Um guia do mochileiro para reestabelecer e seus riscos

...A caixa de Pandora foi aberta e não há como voltar atrás... O restabelecimento está aqui. É novo, é complexo e está mudando o Ethereum. Sriram Kannan e sua equipe da Eigen Layer criaram o reestaqueamento. Ele permite que os stakers da Ethereum protejam outras redes também. Jessy Cheng chama isso de "inevitavelmente se tornando realidade" [5]. O restabelecimento torna o piqueteamento do Ethereum mais interessante. Isso poderia mudar todo o sistema. Oferece benefícios, mas também traz riscos. Este guia explica o reestaqueamento. Abordaremos como funciona, o que pode fazer e o que pode dar errado. Se você se preocupa com uma Internet descentralizada, precisa entender isso. Mas primeiro, vamos falar sobre piquetagem. É a base do reestabelecimento e é a chave para redes como a Ethereum. Estacamento O piqueteamento protege redes blockchain sem mineração. Na prova de participação (PoS), os validadores oferecem criptomoedas como garantia. Quanto mais apostarem, maior será a probabilidade de validarem transações e ganharem recompensas. O piqueteamento faz duas coisas: Faz com que as pessoas se comportem honestamente. Ele mantém a rede segura. Para ser um validador, você “liga” alguma criptomoeda. Isso mostra que você está comprometido. Em troca, você ganha recompensas. Se os validadores se comportarem mal, eles serão “cortados”. Eles perdem parte de sua participação. Isso mantém todos na linha. Alguns sistemas, como o Ethereum, permitem delegar seus direitos de piquetagem. Você escolhe um provedor de serviços de piquetagem (SSP) para fazer o trabalho para você. Isso é chamado de Prova de Participação Delegada (DPoS) [6]. Resumindo, o staking mantém as redes PoS funcionando. Recompensa o bom comportamento e pune o mau. O DPoS torna mais fácil a participação de mais pessoas. Agora que entendemos o piqueteamento, vamos dar uma olhada no reestaqueamento. Reestabelecimento O reestabelecimento expande o poder dos stakers da ETH. Isso permite que eles protejam o Ethereum e outros protocolos simultaneamente, essencialmente “alugando” seu ETH apostado. Os Stakers concordam com condições de redução adicionais em troca de recompensas pela proteção de oráculos, correntes de camada 2, pontes e muito mais. O processo funciona assim: em vez de definir um endereço de retirada regular para ETH apostado, você o direciona para um contrato inteligente Eigen Layer chamado “eigenpod”. Este pod é controlado conjuntamente por você e Eigen Layer. O reestacionamento adiciona complexidade ao modelo de piquetagem. No sistema EigenLayer, um delegador (ou restaker) escolhe uma Estratégia, que inclui um Operador e os Serviços Ativamente Validados (AVSs) que o Operador suporta. Os operadores devem cumprir as tarefas estabelecidas pelos protocolos AVS ou enfrentarão penalidades como corte (perda de parte de sua participação) ou prisão (sendo banido das operações) [7]. Se você validar honestamente todos os protocolos aceitos, poderá retirar-se livremente. No entanto, violar as condições de qualquer protocolo corre o risco de reduzir uma parte do seu ETH apostado. Há também um componente fora da cadeia: executar software de nó para cada protocolo adicional que você está protegendo. O impacto potencial do Restake rivaliza com o do MEV (valor extraível máximo). Abre um vasto espaço de design, semelhante a modificar um videojogo, mas com riscos muito maiores – estamos a lidar com infra-estruturas económicas globais. Esta inovação poderia alterar fundamentalmente as propriedades da ETH como ativo, tal como fez o EIP-1559. Ele maximiza as oportunidades para jogos de soma positiva e permite a transição da pesquisa acadêmica para aplicações do mundo real. Segurança criptoeconômica e seus desafios A segurança criptoeconómica é vital em sistemas descentralizados. Mede o custo econômico de corromper uma rede. Nas redes Proof of Stake (PoS), a segurança decorre do valor total dos tokens apostados [8]. Construir uma segurança criptoeconómica forte é um desafio para aplicações descentralizadas (dapps). Cada novo dapp geralmente requer sua própria rede de