Nạn nhân buôn người bị buộc phải lừa đảo trên mạng

Câu chuyện này ban đầu được xuất bản trên ProPublica bởi Cezary Podkul , với Cindy Liu cho ProPublica .

Quảng cáo trên Kênh White Shark của dịch vụ nhắn tin Telegram vào mùa hè này có giọng điệu thực tế và cách diễn đạt ngắn gọn mà bạn có thể tìm thấy trên một bài đăng trên Craigslist. Nhưng diễn đàn tiếng Trung này, có khoảng 5.700 người dùng, không bán Peloton đã qua sử dụng hoặc dịch vụ dọn dẹp.

Đó là bán người - đặc biệt là người ở Sihanoukville, Campuchia và các thành phố khác ở Đông Nam Á.

“Bán một ông người Hoa ở Sihanoukville vừa nhập lậu từ Trung Quốc về. 22 tuổi có chứng minh thư, đánh máy rất chậm,” một quảng cáo ghi giá 10.000 USD. Một người khác bắt đầu: “Campuchia, Sihanoukville, sáu người Bangladesh, có thể gõ và nói tiếng Anh.”

Giống như những tờ quảng cáo trong thời kỳ nô lệ ở Mỹ, kênh này cũng đưa ra những lời đề nghị tiền thưởng cho những người đã bỏ trốn. (Sau một cuộc điều tra từ ProPublica, Telegram đã đóng Kênh White Shark vì “phân phối thông tin cá nhân của các cá nhân mà không có sự đồng ý.” Nhưng các diễn đàn tương tự vẫn hoạt động tự do.)

Fan, một thanh niên 22 tuổi đến từ Trung Quốc, bị bắt vào năm 2021, đã bị bán hai lần trong năm qua, anh ấy nói. Anh ấy không biết liệu mình có được liệt kê trên Telegram hay không. Tất cả những gì anh ấy biết là mỗi lần anh ấy bị bán, những kẻ bắt giữ mới của anh ấy lại tăng số tiền mà anh ấy phải trả để mua tự do cho mình.

Theo cách đó, khoản nợ của anh ta đã tăng hơn gấp đôi từ 7.000 đô la lên 15.500 đô la ở một quốc gia có thu nhập bình quân đầu người hàng năm vào khoảng 1.600 đô la.

Fan bắt đầu rơi vào cảnh lao động cưỡng bức, giống như nạn buôn người thường xảy ra, với những gì dường như là một cơ hội chân chính. Anh từng là đầu bếp tại nhà hàng của chị gái mình ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cho đến khi nhà hàng đóng cửa, sau đó anh giao đồ ăn cho một dịch vụ dựa trên ứng dụng.

Vào tháng 3 năm 2021, Fan được mời vào vị trí tiếp thị của một công ty giao đồ ăn nổi tiếng ở Campuchia. Mức lương đề xuất, 1.000 đô la một tháng, rất hấp dẫn theo tiêu chuẩn địa phương, và công ty đã đề nghị đưa anh ta vào làm việc.

Fan phấn khích đến mức anh ấy đã nói với anh trai mình, người đã làm việc ở Campuchia, về cơ hội này. Anh trai của Fan đã nghỉ việc và tham gia cùng anh ấy.

Khi họ nhận ra lời đề nghị là một sự giả tạo thì đã quá muộn. Những ông chủ mới của họ không cho phép họ rời khỏi khu nhà nơi họ đã được đưa vào làm việc.

Không giống như vô số người bị buôn bán trước đây, những người bị buộc phải hành nghề mại dâm hoặc lao động cho các hoạt động đánh bắt tôm thương mại, hai anh em cuối cùng đã chọn một nghề mới dành cho nạn nhân buôn người: đóng vai trò trong các vụ lừa đảo tài chính đã lừa đảo mọi người trên toàn cầu, bao gồm cả ở Hoa Kỳ.

Hàng chục nghìn người từ Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam và các nơi khác trong khu vực cũng bị lừa tương tự.

Theo các cuộc phỏng vấn với những người ủng hộ nhân quyền, nhân viên thực thi pháp luật, lực lượng cứu hộ và hàng chục nạn nhân của hình thức buôn người mới này, các quảng cáo việc làm giả mạo thu hút họ làm việc ở Campuchia, Lào và Myanmar, nơi các tập đoàn tội phạm Trung Quốc đã thiết lập các hoạt động lừa đảo trên mạng.

Các nạn nhân sau đó bị ép buộc lừa gạt mọi người trên khắp thế giới. Nếu chống cự, họ sẽ bị đánh đập, thiếu thức ăn hoặc bị điện giật. Một số nhảy từ ban công để trốn thoát. Những người khác chấp nhận số phận của họ và trở thành những người tham gia tội phạm mạng được trả tiền.

Fan và anh trai cuối cùng đến Sihanoukville trong một khu nhà được bao quanh bởi hàng rào dây thép gai.

Chúng được tạo ra để thu hút mọi người ở Đức gửi tiền vào một công ty môi giới trực tuyến giả mạo do hoạt động của họ kiểm soát, công ty này cũng nhắm mục tiêu đến những người nói tiếng Anh ở Úc và các nơi khác.

“Ý tưởng kết hợp hai loại tội phạm, lừa đảo và buôn người, là một hiện tượng rất mới,” Matt Friedman, giám đốc điều hành của Câu lạc bộ Mekong, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hồng Kông chống lại cái gọi là chế độ nô lệ hiện đại, cho biết.

Gọi đó là “sự tổn thương kép,” Friedman nói rằng nó không giống bất cứ điều gì ông từng thấy trong sự nghiệp 35 năm của mình. Hiện tượng này chỉ mới bắt đầu được đưa ra ánh sáng ở Mỹ, kể cả trong một bài báo của Vice xuất bản vào tháng Bảy.

Kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trong số các hoạt động này được gọi là mổ lợn , ám chỉ đến việc vỗ béo một con lợn trước khi giết mổ.

Cách tiếp cận này kết hợp một số yếu tố gian lận đã được thử nghiệm qua thời gian — chẳng hạn như giành được lòng tin, theo cách thức của kế hoạch Ponzi, bằng cách giúp các nhãn hiệu dễ dàng rút tiền lúc đầu — với các yếu tố độc đáo của thời đại internet.

Nó dựa trên tính hiệu quả của các mối quan hệ được nuôi dưỡng trên phương tiện truyền thông xã hội và sự dễ dàng mà các loại tiền tệ có thể được di chuyển bằng điện tử.

Thông thường, những kẻ lừa đảo tự kết thân với tình bạn trực tuyến hoặc các mối quan hệ lãng mạn, sau đó thao túng các mục tiêu của chúng để gửi số tiền ngày càng lớn hơn vào các nền tảng đầu tư do những kẻ lừa đảo kiểm soát.

Khi các mục tiêu không thể hoặc sẽ không gửi thêm tiền, họ sẽ mất quyền truy cập vào số tiền ban đầu của mình. Sau đó, họ được thông báo rằng cách duy nhất để lấy lại tiền mặt của họ là gửi nhiều tiền hơn hoặc trả một khoản phí khổng lồ. Không cần phải nói, bất kỳ khoản tiền bổ sung nào cũng biến mất theo cách tương tự.

Một số người Mỹ đã mất số tiền lớn. Một doanh nhân ở California cho biết cô ấy đã bị lừa mất 2 triệu đô la và vô tình tạo điều kiện cho khoản lỗ thêm 1 triệu đô la bằng cách thuyết phục bạn bè tham gia cùng cô ấy trong một khoản đầu tư có vẻ như chắc chắn thành công.

Một kỹ thuật viên bệnh viện ở Houston đã lôi kéo bạn bè và đồng nghiệp của cô ấy tham gia cùng cô ấy trong một kế hoạch tương tự, tiêu tốn của nhóm 110.000 đô la. Một kế toán viên ở Connecticut không còn chuẩn bị nghỉ hưu sau khi chứng kiến ​​180.000 đô la biến mất trong hai vụ lừa đảo riêng biệt.

Họ nằm trong số hơn hai chục nạn nhân lừa đảo từ bảy quốc gia được phỏng vấn bởi ProPublica.

Vì sợ hãi hoặc xấu hổ, hầu hết các nạn nhân bị giết mổ lợn không báo cáo thiệt hại của họ . Đó là một lý do khiến dữ liệu hạn chế có sẵn có thể đánh giá thấp quy mô thiệt hại.

