দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ক্যাসিনো গ্লোবাল সাইবার অপরাধে সহায়তা করছে

এই নিবন্ধটি মূলত Cezary Podkul দ্বারা ProPublica- এ প্রকাশিত হয়েছিল।

মিঃ বিগ একটি সমস্যা ছিল. তিনি যাকে "প্রতারণা তহবিল" বলেছেন তাকে চীনে ফিরিয়ে আনার দরকার ছিল, কিন্তু ক্র্যাকডাউন এটিকে কঠিন করে তুলছিল। তাই আগস্টে, মিস্টার বিগ, যিনি বলা বাহুল্য, তার আসল নাম তালিকাভুক্ত করেননি, একটি টেলিগ্রাম চ্যানেলে একটি বিজ্ঞাপন পোস্ট করেছিলেন।

তিনি একটি "চোরাচালান দলের একটি দল" চেয়েছিলেন, যেমন তিনি বলেছেন, 10% কাটের বিনিময়ে মায়ানমার থেকে সোনা এবং মূল্যবান পাথর দক্ষিণ চীনে পাচার করে চুরি করা অর্থের "চূড়ান্ত রূপান্তর সম্পূর্ণ করতে"।

মিস্টার বিগ শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছেন কিনা তা স্পষ্ট নয়; তার বিজ্ঞাপন মুছে ফেলা হয়েছে, এবং ProPublica তার কাছে পৌঁছাতে পারেনি। কিন্তু অনলাইন ফোরাম যেখানে তিনি তার বিজ্ঞাপন পোস্ট করেছেন সে সম্পর্কে অনেক কিছু বলে যে কেন আমেরিকানরা এবং সারা বিশ্বের মানুষ নিজেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে উদ্ভূত জালিয়াতির একটি অভূতপূর্ব তরঙ্গ দ্বারা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে, যার বিশাল আকার এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

একটি সাম্প্রতিক অপরাধ তদন্তে, সিঙ্গাপুর পুলিশ "স্ক্যাম এবং অনলাইন জুয়া" সহ সংগঠিত অপরাধের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে একটি সিন্ডিকেট থেকে 2 বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ পাচার করেছে ।

টেলিগ্রাম চ্যানেল যেটিতে মিস্টার বিগ-এর সাহায্যের আবেদনটি দেখানো হয়েছিল সেটি ছিল একটি চীনা ভাষার ফোরাম যা "শ্বেত পুঁজি" - যা অর্থ পাচার করা হয়েছে - মায়ানমারের একটি ক্যাসিনো অপারেটর দ্বারা "গ্যারান্টি", ফুলি লাইট গ্রুপ , যা নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তাব করে। ফোরামে আঘাত করা ডিল মাধ্যমে যেতে.

ফুলি লাইট তার নিজস্ব টেলিগ্রাম চ্যানেলও পরিচালনা করে যা একই ধরনের পরিষেবার বিজ্ঞাপন দেয়। এরকম একটি চ্যানেল, 117,000 জন অংশগ্রহণকারীর সাথে, "খাঁটি সাদা" চাইনিজ রেনমিনবি বা "সাদা মূলধন" সিঙ্গাপুরিয়ান ডলারের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি অদলবদল করার অফার রয়েছে৷ (ProPublica এটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পরে টেলিগ্রাম সেই চ্যানেলটি সরিয়ে নিয়েছে। সম্পূর্ণ আলো মন্তব্যের অনুরোধের জবাব দেয়নি।)

এই ধরনের ডিল সহজতর করার জন্য একটি ক্যাসিনো উপস্থিতি কোন কাকতালীয় নয়. জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ সংক্রান্ত অফিসের নতুন গবেষণা অনুসারে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক জুয়া কার্যক্রম সংগঠিত অপরাধী গোষ্ঠীগুলিকে পরিবেশন করা একটি বিশাল ভূগর্ভস্থ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ হয়ে উঠেছে।

গবেষণাটি প্রকাশিত হয়নি, তবে সংস্থাটি তার ফলাফলগুলি প্রোপাবলিকাকে ভাগ করেছে।

এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে 340 টিরও বেশি ফিজিক্যাল ক্যাসিনো রয়েছে (পাশাপাশি অগণিত অনলাইনও), এবং তাদের মধ্যে অনেকগুলি সংগঠিত অপরাধের দ্বারা অনুপ্রবেশের ত্বরান্বিত মাত্রা দেখায়, ইউএনওডিসি অনুসারে।