piquetagem, levando à fragmentação e à segurança limitada de serviços individuais. O Restake aborda essas questões com uma abordagem inovadora. Ao permitir que os participantes da ETH “retakem” seus ativos em vários serviços, cria-se segurança conjunta e um mercado livre para confiança. Isso permite que os dapps aproveitem a segurança robusta do Ethereum sem construir suas próprias redes de piquetagem do zero [8]. A documentação do EigenLayer descreve a “segurança agrupada” como uma forma de reutilizar a segurança económica, permitindo que diferentes AVS partilhem uma base comum. Em teoria, isto aumenta significativamente o custo de comprometer qualquer AVS individual, uma vez que o conjunto de segurança partilhado excede em muito o que um único AVS poderia alcançar sozinho [9]. A plataforma também oferece “segurança atribuível”, que é específica para cada AVS e só pode ser reduzida por esse AVS. O objetivo é fornecer garantias adicionais aos clientes AVS, embora sua eficácia prática ainda esteja por ser verificada [9]. O EigenLayer visa obter economias de escala, permitindo que os AVSs compartilhem a mesma infraestrutura subjacente de contrato inteligente. Embora isto possa tornar a compra coletiva de títulos mais eficiente, também introduz riscos potenciais, como o aumento da complexidade e a interdependência entre os AVS [9]. A combinação de segurança agrupada e atribuível é a abordagem da EigenLayer para dimensionar a segurança económica de forma flexível e eficiente. Embora promissora, esta inovação traz consigo o seu próprio conjunto de desafios e incertezas que terão de ser cuidadosamente monitorizados e abordados à medida que o sistema se desenvolve. Preocupações e perguntas abertas O restaking não está isento de críticas. Vitalik Buterin, por exemplo, preocupa-se com a possibilidade de os stakers se tornarem “poliamorosos”. Ele vê perigos potenciais nisso, especialmente para a segurança econômica da Ethereum. Várias questões importantes permanecem sem resposta: Como o reestabelecimento alterará o modelo de segurança do Ethereum? Que novas vulnerabilidades isso pode criar? Como isso afetará a oferta e a demanda da ETH? Como os stakers usarão seus novos recursos? Estas não são preocupações pequenas. Eles abordam o cerne de como o Ethereum funciona e como ele pode evoluir. No entanto, apesar de todos os riscos e incógnitas, é difícil ignorar o potencial do reestabelecimento. Se funcionar, poderá aumentar drasticamente a capacidade da criptografia de criar cenários econômicos onde todos ganham. Pode até levar a tecnologia para o mainstream. Sriram Kannan enquadra isso em termos evolutivos. Ele argumenta que a grande vantagem dos humanos é a nossa capacidade de “cooperar de forma flexível em grandes números”. O restabelecimento pode levar isso a um novo nível. Ao reduzir as barreiras de confiança, poderá permitir-nos coordenar de formas nunca antes vistas. Estamos a assistir a um novo modelo económico tomar forma. É um território desconhecido, cheio de promessas e perigos. Mas uma coisa é certa: é um momento emocionante para estar envolvido neste espaço. Arquitetura de Reestabelecimento: Uma Relação Simbiótica O ecossistema de reestabelecimento prospera na relação simbiótica entre três atores principais: Serviços Ativamente Validados (AVSs), Operadores e Restakers. Serviços ativamente validados (AVSs): aproveitando a segurança da Ethereum AVSs são aplicativos blockchain que poderiam usar um protocolo de restabelecimento para proteger suas transações com o mecanismo de validação do Ethereum. Esta abordagem permitiria aos AVS reforçar a sua segurança de forma mais eficiente e económica do que estabelecer os seus próprios mecanismos de consenso. AVSs vêm em vários formatos, cada um servindo a um propósito único: Cadeias da camada 2 Camadas de disponibilidade de dados Sequênciadores dApps Pontes de cadeia cruzada Máquinas virtuais Tradicionalmente, os AVSs tinham que criar os seus próprios mecanismos de consenso, como Prova de Participação (PoS) ou Prova de Trabalho (PoW), para validar transações. Esta abordagem tem várias desvantagens: Novos AVSs podem ser