Theo Tổ chức chống lừa đảo toàn cầu, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm ngoái để chống lại hình thức lừa đảo mới, ít nhất 1.838 người ở 46 quốc gia đã mất trung bình khoảng 169.000 đô la mỗi người vì mổ lợn kể từ tháng 6 năm 2021.

Nhiều người vẫn tỏ ra choáng váng trước hiệu quả của mánh khóe. “Tôi phải nói rằng, thật tuyệt vời,” một giám đốc điều hành ở Thung lũng Silicon, người đã ước tính khoản lỗ của mình là 800.000 đô la và yêu cầu giấu tên vì xấu hổ.

Đối với nhiều nạn nhân, sự phản bội của một người bạn dường như chỉ làm tăng thêm sự tàn phá.

Thử thách của Fan bắt đầu với sự lạc quan bùng nổ. Anh ấy đã bay tới thủ đô Phnom Penh của Campuchia - đây là lần đầu tiên anh ấy rời Trung Quốc - và sau đó chờ đợi hai tuần cách ly COVID-19 trong một khách sạn.

Sau đó, anh ta được đưa đến một khu chung cư có tường bao quanh trong thành phố để bắt đầu khóa đào tạo của mình. Chỉ sau đó, vào tháng 4 năm 2021, anh ấy mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Thay vì học về giao đồ ăn hay làm việc trong bếp, anh và anh trai của mình được đặt trước máy tính và được yêu cầu nghiên cứu các tài liệu về cách lừa gạt mọi người trực tuyến.

Fan, một người nghiêm túc và dè dặt, với mái tóc húi cua và khuôn mặt tròn trịa ít biểu lộ cảm xúc, đã có thể ghi lại các phần câu chuyện của anh ấy, bao gồm cả lá thư đề nghị đã thu hút anh ấy đến Campuchia. (Fan là biệt danh của gia đình anh ấy; anh ấy đã yêu cầu ProPublica không ghi tên đầy đủ của anh ấy vì sợ những kẻ bắt giữ anh ấy.)

Trải nghiệm của anh ấy giống với trải nghiệm của những nạn nhân buôn người khác mà ProPublica đã phỏng vấn và phù hợp với mô tả do các chuyên gia và những người khác cung cấp.

Fan và anh trai của anh ta đã dành sáu tháng tham gia vào các kế hoạch giết mổ lợn trước khi ông chủ của họ quyết định chuyển hoạt động đến Sihanoukville. Các ông chủ đưa cho họ một sự lựa chọn: Họ có thể trả số tiền tương đương 7.000 đô la mỗi người để rời đi, hoặc họ có thể di chuyển cùng với công ty.

Hai anh em, những người được trả mức lương không đáng kể cho công việc của họ, không đủ khả năng trả phí. Vì vậy, họ chuyển đến Sihanoukville, ở các tầng trên của một khách sạn và sòng bạc có tên là White Sand Palace nằm ở trung tâm thành phố.

Công việc có thể rất đáng sợ. Fan cho biết anh đã chứng kiến ​​cảnh một công nhân bị lính canh “đánh chết”.

“Mọi người nói: 'Hãy giúp anh ấy! Hãy giúp anh ấy!'” anh nhớ lại. “Nhưng không ai đi lên để giúp anh ta. Không ai dám.”

Chỉ vài tuần sau khi Fan và anh trai đến White Sand, họ đã trải qua một khoảnh khắc hy vọng ngắn ngủi, Fan nói. Một người đã tiếp cận họ và đề nghị đưa họ ra ngoài.

Với sự giúp đỡ của anh ấy, họ đã xoay sở để rời đi - chỉ để nhận ra rằng vị cứu tinh dường như đã bán họ cho một tổ chức tội phạm khác. Cái này nằm trong một khu tập thể kiên cố gồm các ký túc xá màu be ở rìa Sihanoukville với cái tên hoành tráng Arc de Triomphe .

Số tiền 7.000 đô la mà mỗi người nợ để được tự do đã tăng lên 11.700 đô la. Và giá sẽ còn cao hơn nữa.

Các hoạt động lừa đảo qua mạng ở châu Á, bao gồm cả những tổ chức mà Fan làm việc cho, được tổ chức rất chặt chẽ. Một số đã đi xa đến mức soạn thảo các tài liệu đào tạo chi tiết, sắc sảo về mặt tâm lý về cách lừa người lạ.

ProPublica đã thu được hơn 200 tài liệu như vậy từ một nhà hoạt động giúp những người lao động không tự nguyện trốn thoát.

Bước một trong quy trình lừa đảo đối với Fan và những người khác là tạo ra một nhân vật trực tuyến hấp dẫn. Trong trường hợp của anh ta, anh ta phải giả làm phụ nữ khi tán tỉnh các mục tiêu trực tuyến. Hoạt động của anh ta đã mua ảnh và video từ các trang web phục vụ cho các hoạt động đó.

Ví dụ: các gói hàng trăm bức ảnh của phụ nữ và nam giới ưa nhìn có sẵn với giá thấp hơn giá của một tách cà phê từ một cửa hàng có tên YouTaoTu .

Một trang web khác tiếp thị gói “lừa đảo mổ lợn” : Với số tiền tương đương 12 đô la, nó cung cấp một “bộ anh chàng đẹp trai” gồm các hình ảnh của một người đàn ông với cơ bụng săn chắc hoàn hảo.

(Không cửa hàng trực tuyến nào trả lời yêu cầu bình luận.) Những bức ảnh như vậy thường được lấy từ tài khoản trực tuyến của những người không nghi ngờ; ProPublica phát hiện ra rằng những hình ảnh được sử dụng bởi một kẻ lừa đảo đã bị đánh cắp từ hồ sơ Instagram của một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Trung Quốc .

Các hướng dẫn lừa đảo mà ProPublica có được khuyên bạn nên sử dụng những bức ảnh như vậy để thiết lập các tài khoản mạng xã hội và sau đó củng cố chúng bằng cách mô phỏng lối sống sung túc bằng cách đăng ảnh những chiếc ô tô sang trọng, cùng với mô tả về các sở thích có liên quan, chẳng hạn như đầu tư.

Nhấn mạnh niềm tin của bạn vào tầm quan trọng của gia đình, một hướng dẫn viên cho biết thêm, là kiểu đụng chạm giúp nuôi dưỡng lòng tin.

Các hồ sơ thu được có vẻ thật đến mức một người đàn ông Canada đã gặp kẻ lừa đảo tương lai của mình sau khi thuật toán của Facebook gợi ý người đó làm bạn với anh ta. Cuộc gặp gỡ tình cờ đã tiêu tốn của anh ta và bạn bè gần 400.000 đô la, theo một báo cáo của cảnh sát mà anh ta sau đó đã nộp.

Các nạn nhân khác nói với ProPublica rằng họ đã gặp những kẻ lừa đảo trên LinkedIn, OkCupid, Tinder, Instagram hoặc WhatsApp. (Meta, công ty sở hữu Facebook, WhatsApp và Instagram, cho biết họ đã “cấm nội dung này từ lâu” và đang đầu tư “các nguồn lực đáng kể” để chặn nó. Match Group, chủ sở hữu của Tinder và OkCupid, cho biết họ đang sử dụng máy học và người kiểm duyệt nội dung để chống lại gian lận. LinkedIn đã không trả lời email tìm kiếm bình luận.)

Bước tiếp theo của Fan là liên lạc với càng nhiều nạn nhân càng tốt. Anh ấy nhớ lại khi làm việc trong một nhóm tám người dưới sự chỉ đạo của một trưởng nhóm, người này đã đưa cho mỗi người 10 chiếc điện thoại để dễ dàng duy trì nhiều cuộc trò chuyện, cùng với danh sách các số điện thoại để liên hệ.

Công việc của Fan là cố gắng bắt đầu các cuộc trò chuyện trên WhatsApp. Anh ta sẽ làm điều đó bằng cách giả vờ gọi nhầm số, một mưu mẹo phổ biến. Những người khác sẽ mở đầu bằng một câu “Xin chào” đơn giản.

