Tấm thảm NFT lớn nhất trong lịch sử: Cách xác định các vụ lừa đảo tiền điện tử

Đôi khi, mọi người đầu tư tiền vào một dự án đầy hứa hẹn và hấp dẫn. Phải mất rất nhiều thời gian để kiểm tra xem nó có an toàn không, do đó một số người tự chịu rủi ro khi đầu tư. Các tài sản dường như tăng giá với tốc độ rất lớn. Nhưng giá trị của chúng giảm xuống 0 tại một số điểm và các nhà phát triển biến mất và không liên lạc.

Hiện tượng này được gọi là thảm kéo. Trong những kế hoạch như vậy, nhóm dự án từ bỏ dự án và biến mất cùng với tất cả số tiền của nhà đầu tư trước khi hành vi gian lận bị bại lộ. Trước đây, điều này chủ yếu phổ biến trong thị trường tiền điện tử, nhưng các trường hợp gian lận đã trở nên thường xuyên hơn trong lĩnh vực NFT. Trong bài viết, tôi sẽ cho bạn biết cách nhận biết một tấm thảm kéo và không rơi vào tay những kẻ lừa đảo.

Cách kéo thảm hoạt động với NFT

Ví dụ, các nhà phát triển tạo ra sự cường điệu thông qua quảng cáo và quà tặng của người nổi tiếng.

Đôi khi, dự án có thể "đóng cửa" trong một ngày và đôi khi nó xảy ra dần dần: mạng xã hội ngừng cập nhật và sau đó tất cả các tài khoản sẽ bị xóa.

Có hai cách mà những kẻ lừa đảo sử dụng trong lĩnh vực NFT:

• để nhận càng nhiều khoản đầu tư từ các nhà đầu tư càng tốt và bỏ trốn cùng họ;
• để nâng cao giá trị của tài sản NFT bằng cách sử dụng cường điệu giả tạo. Sau đó, bán tất cả NFT đã phát hành trước của họ trước khi chúng mất tính thanh khoản và trở nên vô giá trị.

Dưới đây là một số ví dụ về kéo thảm NFT

Iconics - các nhà đầu tư đã mất 140.000 đô la. Bộ sưu tập NFT được tạo bởi một nhà thiết kế 17 tuổi vô danh trên chuỗi khối Solana. Ông hứa hẹn với các nhà đầu tư những hình ảnh 3D độc đáo trong tổng số 8.000 mảnh ghép. Nghệ sĩ đã trình chiếu 14 mẫu đầu tiên trên kênh Discord của mình.

Khán giả thích ý tưởng này và dự án đã tung ra đợt bán trước để lưu hành 2000 chiếc với giá 0,5 SOL mỗi chiếc. Tuy nhiên, sau khi phát hành NFT bị cáo buộc, các nhà đầu tư không nhận được tác phẩm nghệ thuật độc đáo mà là một bộ biểu tượng cảm xúc ngẫu nhiên trên ví. Vào thời điểm này, tài khoản Twitter và cuộc trò chuyện Discord đã bị đóng.

Frosties NFT - các nhà đầu tư đã mất 1,3 triệu đô la. Dự án Frosties đã trở thành dự án kéo tấm thảm NFT đầu tiên vào năm 2022. Nhóm dự án đã hứa với các nhà đầu tư về chức năng đặt cược cho phép họ nhận được một phần thu nhập, quyền truy cập vào Metaverse và một số lợi ích khác.

Nhưng sau khi họ bán được 8.888 NFT “kem”, các nhà đầu tư phát hiện ra rằng tất cả các phương tiện truyền thông xã hội, kênh Discord và trang web đã đóng cửa và nhóm nhà phát triển đã biến mất. Các nhà đầu tư chưa bao giờ trả lại tiền của họ.

Baller Ape Club — các nhà đầu tư mất 2 triệu USD. Dự án bao gồm 5.000 NFT cho 2 SOL mỗi cái. Đây là những NFT khác với khỉ. Những người sáng tạo đã lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Bored Ape Yacht Club nổi tiếng và cố gắng chiếm được lòng tin của các nhà đầu tư về tên gọi và sự tương đồng với bản gốc.

Sau khi phát hành công khai NFT và nhận được tiền của các nhà đầu tư, những người sáng tạo đã xóa tất cả các mạng xã hội và tài khoản, như thường xảy ra trong trường hợp kéo thảm. Vào thời điểm bán, tổng giá trị tài sản lên tới 2 triệu USD. Các nhà đầu tư chưa bao giờ trả lại tiền.