vulneráveis a ataques devido a conjuntos de validadores menores e menor participação total. AVSs poderiam ser isolados da segurança do Ethereum, apesar de armazenar dados em seu blockchain. Atrair validadores pode ser caro, exigindo potencialmente recompensas de apostas competitivas e investimentos em infraestrutura. A restauração das integrações poderia potencialmente resolver esses problemas. Os AVSs seriam capazes de acessar o robusto mecanismo de validação do Ethereum, garantindo alta segurança sem gerenciar suas próprias redes validadoras. Isto poderia reduzir os custos operacionais e permitir que os AVS se concentrassem nas suas funções principais. Alguns exemplos potenciais de AVSs incluem: @eigen_da (camada DA) yperspaceAI (IA descentralizada) @aethosnetwork (mecanismo de política de contrato) @Hyperlane_xyz (Interoperabilidade) @EspressoSys (sequenciamento compartilhado e DA) Para mais AVSs, confira . este tweet do Eigen Collective É importante notar que esses conceitos ainda são teóricos e não foram comprovados na prática. A implementação e eficácia reais do EigenLayer e AVSs ainda não foram vistas. Operadores: Protegendo Transações para AVSs No ecossistema de reestabelecimento proposto, as operadoras apostam seus ETH e fornecem recursos computacionais para validar transações para Serviços Ativamente Validados (AVSs). Eles garantem segurança e confiabilidade, atuando como guardiões da rede. As operadoras podem participar de duas formas: Os validadores Ethereum podem reabastecer seu ETH e validar transações AVS para obter recompensas adicionais. Operadores AVS dedicados podem validar transações mediante taxas sem serem validadores Ethereum. Os detentores de ETH podem delegar seus ativos a esses operadores e compartilhar as recompensas. Os operadores devem seguir as condições de corte definidas pelos AVSs. A violação dessas condições pode resultar na redução de uma parte de seu ETH apostado, afetando tanto o operador quanto seus delegadores. O Restaking visa criar um mercado livre onde os operadores escolhem os AVS com base em incentivos, riscos e conhecimentos, enquanto os AVS selecionam os operadores com base na experiência e reputação. A relação entre AVSs e operadoras é simbiótica. Os AVSs oferecem oportunidades para as operadoras ganharem recompensas, enquanto as operadoras contribuem para a segurança e a descentralização do AVS. Este acordo mutuamente benéfico é a base do ecossistema de reestabelecimento. Porém, é importante ressaltar que esses conceitos ainda são teóricos e não foram comprovados na prática. A implementação real e a eficácia do papel do operador no ecossistema de reestabelecimento ainda não foram vistas. Restakers: prometendo ETH apostado ao ecossistema Restakers são usuários que prometem seus tokens de staking líquido (LSTs) de ETH ou ETH apostados ao ecossistema, esperando recompensas por seu compromisso. Existem duas maneiras principais de os usuários participarem como restakers: Reestaqueamento ETH nativo: Os usuários com ETH apostado diretamente na cadeia de beacon Ethereum podem criar um EigenPod, um contrato que permite o reestabelecimento nativo configurando as credenciais de retirada da cadeia de beacon para os endereços EigenPod. Reestaqueamento de ETH LST: Os usuários com ETH apostado em plataformas de estaqueamento líquido podem reestabelecer seus LSTs ETH diretamente por meio da plataforma de reestaqueamento ou por meio de um protocolo de reestaqueamento líquido. Os protocolos de reescalonamento líquido permitem que os usuários restaurem seus LSTs enquanto permanecem líquidos, cunhando um token empacotado que abrange tanto as camadas de rendimento quanto o ativo subjacente. Os restakers devem realizar pesquisas minuciosas ao selecionar operadores para delegar as suas participações, uma vez que o comportamento malicioso dos operadores pode resultar na redução dos ativos dos restakers. A relação entre restakers, operadores e AVSs No ecossistema de reestabelecimento proposto, os restakers prometem seus ETH ou ETH LSTs apostados às operadoras, que usam esses ativos para validar transações para AVSs. As operadoras são