde aufgedeckt, dass Nigerias Betrüger-Syndikat, die Yahoo Boys, wöchentlich zwischen 200 und 300 Millionen US- Dollar illegal aus den USA und anderen westlichen Ländern erbeutet hat. Die Untersuchung ergab außerdem, dass die meisten gestohlenen Gelder aus dem Covid-19-Konjunkturpaket stammten, von denen das Syndikat einen großen Teil betrügerisch erlangt hatte.

Mit einer riesigen Bitcoin-Benutzerbasis wurde Nigeria schließlich zu einem wichtigen Bitcoin-Land der Welt und teilte sich die gleiche Bühne mit Ländern wie den USA, Indien, China usw. Und falls es eine Lektion gibt, die die Entwicklung zu einem florierenden Bitcoin-Markt gelehrt hat In Nigeria verlief der Weg zur Einführung von Bitcoin aufgrund der Neigung von Kriminellen, Bitcoin aus egoistischen Gründen zu missbrauchen, noch nie auf der Welt reibungslos.

Nigerias eigener Anteil an der schmutzigen Geschichte von Bitcoin hat einen riesigen Markt hervorgebracht, der dem Land einen Platz in der Top-Ten-Rangliste der Länder mit der höchsten Anzahl an Bitcoin-Händlern einbrachte, und es hat sich durchweg auf die Liste der Bitcoin-Destinationen Nummer eins in ganz Afrika gesetzt und ist dabei abgestiegen Länder wie Ghana, Kenia und Südafrika liegen weit zurück.

Abschluss

Bitcoin ist nicht der Bösewicht. Im Gegenteil handelt es sich um eine Technologie, die den Werteaustausch zwischen zwei Menschen ohne Zwischenhändler ermöglicht. Seine Schattenseiten zeigen sich in der Art und Weise, wie Kriminelle auf der ganzen Welt es weiterhin zum Waschen illegaler Erträge nutzen. Nigerias Internetbetrüger, bekannt als Yahoo-Boys, entwickelten eine Obsession davon, da Bitcoin- und Krypto-Handel zu einer Möglichkeit wurde, gestohlene Gelder außerhalb der Banken aufzubewahren, um einer Entdeckung zu entgehen.

Das unbeabsichtigte Ergebnis des langfristigen Problems des Krypto-Betrugs, an dem Yahoo-Boys beteiligt sind, ist das schnelle Wachstum der nigerianischen Krypto-Wirtschaft, die derzeit in hohem Maße massiven Krypto-Risiken ausgesetzt ist, die jedoch ein enormes Potenzial hat, in einem günstigen Regulierungsumfeld noch größer zu werden wo der Verbraucherschutz oberste Priorität hat.