ক্যাসিনোগুলি "একটি ছায়া ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে যা মানুষকে দ্রুত, নির্বিঘ্নে, এখতিয়ার থেকে এখতিয়ারে, প্রায় কোনও সীমাবদ্ধতা ছাড়াই অর্থ স্থানান্তর করতে দেয়," জেরেমি ডগলাস, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইউএনওডিসির শীর্ষ কর্মকর্তা, সেপ্টেম্বরে প্রোপাবলিকাকে বলেছিলেন।

এটি মানি লন্ডারিংকে "আগের চেয়ে সহজ" করে তুলেছে, তিনি বলেন, এবং এটি এই অঞ্চলে "আন্তর্জাতিক অপরাধমূলক অর্থনীতির প্রসারের জন্য মৌলিক" হয়েছে - বিশেষ করে সাইবার অপরাধ৷

ProPublica গত বছর বিশদভাবে রিপোর্ট করেছে , দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ স্ক্যামের জন্য একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে যা প্রায়শই নির্দোষ-শব্দযুক্ত "ভুল নম্বর"-টাইপ টেক্সট বার্তা হিসাবে শুরু হয়।

বার্তাগুলি প্রায়শই কম্বোডিয়া, লাওস এবং মায়ানমারের সিডি ক্যাসিনো শহরগুলি থেকে উদ্ভূত হয়, যেখানে অপরাধী সিন্ডিকেট কর্মীদের লাভজনক কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করে, শুধুমাত্র তাদের অনলাইন স্ক্যামার হিসাবে কাজ করতে বাধ্য করে৷

ইউএনওডিসি-এর পরিচিত বা সন্দেহভাজন কেলেঙ্কারী যৌগগুলির মানচিত্র লাওস, মায়ানমার এবং কম্বোডিয়াতে জুয়ার কেন্দ্রগুলির সাথে একটি স্পষ্ট ওভারল্যাপ দেখায়, যেখানে জোরপূর্বক অনলাইন কেলেঙ্কারির শ্রমের অভিযোগ এত ব্যাপক হয়ে উঠেছে যে তারা সম্প্রতি ইন্টারপোলকে সমস্যা সম্পর্কে একটি বিশ্বব্যাপী সতর্কতা জারি করতে প্ররোচিত করেছে, যা আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা বলেছে যে "একটি শিল্প স্কেলে" ঘটছে।

জুয়া দীর্ঘদিন ধরে সংগঠিত অপরাধকে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু মায়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস এবং ফিলিপাইনের চেয়ে বেশি নয়, যেখানে শিথিল বিধিবিধান এবং স্থানীয় দুর্নীতি ক্যাসিনোগুলিকে সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট করার জন্য সামান্য তদারকি বা দায়িত্বের সাথে পরিচালনা করতে দেয়।

কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার আগে, ওইসব দেশের কর্মকর্তারা সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার প্রয়াসে চীনা ক্যাসিনো অপারেটরদের প্ররোচিত করেছিলেন ।

চীনে ক্র্যাকডাউন এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি অপরাধী কর্তারা, মিয়ানমারে এবং অন্যত্র যেখানে তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারে সেখানে তাদের নিজস্ব বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল চালানোর জন্য ক্যাসিনোতে বিনিয়োগ এবং চুক্তি কাটা শুরু করে।

2020 সালে যখন মহামারী আঘাত হানে, তখন ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাগুলি নতুন নির্মিত ক্যাসিনো, হোটেল এবং কর্মী ও দর্শনার্থীদের অফিসগুলিকে খালি করে দেয়। অপরাধী সিন্ডিকেটগুলি অনলাইন জালিয়াতি কার্যক্রমের জন্য সুবিধাগুলি পুনরুদ্ধার করেছিল এবং তাদের কর্মী দেওয়ার জন্য মানব পাচারকারীদের দিকে ফিরেছিল।

(উদাহরণস্বরূপ, যখন ফিলিপাইন কর্তৃপক্ষ মে এবং আগস্টের মধ্যে বেশ কয়েকটি অনলাইন জুয়া অপারেটরে অভিযান চালিয়েছিল, তখন তারা 4,400 জনেরও বেশি শ্রমিককে খুঁজে পেয়েছিল, যাদের বেশিরভাগই মানব পাচারের শিকার যারা অনলাইন জালিয়াতি করতে বাধ্য হয়েছিল ।)