motivadas a ter um desempenho ideal para atrair restakers, enquanto os AVSs definem as taxas de seus serviços. Esta relação dinâmica sublinha a importância de cada parte interessada na manutenção da estabilidade e segurança do ecossistema. No entanto, também sugere que os riscos podem aumentar à medida que o ecossistema se torna mais complexo e interligado. É importante lembrar que estas relações ainda são hipotéticas e não testadas no mundo real. As interações reais entre restakers, operadores e AVSs podem diferir do que é atualmente previsto, e desafios ou riscos imprevistos podem surgir à medida que o ecossistema se desenvolve. Tal como acontece com qualquer novo sistema, todos os participantes devem considerar cuidadosamente os potenciais riscos e incertezas antes de se envolverem no ecossistema de reestabelecimento. O seu sucesso e estabilidade dependerão da concepção cuidadosa, da implementação e da gestão contínua destas relações, bem como da capacidade de todas as partes interessadas se adaptarem e responderem à evolução das circunstâncias. Estrutura de avaliação de risco de restabelecimento O Restake, incluindo Restakers, Operadores e Serviços Ativamente Validados (AVSs), encontra vários riscos por meio de sua integração nos processos de validação do Ethereum. Esta estrutura categoriza estes riscos, melhorando a gestão de riscos, e sustenta o painel de monitorização, rstbeat, inspirado na gestão eficaz do ecossistema de . l2beat.com 1. Riscos Operacionais Estes riscos dizem respeito às operações dos Operadores e dos AVS e incluem: : Um único operador gerenciando vários AVSs poderia centralizar o controle, criando vulnerabilidades sistêmicas. Concentração de poder e centralização : A dependência de operadores específicos pode causar falhas em cascata se um operador tiver problemas, aumentando a fragilidade do ecossistema. Interdependência e Complexidade : Inclui possíveis falhas de hardware ou bugs de software que podem resultar em tempo de inatividade operacional ou violações de segurança. Pequenos problemas de conectividade podem fazer com que os nós de backup assinem duas vezes, levando a cortes [7]. Desafios de infraestrutura e gerenciamento : A possibilidade de comportamento desonesto por parte dos operadores motivados pelo lucro. As estratégias para mitigar estes riscos incluem a diversificação ou especialização em tarefas de validação de AVS para gerir e reduzir eficazmente potenciais incidentes de corte. Má conduta do operador e redução de riscos : Gerenciar recompensas de vários AVSs, que podem pagar em tokens diferentes, requer recursos significativos e planejamento cuidadoso para evitar recompensas perdidas, resolver obrigações fiscais e manter o rendimento. Isto envolve monitorar a liquidez nas plataformas de negociação e otimizar a execução das transações para preservar o rendimento. Riscos de gestão de recompensas 2. Riscos para as Partes Interessadas Esses riscos impactam diretamente os Restakers e outras partes interessadas: : Garantir processos claros e justos para retiradas e recompensas é crucial para manter a confiança [7]. Questões de acesso e transparência : O risco de perda de fundos devido a erros do operador ou falhas de AVS necessita de mecanismos de controle robustos e diretrizes claras sobre o processo de reestabelecimento [7]. Riscos Financeiros : O processo de reestabelecimento aumenta a duração das retiradas de ETH devido aos tempos de desvinculação dos AVSs, introduzindo custos de oportunidade adicionais e possíveis alterações futuras nos períodos de desvinculação. Período adicional de desvinculação : A predominância de refixação líquida e de derivativos de staking como LRTs e LSTs nas participações de AVSs representa riscos em cenários de desvinculação, potencialmente comprometendo a segurança e a estabilidade da AVS [7]. Contágio de staking de derivativos 3. Riscos Sistêmicos Estes riscos podem levar a perturbações amplas: : Falhas no design podem expor o sistema a riscos, exigindo auditorias e atualizações contínuas. Vulnerabilidades de protocolo e design : Mudanças na governança ou nas regulamentações podem impactar