Một số tỷ lệ phần trăm nhỏ của mọi người phản hồi thuận lợi. Khi họ làm vậy, công việc của Fan là xử lý phần quan trọng đầu tiên của cuộc trò chuyện. Đó là khi những kẻ lừa đảo được hướng dẫn tìm hiểu nạn nhân của chúng và khám phá điều mà một hướng dẫn đào tạo gọi là “điểm đau” có thể bị khai thác.

Đây cũng là cơ hội để thực hiện cái mà một tài liệu khác gọi là “lập bản đồ khách hàng”, sàng lọc các nhãn hiệu tiềm năng để thu thập thông tin về sự giàu có của họ và khả năng bị “cắt” của họ, tiếng lóng để thuyết phục họ rơi vào kế hoạch này.

Sử dụng WhatsApp mang lại những lợi ích thiết thực khác. Ban đầu, Fan cho biết, nhóm của anh ấy đang nỗ lực nhắm vào người Đức . Fan không nói được một từ tiếng Đức nào, nhưng điều đó không thành vấn đề. Tất cả các cuộc trò chuyện của anh ấy đều được lọc qua phần mềm dịch ngôn ngữ.

Sau đó, nhóm của anh ấy chuyển sang những người nói tiếng Anh. Fan cho biết, nếu bất kỳ nạn nhân tiềm năng nào muốn nghe giọng nói của người phụ nữ hấp dẫn mà anh ta đang giả làm, thì sẽ có một nhân viên nữ nói tiếng Anh trôi chảy và có thể ghi âm giọng nói cho anh ta.

Bởi vì anh ấy là một tân binh, công việc của Fan hầu như chỉ giới hạn ở việc thu hút các điểm để tải xuống một ứng dụng có tên MetaTrader sẽ cung cấp quyền truy cập vào một nhà môi giới, nơi anh ấy nói với “những người bạn” mới của mình rằng họ có thể kiếm bộn tiền khi giao dịch tiền điện tử.

Fan sẽ cố gắng thuyết phục họ mua tiền điện tử như ethereum hoặc bitcoin và gửi chúng vào một công ty môi giới do hoạt động lừa đảo kiểm soát. Sau đó, công ty môi giới sẽ đăng các số giả mạo, bao gồm cả những số đại diện cho lợi nhuận được cho là trong tài khoản của họ.

Fan cho biết, nếu khách hàng tuân theo và bắt đầu gửi những khoản tiền đáng kể, anh thường đưa điện thoại cho sếp của mình, người sẽ tiếp quản và bắt đầu tìm kiếm một cuộc đình công lớn.

Chiến lược phù hợp với điều mà một số nạn nhân lừa đảo đã nói với ProPublica: Họ cảm thấy mình đang nói chuyện với nhiều người. Thật vậy, họ thường như vậy.

Tại sao MetaTrader là một công cụ yêu thích để mổ lợn

Người tiêu dùng nộp đơn khiếu nại về việc giết thịt lợn với Ủy ban Thương mại Liên bang thường đề cập đến MetaTrader như một đường dẫn lừa đảo. Trong số 716 đơn khiếu nại như vậy được gửi kể từ tháng 6 năm 2021, người tiêu dùng đã báo cáo rằng họ đã mất 87 triệu đô la, theo dữ liệu của FTC.

Một cách riêng biệt, ProPublica đã xác định được 60 công ty môi giới giả mạo đã sử dụng MetaTrader để giết mổ lợn.

Tại sao ứng dụng lại trở thành một yếu tố chính của những trò gian lận này?

MetaTrader không phải là một nhà môi giới. Đó là một nền tảng. Nó tương tự như việc sử dụng trang web của Amazon để mua sản phẩm từ các nhà bán lẻ khác.

Chỉ trong trường hợp của MetaTrader, khách hàng mới sử dụng nền tảng này, thường là thông qua ứng dụng điện thoại, để truy cập vào các công ty môi giới trực tuyến, nơi họ có thể giao dịch ngoại tệ hoặc các công cụ tài chính khác.

Cả Apple và Google đều phân phối MetaTrader trong các cửa hàng ứng dụng của họ, mang lại tính khả dụng rộng rãi và tính hợp pháp. (Một hướng dẫn đào tạo khuyên những kẻ lừa đảo giết mổ lợn trích dẫn việc Apple phân phối sản phẩm này làm bằng chứng cho thấy MetaTrader có thể tin cậy được.)

Tuy nhiên, MetaQuotes , công ty có trụ sở tại Síp đứng sau MetaTrader, cho phép các công ty môi giới mà họ ký hợp đồng cấp phép lại phần mềm MetaTrader cho các công ty môi giới khác mà không cần kiểm tra nhiều lần để đảm bảo tính hợp pháp của các hoạt động được cấp phép phụ.

Điều này đã cho phép những kẻ lừa đảo sử dụng MetaTrader làm bình phong cho các trang web lừa đảo. Các nạn nhân bị lừa qua MetaTrader sẽ thấy hồ sơ giao dịch và số dư tài khoản, dường như cho phép họ kiểm soát tiền của mình, trong khi thực tế số tiền đó đã thuộc quyền sở hữu của những kẻ lừa đảo.

ProPublica đã chia sẻ danh sách các công ty môi giới giả mạo và các khiếu nại của FTC với Giám đốc điều hành MetaQuotes, Renat Fatkhullin, cùng với danh sách chi tiết các câu hỏi . Anh không trả lời.

Một luật sư của MetaQuotes đã nói với một nạn nhân rằng đó “chỉ là một công ty phát triển phần mềm” và “không liên quan gì đến bất kỳ khiếu nại nào của các nhà giao dịch đối với các công ty sử dụng phần mềm của khách hàng của chúng tôi”.

Người phát ngôn của Apple cho biết công ty đã chia sẻ các khiếu nại với MetaQuotes, tuyên bố rằng MetaQuotes đã thực hiện các bước để phản hồi các khiếu nại. Người phát ngôn không đưa ra ví dụ nào. Google đã không trả lời yêu cầu bình luận. FTC từ chối bình luận.

Cách Campuchia khoảng 8.000 dặm, một người Mỹ sống gần San Francisco đã nhận được tin nhắn WhatsApp vào ngày 7 tháng 10 năm 2021 từ một người lạ tự xưng là Jessica. Cô ấy dường như đã đến với anh ta do nhầm lẫn.

Jessica hỏi người đàn ông có tên đệm là Yuen rằng họ có biết nhau không; cô ấy nói rằng cô ấy đã tìm thấy số của anh ấy trên điện thoại của mình và không biết tại sao. Yuen trả lời rằng anh không biết cô.

Nhưng Jessica rất hay nói chuyện và thân thiện, và bức ảnh của cô ấy rất quyến rũ nên họ tiếp tục nói chuyện.

Yuen đồng ý kể câu chuyện của mình với điều kiện ProPublica chỉ nhận dạng anh ta bằng tên đệm và bỏ qua một số chi tiết có thể nhận dạng anh ta.

Anh ấy đã lưu lịch sử trò chuyện của mình với Jessica, lịch sử này sẽ lên tới 129.000 từ trong vài tháng và sau đó chia sẻ nó với ProPublica. (Yuen cũng chia sẻ lịch sử trò chuyện của mình với Forbes .)

Vào thời điểm Jessica bắt đầu liên lạc, Yuen rất dễ bị tổn thương. Cha anh nằm trong bệnh viện, chết vì bệnh phổi.

Anh đã giao cho Yuen, em út trong gia đình có 4 anh chị em, quyền quyết định có nên cắt dây hỗ trợ sự sống của anh hay không. Việc lên kế hoạch tang lễ cho cha mình và phân chia tài sản của ông cũng sẽ tùy thuộc vào Yuen.

Gia đình đã di cư đến Hoa Kỳ từ Hồng Kông nhiều thập kỷ trước. Yuen, ngoài 50 tuổi và đang làm kế toán cho một trường đại học lớn, giàu có hơn anh chị em của mình, những người đều lớn tuổi hơn anh.

Anh ấy cảm thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc họ lúc tuổi già, giống như anh ấy đã chăm sóc cha mình và chăm sóc người mẹ quá cố của mình. Jessica nói với anh rằng cô ngưỡng mộ sự cam kết của anh với gia đình. Cô ấy đã chia sẻ câu chuyện của chính mình về việc có một người ông trong bệnh viện.