অনলাইন ক্যাসিনোগুলি সহজেই অর্থ পাচারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে: তারা প্রায়শই ক্রিপ্টোকারেন্সি ডিপোজিট গ্রহণ করে যা ভার্চুয়াল চিপসে রূপান্তরিত করা যায় এবং বাজিতে রাখা যায় বা মুদ্রায় ক্যাশ আউট করা যায়, যা তাদের বৈধ জুয়ার আয়ের মতো মনে করে। অর্থ পাচারের সেই পদ্ধতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ক্রমশ সাধারণ হয়ে উঠছে।

অর্থ পাচারের জন্য শারীরিক ক্যাসিনোগুলির নিজস্ব আকর্ষণ রয়েছে৷ তারা জাঙ্কেট অপারেটরদের সমান্তরাল শিল্পের জন্য একটি ড্র হয়ে উঠেছে, যারা উচ্চ-রোলারদের জন্য জুয়া খেলার ট্রিপ আয়োজন করে।

এই জাঙ্কেটগুলি সংগঠিত অপরাধী গোষ্ঠীগুলিকেও আকৃষ্ট করে যেগুলিকে সীমানা পেরিয়ে অর্থ স্থানান্তর করতে হয় এবং জাঙ্কেটদের জুয়ার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে তা করতে হয়, চীনা কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক বিচার অনুসারে।

গত বছর, সানসিটি গ্রুপের সাথে যুক্ত 36 জন ব্যক্তি, একসময় বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাঙ্কেট অপারেটরদের মধ্যে একটি, চীনে প্রায় $160 মিলিয়ন অবৈধ আন্তঃসীমান্ত অর্থপ্রদান এবং লেনদেনে সহায়তা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

কোম্পানির প্রাক্তন সিইও, অ্যালভিন চাউ, একটি ফৌজদারি সিন্ডিকেট চালানো এবং অন্যান্য অভিযোগে কারাগারে রয়েছেন।

উত্তর-পূর্ব মায়ানমারে, ফুলি লাইট গ্রুপ ক্যাসিনো এবং অবৈধ অনলাইন জুয়ায় একটি "মাল্টি-বিলিয়ন-ডলারের ব্যবসায়িক দল এবং একটি মূল খেলোয়াড়" হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, জেসন টাওয়ারের গবেষণা অনুসারে, মিয়ানমারের ইউনাইটেড স্টেটস ইনস্টিটিউট অফ পিস-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর।

টাওয়ার বলেন, “এগুলো কোনোভাবেই স্বাভাবিক ক্যাসিনো নয়, কারণ সেগুলিকে তিনি “অপরাধী ছিটমহল” বলে অভিহিত করেছেন যেগুলো যে কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের চেয়ে সংগঠিত অপরাধের নিয়ন্ত্রণে বেশি।

উদাহরণস্বরূপ, টাওয়ার চীনের সাথে মায়ানমারের সীমান্তের কাছে কোকাং বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চলে অবৈধ ক্যাসিনো, জালিয়াতি, অপহরণ, মাদক ও অস্ত্রের অভিযোগ সম্পর্কিত চীনা আদালতের শত শত ফৌজদারি দোষী সাব্যস্ত করেছে , যেখানে ফুলি লাইট রয়েছে।

তার পর্যালোচনায়, ইউএনওডিসি পেয়েছে কোকাং ক্যাসিনো - যেগুলি ফুলি লাইটের মালিকানাধীন এবং অন্যদের - উভয়ই অর্থ পাচারে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে৷

তারা টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলি পরিচালনা করে যেগুলি প্রকাশ্যে মানি লন্ডারিং পরিষেবাগুলির বিজ্ঞাপন দেয়, যার মধ্যে কিছু যা অফিসিয়াল ফুলি লাইট চ্যানেলের সাথে লিঙ্ক করে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির ক্রস-বর্ডার এক্সচেঞ্জের জন্য কোম্পানির গ্যারান্টি দেয়।

কিছু সম্পূর্ণ লাইট-অ্যাফিলিয়েটেড টেলিগ্রাম চ্যানেলে মানি মুল "মোটরকেড" নামে পরিচিত যা একাধিক ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তরিত করে তাতে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।

বিলিয়ন ডলার সম্ভবত এই অঞ্চলে প্রবাহিত হচ্ছে, অনলাইন স্ক্যামগুলির জন্য ধন্যবাদ যা হ্রাসের কোন লক্ষণ দেখায় না। ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যানালিটিক্স ফার্ম ক্রিস্টাল ব্লকচেইনের নিক স্মার্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলিতে জমা করা ক্রিপ্টো তহবিলের প্রবাহকে ট্রেস করছে যা লোহার শিকারের জন্য বিনিয়োগের সাইটগুলির মতো দেখতে সেট আপ করা হয়েছে৷

