より安全な Web3 に向けて: DirtyHash を使用して暗号詐欺から保護する

仮想通貨には、詐欺師にとって魅力的な機能がいくつかあります。疑わしい取引にフラグを立て、詐欺が発生する前に阻止しようとする銀行やその他の中央集権的な機関はありません。仮想通貨の送金は元に戻すことができません。お金がなくなると、元に戻すことはできません。この問題は、ほとんどの人が仮想通貨の仕組みに精通していないという単純な事実によって悪化しています。

2022 年の仮想通貨詐欺の総収益は、現在 16 億ドル[1]です。個人が報告した損失の中央値は、なんと 2,600 ドル[2]です。

お金を盗むのは詐欺師だけでなく、脅迫者、マネー ロンダラー、国家権力者が支援する違法な組織、テロ組織、ダークネット ディーラーも含まれます。米国財務省は、企業と個人が同様に遵守しなければならない認可団体のリストを維持しています。仮想通貨取引所や銀行などのエンティティは、仮想通貨詐欺に関する高度な情報と分析にアクセスできますが、個々の仮想通貨プレーヤーは、自分のデューデリジェンスと運に頼る必要があります。仮想通貨は機関の分散化に成功しましたが、詐欺に対する防御能力は大部分が中央集権化されています。

ソリューションから始める

この問題を解決し、すべての人にとって Web3 をより安全にするという壮大なビジョンを持って、DirtyHash は、Web3 および暗号詐欺、フィッシング、ランサムウェア、恐喝、およびマネー ロンダリングから防御するためのオープン ソース プロジェクトとして作成されました。これにより、疑わしいエンティティ (BTC および ETH ウォレット アドレス、スマート コントラクト、Web サイト、Twitter ハンドルなど) を分析して、詐欺や詐欺を検出できます。詐欺師を報告し、コミュニティと共有できます。

DirtyHash は、機械学習技術を適用して悪意のあるウォレット アドレスをリアルタイムで検出し、特定のウォレット アドレスのリスク スコアを提供します。さらに、悪意のあるエンティティを求めてインターネットをスクレイピングし、公開されている暗号詐欺データベースを使用し、ユーザーが送信したレポートを活用し、悪意のあるエンティティのブラックリストと既知のエンティティのホワイトリストを維持します。ブロックチェーンのトランザクション グラフをマッピングして、関連する詐欺エンティティを探します。 DirtyHash は、 米国財務省による制裁リスト。

DirtyHash で詐欺を報告すると、自動アルゴリズムまたは手動スクリーニングによってさらに評価され、DirtyHash レポート データベースに追加されます。近い将来、DirtyHash データベースにまだ存在していなかった新しい詐欺を報告すると、DirtyHash DAO トークンの形で報酬を得ることができます。 DirtyHash 機能を他のアプリケーションに組み込むために使用できる検索およびレポート APIもあります。

以下は、DirtyHash で確認できるいくつかの暗号アドレスとドメインです。

• BTC (詐欺カテゴリ): 31pkayxomDRSFRQ8Tuomvs6hm49szqkQ6s
• BTC Binance (非詐欺カテゴリ): bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h
• BTC (ML ベースの検出): 114Ap9G5nu78vESC648amPwSeqUorPtV5L
• BTC (米国財務省の OFAC 制裁リストから): 123WBUDmSJv4GctdVEz6Qq6z8nXSKrJ4KX
• ETH (機械学習ベースの検出): 0x5f6de8a46f5050f490ea7ace69d0d0034b49bbee
• ETH スマート コントラクト (フィッシング): 0xcb944f73698f85faba8c8dc2fdc8e81ef1ae9dc9
• ETH (トルネードキャッシュ): 0x12d66f87a04a9e220743712ce6d9bb1b5616b8fc
• Twitterハンドル（詐欺カテゴリ）： VitalkButerin
• Web3 ドメイン (非詐欺カテゴリ): uniswap.org

強い牽引力

DirtyHash は現在、1,300 万を超える事前分析済みの BTC および ETH アドレス、ドメイン、および詐欺にリンクされている Twitter ハンドルを持っています。 44 か国のユーザーが、2 か月間実行されたプレリリース段階でサービスを使用しました。以下は、DirtyHash ユーザーがいる国を示す地図です (2022 年 11 月 8 日現在、青色で表示)。 2022 年 11 月 7 日以降、DirtyHash ポータルは全世界で一般公開されます。

プレリリース段階でも、DirtyHash は DDoS (Distributed Denial of Service) 攻撃を受けました。サービスは短いダウンタイムの後に回復しましたが、このインシデントは詐欺師に対するその有効性を強調し、それによって暗号ユーザーを保護します.

次は何ですか？

次に、DirtyHash チームは、Solana や Flow などの他の人気のあるブロックチェーンのサポートに取り組んでいます。ユーザーがDAOトークンの形で詐欺を報告するためのインセンティブメカニズムを設定しています. DirtyHash は、リスク スコアをウォレット自体に統合し、トランザクションの承認前に表示するために、人気のある暗号ウォレット プロバイダーと話し合っています。チームはまた、ブラウザ拡張機能を起動して、ユーザーに警告し、暗号化詐欺から防御するのに役立ちます.

アクションの呼び出し

DirtyHashはオープン ソース プロジェクトです。Twitterでフォローし、 Github リポジトリに貢献してください。

DirtyHash ポータルは、スウェーデンに本拠を置く Perinno AB によって運営されています。Perinno AB は、Web3 セキュリティに焦点を当てた独立した研究所です。

ここにも掲載されています。