SBF と FTX で何が起こったのか?: 混乱している場合に役立つガイド

このTwitter スレッドはPunk6529によるものです (出典:12-1-2022 )。パンクは NFT の世界で名を馳せました。

1/ SBF と FTX については、これは非常に長いスレッドにはならないと思います (と思います)。暗号に深く関わっている人にとっては、非常に洞察に満ちたものではありません。しかし、このトピックでかなり苦労しているメディアの友人への参照として役立つかもしれません

2/ 各種免責事項:

• このスレッドのすべてに「疑惑」を含めてください。ただし、SBF自身が認めていることについてのみ話していると思いますが、

• 私は弁護士、あなたの弁護士などではありません

• すべてのトピックを取り上げるつもりはありません。本質だけを取り上げます。

3/ 誰がここを担当していましたか?もちろん、SBFです。 SBF は FTX、Alameda、および SBF/FTX エコシステム内の他の多くのエンティティを管理していました。彼は小切手に署名した「担当者」でした。彼の知識と彼自身の*直接的な行動*がなければ、これのどれもできませんでした

4/ どうしたの？起こった本当に重要なことは、SBF が顧客の資金 (預金) を FTX (およびおそらく他のエンティティ) から Alameda (彼が完全に所有する商社) に移動し、その後、おそらく個人的に彼自身に移動したことです。伝えられるところによると、SBFはこれを認めています

5/ では、仮想通貨に詳しくない人たちにも理解できるようにしましょう JP モルガン チェースにお金を預けます。ある日、あなたのお金はなくなりました。それはどこに行きましたか？ Jamie Dimon の個人商社および Jamie Dimon に個人的に。

6/ お金は？確かなことは誰にもわかりませんが、100 億ドルの範囲にあるようです。これは、人類史上最大の（主張されている）顧客資金の不正流用の 1 つになるでしょう。

7/ SBF/FTX は、不適切または違法である可能性のある他のすべてのことも行ったとされています (例: AML/KYC 違反、証券違反、市場操作、会社資産の個人使用など)。これらもたくさんあると言われていますが、気を散らさないでください！

8/ 現在、100 億ドルは不足している大金です。なぜ内部告発者がいなかったのですか？なぜ弁護士、会計士、スタッフは気付かなかったのですか？伝えられるところによると、SBFは、不足している資産を隠すために特別なカスタムメイドの会計システムを構築した.

9/ 要約すると、会社の CEO であり支配権所有者は、次のように言われています。 100 億ドルの顧客預金を受け取りました彼が100％所有する会社にそれらを移動しましたさらにそれらを自分自身に移動しました転送を他人から隠す特別なソフトウェアを作成

10/もちろん、これらはすべて現時点での主張です。しかし、それを考えると： SBFは、これが起こったことであることに同意しましたそして出金はFTXで凍結されています.私たちは（裁判所システムではなく）今のところ、話の大まかな概要が正しいと仮定できると思います.

11/ では、これに対する適切で正常な社会的対応と要点は何ですか?ええと、通常の反応は「本当に本当にひどい」ということだと確信しています。これが本当なら、人類史上最大の窃盗の 1 つと言われています。

12. 今、関心がほぼゼロに近いものは何ですか? これがSBFの「慈善」活動にどのように影響するかSBFがCeFiまたは暗号について考えていること規制に対するSBFの考え方"何が悪かったのか" 「SBF は新しい資本を調達しようとしていました」

13/ 「彼はもっと資金を集めようとしていた」というまったく信じがたい SBF の見解を取り上げてみましょう。 SBF は文字通り数日前に顧客の資金を盗んだとされていました。彼が新しいお金も盗まないという確信が1%でもあるのはなぜですか?

14/ SBF がそれ以上資金を調達しなかったというのは、*素晴らしい*ニュースです。非常に明白なことですが、SBF が誰かの資金を二度と保管する立場にあるとは誰も信じてはなりません。これは、刑事責任または民事責任とは無関係です。これは単純に、「完全なバカではない」ということです。

15/ SBF は現在、法的な問題の可能性に先立って、世間の認識を和らげようとしているごまかしの取り組みがあります。ホワイトウォッシングの取り組みの一般的なテーマは次のとおりです。

16/ このごまかしは純粋なでたらめです。 SBF はいろいろありますが、認知障害はありません。彼は一流の大学教授に育てられ、有名な安全学校ではないマサチューセッツ工科大学に通っていたことで有名です。

17/ 彼は世界最大の取引所の 1 つを運営し、巨大な世界的存在感を持ったプロップ トレーディング オペレーションを運営していました。これを「未熟に」行うことでさえ、巨大なリフト、エリート層の仕事であり、それを行うことができる人はほとんどいません