মায়ানমারের অপরাধী সংগঠনের সাথে জড়িত বলে সন্দেহ করে এমন একটি ওয়েবসাইট থেকে অর্থের ট্র্যাল অনুসরণ করার পরে, তাকে একটি ওয়ালেটে নিয়ে যায় যেটি আরও 14টি পরিচিত ক্রিপ্টো স্ক্যাম থেকে তহবিল সংগ্রহ করে। মানিব্যাগটি ডিসেম্বর থেকে জুলাইয়ের মধ্যে বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সিতে প্রায় $44 মিলিয়ন পেয়েছে, যখন এটি কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়।

ক্রিস্টালের ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর স্মার্ট বলেন, এই ধরনের হাজার হাজার ওয়েবসাইট প্রতিদিন পপ আপ হওয়ার কারণে, ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতি সহজেই "বিলিয়ন বিলিয়নে"।

বৈশ্বিক সাইবার ক্রাইম স্প্রী অঞ্চল জুড়ে দেশগুলিকে আরও সাহসী পদক্ষেপ নিতে অনুপ্রাণিত করেছে। জুন মাসে, থাইল্যান্ড মায়ানমারের সাথে তার সীমান্ত জুড়ে দুটি সাইবার জালিয়াতির হট স্পটগুলিতে বিদ্যুৎ কেটে দিয়েছে ( হতাশাজনক ফলাফল সহ)। অতি সম্প্রতি, থাই কর্মকর্তারা মায়ানমারে স্ক্যাম কম্পাউন্ডে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের সন্দেহে ছয়টি অবৈধ সেলুলার টাওয়ার বন্ধ করে দিয়েছে ।

চীনা কর্তৃপক্ষও তাদের হাজার হাজার নাগরিককে নাটকীয় অভিযানে গ্রেপ্তার করেছে যার মধ্যে 6 সেপ্টেম্বর মিয়ানমার থেকে চীনের দক্ষিণ ইউনান প্রদেশে সীমান্ত ক্রসিং পেরিয়ে শত শত সন্দেহভাজন সাইবার অপরাধীদের অপমানজনক পারপ পদচারণা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

26শে সেপ্টেম্বর, ইউএনওডিসি ক্যাসিনো এবং কেলেঙ্কারীর সাথে যুক্ত সংগঠিত অপরাধ এবং মানব পাচারের বিরুদ্ধে যৌথভাবে লড়াই করার জন্য চীন এবং 10-সদস্যের অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথইস্ট এশিয়ান নেশনসের সাথে একটি চুক্তি উন্মোচন করেছে । চুক্তির সাথে থাকা একটি কর্মপরিকল্পনা দেশগুলিকে "অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং বৃহত্তর দুর্নীতি বিরোধী প্রচেষ্টাকে উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার" আহ্বান জানায়।

কিন্তু চ্যালেঞ্জটা কঠিন। এমনকি একাধিক দেশ ক্র্যাক ডাউন করার পরেও, লাওস, এই অঞ্চলের অন্যতম দরিদ্র দেশ, অনলাইন জুয়া অপারেটরদের তার সীমানার মধ্যে দোকান স্থাপন করতে এবং বিদেশীদের লক্ষ্য করার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ।

এবং সরকারগুলিকে তাদের ফোকাস প্রসারিত করতে হবে। অ্যান্টি-মানি-লন্ডারিং প্রবিধানগুলি প্রায়ই $10,000 বা তার বেশি ব্যাঙ্ক নগদ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে শূন্য থাকে। ইউএনওডিসি-র ডগলাস বলেছেন যে সরকারগুলিকে ক্যাসিনো এবং অন্যান্য অপ্রচলিত আর্থিক খেলোয়াড়দের দিকে তাদের মনোযোগ দিতে হবে।

ডগলাস বলেন, "প্রত্যেকে ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়ে যাওয়া $10,000 এর লেনদেনের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করছে এবং সন্দেহজনক লেনদেনগুলিকে পতাকাঙ্কিত করছে," ডগলাস বলেছেন, "এবং এই লোকেরা সিস্টেমে হাসতে হাসতে ক্যাসিনোর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ লোককে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

Unsplash- এ কার্ল র- এর ছবি