Về mọi mặt, Jessica là một phụ nữ hiểu biết và tài năng. Cô tự nhận mình là người Trung Quốc nhập cư, là nhân viên ngân hàng tư nhân tại JP Morgan Chase ở thành phố New York. (Người phát ngôn của Chase cho biết ngân hàng hiện không có nhân viên nào có tên tiếng Trung là Wang Xinyi.)

Những bức ảnh của Jessica cho thấy cô dành những ngày cuối tuần ở Long Island để chơi với đứa con mới biết đi của người bạn giàu có. Cô ấy có vẻ thời trang, thích mua sắm và hầu như ngày nào cũng có thời gian để tập yoga, và cô ấy sẽ tán tỉnh Yuen.

Khi Jessica đăng những bức ảnh của cô ấy tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng trên bãi biển, anh ấy đã viết: “Ước gì tôi được ở đó lúc này”. Cô ấy trả lời: “Chúng ta có thể đi chơi cùng nhau.”

Trao đổi văn bản giữa Jessica (màu xám) và Yuen (màu xanh lá cây) Tín dụng: Ảnh chụp màn hình được cung cấp cho ProPublica

Một ngày thứ Hai cuối tháng 10, Jessica nói với Yuen rằng cô vừa kiếm được 100.000 đô la hợp đồng giao dịch vàng.

Cô tiết lộ cho anh ta một bí mật: Cô có một người chú giàu có ở Hồng Kông, người này có một nhóm chuyên gia phân tích riêng, những người đã cung cấp cho cô những báo giá nội bộ về xu hướng giá vàng sẽ di chuyển.

Mỗi khi “Chú”, như cô ấy gọi ông ấy, gọi điện để thông báo về diễn biến của thị trường, cô ấy có thể đảm bảo kiếm được 10% lợi nhuận bằng cách giao dịch theo chỉ dẫn của ông ấy.

Jessica đề nghị dạy Yuen - nhưng chỉ anh ấy. “Tại sao chỉ có tôi?” anh ấy hỏi. Jessica nói rằng đó là vì cô ấy đồng cảm với Yuen về người cha sắp chết của anh ấy. “Số tiền bạn kiếm được có thể giúp cha bạn tốt hơn,” cô giải thích.

Thêm vào đó, cô biết cô có thể tin tưởng anh sẽ giữ bí mật cho cô về giao dịch nội gián. “Tất nhiên, tôi sẽ không nói với bất cứ ai,” Yuen nói với Jessica khi anh cân nhắc xem có nên tham gia hay không.

Cuộc trao đổi đánh dấu một thời điểm quan trọng trong mối quan hệ của Yuen và Jessica.

Theo Martina Dove, nhà nghiên cứu tâm lý học và là tác giả của cuốn sách “ Tâm lý của các kỹ thuật gian lận, thuyết phục và lừa đảo”, người đứng sau bản ngã thay đổi của Jessica đang sử dụng một kỹ thuật thao túng có tên là “Tâm lý của các kỹ thuật gian lận, thuyết phục và lừa đảo ”, người đã xem xét nhật ký trò chuyện của Yuen theo yêu cầu của ProPublica.

Nó đặt kẻ lừa đảo vào vị trí tin tưởng mục tiêu để mục tiêu sẽ đáp lại lòng tin sau này. Giữ bí mật kinh doanh cũng có nghĩa là vợ hoặc con gái tuổi teen của Yuen sẽ ít có cơ hội biết về những cuộc trò chuyện của anh với Jessica.

Khi Yuen đồng ý bỏ một số tiền vào vàng, Jessica bảo anh ta tải xuống MetaTrader từ cửa hàng ứng dụng của Apple. Sau đó, cô ấy bảo anh ấy sử dụng ứng dụng để tìm kiếm một công ty môi giới có tên là S&J Future Limited.

Yuen nói rõ rằng anh không thể để mất bất kỳ khoản tiền nào. Nếu anh ta làm thế, anh ta nói, anh ta sẽ phải tự sát. Jessica nói không cần phải lo lắng: Chú không bao giờ sai. Yuen nợ cha mình để nắm bắt cơ hội.

Vào ngày 26 tháng 10, ngày anh phải đến bệnh viện để thảo luận về việc chăm sóc cuối đời cho cha mình, Yuen lần đầu tiên đặt cược tiền. Là một nhà đầu tư thận trọng và là người tiết kiệm suốt đời, anh ấy đã sẵn sàng bỏ ra 2.000 đô la vào công ty môi giới.

Jessica đã thuyết phục anh ta bắt đầu với 10.000 đô la và dạy anh ta quy trình hai bước để nạp tiền vào tài khoản của mình. Đầu tiên, anh ta chuyển tiền từ ngân hàng của mình để mua một loại tiền điện tử có tên là ethereum. Sau đó, anh ta có thể chuyển ethereum sang ví tiền điện tử có địa chỉ mà cô ấy cung cấp.

Jessica nhấn mạnh rằng việc sử dụng tiền điện tử sẽ giúp Yuen giảm thiểu gánh nặng thuế của mình. Anh ấy thừa nhận rằng anh ấy có rất ít ý tưởng về những gì anh ấy đang làm. Không vấn đề. Khi việc chuyển tiền hoàn tất, tài khoản S&J của anh ấy phản ánh khoản tiền gửi.

Và ngày hôm sau, khi chú gọi báo tin cho Jessica, Yuen đã sẵn sàng mua. Tài khoản của anh ấy cho thấy anh ấy đã kiếm được 746 đô la sau các khoản phí.

Jessica tuyên bố cô đã kiếm được 500.000 đô la cho cùng một giao dịch. Cô ấy nói với anh ấy rằng hãy mở tài khoản của anh ấy lên tới 50.000 đô la để bắt đầu kiếm được những khoản tiền có ý nghĩa. Yuen đồng ý và chuyển khoản 20.000 đô la vào ngày hôm sau và 20.000 đô la khác vài ngày sau đó.

Khi Jessica thấy rằng anh ấy đang làm theo chỉ dẫn của cô ấy, cô ấy đã khen ngợi anh ấy - “anh thật thông minh” - và nhắc anh ấy rằng anh ấy càng bỏ nhiều tiền thì anh ấy càng kiếm được nhiều tiền cho cha và các anh chị em của mình.

Từng chút một, Jessica khuyến khích Yuen đầu tư nhiều hơn nữa. Yuen đã thanh lý một số quỹ tương hỗ và chuyển khoản gần 58.000 đô la vào ngày 2 tháng 11. Khi chú gọi báo tin vào tối hôm đó, tài khoản MetaTrader của ông cho thấy khoản lãi đáng kinh ngạc là 17.000 đô la.

Trong những tuần đầu tiên đó, Yuen đã rất xúc động với Jessica. Anh ấy gọi cô ấy là "thiên thần thực sự" của mình trong một tin nhắn và đưa ra những biểu tượng cảm xúc vui mừng. Jessica đã viết lại: “Tôi không phải là thiên thần, tôi là ác quỷ”. Cô ấy đã thêm hai biểu tượng cảm xúc mặt cười.

Nếu Campuchia có thủ đô lừa đảo, thì đó có thể là Sihanoukville, được đặt tên theo vị vua một thời của đất nước, người đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính do Mỹ hỗ trợ trong thời kỳ hỗn loạn nổ ra khi Mỹ ném bom quốc gia này trong Chiến tranh Việt Nam.

Thành phố đã thay đổi trong 5 năm qua từ một khu nghỉ mát yên tĩnh trên bãi biển thành một đô thị của các sòng bạc và những tòa tháp ma quái đang trong các giai đoạn xây dựng hoặc suy tàn khác nhau.

Sự bùng nổ xây dựng được tài trợ bởi các nhà đầu tư Trung Quốc, những người đã bắt đầu đổ hàng triệu đô la vào Sihanoukville sau năm 2016, khi Philippines tiến hành một cuộc đàn áp đối với các trang cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp nhắm vào công dân Trung Quốc.

Campuchia có các quy định về cờ bạc lỏng lẻo hơn và chính phủ nước này hoan nghênh đầu tư của Trung Quốc, khiến nước này trở thành một sự thay thế hoàn hảo.

Campuchia chẳng bao lâu sau cũng trải qua làn sóng tội phạm có tổ chức giống như đã thúc đẩy cuộc đàn áp ở Philippines . Campuchia, dưới áp lực của chính phủ Trung Quốc, đã tuyên bố cấm đánh bạc trực tuyến vào tháng 8 năm 2019.