Banksy NFT giả — nhà đầu tư bị mất và tìm thấy $336,000. Banksy là một nghệ sĩ đường phố nổi tiếng đến từ Vương quốc Anh. Anh ấy có một trang web nơi anh ấy trưng bày các tác phẩm của mình. Khi một nhà sưu tập NFT nổi tiếng, Pranksy nhìn thấy trong Discord một liên kết đến trang web của Banksy, trang này thông báo về cuộc đấu giá NFT.

Trang này đang bán một tác phẩm có tên “Sự tái phân bổ vĩ đại của thảm họa biến đổi khí hậu”. Pranksy quyết định trả giá cao hơn và tặng tổng cộng 336.000 USD. Ngay sau đó, tất cả dấu vết của phiên đấu giá NFT đã biến mất khỏi trang web. Tuy nhiên, sau một thời gian, Pranksy nói rằng số tiền đã được trả lại vào ví của anh ấy.

Bốn bước cần thiết để nhận biết mẫu kéo thảm

Trước hết, bạn cần nghiên cứu kỹ dự án NFT trước khi đầu tư vào nó. Các nhà phân tích của Listing.Help khuyên bạn nên dành ít nhất 60 giờ nghiên cứu trước khi tham gia một dự án.

Nhìn vào các mục tiêu và lộ trình của dự án. Đó là một kế hoạch hành động và sự kiện cụ thể theo đó dự án sẽ phát triển. Nhiệm vụ của những người sáng tạo là thuyết phục các nhà đầu tư về triển vọng của nó. Nếu một nhóm không xác định hứa hẹn sự hợp tác nhanh chóng với các thương hiệu và metaverse nổi tiếng, thì đó là lý do để nghi ngờ và kiểm tra mọi thứ cẩn thận hơn trước khi đầu tư tiền.

Nghiên cứu nhóm đằng sau dự án NFT. Nếu không có thông tin về nhóm, đó là lá cờ đỏ đầu tiên và đáng để kiểm tra dự án cẩn thận hơn. Thông thường, nếu các nhà phát triển muốn đánh lừa các nhà đầu tư, họ sẽ cố gắng che giấu danh tính thực của mình đằng sau các bút danh.

\Ngay cả khi có một đội, đó không phải là sự đảm bảo về an ninh. Kiểm tra những người này trên phương tiện truyền thông xã hội và LinkedIn. Nhìn vào lý lịch của họ - họ có bất kỳ dự án đã hoàn thành và thành công nào, có kinh nghiệm về nghệ thuật và NFT hay họ không biết từ đâu ra.

Kiểm tra hoạt động và thuê bao trong các mạng xã hội. Phương tiện truyền thông xã hội chính nơi bạn có thể tìm thấy các dự án NFT là Twitter và Discord. Nếu số lượng người theo dõi trên Twitter thấp hơn nhiều so với trên Discord, điều này có thể có nghĩa là nhóm đang chạy bot để tạo sự quan tâm giả tạo.

Hãy chú ý đến chất lượng của nội dung. Nội dung trong các mạng xã hội không chỉ nói về thành công đáng kinh ngạc đang chờ đợi các nhà đầu tư. Họ nên nói về ý tưởng của dự án, dự án sẽ phát triển như thế nào và họ đang làm gì cho việc này. Nó cũng có thể chứa thông tin tiện ích và tài liệu kỹ thuật làm tăng độ tin cậy cho dự án.

Chỉ một phần ba nội dung nên hứa hẹn tăng trưởng tài sản, rút ​​​​thăm trúng thưởng và quà tặng, cũng như sự hợp tác tuyệt vời với những người có ảnh hưởng và giới truyền thông. Những kẻ lừa đảo sẽ không quan tâm đến việc tạo ra nội dung thú vị và cung cấp thông tin có giá trị cho người đọc.

Sự phát triển của các kế hoạch lừa đảo thường được đóng góp bởi những người đang tìm kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng. Mặc dù thị trường NFT là một tập hợp các thị trường phân tán, các vấn đề bảo mật lại do chính các nhà đầu tư gây ra. Nếu họ biết cách thức hoạt động của các kế hoạch kéo thảm và cách phát hiện ra chúng, họ sẽ có thể tự bảo vệ mình khỏi việc đầu tư vào một mã thông báo thua lỗ. Và nhu cầu đối với các dự án rác càng thấp, thị trường NFT sẽ càng trở nên minh bạch và an toàn hơn.

Hình ảnh chính qua blog.cryptostars.is