a conformidade e estabilidade operacional. Isto inclui potenciais riscos de centralização devido a falhas de governação ou escrutínio regulamentar. Governança e Conformidade : A estrutura de governança atual permite que 9 em cada 13 EOAs comunitárias (contas de propriedade externa) comprometam potencialmente o sistema se coordenarem ou forem hackeadas, apresentando um risco de centralização significativo [7]. Riscos de atualização de governança : A dependência da infraestrutura Ethereum e de serviços de terceiros introduz riscos, exigindo gerenciamento cuidadoso e planejamento de contingência [7]. Dependências de infraestrutura : As partes interessadas devem garantir que as suas interações com a AVS e os tokens envolvidos não violam a legislação dos seus países de residência. Riscos Legais : As centralizações de grandes participações, onde alguns operadores controlam grande parte da participação da rede, podem levar a interrupções em toda a rede ou a cortes em massa se estes operadores sofrerem falhas. Isto é diferente da concentração de poder, que se refere a um único operador que gere múltiplos AVS, enquanto os riscos liderados pela centralização referem-se a alguns operadores que controlam uma parte significativa da participação da rede [7]. Riscos liderados pela centralização Os contratos inteligentes críticos que requerem revisão e auditoria completas no ecossistema EigenLayer incluem [7]: EigenPod: verifica os depósitos do ETH Beacon por meio do oráculo da cadeia Beacon. EigenPodManager: implanta pods e rastreia compartilhamentos de pod. DelegationManager: Registra operadores. StrategyManager: Ponto principal de entrada e saída de fundos no EigenLayer. Slasher: Anexado ao StrategyManager (atualmente inativo) 4. Riscos Externos Fatores externos que podem impactar o ecossistema incluem: : As mudanças no mercado mais amplo e nos sectores tecnológicos podem afectar a adopção e a funcionalidade, exigindo uma abordagem proactiva à adopção da tecnologia e à gestão do risco de mercado. Dinâmica do Mercado e Evolução Tecnológica : Novos regulamentos podem introduzir requisitos de conformidade ou restrições operacionais. Desenvolvimentos regulatórios : A viabilidade a longo prazo depende da adoção de tecnologias emergentes e da melhoria da experiência do usuário e da usabilidade do sistema para permanecer competitivo e seguro. Estratégias preparadas para o futuro Implementação e Monitoramento: rstbeat O Rstbeat servirá como um painel de monitoramento abrangente, fornecendo insights e alertas em tempo real para gerenciamento proativo de riscos. Envolverá o envolvimento regular das partes interessadas, a reavaliação periódica dos riscos e a comunicação proativa para manter a transparência e a confiança no ecossistema. Este quadro organiza os riscos em categorias claras e geríveis, aumentando a clareza e a eficácia das estratégias implementadas para mitigar esses riscos, garantindo uma plataforma resiliente e robusta. Conclusão O restabelecimento abre um novo capítulo no blockchain. Promete melhor segurança e eficiência, mas traz novos riscos. Estamos entrando em território desconhecido. Isso mudará a criptografia para sempre? Ou tropeçará em obstáculos ocultos? Não podemos saber ainda. A Rstbeat pretende ser o nosso guia neste novo cenário. Ele observa, avisa e tenta manter as coisas estáveis. À medida que avançamos, ficamos entusiasmados e cautelosos. O caminho a seguir não é claro, mas com certeza será um grande passeio. Referências [1] Kannan, Sriram. Entrevista por Ryan Sean Adams e David Hoffman. "EigenLayer mudará o Ethereum para sempre." Bankless, 5 de junho de 2023, . [2] Empregos, Steve. "Pense diferente." Apple, 1997. [3] McCain, Chunda. Entrevista por David Hoffman. "O episódio LRT." Bankless, 22 de fevereiro de 2024, [4] Buterin, Vitalik. “Não sobrecarregue o consenso do Ethereum.” , 21 de maio de 2023, . [5] Podcast sem banco. "Retomando o alinhamento com Vitalik, Sreeram, Tim Beiko, Justin Drake, Dankrad e Jessy." 29 de junho de 2023. [6] Protocolo de Davos. "Como funciona o EigenLayer? Uma análise aprofundada do protocolo." 