Nhiều tháng sau đó, đại dịch COVID-19 ập đến và các sòng bạc ở Campuchia đột nhiên vắng khách và nhân viên.

Theo Jason Tower, giám đốc quốc gia Myanmar của Viện Hòa bình Hoa Kỳ, và các nhà quan sát khác trong khu vực, các tập đoàn tội phạm đã tái sử dụng bất động sản trống của họ và bắt đầu sử dụng nó cho các hoạt động lừa đảo.

“Họ là những doanh nghiệp tội phạm, nhưng cuối cùng thì họ cũng là doanh nghiệp,” anh nói. "Vậy họ đã làm gì? Họ đã thích nghi.” Và nhờ đại dịch, những kẻ buôn người không thiếu những người tìm việc có kỹ năng máy tính.

Các hợp chất lao động cưỡng bức đã lan rộng khắp các thành phố ở Campuchia và những nơi khác ở Đông Nam Á

Những cơ sở này, được đặt trong mọi thứ, từ các tòa nhà văn phòng đến các khu phức hợp sòng bạc lộng lẫy, không phải tất cả đều ẩn mình trong các khu dân cư biệt lập. Một số nằm ở vị trí nổi bật ở trung tâm thành phố.

White Sand Palace, nơi không chỉ có cơ sở đánh bạc mà còn có nhiều tầng hoạt động lừa đảo, theo các cựu công nhân ở đó, nằm đối diện với dinh thự mùa hè của thủ tướng Campuchia.

White Sand đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Nhiều hoạt động lừa đảo được bao quanh bởi hàng rào dây thép gai. Người ta thường thấy các cửa sổ và ban công được bao bọc hoàn toàn bằng song sắt. Tại khu phố Tàu của Sihanoukville, mặt tiền của một cửa hàng mì và tiệm hớt tóc trông không có gì đặc biệt, cho đến khi bạn bước vào bên trong và nhận thấy rằng có những thanh chắn bên trong ngăn không cho bất kỳ ai ra khỏi khu phức hợp gồm các tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trong năm qua, một loạt các nhà hoạt động , nhà báo và các tổ chức phi chính phủ ở Đông Nam Á đã bắt đầu tiết lộ những gì đang diễn ra đằng sau song sắt trong các tòa nhà này.

Ngô Minh Hiếu, một hacker đã cải tổ hiện đang làm việc với tư cách là nhà phân tích an ninh mạng cho chính phủ Việt Nam, là một trong những người đầu tiên xác định được các trang web.

Các tổ chức phi chính phủ như International Justice Mission , cũng như các phương tiện truyền thông địa phương, đáng chú ý nhất là VOD News , đã tiết lộ chi tiết về các hoạt động. (ProPublica đã hợp tác với ba phóng viên liên kết với VOD để chuẩn bị cho bài báo này.)

Những người khác, chẳng hạn như Lu Xiangri, người đã trở thành nhân viên cứu hộ tình nguyện sau khi thoát khỏi một xưởng bóc lột sức lao động lừa đảo ở Sihanoukville, đã thu thập các video mô tả sự lạm dụng trong các hoạt động này.

Lu đã chứng kiến ​​sự ngược đãi nghiêm trọng khi anh bị giam giữ một thời gian ngắn bên trong Khải Hoàn Môn vào tháng 10 năm ngoái: Anh nhìn thấy một người đàn ông bị gãy chân và lưng bầm tím đang cầu xin được bán để anh ta không bị đánh đập thêm nữa; Lu cho biết người đàn ông sau đó đã chết vì vết thương của mình .

Quyết tâm giúp đỡ những người khác tránh khỏi số phận tương tự, Lu đã tham gia một đội cứu hộ tình nguyện, đội này đã giúp anh nhận được rất nhiều lời cầu xin giúp đỡ thường kèm theo những hình ảnh sinh động về vết thương do dùi cui điện và các hình phạt thể xác khác để lại.

(ProPublica đã kiểm tra rất nhiều ảnh và video tương tự, một số trong đó mô tả tra tấn — bao gồm cả việc sử dụng thiết bị sốc điện trên bộ phận sinh dục của công nhân — nhưng chỉ xuất bản một số lượng hạn chế mà tính xác thực đã được Lu xác minh.)

ProPublica đã lái xe đến cổng của ba khu nhà ở Sihanoukville, nơi mọi người bị cáo buộc đang bị giam giữ và buộc phải làm việc như những kẻ lừa đảo. Chúng bao gồm Khải Hoàn Môn, một khu phức hợp ở Khu phố Tàu và một khu phức hợp rộng lớn khác được gọi là White Sand 2.

Nhân viên bảo vệ tại ba địa điểm hoặc phủ nhận rằng có bất cứ điều gì bất hợp pháp xảy ra bên trong hoặc từ chối trả lời các câu hỏi. “Hãy nói chuyện với ông chủ,” một người nói mà không nói rõ ông chủ là ai.

Fan cho biết cuộc sống của anh bị giới hạn chặt chẽ khi anh làm việc và sống bên trong khu phức hợp Khải Hoàn Môn.

Anh ta có thể rời khỏi tòa nhà của mình và vào một sòng bạc và quán karaoke liền kề — anh ta nói rằng anh ta không có hứng thú, mặc dù một số công nhân đã đánh bạc hoặc đến quán karaoke — nhưng sự hiện diện của lính canh sẽ ngăn cản mọi hy vọng ra ngoài đường.

Ông cho biết trong suốt 4 tháng ở Khải Hoàn Môn, ông chưa bao giờ đặt chân ra khỏi khu nhà.

Lịch trình và thói quen của anh ấy đã được sắp xếp hợp lý. Fan làm việc trên tầng hai của một tòa nhà từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối, sau đó làm lại từ 11 giờ tối đến 5 giờ sáng. Anh ngủ trong phòng ký túc xá có giường tầng bằng kim loại, mỗi phòng có bốn hoặc năm người.

Thậm chí còn có một phòng khám nhỏ trong khu nhà cung cấp sơ cứu và điều trị y tế thô sơ.

Như Fan đã nói: “Bạn không thể đi đâu cả. Bạn đang ăn, đang ngủ hoặc đang làm việc.” Thời gian trôi qua từng ngày, và Fan cố gắng gây mê cảm xúc của chính mình, để bản thân rơi vào tình trạng hôn mê.

Niềm vui duy nhất của anh ấy là chơi trò chơi chiến tranh giả tưởng trên điện thoại mỗi tối trước khi đi ngủ.

Fan ghét công việc. Lừa người khác để moi tiền là điều cuối cùng anh nghĩ mình sẽ làm khi trả lời một quảng cáo việc làm. Nhưng anh ta không thể rời khỏi khu nhà, cũng như không đủ khả năng để mua đường ra. Các ông chủ của anh ta tại Khải Hoàn Môn yêu cầu 23.400 đô la cho anh ta và anh trai của anh ta.

Về cơ bản, cả hai đều được trả theo hoa hồng, điều đó có nghĩa là anh ta càng muốn tự do thì anh ta càng phải kiếm nhiều tiền.

Một phần vì anh ấy sẽ giao những mục tiêu đầy hứa hẹn cho sếp của mình, nhưng có lẽ cũng vì sự miễn cưỡng của anh ấy, Fan không bao giờ đạt được điểm số cao. Số tiền nhiều nhất anh ta đạt được là 30.000 đô la.

Anh ta nói rằng anh ta cảm thấy khủng khiếp sau “thành công” đó đến nỗi anh ta đã xóa thông tin liên lạc của nạn nhân khỏi cơ sở dữ liệu của tổ chức để đảm bảo rằng người đó không thể bị tước thêm tiền mặt. Anh ấy nói, những người khác trong nhóm của anh ấy đã trích được tới 500.000 đô la từ một nạn nhân.

Vào ngày 3 tháng 11, khi Jessica đang giúp anh chuyển khoản tiền gửi mới nhất trị giá 70.000 đô la thành tiền điện tử, Yuen nhận được thông báo rằng cha anh đã được đưa đến bệnh viện. Yuen chạy đến tham gia cùng anh ta, và khi anh ta ngồi trong phòng chờ, một số tin tức khác đến.