18/ ここでの問題は、「FTX の成長が速すぎて、適切な会計管理が行われず、失敗した」ということではありません。考えた：「ええ、そうだと思います」

19/ この状況に対する別の見解は、「SBF は馬鹿げているため、会計管理がなかった」ではなく、「不正使用の疑いを助長する会計管理がなかった」というものです。言い換えれば、会計管理の欠如は SBF の特徴であり、バグ。

20/SBFが送金を隠蔽したかったとき、彼はそうするために偽の会計システムを作成したと言われています.そのため、彼が偽の会計管理を構築する必要があったとき、彼は精神的にそうすることができる以上の能力を持っていました.このtbhの無実の説明を見つけるのは難しい

21/ SBF がメディアで受けている比較的穏やかな扱いに驚いています。寛大な見方は、SBFの話には非常に多くの部分があり、人々が混乱しているほど多くの不適切とされることが起こったということです.

22/しかし、それは寛大な見解です。主な不正使用の疑いの大まかな概要は明らかだと思います。もしそうなら、今の焦点は証拠の保存と証拠の改ざんの防止に置かれるべきです.私たちは現在、メディアツアーではなく法執行段階にいます。

23/ SBF は有罪が証明されるまで無罪ですか?もちろん、彼は洗練された防御を開始するつもりですか?: 彼の権利と同様に、私はそう推測します。何らかの犯罪が行われた可能性のある原因はありますか?私は検察官ではありませんが、人々ははるかに少ない期間で拘留されています

24/これは複数の法域にまたがっているため複雑ですか?私は一種だと思いますが、そうではありませんか？バハマは英国の慣習法の国であり、法的枠組みは英国と非常によく似ており、米国と広く似ています。米国との関係は良好です。

25/つまり、法執行活動の国際的な調整という点では、これは「イージー モード」です。FTX が米国と北朝鮮にあったわけではありません。そして、バハマには、フィンサービス会社を再びホストしたい場合、ここで厳格になるあらゆるインセンティブがあります

26/当面の目標は「証拠保全」と「証拠改ざんの防止」であるべき 主張されている既知の事実により、これらの問題についてSBFが誠実であると仮定する理由はありません。米国とバハマの法執行機関は、少なくとも最高の専門家を派遣する必要があります

27/ 証拠保全は大変な作業になるだろう.それは多額のお金、多額の仮想通貨、多くの存在しない会計管理であり、実際、真実を曖昧にするために使用される会計管理です。

28/資産（おそらく暗号ベース）が依然としてSBFまたは同僚の管理下にある可能性があるという仮定も必要だと思います。言い換えれば、100 億ドルの横領疑惑は大したことではありますが、それはサイド ウォレットに 1 億ドルがない可能性があることを意味するものではありません。

29/ 米国政府は、さまざまな部門や部署で、想像以上に仮想通貨の追跡能力を備えています。これは、公共の利益のために、それを利用する絶好の機会です。

30/ 今、焦点を当てるべきは、被害者の回復です。これは、証拠/資産の保存を意味します。人々は最大の回復と何が起こったのかについての本当の事実に値する

31/ やがて、民事および場合によっては刑事上の問題が法廷で解決される十分な時間があるでしょう。しかし、今日それを適切に行うには、法執行機関は証拠保全に重点を置く必要があります。

31/これはSBFのライフアークにとって何を意味しますか?なぜ誰もがこれを気にする必要があるのですか？ SBF は、過去数年間、地球上で最も特権的な人々の 1 人でしたが、何らかの方法で、彼はこの特権を乱用しました。私たちは被害者を気遣うべきです。

32/ いずれ、このエピソードの内容を知ることになるでしょう (または、学びたいと願っています)。 重度の無責任民事違反犯罪行為 しかしSBFに同情するような結果は出ていない

33/SBFにだまされた他の人たちはどうですか?政治家、慈善団体、メディア組織。さて、今こそ立ち去る時です。クリプト ツイッターのほぼ全員を含め、多くの人が SBF に何らかの形でだまされました。 （これを予測した人はほとんどいません）

34/ 当然のことながら、彼は特定の公共イメージ (「規制を支持する責任ある事業者」) をうまく投影しましたが、実際には正反対のことを行っていました (主張されているように、基本的に盗難)。これを 1 か月前に理解できなかったのは合理的でしたが、今日では理解できませんでした。

35/ 誰かに尋ねられたわけではありませんが、1 か月前に SBF と普通に快適なビジネスやメディアのやり取りをしていた人を、私は判断しません。しかし、それは今日では適切ではありません。ビジネス/メディアの推定は今では彼に反対するはずであり、後で再評価することができます

36/最後に、これは暗号とどのような関係がありますか?まあ、ほとんど何もない。これは、非監護システムではなく、監護システムの失敗です。しかし、私は別のスレッドのためにそれを保存します。これが初めての場合、私たちは分散化を信じています。

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