2023, [7] P2P. "Introdução à estrutura de risco de restabelecimento." , 29 de maio de 2024, . [8] Pai, Mallesh. "EigenLayer: Explicação do protocolo descentralizado de restabelecimento do Ethereum." ConsenSys, 22 de maio de 2023, . [9] "Perguntas frequentes sobre riscos". Documentação EigenLayer, 4 de junho de 2024, . https://www.bankless.com/podcast/eigenlayer-will-change-ethereum-forever https://www.youtube.com/watch?v=80PO-2yG6Q0 Vitalik.ca https://vitalik.ca/general/2023/05/21/dont_overload_consensus.html https://medium.com/@Davos_Protocol/how-eigenlayer-works-a-deep-dive-análise-of-the-restake-protocol-575bb5e94334 P2P.org https://p2p.org/economy/restake-risk-surface/?s=09 https://consensys.io/blog/eigenlayer-decentralized-ethereum-restake-protocol-explained https://docs.eigenlayer.xyz/eigenlayer/risk/risk-faq Apêndice: Sobrecarregando o Consenso Ethereum Vitalik Buterin levantou preocupações sobre os riscos do restabelecimento, particularmente o potencial para as redes restaqueadas assumirem que têm o apoio do consenso social do Ethereum no caso de uma falha ou ataque [1, 4]. Ele argumenta que o uso do conjunto de validadores Ethereum e do consenso social para fins além do protocolo principal traz altos riscos sistêmicos e deve ser combatido. Buterin sugere uma abordagem caso a caso, recomendando oráculos descentralizados para feeds de preços e consagração gradual de funcionalidades complexas em protocolos de camada 2. Ele pede a preservação do minimalismo do Ethereum, apoiando usos reestabelecidos que não ampliem o papel do consenso e ajudando os desenvolvedores a encontrar estratégias alternativas de segurança. Kannan, o fundador da EigenLayer, interpreta as preocupações de Buterin como um alerta contra a sobrecarga do consenso social do Ethereum. Ele enfatiza que o EigenLayer foi projetado com este princípio em mente, incentivando as redes reestabelecidas a usarem condições objetivas de redução, confiarem na descentralização e nunca presumirem que o Ethereum irá resgatá-las. Para resolver estas preocupações, Kannan propõe várias soluções potenciais: Estacamento duplo: As redes restaqueadas possuem seu próprio token além do ETH. O token nativo da rede é usado para consenso social e cortes subjetivos, enquanto o staking de ETH fornece uma camada base de segurança criptoeconômica [1]. Isso permite que cadeias reestacadas tenham sua própria “opção nuclear” sem envolver a camada social do Ethereum. Níveis claros de permissão e risco: os serviços que foram minuciosamente examinados e dependem apenas de cortes objetivos poderiam fazer parte de um nível de “grau A”, enquanto serviços mais experimentais ou arriscados seriam rotulados como tal. Isto ajuda as partes interessadas a tomar decisões informadas sobre quais serviços optar e cria um gradiente natural de risco dentro do ecossistema. Integração nativa: EigenLayer ou protocolos de reestabelecimento semelhantes podem se tornar uma parte nativa do próprio Ethereum no longo prazo, uma vez que as técnicas tenham sido testadas em batalha e os riscos sejam bem compreendidos. No entanto, isso exigiria extensa pesquisa, testes e construção de consenso dentro da comunidade Ethereum. Ainda há muitas questões em aberto sobre o reestabelecimento e suas implicações para o modelo de segurança do Ethereum. À medida que o ecossistema evolui, será importante encontrar um equilíbrio entre os benefícios do restabelecimento e a necessidade de preservar a integridade e o minimalismo do protocolo central do Ethereum. As principais áreas para exploração adicional incluem o desenvolvimento de diretrizes claras para uma reestabelecimento responsável, a exploração de estratégias alternativas de segurança, o estudo de riscos sistêmicos e o envolvimento com a comunidade Ethereum mais ampla para construir consenso em torno das melhores práticas. Ao abordar essas preocupações de frente e trabalhar em colaboração com a comunidade Ethereum, projetos como o EigenLayer podem ajudar a preparar o caminho para práticas de reestabelecimento responsáveis e seguras que melhorem as capacidades do ecossistema Ethereum sem comprometer seus princípios fundamentais.