Đó là Jessica, nói rằng chú của cô ấy ở Hồng Kông đã cho cô ấy một tín hiệu khác để giao dịch.

Yuen giải thích với Jessica rằng cha anh bị mất nước và mất ý chí ăn uống. Anh trở lại bệnh viện hai ngày sau đó, vừa khóc vừa lau tay và mặt cho cha mình. Ngay sau đó, Jessica đã nhắn tin hỏi xem khoản tiền gửi mới nhất trị giá 20.000 đô la của anh ấy đã thành công chưa.

Vâng, anh ấy nói. Anh ấy nói thêm rằng anh ấy đã quyết định mang lại sự an ủi cho cha mình trong những ngày hấp hối bằng cách chuyển ông ấy đến một nhà tế bần.

Jessica dường như không hiểu nhà tế bần là gì. Khi Yuen giải thích rằng đó là một cơ sở chăm sóc cho người bệnh nan y, cô ấy vui vẻ lên: “Bạn cần kiếm nhiều tiền hơn”. Jessica nói với anh ấy rằng anh ấy nên tăng số dư tài khoản của mình lên 500.000 đô la để anh ấy có thể trang trải chi phí dễ dàng hơn.

Trong chín ngày tiếp theo, Yuen đã rút được một đĩa CD trị giá 20.000 đô la mà mẹ anh đã để lại cho anh và các anh chị em của mình, đồng thời khai thác hạn mức tín dụng vốn chủ sở hữu nhà ở không hoạt động với số tiền 200.000 đô la.

Mỗi lần anh ta giao dịch với Jessica, tài khoản của anh ta lại tăng lên, và chẳng mấy chốc anh ta đã vượt mốc 500.000 đô la mà cô ấy đặt ra cho anh ta.

Cha của Yuen qua đời vào rạng sáng ngày 14 tháng 11. Yuen là người duy nhất ở bên ông khi ông trút hơi thở cuối cùng. Anh ấy đã viết thư cho Jessica, mong được thông cảm, nhưng nhận được phản hồi chiếu lệ. Dove, nhà nghiên cứu tâm lý học, cho biết đây là một chiến lược phổ biến.

Cô ấy gọi đó là “sự khan hiếm”: thu hút sự chú ý trừ khi mục tiêu đang làm những gì kẻ lừa đảo muốn. Khi Yuen muốn nói về bất cứ điều gì liên quan đến tiền bạc, Jessica đã đính hôn.

Khi anh ấy muốn cô ấy chú ý đến bất cứ điều gì khác, cô ấy tỏ ra xa cách và cố gắng hướng cuộc trò chuyện trở lại vấn đề đầu tư.

Ngày hôm sau, khi cha anh đã ra đi, Jessica giao cho Yuen một mục tiêu khác. Cô ấy khoe khoang rằng cô ấy sẽ mua một ngôi nhà khác ở New York. Cuộc trò chuyện chuyển sang bất động sản và làm thế nào Yuen có thể mua được một pied-à-terre ở đó.

Tại sao, ông hỏi? “Để chúng ta có thể thân thiết hơn,” Jessica trả lời. Cô ấy giải thích rằng Bác đã nói với cô ấy rằng một “chợ lớn” sẽ sớm đến. “Nếu bạn muốn mua một căn nhà ở New York, bạn cần tăng vốn của mình,” cô nói.

Chỉ trong vài tuần giao dịch, Yuen đã rũ bỏ phần lớn sự thận trọng trước đây của mình. Nhưng bây giờ anh chống cự. Anh ấy đang lên kế hoạch cho đám tang của cha mình, anh ấy nói với Jessica, và anh ấy bị choáng ngợp bởi công việc. Mua nhà ở New York sẽ phải đợi. Jessica thúc giục anh ta vay một khoản khác.

Khi Yuen từ chối, cô ấy mắng anh ta: “Anh là người khôn ngoan, đây là mượn gà để đẻ trứng.” Nhưng Yuen không nhúc nhích.

Đến ngày 18 tháng 11, anh ấy đã trải qua sáu ngày mà không gửi thêm tiền vào tài khoản của mình. Đó là khi bài ca đầu tư của anh ấy kết thúc. Ngày hôm đó, ứng dụng MetaTrader của anh ấy đột nhiên đóng giao dịch của anh ấy. Vào thời điểm nó kết thúc, tài khoản của anh ấy hiển thị số dư âm 480.000 đô la.

Yuen hốt hoảng. Anh ấy không thể mất bất kỳ khoản tiền nào trong số tiền này, nhưng anh ấy cảm thấy mình cũng không thể nhờ ai giúp đỡ. Anh ấy đã giữ bí mật thói quen MetaTrader của mình.

Anh ta nói dối vợ và con gái khi họ hỏi anh ta thường xuyên nhắn tin cho ai, phớt lờ điều đó như một chuỗi yêu cầu công việc vô tận. Anh chị em của anh cũng không biết. Chẳng ai hay. Không ai ngoại trừ Jessica.

Jessica thuyết phục anh ta rằng đó là lỗi của anh ta. Chắc hẳn anh ấy đã thoát khỏi ứng dụng MetaTrader thay vì làm theo chỉ dẫn của cô ấy. Nhưng không sao, cô ấy nói. Thị trường lớn vẫn còn đó và anh ấy có thể lấy lại mọi thứ nhanh chóng. “Chuẩn bị tiền và kiếm lại chúng,” cô nói.

Yuen không biết điều đó, nhưng giờ anh đã bước vào giai đoạn cuối cùng của việc mổ lợn. Đây là lúc những kẻ lừa đảo cảm thấy rằng các mục tiêu của chúng đã cạn kiệt và không có khả năng gửi thêm tiền.

Sau đó, họ chuyển sang thao tác cuối cùng: Làm cho các mục tiêu biết rằng họ đã mất hết tiền và cung cấp cho họ một cứu cánh dường như để lấy lại.

Động thái này nhằm mục đích nâng cao sự đau khổ của các mục tiêu. Marti DeLiema, bác sĩ lão khoa tại Đại học Minnesota, người nghiên cứu về việc người Mỹ lớn tuổi bị lừa như thế nào, cho biết: “Chúng ta thường không đưa ra quyết định sáng suốt nhất khi ở trong trạng thái kích thích cảm xúc.

Yuen ngay lập tức gọi cho các tổ chức tài chính quản lý tiền tiết kiệm của gia đình anh và yêu cầu bán 500.000 đô la cổ phiếu quỹ tương hỗ. Khi chờ chuyển tiền, anh cân nhắc xem có nên thông báo cho gia đình về sự mất mát hay không.

Jessica đã nói với anh ấy, thông qua một biểu tượng cảm xúc mô tả ngón trỏ trên đôi môi khép kín, rằng đừng nói gì cả. Nếu anh ta chỉ đợi thêm vài ngày nữa và gửi thêm tiền, anh ta sẽ biến khoản lỗ của mình thành một khoản lãi. “Vâng, chúng tôi sẽ kiếm lại được,” Yuen nói.

Tuần sau, Yuen vay anh rể 100.000 đô la và tiếp tục giao dịch với Jessica khi anh chuẩn bị những bước cuối cùng cho đám tang của cha mình. Vào ngày tang lễ, anh ấy đã nhắn tin cho Jessica.

“Khi tôi khóc hôm nay,” anh viết, “Tôi không chắc mình khóc vì mất cha hay vì mất hết tiền.” Cô ấy trả lời: “Tiền có thể kiếm được, nhưng con người sẽ ra đi nếu họ ra đi.” Yuen cảm ơn Jessica vì sự giúp đỡ của cô ấy.

Giữa tuần sau đó, Jessica thậm chí còn đẩy anh ta đi vay nhiều hơn, nhưng Yuen nói rằng anh ta không có ai để nhờ cậy. Jessica đã không mua nó. “Tôi không nghĩ anh đã đạt đến giới hạn của mình,” cô nói, đồng thời nói thêm rằng trước đây mỗi lần cô yêu cầu anh ta thu tiền mặt, anh ta đều có thể làm như vậy.

Khi cô đẩy anh lần nữa vào ngày hôm sau, Yuen bùng nổ. "Chúa ơi.!!!" anh đã viết. “Anh không hiểu! Tôi không còn nguồn lực nào để kiếm thêm tiền nữa!” Lúc đó, anh không thể ăn ngủ hay làm bất cứ việc gì khác ngoài việc lo kiếm lại số tiền đã lỗ.

Vào ngày 3 tháng 12, lúc 11:31 sáng, Jessica nhắn tin cho Yuen để sẵn sàng thực hiện một giao dịch khác với tin tức của Bác. Ba phút sau, Yuen thực hiện giao dịch thứ 23 với Jessica. Một lần nữa, tai họa ập đến: Tất cả các vị trí của anh ấy đột nhiên bị đóng và toàn bộ danh mục đầu tư của anh ấy biến mất khi anh ấy chứng kiến.

Yuen co giật vì hoảng sợ. Anh trải qua vài giờ tiếp theo trong sự bàng hoàng và kinh hoàng khi hậu quả của sự mất mát chạy qua tâm trí anh. “Hãy cho tôi một giải pháp,” anh cầu xin Jessica.

Cô ấy bảo anh ấy bỏ thêm tiền vào. Khi anh ấy nói với cô ấy rằng tất cả những gì anh ấy còn lại là 105 đô la, Jessica trả lời: “Với 105 đô la, hãy bắt đầu lại từ đầu, tôi tin bạn, bạn có thể làm được”.

Cuối ngày hôm đó, Yuen thú nhận với gia đình. Anh ta nói với vợ rằng anh ta đã mất số tiền tiết kiệm trong 30 năm. Sau đó, anh ta thừa nhận rằng số tiền anh ta vay từ anh trai cô và ngân hàng cũng đã biến mất. Tổng cộng, anh ta chỉ mất hơn 1 triệu đô la.

Yuen yêu cầu anh trai gọi xe cấp cứu để hộ tống anh ta đến khu điều trị tâm thần, nơi anh ta bị theo dõi tự sát.

Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết cần trợ giúp về ý định tự tử, bạn có thể gọi hoặc nhắn tin cho Đường dây nóng ngăn chặn tự tử quốc gia theo số 988.

Yuen được trả tự do hai ngày sau đó và trải qua tháng 12 để tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Jessica ngừng trả lời tin nhắn của anh ấy sau vài ngày, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục hỏi. "Đó là Giáng sinh. Mong các bạn có lòng giúp mình với!!!” anh ấy đã nhắn tin vào ngày 25 tháng 12. (ProPublica không nhận được phản hồi nào đối với các tin nhắn được gửi tới số WhatsApp mà Jessica sử dụng.)

Yuen cho biết anh không chấp nhận việc mình bị lừa cho đến sau ngày 1/1. Chỉ nhờ sự can thiệp của bạn bè thân thiết và người thân, anh mới thừa nhận chuyện đã xảy ra.

Anh ấy đã tìm thấy một nhóm hỗ trợ, Tổ chức chống lừa đảo toàn cầu và bắt đầu ghép các chi tiết của vụ lừa đảo lại với nhau, chẳng hạn như một bài đăng trên Reddit cảnh báo rằng S&J Future Limited là một công ty môi giới giả mạo .

Một nạn nhân khác đã thiết lập một trang GoFundMe để giúp đỡ anh ta và những người khác bắt đầu tham gia, bao gồm cả một phụ nữ Massachusetts đã mất 2,5 triệu đô la cho chính mình .

Nhưng Yuen vẫn đấu tranh để hiểu loại người nào - và ở đâu? - sẽ áp đặt sự đau khổ như vậy lên người khác. Anh ấy đã nhận được một phần câu trả lời vào ngày 31 tháng 3. Đó là lúc Jessica liên lạc lại với anh ấy bằng một số điện thoại khác.

Yuen đã chuẩn bị sẵn sàng: Một thành viên khác của GASO đã dạy anh ta một mẹo để theo dõi địa chỉ IP của một người để tìm ra vị trí của họ. Nhật ký trò chuyện cho thấy Jessica đã bị lừa. Khi thông tin IP trở lại, Yuen nói, nó chỉ ra Campuchia.

Trước đó, Fan và anh trai của anh ấy đã vượt qua ngưỡng tuyệt vọng. Họ bắt đầu tìm cách thoát khỏi Khải Hoàn Môn. Vào cuối tháng 1, Fan đã nhắn tin cho tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk qua Facebook.

Văn phòng thống đốc đã trả lời, yêu cầu số điện thoại của Fan, anh ấy nói, và ngay sau đó cảnh sát đã gọi.

Nhưng nỗ lực đã phản tác dụng. Các ông chủ của Fan phát hiện ra cuộc gọi và triệu tập anh ta và anh trai của anh ta. Theo Fan, họ mắng mỏ hai người vì đã làm hoen ố danh tiếng của công ty và đe dọa các hậu quả pháp lý.

Cuộc họp lên đến đỉnh điểm trong một lời thú tội được quay video, trong đó anh trai của Fan đọc một tuyên bố, thay mặt cho cả hai anh em, do ông chủ của họ chuẩn bị.

Một đoạn video ghi lại cảnh anh trai của Fan đang đọc một kịch bản, trong đó anh ấy nói rằng họ đã nhận được một “khoản vay cá nhân” từ công ty và phải trả lại. Anh ấy kết thúc bằng câu nói: “Chúng tôi muốn xin lỗi tỉnh trưởng.”

Khi Fan trở lại bàn làm việc, sếp của anh ấy đã rất tức giận. Ông chủ đã tát anh ta, Fan nói, ném chai nước vào mặt anh ta và bảo anh ta đi tìm tiền để trả cho sự tự do của mình.

Theo Fan, ông chủ của anh ta đã cảnh báo anh ta rằng “anh có chết ở đây cũng không sao” bởi vì giết anh ta rất dễ dàng.

Sẽ không ai quan tâm. ( Ít nhất sáu xác chết đã được phát hiện ở vùng đầm lầy hoặc bãi biển gần các khu lừa đảo ở Sihanoukville, nhiều người trong số họ là đàn ông Trung Quốc.)

Báo cáo của Fan với cảnh sát đã biến anh ta và anh trai của mình thành những kẻ gây rối trong mắt chủ nhân của họ. Họ đã bị bán cho một hoạt động lừa đảo khác, hoạt động này ở Phnom Penh, nơi đã giải quyết thêm các khoản nợ của họ. Mỗi người bây giờ sẽ phải trả 15.500 đô la để được tự do.

Vào tháng Hai, Fan đã tìm được cách thoát ra. Anh ta nhận thấy rằng những ông chủ mới của anh ta ít nghiêm ngặt hơn về an ninh so với những kẻ bắt giữ anh ta trước đây. Đôi khi họ cho phép công nhân mạo hiểm bên ngoài khu phức hợp.

Vì vậy, Fan đã viện ra một cái cớ - ​​đi thăm một người bạn - và được phép rời đi. Anh ta nghi ngờ rằng những kẻ bắt giữ anh ta để anh ta đi vì họ tin rằng, miễn là họ vẫn giữ anh trai anh ta, anh ta sẽ trở lại.

Nhưng Fan đã không trở lại. Trong khi đó, anh trai của anh ấy đã gọi cảnh sát, và lần này họ đã đến. Ông đã được trả tự do với sự thúc giục của chính quyền địa phương. Nhưng trước khi anh trai ra đi, anh buộc phải thú nhận một lần nữa, lần này bằng văn bản.

Bức thư viết tay mà Fan chia sẻ với ProPublica nói rằng anh ấy đã vay 31.000 đô la từ công ty, vui vẻ và làm việc tự nguyện và chưa bao giờ bị bắt cóc hay đánh đập.

Fan trải qua những tháng tự do đầu tiên trong khách sạn Vạn Lý Trường Thành, một nhà khách khiêm tốn năm tầng cách sân bay Phnom Penh vài bước chân, nơi đã trở thành thiên đường cho những kẻ lừa đảo Trung Quốc trốn thoát. Cuộc sống ở Vạn Lý Trường Thành an toàn nhưng đơn điệu.

Hầu hết cư dân chỉ đang giết thời gian khi họ chờ cơ hội quay trở lại Trung Quốc, nơi đã hạn chế việc đi lại do chính sách không có COVID-19. Những giới hạn đó đã góp phần làm tăng chi phí vé máy bay, khiến nhiều người trốn thoát gần như không thể hoàn vốn.

Vào tháng 6, Fan rời khỏi khách sạn Vạn Lý Trường Thành. Anh ta từ chối tiết lộ nơi ở chính xác của mình, vì anh ta vẫn sợ rằng mình sẽ bị bắt cóc bởi những kẻ săn tiền thưởng.

Fan đã nhận được giấy tờ cho phép anh trở lại Trung Quốc mà không cần hộ chiếu, thứ mà một hợp chất lừa đảo vẫn còn giữ, và cha anh gần đây đã xoay sở để gom góp đủ tiền để trả cho anh bay về nước.

Fan mơ ước được trở lại làm việc trong trang trại của gia đình mình, chăm sóc vịt và gà trong khi an toàn dưới mái nhà của cha mẹ mình. “Tôi sẽ không ra ngoài làm việc nữa,” Fan nói. “Không có nhiều tương lai khi làm việc cho người khác.”

Các hoạt động gian lận của Campuchia thường có mối liên hệ không chỉ với tội phạm có tổ chức mà còn với giới tinh hoa chính trị và kinh doanh của đất nước. Ví dụ, Khải Hoàn Môn thuộc sở hữu của K99 , một nhà điều hành sòng bạc và bất động sản do Rithy Raksmei, anh trai của cố tài phiệt Rithy Samnang, đứng đầu.

Samnang cũng là con rể của thượng nghị sĩ đảng cầm quyền Kok An, người có đế chế kinh doanh bao gồm các tài sản phải đối mặt với cáo buộc lao động lừa đảo cưỡng bức.

Và khu phức hợp ở Khu Phố Tàu có một khách sạn thuộc sở hữu một phần của Xu Aimin, một kẻ chạy trốn người Trung Quốc đã bị kết án 10 năm tù vì chủ mưu một đường dây cờ bạc quốc tế bất hợp pháp. (Không cá nhân hoặc tổ chức nào trong số này bị truy tố vì liên quan đến các hợp chất lừa đảo ở Campuchia và không ai trả lời yêu cầu bình luận của ProPublica.)

Vào tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã hạ cấp Campuchia xuống bậc thấp nhất trong đánh giá hàng năm về mức độ các quốc gia đáp ứng các tiêu chuẩn để loại bỏ nạn buôn người.

Bộ khẳng định rằng các nhà chức trách Campuchia “không điều tra hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự bất kỳ quan chức nào liên quan đến phần lớn các báo cáo đáng tin cậy về sự đồng lõa, đặc biệt là với các chủ doanh nghiệp vô đạo đức, những người đã biến hàng nghìn đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên khắp đất nước thành con đường buôn người. các cơ sở giải trí, lò gạch và các hoạt động lừa đảo trực tuyến.”

Một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở Campuchia đã đưa ra những lời lẽ gay gắt trong một báo cáo vào tháng 8: Những người lao động bị mắc kẹt trong các hợp chất lừa đảo ở Campuchia đang trải qua một “địa ngục trần gian”.

Vào ngày báo cáo của Liên Hợp Quốc được đưa ra, chính phủ Campuchia đã bác bỏ nhiều tháng phủ nhận và thừa nhận rằng các công dân nước ngoài đã bị bán sang nước này để làm việc trong các hoạt động cờ bạc và lừa đảo.

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng đã lên án điều mà ông gọi là "những hành động vô nhân đạo" và bày tỏ sự hối tiếc.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện một đoạn video ấn tượng, được phổ biến rộng rãi quay cảnh khoảng 40 người đàn ông và phụ nữ Việt Nam thoát ra khỏi một khu nhà lừa đảo được cho là lừa đảo và bị những người đàn ông cầm dùi cui truy đuổi, điên cuồng nhảy xuống con sông ngăn cách Campuchia với Việt Nam.

Quan chức cấp cao của Campuchia làm việc để chống lại nạn buôn người, Chou Bun Eng, nói với ProPublica trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 7 rằng chính phủ của bà vẫn đang tìm cách đối phó với các xưởng bóc lột sức lao động lừa đảo.

“Đây là điều mới mẻ đối với chúng tôi,” cô nói. Các quan chức hàng đầu từ cảnh sát Campuchia, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác đã gặp nhau tại Phnom Penh vào cuối tháng 8 để thảo luận về một chiến lược.

Họ cam kết hành động , thì gần như ngay lập tức, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế của chính phủ đã cắt bỏ lập trường đó bằng cách đưa ra một tuyên bố vào tháng 9 khẳng định rằng nạn buôn người ở Campuchia “không nghiêm trọng như đã báo cáo.”

Không có bất kỳ hình thức tư cách pháp lý nào được công nhận, những người trốn thoát khỏi các hợp chất lừa đảo bị bỏ mặc cho cảnh sát Campuchia , những người thường coi họ là những người nhập cư bất hợp pháp hoặc tội phạm .

Theo những hình ảnh được chia sẻ bởi một người bị giam giữ, những người được giải cứu thường bị đưa đến các trung tâm giam giữ người nhập cư đông đúc, ngủ trên sàn nhà trong những khu chật hẹp không có điều hòa.

Cảnh sát đôi khi đã truy đuổi những người cứu hộ. Chen Baorong, cựu lãnh đạo của một nhóm từ thiện giúp nạn nhân buôn người trốn thoát, đã bị bắt vào tháng Hai và bị buộc tội kích động .

Vào cuối tháng 8, anh ta bị kết án hai năm tù . Lu Xiangri, người cứu hộ tình nguyện, đã thay thế Chen sau khi anh ta bị bắt, chỉ để chạy trốn khỏi Campuchia vào tháng 7 vì lo lắng cho sự an toàn của anh ta.

Trả lời câu hỏi của ProPublica, Tổng ủy Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã viết rằng “chính sách của chính phủ không phải là thông đồng với bất kỳ nhóm tội phạm nào hoặc tạo điều kiện cho bọn tội phạm sử dụng đất Campuchia làm điểm nóng cho các hoạt động lừa đảo ở nước ngoài.”

Chính phủ các nước Trung Quốc , Indonesia , Pakistan , Thái Lan và Việt Nam trong những tháng gần đây đã đưa ra những cảnh báo về những lời mời làm việc lương cao đến từ Campuchia.

Các nhà chức trách ở Đài Loan và Hồng Kông đã đi xa đến mức cho phép nhân viên làm việc tại các sân bay để thẩm vấn những người di cư để làm việc và cảnh báo họ về những vụ lừa đảo việc làm ở nước ngoài .

Tuy nhiên, ngay cả khi các chính phủ đưa ra cảnh báo về Campuchia, các hoạt động mới đang hướng đến những nơi như Myanmar, nơi hậu quả bạo lực của một cuộc đảo chính quân sự đã tạo cơ hội cho các tập đoàn tội phạm mở rộng.

Tại Hoa Kỳ, các cơ quan thực thi pháp luật và các nạn nhân đang cố gắng bất chấp những khó khăn kéo dài để lấy lại số tiền đã mất. Vào tháng 5, Văn phòng Biện lý Quận Santa Clara đã thu giữ 318.000 đô la tiền điện tử bị đánh cắp thay mặt cho một nạn nhân bị giết mổ lợn.

Erin West, phó luật sư quận dẫn đầu nỗ lực này, cho biết nhóm của cô đã có thể thu giữ thêm 233.000 đô la kể từ đó và có thêm một số vụ bắt giữ nữa đang được thực hiện. Tuy nhiên, hầu hết số tiền không được phục hồi và cơ hội giảm nhanh chóng khi thời gian trôi qua.

Yuen đang mất hy vọng rằng anh ấy sẽ lấy lại được tiền của mình. Tại một thời điểm, anh ấy đã từ chối lời đề nghị của một hacker tự xưng là giới thiệu anh ấy với một đặc vụ FBI, người sẽ truy tìm số tiền bị đánh cắp của anh ấy nếu Yuen trả cho anh ấy 5.000 đô la.

Thận trọng, Yuen yêu cầu được xem một bức ảnh nhận dạng FBI của đặc vụ. Huy hiệu trông thật, cũng như ID ảnh. Nhưng dưới bức ảnh, Yuen chú ý đến chữ ký. Nó đọc “Fox Mulder”, tên của thám tử hư cấu trong “The X-Files.”

Mech Dara và Danielle Keeton-Olsen đã đóng góp báo cáo từ Campuchia và Salina Li từ Hồng Kông.

Ảnh của Matthew Lancaster trên Bapt